cheques sin fondos delito
-
Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... representan una considerable fuente del delito de lavado de activos que actualmente constituye ... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, estarán obligadas a adoptar ... cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques ...
-
Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... 3. La habilitación de fondos que recibe del Fondo Especial de Administración ... penales que tienen la característica de delito precedente del delito de lavado de activos y el ... cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/03/2019 (Expediente: 000131-2018)
El daño moral en sí no se prueba, pero sí es necesario considerar variables o datos que conduzcan a la parte interesada, como al juez, a establecer una indemnización dineraria y/o no dineraria a manera de compensar la lesión o daño de este tipo que es invalorable y, que se fija por el juez como en este caso, en una suma dinero, de manera discrecional, no arbitraria, prudente y con justicia, en...
... le expresó que obedecía al giro de cheques ... sin fondos, información que corroboró al ... usa chequera y, al estar tipificado como delito, ... presentó un reclamo que fue signado como ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
-
Vigente
Ley N° 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones
... del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo ... úsa brindar su apoyo, queda incursa en el delito de abuso de autoridad previsto en el primer ... y/o que generen la obtención indebida de cheques no negociables ... b) No pagar dentro de ...
-
Vigente
Código de Comercio
... en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno ... , y de los mandatos de pagos llamados cheques ... #Sección XI derogada por el Artículo ... Si hubiere mediado delito o falta, lo será con arreglo al Código Penal ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
- Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
- Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/06/2019 (Expediente: 001851-2018)
Delito de uso de documento público falsola responsabilidad penal del encausado se acreditó con los medios probatorios de cargo, actuados y valorados de forma unitaria y conjunta en el proceso penal. para la configuración del delito solo debe determinarse el uso efectivo de un documento falso o falsificado.
... RECURSO DE NULIDAD N.° 1851-2018 ... Delito de uso de documento público falso ... La ... por carecer de fondos. Luego de efectuarles el registro personal, los ... intervenidos ... abastecedor de cheques. Asimismo, cuando se efectuó el registro ... - Vigente Decreto Supremo Nº 29-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
-
DECRETO SUPREMO, Nº 126-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería-DECRETO SUPREMO-Nº 126-2017-EF
... Administración centralizada de los fondos públicos en cada entidad u órgano, cualquiera ... penal consentida o ejecutoriada, por delito doloso; ... d) No haber sido destituido de ... y plazos de pagaduría, sea mediante cheques, abonos en cuentas, en efectivo o por medios ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/08/2018 (Expediente: 001448-2017)
En cuando al delito de falsificación y uso de documento público falso, ha operado la prescripción de la acción penal, definida como una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del ius puniendi del estado como consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del...
... Sumilla. En cuando al delito de falsificación y uso de ... documento público ... Este era el encargado de firmar los cheques, tal como aceptó en sus ... manifestaciones ... es una empresa mixta, es decir, con fondos públicos y ... privados, por lo cual sus ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... Infundada la casación. Delito de ... Libramiento indebido ... El protesto o ... agraviado la venta del oro, con tres cheques del Banco Continental ... con números 00000198, ... fondos, por lo que el agraviado se retiró y llamó al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... Prueba por indicios en el delito de lavado de activos ... Sumilla. El ... , en Perú y el extranjero, obtener fondos, ... realizar inversiones y adquisiciones, ... dos, así como créditos y recepción de cheques sin justificación ... económica. El Informe ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/08/2019 (Expediente: 002272-2018)
En el extremo condenatorio existen pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado, tal es así las declaraciones de los testigos que cumplen las garantías de certeza establecidas en el acuerdo plenario número 2-2005/cj-116. asimismo, de conformidad con el artículo 301 del código de procedimientos penales, se debe declarar nulo el extremo absolutorio y ordenarse un nuevo juicio...
... Gómez como autor por el delito de peculado culposo, en agravio de ... la ... funcional del acusado con los caudales (cheques) era probable ... que los hubiera sustraído, ... los fondos de la municipalidad, y se los entregó al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... SUMILLA: [La prueba indiciaria en el delito de ... Lavado de Activos] I. Para lograr enervar ... enviado por sujetos que accedían a los fondos ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ... DE LA ... información sobre cheques y cuentas bancarias; nombres de personas ... con ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 12/06/2018 (Expediente: 002576-2017)
... SUMILLA: AUTORÍA Y COMPLICIDAD EN EL DELITO DE ... PECULADO DOLOSO: ... i) Conforme al tipo ... usaron la documentación para cobrar los cheques ... §. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS ... SEGUNDO: El ... Arguyó que la administración de los fondos públicos corresponde a la Gerencia ... de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/08/2020 (Expediente: 001626-2018)
Instigación y autoría en el delito de colusión, y recalificación jurídica en segunda instanciaa. la instigación tiene un elemento objetivo, consistente en la causación objetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro, de la resolución por parte de este para la realización de un tipo doloso de autoría. el instigador debe haber aumentado el riesgo al bien jurídico protegido, generando...
... Instigación y autoría en el delito de colusión, y ... recalificación jurídica en ... Finanzas los fondos asignados a la Escuela” ... En el mismo ... para viabilizar la emisión de los cheques, pero entre las fechas de ... emisión de los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/08/2020 (Expediente: 001626-2018)
Instigación y autoría en el delito de colusión, y recalificación jurídica en segunda instanciaa. la instigación tiene un elemento objetivo, consistente en la causación objetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro, de la resolución por parte de este para la realización de un tipo doloso de autoría. el instigador debe haber aumentado el riesgo al bien jurídico protegido, generando...
... Instigación y autoría en el delito de colusión, y ... recalificación jurídica en ... Finanzas los fondos asignados a la Escuela” ... En el mismo ... para viabilizar la emisión de los cheques, pero entre las fechas de ... emisión de los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 08/06/2017 (Expediente: 001525-2015)
Sumilla: el recurso de nulidad del representante del ministerio público, en cuanto a la sentencia absolutoria, no fue de recibo por el señor fiscal supremo en lo penal; por lo tanto, no puede prosperar; en aplicación del principio de jerarquía institucional. existe prueba suficiente que acredita la responsabilidad penal de los coprocesados cristóbal fidel valera sánchez y francisco alberto raza...
... Valera Sánchez, como autor convicto del delito ... contra la Administración Pública, en la ... corroborado con los cheques N° 11812363 y 09299612; dinero que ... según le ... de fondos y la responsabilidad penal del acusado Francisco ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/06/2017 (Expediente: 002920-2016)
Los montos referidos a tres empresas no pueden subsumirse en el tipo legal de malversación: no es un supuesto de desviación de determinados fondos a otra finalidad pública. se ha indicado, en el caso de estas empresas, que se cometieron apropiaciones de los fondos del proyecto (peculado) y son materia de cargos concretos, luego, no es posible que, concurrentemente, tipifiquen el delito de...
... N° 2920–2016 ... SAN MARTÍN ... El delito de malversación ... Sumilla. Los montos ... determinados fondos a otra finalidad pública. Se ... ha indicado, en ... cheques de pago se tramitaron en la sede del Gobierno ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2019 (Expediente: 001073-2019)
En el caso materia de examen, las pruebas incorporadas en el curso del proceso, en el que se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, otorgan convicción y certeza a este supremo colegiado respecto a la responsabilidad de los procesados.
... para los agraviados por el delito de estafa (sin perjuicio de devolverles ... el ... emitieron los cheques el veintisiete de abril de dos mil doce (para ... las cuentas de procedencia no tenían fondos por haber sido ... canceladas previamente ... -
Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 26-04-2018
... estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule a los ... imputados como autores o ... no acreditación de la recepción de los fondos provenientes de Venezuela y ... Brasil, su origen ... quien llenaba los cheques para la realización de gastos por parte de la ...