investigacion criminologica
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Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario
Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la...
... ían tener origen delictivo deben ser en todo caso objeto de investigación y acusación, como delito contra la hacienda pública pues solamente si el ... ejemplo tipo, en el sentido que corresponde a la realidad criminológica de varios países, puede citarse el siguiente: X, peruano domiciliado en ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02005-2009-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 11-09-2003
... b) Motivación criminológica; para evitar el embarazo por violación sexual ... c) Motivaciones ... embargo, luego de varios estudios que profundizaron en la investigación de ... los efectos del AOE el Programa Especial de Investigación, ...
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... más invocados en las disposiciones de formalización de investigación preparatoria y en la acusación scal, y que, por lo tanto, son objeto de ... Aquí se precisó que la razón criminológica del tipo penal de peculado la constituye el aprovechamiento del poder en ...
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Presentación del libro 4
... una nueva venta de oportunidades dentro del área de la investigación, permitiéndoles así, tener ... una nueva perspectiva de los quehaceres ... propósito es el de mostrar a la comunidad cientíϐica criminológica que la criminología puede ser especializada y por lo tanto especíϐicaǤ ...
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Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: problemas y alternativas
El presente artículo busca analizar la problemática que se crea ante la difusión y circulación de las criptomonedas y su impacto en determinados países, por el suceso cibernético y financiero que conlleva a los riesgos de su empleo criminal, planteando las alternativas ante la relevancia jurídica para la regulación peruana en materia sobre prevención y represión penal del lavado de activos....
... Efectivamente, en una investigación realizada por aquella sobre sitios de intercambio de criptomonedas a nivel ... 10 Ahora bien, en lo que concierne a la experiencia criminológica y criminalística latinoamericana, en relación al uso activo y potencial ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/04/2023 (Expediente: 001832-2022)
La sindicación de la menor agraviada fueevaluada por la sala penal superiorconsiderando las garantías de certezaestablecidas en el acuerdo plenario 02-2005/cj-116, y lo valoró conjuntamentecon las conclusiones del certificadomédico legal, con los cuales concluyóque se probó el hecho incriminado y laresponsabilidad penal del sentenciado,quien era abuelo de la menor.
... desfloración antigua), se inició una investigación por violación sexual ... También señaló que apenas se enteró de los ... que esta clase de delitos, desde una perspectiva criminológica, constituyen en ... sí mismos una de las manifestaciones criminales más ... -
Un acercamiento a la especialización de la criminología
Nos encontramos en una época crucial para la criminología, en donde su afamado estancamiento podrá quedarse en el pasado para iniciar con una revolución no vista hasta ahora en toda América Latina, donde las viejas costumbres quedarán atrás para ser reemplazadas por nuevos métodos, técnicas, conocimientos que traerán consigo la tesis de las criminologías específicas. Este texto presenta un breve...
... acercamiento a la importancia de éstas como campos de investigación cientíϐica aplicada, de donde se obtendrán las herramientas adecuadas ... que podrá ser aplicado a modo de “ingeniería criminológica” en la prevención de los hechos antisociales, cosa que mejorará las ... -
Responsabilidad penal de los mandos medios y criminalidad de empresa
La criminalidad de empresa constituye un fenómeno altamente extendido en las sociedades industrializadas modernas. El presente trabajo busca brindar criterios y elementos para evaluar la responsabilidad penal de los mandos medios de una empresa altamente jerarquizada por hechos delictivos que cometen los subordinados y que han sido adoptados y concebidos por los altos directivos de la empresa....
... La investigación se justifica en la medida en que, en la doctrina y jurisprudencia penal, ... Sumario: ... 1. Introducción - 2. Aproximación criminológica a la criminalidad de empresa - 3. La responsabilidad penal de ... -
Referencias bibliográficas
... Una investigación aplicable al Derecho penal de los negocios. Barcelona: Marcial Pons ... económicas de la gran corrupción y su relación criminológica con el derecho penal. En Rev. Actualidad penal, N° 55, Instituto Pací ...
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Corrupción, seguridad y desarrollo: Una visión panorámica desde el Compliance. Perspectiva española
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar la vinculación de los fenómenos delincuenciales corporativos con conductas propias de la corrupción y el deterioro de los bienes jurídico-penales, los derechos humanos y la seguridad nacional. Si el management empresarial es responsable, diligente, ético con base en el cumplimiento normativo las empresas pueden contribuir al logro...
... Resumen: ... El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar la vinculación de los fenómenos ... organizativos defectuosos son claves desde una perspectiva criminológica 50 ... De vuelta al ámbito privado, las empresas deben, desde el ... - Resolucion Ministerial N° 0230-2023-JUS. Crean Grupo de Trabajo sectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario – INPE
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Teorías de los fines de la pena: la problemática aplicación de la prevención especial en la política criminal peruana
Debido al existente monopolio punitivo y penitenciario en el Perú, y en gran parte del mundo, los Estados deben justificar mediante una finalidad, el daño que la imposición de una pena causa en el individuo. Ante ello, la política criminal peruana opta por acoger una teoría ecléctica, cuyo mayor relieve se encuentra en la prevención especial. Sin embargo, pese a ser la prevención especial el...
... Con esto no se quiere reafirmar la vieja creencia criminológica de que solo las personas marginadas por el Estado son quienes cometen ... ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 4(1) , 1 ... 7. Conclusiones ... -
Asociación Civil Ama Hucha
... país recibe un tratamiento coyuntural y ajeno a la ciencia criminológica, dando como resultado la generación de más criminalidad y por ende ... ón y sus consecuencias, fomentando en forma permanente la investigación de campo, mediante el análisis de los efectos que tiene el poder ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/03/2023 (Expediente: 001098-2021)
Lavado de activossumilla. los indicios debidamente probados, plurales, concomitantes a los hechos, interrelacionados entre sí, sin contraindicios o contrapruebas, permiten llegar a la conclusión, que el acusado dolosamente intervino en la transferencia de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas para ocultar su origen y al destinatario. por consiguiente, está suficientemente probado que...
... criminológica del blanqueo fue la Ley N.º 27765 (del 27 de junio de 2002). Esta norma ... penal del acusado ... Páucar Chappa, Marcial Eloy. La investigación del delito de lavado de activos. Tipología y ... jurisprudencia. Lima: ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/03/2020 (Expediente: 001051-2019)
Peculado doloso el dictamen pericial y los informes contables actuados no solo evidencian la apropiación de los caudales de la municipalidad agraviada por parte del exalcalde acusado -quien, conforme se desprende de los elementos de prueba actuados, contó con la colaboración necesaria de los regidores acusados-, sino también el perjuicio económico sufrido por la dicha agraviada.
... 2390-2017/Áncash, la razón criminológica del tipo penal de ... peculado –previsto en el artículo 387 del Código ... la Comisión de Investigación de la Municipalidad agraviada; y ... en el dictamen pericial contable ... -
Editorial
... de la paternidad o a la ausencia de una solicitud de investigación de ésta por parte de quien ejerza la patria potestad del menor, lo cual ... Antonio Silva Esquinas, en el que divulga la nueva teoría criminológica del ultra realismo, con la inalidad de que el lector pueda acercarse con ...
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Influencia de factores biopsicosociales en el analisis del caso YYY en la comision de delito en estado de ebriedad desde la criminologia clinica
En el presente artículo, a través del expediente analizado, el cual trata sobre el delito de conducción en estado de ebriedad, se explican los factores biopsicosociales que intervinieron en la rehabilitación de una persona, y que tuvieron injerencia antes del delito. Se realiza una especie de combinación entre el libro de Luis Rodríguez Manzanera, titulado «criminología» capitulo XVIII (la...
... Es una corriente criminológica, que intentó, con bastante éxito, reunir las tres corrientes ... ocho de marzo del dos mil dieciséis, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, resuelve declarar fundado el requerimiento de ... -
La víctima en el proceso penal contemporáneo. Una mirada crítica
... 1. INTRODUCCIÓN ... L a presente investigación tiene por objeto poner de maniiesto los problemas dogmáticos y prácticos ... estudios cientíicos y el punto de partida de la crítica criminológica del signiicado y función de la justicia criminal; 4) la víctima quien ...
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Validación psicométrica de la escala de valoración de riesgo de violencia en adolescentes
... ón del riesgo se han utilizado algunas herramientas en investigación las cuales se muestran en la tabla 1 retomando datos de Seisdedos (2001) y ... a la conducta delictiva, la Escala de Respuesta Individual Criminológica (ERIC) evalúa y diagnostica objetivamente la peligrosidad, está basada ...
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El estado actual de la criminología
Aunque la evolución de la delincuencia y la desviación responde a la dinámica de los acontecimientos sociales, económicos y políticos a nivel global, es posible que la Criminología tenga un impacto positivo en este campo. Para lograr esta meta, será necesario desarrollar los cursos interdisciplinarios en Criminología y justicia penal alrededor del mundo, adoptar programas y políticas basados en...
... países se beneϐiciarán de un aumento de su capacidad de investigación. Los profesores y estudiantes de los programas académicos de justicia ... de Análisis Cerebral) criminológico, ninguna penicilina criminológica. Estamos utilizando instrumentos relativamente crudos, al igual que los ... -
El sistema mediático mexicano desde una perspectiva de la criminología mediática: retos y conflictos
Hablar de los sistemas mediáticos no es complejo, sino más bien extenso. Lo mediático, se refiere a todo aquello; que tiene que ver con los medios de comunicación masivos como: Periódicos, radiodifusoras, Internet y por supuesto la televisión. El sistema mediático mexicano tiene particularidades, sobre todo en su contenido, pero prácticamente todos los sistemas mediáticos del mundo son casi...
... Roberto Alonso Ramos Erosa ... Cofradía Criminológica alonso_erosa@live.com México ... RESUMEN ... Hablar de los ... Autónoma de Puebla, Consorcio Transdisciplinario de Investigación ... -
Criminología de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos como factor criminógeno
Los Derechos Humanos dentro de los análisis criminológicos es un tema por demás visto en lo referente al ámbito penitenciario y de justicia; sin embargo, los textos ligados a estas dos áreas se han visto ausentes. Se sabe que una sociedad evoluciona cuando hay equilibrio en diversas áreas que son pilares para la construcción de cierto Estado de progreso o desarrollo; sin embargo, no siempre se...
... de las ciencias de que se nutre los elementos básicos de investigación se introduce en el estudio de las conductas humanas no contempladas aún ... y de mejoramiento, así como de especialización criminológica. Así el concepto de conducta antisocial: ... Comprende más allá de ... -
La agravante por estado de ebriedad en el delito de violación sexual en los Códigos Penales de Latinoamérica
... Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED) ... Universidad Nacional de San ... Asimismo, Peña Cabrera (2017), expresa que la realidad criminológica peruana: ... […] revela que los delincuentes más avezados acostumbran ...
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La revictimización procesal de la agresión sexual y sus consecuencias neuropsicoemocionales: investigación preliminar y reacción a los medios sociales
No es de conocimiento novel la existencia de culturas originadas de órdenes socio-políticos de corte patriarcal o machista – o que las mujeres no son objetos de uso y abuso pero, no por ello los crímenes violentos en su contra han de cesar. La historia así nos confirma que la primera gran inquisidora en contra de la mujer fue la Iglesia Católica-Romana y la Sagrada Inquisición, quienes juzgaron a
... Las posibles razones para esto son: ... 1. Primera instancia: La disciplina criminológica pagó el precio de su novatada, pues demás está decir que centró ... su atención sobre la ϐigura del ofensor yǡ no menos importante, en el ... -
Prevención comunitaria: Medidas y reformas aplicables a Puerto Rico a través de una realidad socio-política puertorriqueña
La cárcel como pena está destinada únicamente a la suspensión del ejercicio del derecho a la libertad personal ambulatoria, sin embargo, de antiguo ha significado, en la práctica, la negación de ciertos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, situación que se mantiene hasta la actualidad, con grave detrimento del fundamento axiológico del estado democrático y de derecho,...
... Se propone algunas concretas alternativas de política criminológica para que el estado cumpla con su obligación de respetar, promover y ... de las autoridades; el empleo de la tortura con fines de investigación criminal; el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de ...