defraudacion rentas aduanas
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ORDENANZA, Nº 003-2020-CR/GOB.REG.TACNA, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - Promueven la difusión de mensajes de acciones de sensibilización y con contenidos orientados al rechazo de los delitos aduaneros y piratería en la Región de Tacna-ORDENANZA-Nº 003-2020-CR/GOB.REG.TACNA
... ón de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduanas, modificada por las Leyes ...
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ; tráfico ilícito de migrantes; defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad ... áfico Ilícito de armas, defraudación de Rentas de Aduanas, Contrabando, delitos contra los ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ; tráfico ilícito de migrantes; defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad ... áfico Ilícito de armas, defraudación de Rentas de Aduanas, Contrabando, delitos contra los ... -
RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 139-2017-MTC/12, PODER EJECUTIVO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - Aprueban texto de modificación de la Norma Técnica Complementaria "Requisitos acerca de la información remitida a través del Sistema de Información Anticipada de Pasajeros (APIS) - Revisión 1"-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 139-2017-MTC/12
... pedido de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT de ... de mercancías, contrabando, defraudación de rentas de aduanas y otros delitos e ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02932-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 09-10-2012
... contra la Intendencia de Aduanas de Junín (SUNAT), solicitando que se reponga las ... de los delitos de contrabando o defraudación de rentas de aduanas; hasta la ... expedición de ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03688-2012-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 03-10-2012
... Aduanas de Tacna deduce la excepción de falta de ... defraudación de rentas de aduanas, hasta la expedición de la ...
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Ordenanza Nº 216-2022-CR/GR CUSCO. Modifican la Ordenanza Regional N° 141-2018-CR/GR.CUSCO, que declara de Interés Regional la Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería y Promover su Difusión en la Región de Cusco
... contra el Contrabando y la Defraudacin de Rentas de Aduanas, modificada por la Ley N 28289 - Ley ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... Capítulo II Defraudación fiscal ... (Artículos 265 al 267) (Derogado) ... de contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, la defraudación tributaria y la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 28/04/2022 (Expediente: 009393-2016)
El deber de motivación de las resoluciones judiciales, que es regulado por el articulo139 inciso 5 de la constitución política del estado, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar el análisis que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la constitución y a la ley; en...
... Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – ... Sunat de ... rentas efectivamente correspondían a Imagesa, persona ... defraudación tributaria, emitidos en el Ingreso N° 19-2009 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/04/2010 (Expediente: 004811-2008)
... Honorio, por delito de defraudación de rentas de aduanas y contra la Fe ... Pública; ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... proxenetismo, tráfico de menores y defraudación tributaria, entre otros tipos penales para que ... Agentes de aduanas ... Cajas municipales de ahorro y crédito ... Defraudación de rentas de aduanas / contrabando 40 449 5 147 ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03889-2004-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 24-01-2004
... su respectiva Declaración Única de Aduanas, habiéndose adquirido el vehículo de ... manera ... Investigación de Defraudación" de Rentas de Aduanas de la Dirección de la Polic\xC3" ...
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Algunas inmobiliarias bajo sospecha de lavado de activos
... siguen minera ilegal (19%), defraudacin de rentas de aduanas/contrabando (3%), corrupcin de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 16/04/2009 (Expediente: 000752-2008)
... de Aduanas, que resolviendo la impugnación interpuesta por ... Defraudación de Rentas de Aduana, se archiva el expediente por ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01754-2007-HC, Auto (Hábeas Corpus), 09-11-2007
... comisión del delito de defraudación de rentas de aduanas ante el Primer Juzgado ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/10/2012 (Expediente: 001133-2011)
... defraudación de rentas de aduanas previsto en el artículo ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03056-2008-HC, Auto (Hábeas Corpus), 12-12-2008
... comisión del delito de defraudación de rentas de aduanas (Exp. N° 2007-0 157 -O) y ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 06428-2007-AA, Auto (Acción de Amparo), 05-01-2009
... penal sobre defraudación de rentas de aduanas y falsificación de ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 06055-2007-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 04-10-2007
... de los delitos de contrabando o defraudación de ... rentas de aduanas, hasta la expedición de ...
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 152-2016-CE-PJ, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Disponen la creación de órganos jurisdiccionales especializados en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales en diversos Distritos Judiciales-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 152-2016-CE-PJ
... por contrabando, piratería, defraudación de rentas de aduanas; así como los delitos ...
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El abogado de Oropeza es un ex policía dueño de seis empresas exportadoras
... de Investigacin de Defraudacin de Rentas de Aduanas y Contrabando en el puerto del Callao, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 18/11/2012 (Expediente: 002787-2012)
... ocho, por funcionarios de Aduanas conjuntamente con la Policia Fiscal, ... £ vor upuesta comisión de delto de defraudación de rentas de aduanas ... habiéndose intemado el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/10/2018 (Expediente: 002698-2017)
Sumilla. la resolución recurrida ha inobservado que la relación jurídico-tributaria no es de carácter horizontal, sino más bien vertical, donde el sujeto pasivo de dicha vinculación asume deberes frente a la administración, entre estos: presentar su declaración jurada de rentas y bienes, informar y comunicar al fisco una serie de situaciones (actividades del deudor tributario o de terceros), pago
... R. N. N.° 2698-2017 ... DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Y ROLES ESPECIALES ... Sumilla. La ... estos: presentar su declaración jurada de rentas y ... bienes, informar y comunicar al fisco una ... Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) contra el ... - Ley número 27595 - Ley que crea la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana
- Autorizan a procurador iniciar proceso judicial contra presuntosresponsables de la comisión de delito de defraudación de rentas deaduana