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Algunas inmobiliarias bajo sospecha de lavado de activos

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Por Élida Vega CórdovaSi hasta hace algún tiempo las empresas del sector construcción e inmobiliario acaparaban el 50% de las visitas preventivas y de supervisión para detectar actividades vinculadas al lavado de activos, solo en los últimos 12 meses dicho porcentaje se incrementó significativamente a 57%, informó la consultora KPMG.Según su gerente senior Martín Zecenarro, el último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS revela una realidad preocupante, pues ?cuanto mejor consiga un sistema de blanqueo de activos imitar las modalidades y el comportamiento de las operaciones legítimas, menos probabilidades tendrá de ser descubierto?.Entre enero del 2008 y enero del 2014, la UIF realizó 2.381 visitas a los sujetos obligados a reportar, de las cuales 1.612 fueron preventivas y 769 de supervisión. De ese total, el 16% se dirigió a las empresas de compra y venta de divisas, mientras que las compañías y personas naturales dedicadas a la venta de...

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