Delito de enriquecimiento sin causa
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2021 (Expediente: 001724-2019)
Si los planteamientos casatorios contienen fundamentos que revelan la probable inaplicación de la ley penal, afectación a la garantía de la motivación y apartamiento de la doctrina jurisprudencial, es pertinente analizarse, debiendo concederse para un pronunciamiento de fondo.
...presunta comisión del delito de lavado de activos, en las modalidades de. ...AYACUCHO. En cuanto a la causa prevista en el numeral 3, del artículo 429, del ...declaraciones. juradas. tienen. enriquecimiento. de. la. doctrina. materias: i) Que determine. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/07/2021 (Expediente: 000745-2019)
El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...
...EL DELITO" DE DESAPARICIÓN FORZADA. El delito de desaparici\xC3"...siguientes:. 2.1. 2. La causa de la muerte del agraviado, conforme con el ...no pueden pretender enriquecimiento de la parte civil. 9. El sentenciado JULIO ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/07/2021 (Expediente: 000745-2019)
El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...
...EL DELITO" DE DESAPARICIÓN FORZADA. El delito de desaparici\xC3"...siguientes:. 2.1. 2. La causa de la muerte del agraviado, conforme con el ...no pueden pretender enriquecimiento de la parte civil. 9. El sentenciado JULIO ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/06/2021 (Expediente: 001059-2018)
Este delito es un tipo penal especial propio y de infracción del deber. el bien jurídico que se tutela subyace en la necesidad de preservar normativamente los deberes funcionales (imparcialidad, rectitud, objetividad, etc.) en la actuación funcionarial de los agentes públicos. no se no protege el patrimonio y, en ese sentido, constituye un delito de peligro abstracto, que no requiere que se...
...ÉS INDEBIDO COMO ELEMENTO TÍPICO DEL DELITO. DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE. Sumilla. Este ... de negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. no se requiere la intervención de un ..., se realizó la deliberación de la causa en sesión. secreta. Luego se efectuó la ... -
El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
... que tiene lugar en el proceso penal ante una situación de enriquecimiento sin causa jurídicamente válida. . Derecho PUCP, N° 81, 2018 / ISSN ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04589-2017-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 07-08-2017
... de Lima Sur como presunto autor del delito de tortura agravada en agravio de. quien en vida ... lo resuelto por mis colegas en la presente causa, pero creo necesario. añadir las siguientes ... para la configuración o el enriquecimiento,. según fuese el caso, de un parámetro común ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/09/2022 (Expediente: 000054-2022)
1. en materia de intervención de comunicaciones rige el principio de especialidad, en cuya virtud la medida dispuesta ha de estar relacionada con la investigación de un delito concreto, es decir, se requiere de base objetiva para disponer este tipo de medidas tecnológicas; y, desde luego, la investigación del delito concreto está referido a unos números telefónicos ya designados, a un ámbito...
... relacionada con la investigación de un delito concreto, es decir, se. requiere de base objetiva ... los registros solicitados para esta causa: fiscalía. Provincial Especializada en crimen ...de Enriquecimiento Ilícito y denuncias constitucionales de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2021 (Expediente: 001161-2018)
Esta sala suprema reitera, en correcta clave hermenéutica, la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la sentencia plenaria casatoria n.° 1-2017/cij-433. el componente normativo del tipo —elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos— refiere al origen ilícito de los activos objeto de las operaciones de blanqueo de capitales, mas no al delito previo o delito fuente. en tal
...ORIGEN ILÍCITO: ELEMENTO NORMATIVO DEL DELITO. DE LAVADO DE ACTIVOS. Esta Sala Suprema reitera, ...la causa en sesión privada. Llevada a cabo la votación ...enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/03/2022 (Expediente: 000606-2021)
Los agravios que sustentan la pretensión del sentenciado en todos sus extremos están claramente encaminados a dos cuestiones: i) denunciar una conducta no adecuada por parte del ministerio público, quien formuló acusación contra el sentenciado, y ii) el reexamen del material probatorio, a efectos de evidenciar la presunta insuficiencia probatoria y lograr así su absolución por los hechos...
...coautor del delito contra la administración ... revisión, debería tener una relación de causa efecto tal. que, si no se hubiera presentado, la ...enriquecimiento ilícito, y ii) sentencia absolutoria del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2018 (Expediente: 001767-2017)
Las pericias practicadas no son confiables al haberse incurrido en contradicciones, que exigen la realización de otra que cumpla con los requisitos de idoneidad y método, a fin de establecer si hubo o no perjuicio, para definir el tipo penal aplicable a los efectos de la vigencia o extinción de la acción penal y la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal; salvo del hecho imputado...
...LIMA. contra los acusados es por el delito de colusión. que ocasionó un. perjuicio ...Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por. denuncia ... hayan generado en su contra por la presente causa en dicho. extremo, con arreglo al Decreto Ley ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/04/2019 (Expediente: 001059-2018)
Admisibilidad del recurso de casaciónsumilla. la admisibilidad del recurso de casación surge de la concordancia de los artículos cuatrocientos cinco, cuatrocientos veintiocho y cuatrocientos treinta, primer apartado, del código procesal penal, y solo al cumplirse sus exigencias cabe que se declare bien concedido.
... se le sigue como cómplice primario del delito. contra la Administración Pública, en la ... solo se acogería en los casos de enriquecimiento ilícito y. no para todos los delitos especiales ...Octavo. Conforme con el estado de la causa, de autos se advierte. que este Supremo Tribunal, ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00215-2018-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 25-08-2020
...causa), ha emitido la siguiente sentencia que declara ...presunta comisión del delito contra la administración pública, en la. dad de enriquecimiento ilícito, en específico, en los seguidos contra. ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02572-2021-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 20-08-2021
... privativa de libertad por la comisión del delito de violación de. la libertad sexual (Expediente ...Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la. responsabilidad criminal ...enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/01/2018 (Expediente: 000558-2016)
...FUNDAMENTOS DE HECHO. 'LIMNERARIO DE LA CAUSA EN PRIMERA INSTANCIA. . Primero. La descripción ... dieron a la tuga después de concretar el delito. Yober Diaz Pérez intervino como cómplice ... infracción de deber, como los de enriquecimiento. ifcito, doctrina legal que no corresponde ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-Nº 092-2017-PCM
... valor equivalente al de las ganancias del delito (PNLCC 2012-2016, 2016: 94). - Se estableció la ...6. Enriquecimiento" Ilícito: Incremento de patrimonio del empleado p\xC3"... principios éticos y valores morales, esta causa se ve reflejada en los niveles de tolerancia de ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00715-2021-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 11-06-2021
...4. En la presente causa, Los Emprendedores de San Juan SAC —quien tiene ...de Apelaciones Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, que,. a su vez, ... por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. (a 8 años de pena privativa de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 06/03/2018 (Expediente: 027102-2017)
...delito contra la salud pública en la modalidad de ... y una con rango de ley, resuelven la causa. con arreglo a la primera. Las sentencias así ...el enriquecimiento ilícito del grupo, mediante asesinatos, ...
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DECRETO SUPREMO.Nº 013-2021-MIDAGRI.Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 - 2025.y de las áreas naturales protegidas; Que, por Decreto Supremo N° 052-2002-AG, modificado por Decreto Supremo N° 011-2003-AG, se crea la Comisión Multisectorial encargada de diseñar y llevar a cabo una estrategia para la lucha contra la tala ... -
... bosque cuando la tala ilegal es la primera causa para el retiro de la cobertura del bosque o del ...1. Si se comete el delito al interior de tierras en propiedad o posesión ... secundarios o mejoramiento y enriquecimiento de purmas y de especies exóticas con fines de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/03/2018 (Expediente: 000021-2018)
Es procedente la solicitud de extradición pues cumple con el tratado de extradición suscrito entre las repúblicas de perú y estados unidos de américa, así como con las exigencias de la sección ii del libro séptimo del código procesal penal peruano.
...áximo de la pena fijada por la ley para el delito si es. privativa de la libertad, siendo su ... lo sustentó oralmente en la vista de la causa de cinco de. marzo del presente año. De igual ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2021 (Expediente: 001161-2018)
Esta sala suprema reitera, en correcta clave hermenéutica, la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la sentencia plenaria casatoria n.° 1-2017/cij-433. el componente normativo del tipo —elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos— refiere al origen ilícito de los activos objeto de las operaciones de blanqueo de capitales, mas no al delito previo o delito fuente. en tal
...ORIGEN ILÍCITO: ELEMENTO NORMATIVO DEL DELITO. DE LAVADO DE ACTIVOS. Esta Sala Suprema reitera, ...la causa en sesión privada. Llevada a cabo la votación ...enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
...DE LA REPÚBLICA. Tipicidad del delito de obtención fraudulenta. La conducta atribuida ...excesiva ni genera un enriquecimiento indebido, como tampoco. vulnera el derecho ...de causa, en cuyo caso se producirá la prescripción en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/10/2018 (Expediente: 002303-2017)
La acreditación del origen ilícito de los bienessumilla. la existencia de un desbalance patrimonial no justificado es insuficiente, per se, para imputar el delito de lavado de activos; de lo contrario se estaría legitimando una inversión de la carga de la prueba, en contra del debido proceso.
...se, para imputar el delito de lavado de. activos; de lo contrario se ...económicas del agente, su enriquecimiento desmedido o su. incremento patrimonial ... se absolvió al recurrente, en la presente causa, de la. agravante referida a que los activos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/11/2020 (Expediente: 000525-2019)
Decomiso y tercero civillos bienes o efectos que serán objeto del decomiso no forman parte del objeto civil del proceso y, por ello, su afectación no requiere de la constitución o incorporación como tercero civil de quien tiene la propiedad o posesión. los bienes decomisados no son un derecho de la víctima. no comprenden la restitución del bien ni la indemnización por daños y perjuicios, ni es...
... como autora directa de la comisión del delito de. enriquecimiento ilícito, dado que durante ...causa en sesión privada –en la que se debatieron el ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y. pérdida de dominio, ...NADINE HEREDIA ALARCÓN. existencia de una causa proae y la búsqueda razonable de la comisión de ...enriquecimiento patrimonial aparentemente producto de lavado de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 24/01/2018 (Expediente: 005564-2017)
... pero no faculta el enriquecimiento indebido,. ni faculta que estos tripliquen sus ...servicio, causa del accidente o de la forma de pago o ...proceso penal N° 00275-2012, por el delito de homic idio culposo y. lesiones culposas, ...