Delito de enriquecimiento sin causa
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Apuntes para la determinación de la Cláusula Abierta del delito fuente en la estructura del delito de Lavado de Activos: A Propósito de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1106
El presente artículo gira en torno al tema del lavado de activos y la serie de apreciaciones doctrinarias sobre la necesidad del delito previo y la comprensión en su significado. La autora presenta las diversas posiciones que se han ido dando en la doctrina, entre ellas, la posición extensiva que favorece la ampliación del delito previo, conteniendo todas las infracciones penales graves. Por otro
... y sustancias psicotrópicas como preocupación a nivel mundial, a causa del dimensionamiento del delito , hecho que generaba lesiones y ponía en ... o inmediato en delitos previos o fuente, como: extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráico de armas, delitos contra ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/03/2022 (Expediente: 000074-2021)
El recurso acata los presupuestos procesales impugnatorios objetivo y subjetivo: resolución impugnable -la entidad del agravio generado, que de resolver quien no corresponde, ocasionaría un gravamen irreparable- y denuncia de un agravio concreto (gravamen), así como los formales: de modo -por escrito y motivado-, de tiempo -dentro del plazo legalmente previsto- y con indicación de la pretensión...
... de la pretensión impugnatoria (causa de pedir y petitorio). Igualmente, introduce ... el proceso penal seguido en su contra por delito de ... enriquecimiento ilícito en agravio del ... -
Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: Análisis jurisprudencial
El presente artículo de investigación reflexiona sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos desde un enfoque jurisprudencial. Para ello, desarrolla brevemente el régimen legal de la obligación de alimentos entre parientes. Asimismo, describe las principales características de dicha obligación legal. También, desarrolla con precisión la modificación o extinción de la...
... cuando no haya terminado su formación por causa no imputable a él (Arts. 110, 142, 143 y 154 ... 648.3 CC; e incluso la configuración del delito tipificado por el artículo 227 CP que pena el ... en él un posible e indebido enriquecimiento injusto 25 ... El TS 26 citando los ... -
Estudio criminológico de la corrupción
El autor analiza el delito de corrupción de funcionarios desde una doble perspectiva penal y criminológica; examina su tradicional invisibilidad y acaso impunidad de los sujetos activos, hasta su migración al primer plano social en casos emblemáticos; explora sus efectos económicos, sociales, psicosociales, políticos y jurídicos; razona sobre la necesidad y urgencia de empoderar la ética en la...
... RESUMEN ... El autor analiza el delito de corrupción de funcionarios desde una doble ... El enriquecimiento ilícito, consistente en el incremento ... en una persona jurídica, sea cual fuere la causa que la origine y el agente que la perpetre, desde ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/05/2022 (Expediente: 000070-2021)
Al cumplirse los presupuestos de admisibilidad previstos en el artículo 405 del código procesal penal, corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado luis carlos arce córdova y disponer la continuación del trámite del recurso.
... marco del proceso que se le sigue por el delito de ... enriquecimiento ilícito, en agravio del ... resolución que causa gravamen irreparable ... El recurso impugnatorio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/07/2018 (Expediente: 000010-2018)
Al concurrir diversos elementos probatorios que vinculan al encausado recurrente en el delito imputado, corresponde desestimar sus agravios y confirmar la decisión cuestionada.
... el delito imputado, corresponde desestimar ... sus agravios ... sentencia emitida por el Colegiado Superior causa agravio a ... su patrocinado, por cuanto no se ... enriquecimiento ilegal producto del narcotráfico ... 1.8. No se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/09/2010 (Expediente: 003609-2009)
... de imputación al autor del delito de enriquecimiento ilícito; IM) no se ... $ ha ... causa ...
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Artículo 401 (Enriquecimiento Ilícito) - Resolución 38. Sentencia. Expediente 27 - 2002
... - SPE /CSJL Procesados : Marco Antonio Rodríguez Huerta y otros Delito : Contra la Administración Pública Corrupción de Funcionarios ... ilícito) se instruyó y procesó a ambos dentro de una misma causa a cuyo interior se han establecido las responsabilidades de manera ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/04/2023 (Expediente: 000072-2023)
La delimitación de alzada es clara y definida, por cuanto no fue materia de apelación en su oportunidad la imposición de la medida personal de caución, sino solo el monto de esta; por lo tanto, no son de recibo los agravios expuestos por las defensas técnicas de los procesados respecto a la imposición de tal medida accesoria, que se encuentra ubicada dentro de la medida de coerción de...
... delito, la condición económica, la ... personalidad, ... que se les sigue por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del ... Intervino como ... cabo la audiencia programada, deliberada la causa en secreto y ... votada el mismo día, se cumple ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03509-2009-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 04-05-2009
... elem en tos de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Alega que se le ... por cualquier otra causa licita'' ... 18 ... 1\nali/.ados y comparados las ...
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Consideraciones sobre el nuevo delito de administración desleal en el derecho chileno
El artículo tiene por objeto introducir uno de los aspectos más destacables de la reciente Ley Nº 21.121, publicada en nuestro país con fecha 20 de noviembre de 2018, el cual es la introducción en el Código Penal chileno del nuevo delito de administración desleal. En primer término, se introduce la reforma de la Ley Nº 21.121, destacando el lugar del nuevo delito de administración desleal. En...
... Juicio Oral en lo Penal de Santiago con fecha 6 de mayo de 2014 en causa RIT N° 262-2013, considerando octavo. 29 Sentencia pronunciada por el ... ón y no de desplazamiento –por ello no es necesario un enriquecimiento correlativo del sujeto activo ... La opinión dominante en derecho ... -
El carácter subsidiario del delito de enriquecimiento ilícito
En el presente ensayo la autora analiza la naturaleza subsidiaria del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de precisar sus alcances y limitaciones así como su legitimidad penal y constitucional, en la medida de tratarse de un delito de peligro abstracto.
... podido tener en virtud de los sueldos o emolumentos que haya percibido y de los incrementos de su capital o de sus ingresos, por cualquier otra causa ilícita ... Las pruebas presentadas para justificar el incremento patrimonial, son reservadas, y no podrán ser utilizadas para ningún otro ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/02/2023 (Expediente: 000795-2021)
El engaño utilizado en la víctima fue para que aquella se desprenda de su patrimonio con el ánimo de hacerle creer que sí cumplirían con el contrato pactado a sabiendas que ello no iba a ocurrir, más no se trata de un incumplimiento contractual por causa sobrevenida, razón por la cual, ambas recurrentes resultan responsable penalmente aun cuando coexiste con la responsabilidad penal, el...
... CASACIÓN N.° 795-2021 ... Delito de Estafa ... El engaño utilizado en la víctima ... contractual por causa sobrevenida, razón ... por la cual ambas ... enriquecimiento, a la fecha en que se acordó la transferencia de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/09/2021 (Expediente: 000050-2021)
La acción de revisión nunca puede ser susceptible de conformar una tercera instancia ni convertirse en un modo subrepticio de reiniciar y reiterar un debate ya finiquitado mediante una sentencia firme. no está orientada a analizar presuntos vicios en la formación del juicio histórico y jurídico de las sentencias emitidas. decidir lo contrario vulneraría el principio de la cosa juzgada previsto en
... que lo condenó como autor del delito contra la Administración pública, en ... la ... Indacochea, por el delito de enriquecimiento ilícito. Ello ... acredita que fue él quien se ... efecto incriminador de los que corren en la causa originaria […] por el ... desconocimiento de ... -
Sobre la relación existente entre los delitos de corrupción y el delito de lavado de activos
El tema de la corrupción en el Perú constituye actualmente un problema de difícil solución, tanto en relación alavance gradual del mismo, como en las escasas y poco efectivas maneras de combatirlo por parte del Estado. Asimismo, una de las tantas expresiones en las cuales la corrupción se presenta actualmente, es a través del llamado “lavado de activos”, conducta ilícita empleada por muchos...
... hacia intereses o poderes particulares 6 , convirtiéndolos en la causa o motivo de la función pública 7 ... Un sistema de administración ... otro lado, limitar el objeto de reproche penal al ilícito enriquecimiento de sus realizadores traería como consecuencia que no exista ... -
Estudio sobre la economía circular como una alternativa sustentable frente al ocaso de la economía tradicional (primera parte)
En las últimas décadas, el modelo económico actualmente predominante —denominado “economía marrón”— ocasionó el agotamiento de los recursos naturales y la degradación y pérdida generalizadas de los ecosistemas, lo cual ha dado espacio para que surja un modelo económico alternativo denominado la economía verde, y dentro del mismo, la economía circular. Una economía de ciclos cerrados, que imita...
... puede determinar la configuración de un delito, puesto que no es su competencia, motivo por el ... Hay una relación de causa y efecto entre vicios y nulidades. Precisamente ... , tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, delitos previstos en los artículos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/09/2022 (Expediente: 000118-2022)
Se cumplió con los presupuestos materiales de la extradición pasiva dispuestos en el código procesal penal peruano y en el tratado de extradición.
... Preparatoria de La Molina. En la causa que se sigue a la reclamada por delito de ... enriquecimiento privado injustificado, pues se les encontró cien ... -
Derecho a la libertad personal
... la imposibilidad de movimiento que se da a causa de la ausencia del instrumento. En esa línea, ya ... dentro de las investigaciones de un delito y de los procesos penales (Huerta, 2010); o un ... , en una investigación por enriquecimiento ilícito (con pena privativa de libertad de 5 a ...
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Versión original
LEY N° 30224 - Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad
... Laspretensiones referidas a enriquecimiento sincausa o indebido, pago de ... h) Condena por delito doloso.i) Inhabilitación administrativa o ... causa justa gozan de licencia, locual concordado con el ...
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Constitución Política del Perú
... No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las ... 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de ... enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia ...
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Estudio preliminar
... citada por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas es detenida varios días en ... Dichos cierres de locales habían tenido su causa en no contar con licencia. En las demandas de ... proceso, con el consecuente enriquecimiento de la jurisprudencia. Nos vamos a referir a ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2007-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 13-07-2007
... En el artículo 114 se indicó que, por causa de interés social o seguridad nacional, la ... delito, caso en el cual debe ser puesto de inmediato a ... Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia o ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 040-2016-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Reordenan ámbitos de intervención directa y de influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM-DECRETO SUPREMO-Nº 040-2016-PCM
... procesado por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual - Violación Sexual de ... 9.1 El OSIPTEL observa con expresión de causa la Oferta Básica de Acceso o sus actualizaciones ... , el diálogo e intercambio y enriquecimiento mutuo. e) El reconocimiento y respeto a los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/08/2012 (Expediente: 001318-2012)
... ón la acción penal a su favor por delito contra la ... Administración Pública ... posible enriquecimiento injusto a favor del agraviado ... CÉNTESIMO ... de la causa ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/08/2017 (Expediente: 000767-2015)
Según el numeral dos, del artículo cuatrocientos treinta y uno, del código procesal penal, la audiencia se instalará con la concurrencia de las partes que asistan; por lo que la falta de comparecencia injustificada del señor fiscal, en caso el recurso haya sido interpuesto por el ministerio público, o del señor abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible el recurso de...
... se le sigue por la presunta comisión del delito de ... enriquecimiento ilícito, en agravio del ... 2.1. Conforme con el estado de la causa y lo dispuesto en el primer ... párrafo, del ...