Delito de enriquecimiento sin causa
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/03/2019 (Expediente: 000277-2018)
Sumilla. 1. las excepciones son medios de defensa técnica enfocados, de un lado, al examen de la presencia de los presupuestos procesales y requisitos de la acción penal o de la existencia de algún óbice procesal -es decir, obstáculos a la válida prosecución del proceso-; y, de otro lado, a discutir cuestiones de derecho sustantivo cuya aceptación conduce al archivo de la causa definitivamente. 2.
...Improcedencia de acción. Delito de enriquecimiento ilícito. Sumilla. 1. Las ...conduce al archivo de la causa definitivamente. 2. La excepción de ... -
Vigente
Código Penal
...á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... o por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso. Una ...ARTÍCULO 401. Enriquecimiento ilícito. El funcionario o servidor público que, ...
- Declaran que ha lugar a formación de causa contra ciudadano por presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado*
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público
... por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la ...Las licencias por enfermedad, duelo u otra causa justificada serán concedidas por el Fiscal de la ... Poder Judicial cuando se presume enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/08/2018 (Expediente: 000953-2017)
Las fuentes internacionales, hacen mención a la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, y de acuerdo a las causales la carga de probar, está circunscrita a demostrar la existencia del incremento patrimonial de un funcionario público, cuando son muy superiores a los que regularmente hubiera podido alcanzar como resultado de sus ingresos legítimos; y es a partir de ese instante, en que se
...LIMA. SENTENCIA DE CASACIÓN. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Sumilla. Las fuentes internacionales, acen mención a. la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, y de. acuerdo a las ...una causa justificada licita. Lima, diecisiete de agosto de ... -
Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
...No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las ...5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de ...Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia ...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ..., que incluyó la respectiva vista de la causa y la participación en el tema objeto de ..., la concusión, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, ...
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Vigente
Código Procesal Civil
... por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia ... de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa unilateral o pago indebido; y. ...2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad;. 3. ...
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... imputación. . La delimitación entre delito de dominio y de infracción de deber no es, ... de lo que se organice, y la imputación con causa en ciertas instituciones, cuyo fundamento reside ...ón ilícita o colusión y estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de a ctivos, etc.)” 6 . . ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/08/2017 (Expediente: 000996-2016)
El desarrollo de la doctrina jurisprudencial no solo requiere de su señalamiento como causal de casación, ante la inconformidad con los pronunciamientos recurridos, sino que se deben precisar los alcances y aportes que se busca conseguir con el asunto materia de análisis.
...ó el auto que resolvió sobreseer la causa contra Freddy Larry. Salas. Zavala,. por. el. ...la. administración. pública-. enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Estado-CORPAC S.A. ...a fin de que se fije la autonomía del delito" de enriquecimiento ilícito y. que la investigaci\xC3"... -
Vigente
Ley Nº 30225, de contrataciones del estado
..., corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ...ón de la competencia y prevención del delito. 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor ... referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/07/2018 (Expediente: 001247-2017)
La obligatoriedad para incluir como parte procesal a la persona jurídica está regulada por ley. el legislador delimitó la incorporación del ente colectivo al proceso cuando este sea pasible de algunas de las consecuencias reguladas solo en los artículos ciento cuatro y ciento cinco del código penal; y no en el artículo ciento dos del mismo cuerpo legal. así lo precisa el artículo noventa del...
...enriquecimiento ilícito y ocho años por delito de lavado de ... directa con los sentenciados en la presente causa. 18. CORTE SUPREMA. DE JUSTICIA. DE LA ... -
..., profesor y es actualmente doctor honoris causa. No me voy a detener en sus numerosos estudios ... vicio, que la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero, algo detestable» (pp. ... procurará la diversificación y enriquecimiento de los medios de acceso y suministro de ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
..., Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas del Código Penal, artículo ... ambulatoria de una persona, usualmente por causa de la violencia ejercida sobre ella. La ...En base a la diversidad y el enriquecimiento de esta diversidad. . Así también permite la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 08/11/2018 (Expediente: 003318-2017)
Indemnización por denuncia calumniosalo que el artículo 1982 del código civil sanciona es un actuar doloso o negligente al formular la denuncia, de forma tal que lo que se evalúa es si al momento de presentación de la denuncia existían &" de la comisión del delito y no lo que después haya acontecido en el respectivo proceso.
...reveladores” de la comisión del delito y no lo que. después haya acontecido en el ...DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil trescientos dieciocho. - dos mil ... de dos mil doce por el delito de enriquecimiento ilícito,. involucrando a toda su familia, entre ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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DECRETO SUPREMO, N° 082-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO SUPREMO-N° 082-2019-EF
..., corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ...ón de la competencia y prevención del delito. 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor ... referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/10/2018 (Expediente: 001261-2017)
La relación de causalidad entre el enriquecimiento ilícito y la posición funcional del funcionario público es obvia. la sentencia de vista no solo dio cuenta de las pruebas de cargo, sino que resaltó la importancia de la prueba pericial y el desbalance patrimonial injustificado, y la no acreditación de la coartada del imputado, así como algunas incoherencias en la versión de este último. por...
...enriquecimiento ilícito y la posición funcional del. ...autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado ...ón a las pruebas actuadas y valoradas en la causa respecto del encausado. Tarrillo Vásquez. No se ... -
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1341, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1341
..., corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ...ón de la competencia y prevención del delito. 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor ... referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... Constitucional en el conocimiento de esta causa. . TRIBUNAL CONSTITUCION . Cuestiones ... irregulares nunca deben considerarse delito, ya que no constituyen en sí delitos contra las ... la base del diálogo y mutuo enriquecimiento de lo producido dentro de los diferentes órganos ...
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El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
... que tiene lugar en el proceso penal ante una situación de enriquecimiento sin causa jurídicamente válida. . Derecho PUCP, N° 81, 2018 / ISSN ... -
El carácter subsidiario del delito de enriquecimiento ilícito
En el presente ensayo la autora analiza la naturaleza subsidiaria del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de precisar sus alcances y limitaciones así como su legitimidad penal y constitucional, en la medida de tratarse de un delito de peligro abstracto.
... podido tener en virtud de los sueldos o emolumentos que haya percibido y de los incrementos de su capital o de sus ingresos, por cualquier otra causa ilícita. . Las pruebas presentadas para justificar el incremento patrimonial, son reservadas, y no podrán ser utilizadas para ningún otro ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
...DE LA REPÚBLICA. Tipicidad del delito de obtención fraudulenta. La conducta atribuida ...excesiva ni genera un enriquecimiento indebido, como tampoco. vulnera el derecho ...de causa, en cuyo caso se producirá la prescripción en ...