Delito de enriquecimiento sin causa
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/09/2021 (Expediente: 002097-2019)
En las sentencias de mérito se absolvió al procesado porque la pericia oficial no resulta fiable para determinar el desbalance patrimonial advertido. sin embargo, tales sentencias parten de inconsistencias de la propia pericia oficial y los errores técnicos advertidos no habrían sido levantados. por otro lado, el propio artículo 401 del código penal establece como carga probatoria al procesado,...
... La carga de la prueba en el delito de ... enriquecimiento ilícito ... En las ... deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00012-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-12-2006
... de la disposición que consagra el delito de función. El ... y análisis «conjunto» de ... causa la muerte de la víctima o lesión grave la pena ... El apetito de poder y el enriquecimiento de los que lo ejercían, fueron factores ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1444, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1444
... , corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ... ón de la competencia y prevención del delito ... 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo ... referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/03/2020 (Expediente: 003715-2019)
... -2001) que resultaba evidente el enriquecimiento ... indebido de los demandados, pues habiéndose ... ón) y a otros por la Comisión del Delito de ... Estafa, acto procesal que fue confirmado ... mérito los llamados a resolver la causa con independencia de acuerdo a los ... artículos ...
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... considera que, en la presente causa , deben abordarse los siguientes as ectos ... al momento de la comisión del delito ... Ello no sólo implicaría una ... : J¡ "Cuando se presume enriquecimiento ilícito , el Fiscal de la ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... , corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ... ón o reconocimiento de la comisión del delito, por el plazo mínimo previsto como pena para ... efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad ... d) No se suscriba el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/05/2018 (Expediente: 000277-2018)
Deben admitirse los recursos de casación interpuestos por cuanto se advierte la presencia de los motivos casacionales estipulados en los incisos dos, tres y cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del código procesal penal.
... administración ... enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo ... subsidiariedad del delito de enriquecimiento ilícito –artículo ... no contempla como causa una deficiente imputación ... necesaria. Por ... -
Los principios constitucionales básicos del derecho penal
... Es decir, no hay delito, no hay pena, sin una ley penal previa, escrita, ... de mayor preponderancia que el mal que se causa con la intervención en la libertad 128 ... bienes, o en casos de un eventual enriquecimiento ilícito de los herederos (p. 163)— ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/04/2018 (Expediente: 001596-2017)
Es viable anular la absolución impugnada porque no fue motivada suficientemente, en la medida que el tribunal de instancia no evaluó adecuadamente todos los medios de prueba recabados en la secuela del proceso, que vincularían a los imputados con el delito de lavado de activos.
... imputados con el delito de lavado de activos ... Lima, veinticinco de ... la administración pública-enriquecimiento ilícito, en ... perjuicio del Estado, que sería ... Alberto Soria Calderón en la causa penal que se le sigue por el delito ... contra la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/03/2023 (Expediente: 000201-2022)
El investigado refirió medularmente que no debieron efectuar el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y a reserva bursátil, dado que no tenía condición de investigado, sino solo se testigo. sin embargo, tal accionar fue en virtud de una solicitud de fiscalía, en el marco de las investigaciones iniciales por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, y se ciñe...
... iniciales por la presunta comisión del delito de ... enriquecimiento ilícito, y se ciñe a los ... establecer si es posible o no formar causa penal, pues el recurrente ... Manuel Francisco ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 30/04/2015 (Expediente: 001748-2014)
El delito es continuado y comprende la adquisición de un último inmueble en marzo de dos mil dos, en tanto en cuanto integró una acción de enriquecimiento ilícito al incorporar, como consecuencia de una actuación ilegal un inmueble a su patrimonio y a nombre de sus dos hijas; no es una acción de agotamiento delictiva, sino de enriquecimiento pues reflejó una actividad final de ejecución típica...
... de enriquecimiento ilícito al incorporar, como ... consecuencia de ... por delito de enriquecimiento ilícito en agravio del ... III. ORDENARON se rem la causa al Tribunal de origen para ... la ejecución ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01778-2021-HC, Auto (Hábeas Corpus), 05-11-2021
... como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y ... lavado de activos; y que, ... sentencia de vista cuyo delito más grave materia de la acusación tenga en su ... caso concreto en la respectiva vista de la causa ... EXP. N.° 01778-2021-PHC/TC ... CARLOS ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 09/05/2018 (Expediente: 001965-2017)
... CASACIÓN 1965-2017 ... ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ... Lima, nueve de mayo ... de dos mil ... ón que provenga de la comisión de un delito o falta como lo establece ... el artículo 9 ...
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Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario
Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la...
... á absorber las infracciones fiscales, pero si no lo es por cualquier causa, los delitos fiscales deberán ser autónomamente sancionados” ... en ... enriquecimiento del particular (73) y no al presunto delito que lo originó, y ... -
... , profesor y es actualmente doctor honoris causa. No me voy a detener en sus numerosos estudios ... vicio, que la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero, algo detestable» (pp ... procurará la diversificación y enriquecimiento de los medios de acceso y suministro de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/09/2022 (Expediente: 000086-2022)
El auto cuestionado es apelable porque causa gravamenirreparable (se trata del respeto de las garantías del debido procesoy de tutela jurisdiccional). además, lo recurrió la parte procesallegitimada, se fijó la pretensión procesal (causa de pedir ypetitorio) con la incorporación de los argumentos fácticos yjurídicos correspondientes. el recurso se interpuso por escrito ydentro del plazo legal.
... : El auto cuestionado es apelable porque causa gravamen ... irreparable (se trata del respeto de ... seguida en su contra por delito de enriquecimiento ilícito en agravio del ... Ha ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/06/2022 (Expediente: 000058-2022)
El auto cuestionado es apelable y causa gravamen irreparable (se trata de la correcta persecución fiscal y de la consecuente formación del expediente fiscal de investigación). además, lo recurrió la parte procesal legitimada, se fijó la pretensión procesal (causa de pedir y petitorio) con la incorporación de los argumentos fácticos y jurídicos correspondientes. el recurso se interpuso por escrito
... Sumilla. El auto cuestionado es apelable y causa gravamen ... irreparable (se trata de la correcta ... investigación seguida en su contra por delito de enriquecimiento ilícito en ... agravio del ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01693-2019-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 13-11-2019
... contra el recurrente por el delito de lavado de activos (Ingreso 09-2017) ... Se ... comisión del delito de enriquecimiento ilícito y, mediante la Disposición 8, formuló ... para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es ... decir, no se pronunciaba sobre los hechos ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03509-2009-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 04-05-2009
... elem en tos de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Alega que se le ... por cualquier otra causa licita'' ... 18 ... 1\nali/.ados y comparados las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/08/2019 (Expediente: 000069-2019)
No existe una sentencia que revele que el documento que cuestiona es falso. la información del jurado nacional de elecciones es que se ha perdido documentación y que está en investigación la conducta funcional de un ex trabajador. no se tiene la conclusión de esa investigación. por lo demás, es obvio que el imputado debería tener copia de la declaración de vida cuya falsedad alega, y no la ha...
... mil diecisiete, lo condenó como autor del delito de enriquecimiento ... ilícito en agravio de la ... mil diecinueve, invocó expresamente como causa de pedir ... REVISIÓN SENTENCIA N.° ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/05/2017 (Expediente: 000186-2017)
... También se atribuye el delito de falsedad ideológica al encausado Lus Pedro ... privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de ... y obligatoriamente, ante el juez de la causa; b) concurir coda treinta ... ¿as naturales al ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 18/03/2011 (Expediente: 004664-2010)
... rocesal Civil ... Vista que fue la causa en audiencia pública del Pleno Casatorio de ... 10. la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de ... de equidad, el principio de enriquecimiento indebido y la solidaridad ... y al. Sin embargo, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 18/03/2011 (Expediente: 004664-2010)
... rocesal Civil ... Vista que fue la causa en audiencia pública del Pleno Casatorio de ... 10. la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de ... de equidad, el principio de enriquecimiento indebido y la solidaridad ... y al. Sin embargo, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/10/2018 (Expediente: 000124-2018)
... PAVEL GIRSTL, quien fue sentenciado por el delito ... de blanqueo de capitales ... Intervino como ... Examinada la causa, deliberada y votada en la fecha señalada en la ... De tal forma que el enriquecimiento ... ilícito deberá devolver a la República ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00026-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 08-03-2007
... comprendido en un proceso judicial por delito doloso en el ... que se pida el levantamiento de ... Enriquecimiento ilícito ... Fuente: Congreso ... Elaboración: ... formación de causa, y, consecuentemente, si corresponde o no ...