codigo penal lavado activos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/06/2021 (Expediente: 000205-2020)
Si los temas propuestos para el desarrollo de doctrina jurisprudencial carecen de la justificación requerida o de interés casacional, para que sean analizados por la instancia suprema, devienen en inadmisibles los recursos de casación.
... artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, debiendo cumplir ... delinquir agravada y el delito de lavado de activos en el marco de la ... criminalidad ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1350, de Migraciones
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 22/03/2018 (Expediente: 000981-2017)
Sumilla: la materialidad del delito de robo agravado se encuentra acreditada. asimismo, se han valorado la declaración de los testigos y coimputado de conformidad con el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116. las declaraciones han sido lógicas, coherentes y persistentes. sin embargo, no se acreditó el delito de lavado de activos, pues no se actuó medios de prueba suficientes para determinar que el...
... embargo, no se acreditó el delito de ... lavado de activos, pues no se actuó ... medios de ... en el inciso 2 del artículo 1489 del Código Penal, sin ... embargo, se refiere que cuando el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/06/2018 (Expediente: 001621-2017)
Al no haberse valorado adecuadamente todas las pruebas actuadas en el proceso, corresponde anular la decisión recurrida y ordenarse un nuevo juicio oral por distinto colegiado superior.
... que se les siguió por el delito de lavado de activos, en ... la modalidad agravada por la ... árrafo del artículo trescientos uno del Código ... de Procedimientos Penales ... Por estos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/08/2017 (Expediente: 001200-2016)
(i) el análisis es distinto en relación al delito fuente y al delito de lavado de activos, de suerte que no es óbice para la persecución por este último delito el hecho de que el delito fuente prescribió. lo relevante son los actos ulteriores en orden al bien jurídico vulnerado y al carácter delictivo de los activos. (ii) el delito de patrocinio ilegal, desde su trascendencia o dañosidad social -l
... Aspectos dogmáticos de lavado de activos ... Sumilla. (i) El análisis es ... ón el artículo 301, parte final, del Código de ... Procedimientos Penales ... Los recursos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/03/2018 (Expediente: 001408-2017)
Bien concedidas las casaciones sumilla. se habría realizado una errónea interpretación e indebida aplicación del artículo diez del decreto legislativo número mil ciento seis, de los artículos dos y cuatro de la ley número mil ciento cuatro, y apartamiento de la doctrina jurisprudencial establecida en los acuerdos plenarios número cero tres-dos mil diez/cj-ciento dieciséis y número cero siete-dos...
... delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y ... artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal ... Penal, alegó que: ... 1.1. Se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2016 (Expediente: 000507-2015)
La actividad probatoria actuada en juicio y valorada por el colegiado superior permite concluir por los extremos condenatorio y absolutorio.
... on Delos de Tráfico lícito de Drogas y Lavado de ... Atos contra la sentencia de fojas cinco ... de drogas agravado y lavado de activos, en agravio del Estado, a ... veinticinco años ... , como los arfículos 296"-A y 296 *-8 del Código Penal, ... É la Ley N* 27765 -modicado po a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/09/2019 (Expediente: 000329-2018)
Sumilla. (i) el conjunto de activos movilizados para las transferencias y adquisiciones cuestionadas están vinculados con la actividad criminal previa de tráfico ilícito de drogas. ésta, como se sabe, se debe acreditar desde una perspectiva genérica, y han de dar lugar a la generación de activos que es de rigor convertir, transferir u ocultar, según los casos. en el presente asunto, la actividad...
... PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO ... Lavado de activos: autolavado y delito fuente ... , último párrafo, última oración, del Código ... -
El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
... I. INTRODUCCIÓN ... El Código Penal (CP) regula la figura del decomiso junto ... sustitución constituya un nuevo delito (lavado de activos, principalmente) que autorice el ... - Vigente Resolucion SMV Nº 029-2014-SMV-01. Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/09/2022 (Expediente: 000127-2022)
La solicitud de extradición que cumple con las exigencias previstas en el artículo 518 del ncpp y las del tratado de extradición del país requerido debe ser declarada procedente
... del Código Procesal penal y con las del ... Tratado de ... autor de los siguientes delitos: lavado de activos, previsto y sancionado ... en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/03/2023 (Expediente: 001714-2021)
Se verifica una deficiente valoración de las pruebas incorporadas y la necesidad de la actuación de nuevos elementos de prueba, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá adoptar los mecanismos necesarios para su materialización. por tanto, resulta necesario el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado que deberá observar los criterios expuestos en el presente análisis. la...
... ía Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, ... contra la sentencia del ... contemplados en el artículo 194 del Código Penal y al margen de la ... CORTE SUPREMA DE ... - Vigente Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000348-2021)
Fundado el recurso de casación (i) del control de derecho, se evidencia que el error de los órganos jurisdiccionales, en el extremo del razonamiento sobre la reparación civil, consiste en que ella no es amparable, porque no se demostró la responsabilidad penal de los encausados, que solo la sentencia condenatoria puede conllevar a su determinación y que no se acreditaron los elementos del tipo...
... elementos del tipo penal de lavado de activos ... (ii) Existe una línea ... cláusulas del Código Procesal Penal; motivo por el cual los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/11/2021 (Expediente: 000086-2021)
1. la excepción de improcedencia de acción incide en un presupuesto procesal objetivo y permite al imputado alegar que: “[…] el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente”. la jurisprudencia ha precisado, al respecto, que esta excepción incide en evitar la prosecución de un proceso por falta de objeto, pues los hechos imputados (materia de la disposición fiscal de formalización de...
... Título. Lavado de activos. Principio de confianza ... Sumilla: ... (artículo 429, incisos 2 y 3, del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–) ... ∞ ... -
LEY, N° 30875, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el artículo 46-A del Código Penal agravando las penas de los delitos cometidos por transportistas o por quien simule serlo-LEY-N° 30875 .
... de autor o partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro ... De ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/07/2017 (Expediente: 003034-2015)
Cuando los datos existentes no son idóneos, ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre el delito o la responsabilidad de un acusado, la insuficiencia de elementos incriminatorios conduce a la absolución.
... formulada en su contra por delito de lavado de ... activos proveniente del tráfico ilícito ... El artículo doscientos ochenta del Código de Procedimientos ... Penales, señala que en la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/05/2018 (Expediente: 000033-2018)
Sumilla. el congelamiento administrativo de fondos, en virtud a esta legislación, (i) es una medida de carácter preventivo dispuesta por la uif-perú, motu proprio o a pedido del ministerio público; (ii) se impone como resultado del análisis de un caso y ha de estar sustentada -en tanto en cuanto se configure de manera concurrente los presupuestos a) de urgencia de las circunstancias o el peligro...
... movimientos de fondos u otros activos que se presumen ... están vinculados a los ... contra y otros por delito de lavado de activos en agravio del Estado ... Ha sido ... Código Procesal Penal); y, como motivos de casación, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/08/2021 (Expediente: 000085-2021)
La defensa interpuso recurso de casación excepcional con base en la causal del inciso 1, artículo 429, del código procesal penal y solicitó, en esencia, como tema de desarrollo jurisprudencial que se determine si es posible el interrogatorio a un aspirante a un colaborador eficaz durante la etapa de investigación preparatoria. al respecto, se aprecia que si bien en la casación n.º 292-2019 se...
... Código Procesal Penal y solicitó, en ... esencia, como ... específico, lavado de activos y asociación ilícita, en perjuicio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 02/06/2017 (Expediente: 002773-2015)
... RECURSO DE NULIDAD N.º 2773-2015 ... Lavado de Activos ... Sumilla: Lo esencial del delito de ... i) De acuerdo con el artículo 136 del Código de Procedimientos ... Penales ante la figura de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/09/2018 (Expediente: 000646-2018)
El objetivo político criminal del delito de lavado de activos estriba en hacer posible la intervención del derecho penal en todos los tramos del circuito económico de los delitos con capacidad para generar ganancias ilegales, responde a la tendencia internacional de abarcar todas las posibles conductas ilícitas con el fin de reprimir cualquier obtención de beneficios generados por las indicadas...
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA ... Lavado de activos ... Sumilla. El objetivo político ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/04/2019 (Expediente: 000414-2018)
No haber nulidad en la sentencia del veintiocho de enero de dos mil quince, emitida por la sala penal liquidadora de la provincia de san román de la corte superior de justicia de puno, en el extremo que resolvió absolver de la acusación fiscal a lidia vilca vilca, ronald winston machaca vilca y adrián machaca chambi, los dos primeros por el delito contra la salud pública, en la modalidad de...
... lavado de dinero, y el tercero por el delito de lavado e activos ... provenientes del tráfico ilícito de drogas, ... el primer párrafo, artículo 296-B, del Código" ... Penal (CP), incorporado por el Decreto Ley N.\xC2" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/09/2021 (Expediente: 000188-2019)
... previsto en los artículos 525 y 526 del Código ... Procesal Penal vigente ... Lima, veintiocho ... activos en agravio del Estado conforme aparece del ... al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en ... agravio del Estado, cuyo ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1298, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica los artículos 261, 264, 266 y 267 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, que regulan la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia-DECRETO LEGISLATIVO- Nº 1298
... la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad ciudadana”; ... Que, ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1367, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía los alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1367
... legal, establece la modificación del Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación ncipal por la comisión de los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y ...