codigo penal lavado activos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/04/2018 (Expediente: 001682-2017)
Fijada la prórroga por el juez y determinada su extensión temporal, ésta ya no es prorrogable sucesivamente. la prórroga es única -la autoridad penal solo tiene una oportunidad para decidir, por su propia naturaleza, una institución excepcional- y sujeta a la valoración judicial, que ha de tener en cuenta determinado baremos. por tanto, habiéndose prorrogado el plazo de la investigación...
... Gualberto Santibañez Masco por delito de lavado de activos ... en agravio del Estado ... , conforme al artículo 430, numeral 6 del Código Procesal ... Penal, corresponde a este Supremo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/04/2018 (Expediente: 001677-2017)
La causa de pedir excepcional del señor fiscal superior es manifiestamente infundada. no puede negarse el derecho de una de las partes a la tutela jurisdiccional en función a un pedido, no resuelto, de la parte contraria. el derecho al plazo razonable, que integra la garantía del debido proceso, por su carácter constitucional, impone un criterio hermenéutico de las normas procesales en cuestión...
... por delito de lavado de activos en agravio del Estado ... Intervino ... , conforme al artículo 430, inciso 6, del Código Procesal ... Penal, corresponde a este Supremo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/07/2022 (Expediente: 000084-2022)
Se dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 525 y 526, que se remite a los numerales 1 y 2 del artículo 518 del código procesal penal peruano, así como a los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre la república del perú y la república de colombia; por lo tanto, la solicitud de extradición debe ser declaradaprocedente.
... numerales 1 y 2 del artículo 518 del Código ... Procesal Penal peruano, así como a los ... delito de lavado de activos —figura básica—, en agravio del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/02/2017 (Expediente: 001063-2016)
El acceso a la casación es discrecional, cuando el tribunal supremo estime que por la trascendencia del caso es importante fijar o aclarar una doctrina legal o jurisprudencial. así las cosas, no es razonable pedir que se examine una institución procesal en todas sus notas características, más aún si sobre el particular, desde la doctrina de las medidas de coerción personal, se tienen reconocidos...
... ón el artículo 504, numeral 2 del Código Procesal Penal, ... por lo que las costas debe ... por delitos de asociación ilícita y lavado de ... activos en agravio del Estado. IL ... -
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1352, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1352
... involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ... del terrorismo, sea en el ámbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la ... , previsto en el artículo 397-A del Código Penal; ... Que, con la finalidad de cumplir con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/03/2019 (Expediente: 000536-2018)
El delito de lavado de activossumilla. en el presente caso, se verifica la concurrencia de los indicios señalados en el acuerdo plenario n.° 03-2010/cj-116, lo que permite generar convicción respecto a la comisión del delito de lavados de activos y la responsabilidad del sentenciado.
... EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ... Sumilla. En el presente caso, se ... jurídico, el texto original del Código ... Penal de 1991 no incorporó la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... Lavado de Activos] I. Para lograr enervar la ... al artículo 158° apartado 3 del Nuevo Código Procesal ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ... DE LA ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales; incluyendo la ... 7.1.5 Dirección de Investigación de Lavado de Activos 7.1.6 Dirección contra la Trata de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/01/2019 (Expediente: 001445-2018)
Del conjunto de objeciones formuladas por la defensa del imputado sobresalen las referidas a la observancia del precepto vinculado al peligro de fuga. existen diversas reglas que desarrollan qué debe entenderse por este enunciado legal y cómo ha de resaltarse, por ejemplo, el arraigo para determinar si este presupuesto material se cumple o no en clave de proporcionalidad. es razonable examinar en
... penal que se le sigue por delito de lavado de activos y ... pérdida de dominio en agravio ... al artículo 430, apartado 6, del Código Procesal ... Penal, corresponde a este Supremo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2018 (Expediente: 000599-2018)
Diligencia preliminares en crimen organizado: alcances, plazo y ampliacionessumilla. i) en las investigaciones por crimen organizado se debe realizar una interpretación sistemática y teleológica de los incisos uno y dos del artículo trescientos treinta del código procesal penal. el carácter de urgente e inaplazable no está vinculado, en estricto, al factor tiempo. ii) en lógicas complejas de...
... treinta del Código Procesal Penal. El carácter ... de urgente e ... por la probable comisión del delito de lavado ... de activos, en agravio del Estado; ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/06/2018 (Expediente: 000351-2018)
En el presente caso, se trata de auto de coerción personal, por lo que, al no constituir un sobreseimiento ni poner fin al procedimiento penal o extinguir la acción penal, no se cumple con la limitación estatuida por el artículo 427, apartado 1, del código procesal penal.
... del Código" Procesal Penal ... –CALIFICACIÓN DE CASACIÓN\xE2" ... lavado de activos en agravio del Estado; con lo demás ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2017-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 12-05-2020
... Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos ... y del financiamiento del ... artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional ... El artículo 104 de ... modificaciones normativas a la legislación penal, procesal penal ... y de ejecución penal, en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 001576-2016)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... prevención del lavado de activos y del financiamiento ... del ... del Código Civil, por lo que los pactos en contrario ... de activos, como es la Ley N° 2776 5, Ley Penal contra el ... Lavado de Activos, publicada en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/01/2020 (Expediente: 008899-2017)
El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...
... transacciones ... sospechosas de lavado de activos, y porque las ... entidades ... Código Civil, que establece que “[e]n los contratos ... Penal contra el Lavado de Activos, publicada en el ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02912-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 11-10-2016
... señala que el fiscal formuló la Denuncia Penal 28-2011-MP/FPMCF.F contra el favorecido y otras eintisiete personas por el delito de lavado de activos ... y asociación ilícita para ... firmeza conforme con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional ... demás, el mandato ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/01/2024 (Expediente: 001104-2022)
I. declarar no haber nulidad en la sentencia del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la octava sala penal liquidadora de la corte superior de justicia de lima, que condenó a luis martín cuyotupac montufar, claudio luis cuyotupac arauco y eugenia victoria montufar moya, como autores del delito de lavado de activos - actos de conversión, ocultamiento y tenencia, en agravio del...
... DE LA REPÚBLICA ... EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ... Conforme con el fundamento 15 del ... lo dispuesto en el artículo 161 del Código de Procedimientos ... Penales (C de PP), por lo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2018 (Expediente: 000060-2018)
La configuración del delito de lavado de activos no exige que el delito fuente conste acreditado en una sentencia condenatoria que haya adquirido la calidad de firme. no obstante, si tal fuera el caso, por regla, la actividad probatoria orientada a la corroboración del lavado de activos sería menos intensa, tanto más si la condena por la actividad delictiva previa no es cuestionada por el...
... R. N. N.° 60-2018 ... Lavado de activos y delito fuente ... acreditado vía ... (artículo doscientos noventa y siete del Código Penal); y iii) el ... extremo mínimo de la pena ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03963-2017-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 23-08-2017
... la Tercera ... Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia ... lavado de activos a veinticinco años de pena privativa ... en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal ... Constitucional, pues la reclamación ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04780-2017-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 27-02-2018
... de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte ... Superior de ... los presupuestos del artículo 268 del Código" Procesal Penal que justifican el dictado de ... P\xC3" ... delito de lavado de activos no puede ser planteada en un proceso ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01778-2021-HC, Auto (Hábeas Corpus), 05-11-2021
... marzo de 2021, expedida por la Cuarta Sala Penal con Reos Libres Permanente ... de la Corte ... lavado de activos; y que, consecuentemente, se disponga ... establecido en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal ... Constitucional, el control ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1300, que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/03/2021 (Expediente: 000723-2020)
I) respecto de los encausados que solo cuestionaron el monto de la caución por considerarla excesiva. y la adhesión de uno de ellos, ya en sede superior, quien se adhirió a la pretensión impugnativa de su coimputado que postulaba la caducidad para prolongar la medida procesal restrictiva de la libertad. es claro, entonces, que en sede de casación los impugnantes cuestionaron otros extremos de la...
... procesal de dos disposiciones del Código ... Procesal Penal referentes a la prolongación ... doloso agravado, asociación ilícita y lavado de activos en ... agravio del Estado – ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00502-2018-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 26-04-2018
... de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia ... los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal que justifican el dictado de ... con la configuración del delito de lavado de activos no puede ser planteada en un proceso ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/10/2023 (Expediente: 000825-2021)
Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar no haber nulidad en la sentencia del veintiocho de enero del dos mil veintiuno, emitida por la tercera sala penal para procesos con reos libres de la corte superior de justicia de lima, que condenó a carlos enrique ordoñez montoro como...
... LAVADO DE ACTIVOS ... La prueba actuada en juicio oral ... jurídico, el texto original del Código Penal de 1991 ... no incorporó la ...