codigo penal lavado activos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/07/2019 (Expediente: 001526-2018)
Nulo el auto concesorio del nueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 134), en consecuencia, inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del investigado vicente díaz arce, contra el auto de vista del diez de setiembre de dos mil dieciocho, emitida por la primera sala penal de apelaciones nacional de la sala penal nacional (ahora corte superior de justicia especializada en...
... por la presunta comisión del delito de lavado de activos, ... en perjuicio del Estado ... en los artículos 427 al 436 del Código Procesal Penal (CPP), desarrollo ... normativo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/04/2019 (Expediente: 000068-2018)
En la acción de revisión no se dilucidan argumentos de carácter jurídico que no fueron oportunamente planteados en el proceso donde se determinó la responsabilidad penal del accionante, pues el fundamento de la revisión es eliminar el error judicial producido en determinado proceso penal, por la presentación de nueva prueba que sea capaz de establecer la inocencia del condenado.
... , donde se le investigaba por el delito de lavado de activos, ... en el cual actualmente se ordenó ... en el inciso 2, del artículo 134, del Código ... Penal; no obstante, en mérito a las pruebas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/04/2018 (Expediente: 000384-2017)
... y 367° del Código Procesal Civil; el recurso ... de nulidad ... de Lavado de Activos en su modalidad agravada, en agravio ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/11/2018 (Expediente: 000472-2018)
Bien concedida la casación por la causal contenida en el inciso dos del artículo cuatrocientos veintinueve del código procesal penal.
... Código Procesal Penal ... Lima, veintidós de junio de ... contra la administración pública y lavado de ... activos contra Hernán Manuel Costa Alva y ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 031-2016-MEM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Aprueban Cesión de Posición Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64-DECRETO SUPREMO-Nº 031-2016-MEM
... de turno del Colegiado “C” de la Sala Penal Nacional para que tramite a exclusividad el ... la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión ... de Caylloma, región de Arequipa”, con código SNIP 289798; ... Que, por su parte la ... : Terrorismo, Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos ... • En el referido proceso penal, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/11/2020 (Expediente: 000480-2019)
... los condenó como autores del delito de lavado de ... activos en las modalidades de ... 5.4. El artículo 299 del Código de Procedimientos Penales señala lo siguiente: ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/05/2018 (Expediente: 000864-2017)
1. la incautación cautelar está informada por los principios de intervención indiciaria (suficientes elementos de convicción) y de proporcionalidad -prohibición del exceso- (cumplimiento de los requisitos generales de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad). el principio de proporcionalidad, desde la coerción real, se expresa, en orden al peligrosismo procesal, en evitar los riesgos de...
... artículo 253, apartados 2 y 3, del Código Procesal Penal, en cuya ... virtud se exige el ... delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/09/2021 (Expediente: 000076-2021)
Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieren motivado su extradición, la parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización de la parte requerida.
... se le sigue en este país por el delito de lavado de activos (previsto en los ... artículos 1 y 2, ... és del inciso 1, del artículo 525, del Código Procesal Penal, estableció que ... la Corte ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/11/2019 (Expediente: 000085-2019)
Si la ejecución del delito comprende tanto al estado requirente [estados unidos de américa] como al estado requerido [la república del perú], es necesaria la existencia de prueba incriminatoria suficiente, de acuerdo a los estándares de idoneidad que considere el estado requerido, conforme al artículo vi, numeral 3, literal c, del tratado de extradición entre la república del perú y los estados...
... electrónica y lavado de dinero; (ii) fraude con valores o ayudar e ... conforme al artículo 522, numeral 2, del Código Procesal ... Penal, decidida definitivamente la ... constituye delito de lavado de activos de ocultación internacional ... ∞ Cabe ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/05/2019 (Expediente: 002604-2016)
La motivación expuesta por el colegiado superior para sustentar la decisión cuestionada, es insuficiente, por lo que se ha incurrido en causal de nulidad, prevista en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales,
... ocho, del Código de Procedimientos Penales ... Lima, ocho de mayo ... NACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ... ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO, y la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/11/2018 (Expediente: 002391-2017)
El análisis de pruebas y los argumentos expuestos son suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia de los recurrentes. por lo que se debe aceptar el cuadro fáctico acusado, declarar la legalidad de la sentencia impugnada y rechazar los agravios expuestos por las defensas de los recurrentes.
... artículo seiscientos setenta y dos del Código ... Procesal Civil. Así, al asumir el cargo de ... lavado de activos seguido contra el referido Rodolfo ... -
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1307, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1307
... la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad ciudadana”; ... Que, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/06/2018 (Expediente: 000538-2018)
Es inadmisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente si en su postulación no cumplió con todos los requisitos establecidos por los artículos cuatrocientos cinco, inciso uno, y cuatrocientos treinta, inciso tres, del código procesal penal.
... Código Procesal Penal ... Lima, veintisiete de junio de ... Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio ... de Arequipa ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000893-2021)
Antinomia de normas la interpretación concordante y armónica de la frase & 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda " -artículo 143, inciso 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda persona que interviene, participa o tiene relación con el proceso judicial, lo cual incluye a las personas jurídicas que representan o representaban los procesados. Asimismo, en concordancia con el...
... HUAMÁN MEZA por el delito de lavado de activos, en ... agravio del Estado ... 5, del Código Procesal Penal, corrió traslado del recurso ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/01/2018 (Expediente: 001389-2017)
Cuando se invoca la casación excepcional, el recurrente deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende, conforme lo establece el inciso tres, del artículo cuatrocientos treinta, del código procesal penal.
... treinta, del Código Procesal Penal ... AUTO DE CALIFICACIÓN DE ... Lavado de Activos del Ministerio del Interior, contra la ... -
RESOLUCION ADMINISTRATIVA, N° 015-2019-P-CSJEDCOyCF-PJ, PODER JUDICIAL, CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA - Designan Juez Decano de la CSJEDCOyCF-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-N° 015-2019-P-CSJEDCOyCF-PJ
... ín Huamán Vargas, Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacional del Sistema Especializado en ... Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, Centro de Investigaciones ... Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Domino, Coordinación de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/04/2021 (Expediente: 000970-2020)
Esta suprema sala no tiene competencia funcional para conocer en recurso impugnativo el auto coercitivo real cuestionado. no se cumple el presupuesto procesal objetivo del recurso de nulidad, único habilitado para la intervención de la corte suprema. no tiene suficiente relevancia el hecho de que el artículo 94 del código de procedimientos penales contempló el recurso de apelación, pues debe...
... artículo 94 del Código de Procedimientos Penales contempló el ... penal que se le sigue por delito de lavado de activos en ... agravio del Estado ... Ha sido ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02452-2019-HC, Auto (Hábeas Corpus), 27-08-2019
... del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal ... demanda, siempre que el caso penal sub materia se encuentre relacionado con los ... tráfico ilícito de drogas, terrorismo o lavado de activos ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/03/2023 (Expediente: 000041-2022)
Configuración del delito de encubrimiento personalen una correcta interpretación de la norma -artículo 404 del código penal- solo se incurre en encubrimiento personal cuando se pretende sustraer a una persona de la persecución necesariamente penal en términos amplios.
... —artículo 404 del Código Penal— solo se ... incurre en encubrimiento ... (Ley Penal contra el Lavado de Activos) o en el Decreto Ley Nº 25475 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... del Código Procesal Penal ... 1. Una correcta y válida ... de Activos y Pérdida de Dominio formula requerimiento de ... contra la administración pública y lavado de activos ... contra Hernán Manuel Costa Alva y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... del Código Procesal Penal ... 1. Una correcta y válida ... de Activos y Pérdida de Dominio formula requerimiento de ... contra la administración pública y lavado de activos ... contra Hernán Manuel Costa Alva y ... -
Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1326, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1326
... ía Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio ... de Multa impuestos conforme lo regula el Código Penal, se constituyen en recursos del Tesoro ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/03/2021 (Expediente: 000012-2021)
Las condiciones exigibles para la extradición pasiva son las siguientes: a) que el delito se haya producido fuera de la jurisdicción del estado requerido; b) que el delito sea considerado como tal por ambos estados; y, c) que el hecho que motiva la extradición no hubiese dado motivo para ser juzgado en el estado requerido. se trata de un delito común que no ha prescrito y al no evidenciarse...
... Cargo 2: Conspiración para cometer lavado de dinero ... Intervino como ponente el juez ... Sección 8 (a) (1), del Título 21, del Código de los ... Estados Unidos; todo en contravención ... ilícito de drogas y lavado de activos en agravio del Tribunal del Distrito de los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/03/2021 (Expediente: 000012-2021)
Las condiciones exigibles para la extradición pasiva son las siguientes: a) que el delito se haya producido fuera de la jurisdicción del estado requerido; b) que el delito sea considerado como tal por ambos estados; y, c) que el hecho que motiva la extradición no hubiese dado motivo para ser juzgado en el estado requerido. se trata de un delito común que no ha prescrito y al no evidenciarse...
... Cargo 2: Conspiración para cometer lavado de dinero ... Intervino como ponente el juez ... Sección 8 (a) (1), del Título 21, del Código de los ... Estados Unidos; todo en contravención ... ilícito de drogas y lavado de activos en agravio del Tribunal del Distrito de los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/05/2017 (Expediente: 002547-2015)
... DELA REPÚBLICA uma ... Sumila- Lavado de Activos ... ) El incremento patrimonial ... cinco del artículo trescientos del Código ... de Procedimientos Penales. Por lo que supera ...