codigo penal lavado activos
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/10/2023 (Expediente: 000825-2021)
Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar no haber nulidad en la sentencia del veintiocho de enero del dos mil veintiuno, emitida por la tercera sala penal para procesos con reos libres de la corte superior de justicia de lima, que condenó a carlos enrique ordoñez montoro como...
... LAVADO DE ACTIVOS ... La prueba actuada en juicio oral ... jurídico, el texto original del Código Penal de 1991 ... no incorporó la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/01/2023 (Expediente: 000061-2022)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república acordaron:i. declarar no haber nulidad en la sentencia del veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, emitida por la sexta sala penal liquidadora de la corte superior de justicia de lima, que condenó a venancio dávila cueva y jacinta aguirre ayala...
... EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ... Respecto al agotamiento del delito ... jurídico, el texto original del Código Penal ... de 1991 no incorporó la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/01/2023 (Expediente: 000217-2022)
I. declarar no haber nulidad en la sentencia del tres de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la sala penal transitoria de la corte superior de justicia de lima sur, que condenó a josé luis mendoza carmona como coautor del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia de bienes, en agravio del estado. en consecuencia, le impuso ocho años de pena privativa de
... DE LA REPÚBLICA ... EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ... Conforme con el fundamento 15 del ... jurídico, el texto original del Código Penal de 1991 ... no incorporó la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... prevención de lavado de activos y del financiamiento ... del ... del artículo 122° del Código Procesal Civil ... Señala que la sentencia de ... de activos, como es la Ley N° 2776 5, Ley Penal contra el ... Corte Suprema de Justicia de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/11/2019 (Expediente: 000787-2018)
En el presente caso, se trata en lo fundamental de una dilucidación de lo sucedido desde el ius litigatoris. no está en discusión el alcance de los preceptos legales que autorizan el congelamiento de fondos, solo si en el caso concreto tales condiciones jurídicas se presentan o no. por tanto, se trata de un ámbito referido a la cuestión de hecho (questio facti), ajeno a la casación. tampoco es...
... sigue por delito de lavado de activos en agravio del Estado ... Ha sido ... , conforme al artículo 430, inciso 6, del Código Procesal ... Penal, corresponde a este Supremo ... -
El proceso penal
... propiamente dicho (art.2.1 del Código Procesal Penal, en adelante CPP) y el llamado ... Terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, contra la ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/06/2021 (Expediente: 000552-2020)
Los temas procesales planteados por el recurrente inciden en la aplicación supletoria del artículo 204, numeral 2, del cpp, ante la inexistencia de una vía de acción que permita solicitar la variación de la medida (excepcional y preventiva de congelamiento administrativo de fondos), sin embargo, los planteamientos del recurrente carecen de interés casacional; pues, el congelamiento de fondos es...
... artículo 204, numeral 2, del aludido Código no es ... viable porque para la revisión ... por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en ... agravio del Estado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 011278-2015)
... prevención de lavado de activos y del financiamiento del ... Código" Civil ... Indica que el Colegiado Superior utiliz\xC3" ... investigación penal por lavado de activos, estando la entidad ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/11/2018 (Expediente: 000350-2018)
Sumilla. la audiencia de casación no se realizó, por inconcurrencia injustificada del accionante, representante de la procuraduría pública del estado; por ello, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral dos del artículo cuatrocientos treinta y uno del código procesal penal, quel señala: &".
... cuatrocientos treinta y uno del ... Código Procesal Penal, que señala: ... “En todo caso, ... en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos ... y Pérdida de Dominio procedentes ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/09/2022 (Expediente: 000092-2017)
1. la discusión sobre el delito de lavado de activos está enmarcada en el ámbito de una excepción de improcedencia de acción (ex artículo 6, apartado 1, literal b), del cpp). la línea jurisprudencial en torno a esta excepción es muy precisa y ya está consolidada. así, solo cabe analizar, desde la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria o, en su caso, desde la...
... PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO ... Lavado de Activos. Tipicidad ... Sumilla: 1. La ... (artículo 429, incisos 1, 2, 3 y 5 del Código Procesal Penal ... –en adelante, CPP– ... -
LEY, N° 30997, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de Financiamiento prohibido de organizaciones políticas-LEY-N° 30997
... ícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo, según información obtenida a través del ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2019 (Expediente: 000794-2018)
El juicio de especial relevancia debe partir de la propuesta fundamentada del impugnante, no debe iniciarse de oficio. en el presente caso, además, la ejecutoria número 92-2017/arequipa fue expresamente, en cuanto a sus criterios jurídicos, dejada sin efecto por la sentencia plenaria número 1-2007/cij-433, que interpretó los alcances del delito de lavado de activos. como es una sentencia...
... de lavado de activos. Como es una sentencia ... , conforme al artículo 430 apartado 6 del Código Procesal ... Penal, corresponde a este Supremo ... -
DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-JUS
... y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; ... comprendidas en el artículo 425 del Código Penal ... 11. Informe Técnico: Informe emitido ...
-
DECRETO SUPREMO, N° 018- 2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado-DECRETO SUPREMO-N° 018- 2019-JUS
... y formular cuando corresponda, denuncia penal contra el/la Presidente/a de la República; ... la Constitución Política del Perú, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Estas ... a la ubicación y recuperación de activos a favor del Estado, en territorio nacional o ... ía Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos ... 44.1. El/La Procurador/a ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 002820-2016)
Sumilla: el sentido del artículo 6º del reglamento de cuentas corrientes, no es dar una facultad irrestricta a la entidad bancaria para poder cerrar las cuentas de sus clientes, ya que de lo contrario no se encontraría estipulada la obligación de establecer de forma clara las causales del cierre; el objetivo de la norma es la protección de los consumidores, en el sistema financiero y bancario,...
... vinculados al lavado de activos y/o el financiamiento del ... ón normativa del artículo 1º del Código Procesal Civil (sobre la ... potestad ... investigación y posterior represión penal, de corresponder ... 23.2 Bajo estos argumentos, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/11/2018 (Expediente: 001693-2017)
Investigación suplementaria: actos de investigación a realizarsesumilla. el artículo 345. 2 del c. P. P. faculta a los sujetos procesales a solicitar todas las actuaciones indispensables que permitan un pronunciamiento definitivo, las cuales incluye a aquellas que se hayan ofrecido con anterioridad; no obstante, no hayan sido realizadas.
... pública especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de domino ... del ... Código Procesal Penal, en el proceso seguido contra ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2023 (Expediente: 000925-2022)
Los jueces de las salas supremas en lopenal, en el acuerdo plenario n.° 3-2010/cj-116, fijaron como líneainterpretativa que no se puedenestablecer criterios cerrados o parámetrosfijos en materia de indicios y de pruebaindiciaria.
... DE LA REPÚBLICA ... LAVADO DE ACTIVOS Y PRUEBA POR INDICIOS ... Los jueces ... Código" Penal (CP), pues la incautación del material aur\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/02/2020 (Expediente: 001307-2019)
1. la excepción de improcedencia de acción se sustenta en la noción de carencia de una pretensión punitiva válida pues los hechos atribuidos al imputado -la causa de pedir- no constituyen un injusto penal o no corresponde la aplicación de una pena (está referido a tres categorías del delito: tipicidad, antijuricidad y punibilidad); es decir, carece de relevancia jurídico penal. 2. en los delitos...
... Título: Lavado de activos. Principio de confianza. Excepción de ... en el artículo 429, incisos 1 y 4, del Código Procesal ... ∞ Postuló el acceso excepcional a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/07/2021 (Expediente: 000147-2020)
Ii. En el caso sub judice, el procesado fue absuelto de la acusación fiscal por el delito de lavado de activos; no obstante, su conducta (hecho) generó un daño ilícito, pues transportaba dinero oculto en diversas partes del cuerpo por la suma de usd 30 741. 74 (treinta mil setecientos cuarenta y un dólares con setenta y cuatro centavos), dinero que no fue declarado ante las autoridades de...
... artículo 12 del Código Procesal Penal, ... cuando se absuelva al ... delito de lavado de activos; no obstante, ... su conducta (hecho) ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/09/2022 (Expediente: 000883-2021)
I. El acceso casacional a este tribunal supremo solo resulta habilitado, en la forma excepcional, al amparo del artículo 427, numeral 4, del código procesal penal, en conexión con el artículo 430, numeral 3, del citado código. Ii. Sin embargo, se advierte que la señora fiscal superior incumplió este requisito de admisibilidad, pues, en la casación evaluada, no propuso la dilucidación de tópicos...
... 427, numeral 4, del Código Procesal Penal, en conexión con ... el artículo ... LA LIBERTAD ... delito de lavado de activos, en agravio del Estado; ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2021 (Expediente: 001724-2019)
Si los planteamientos casatorios contienen fundamentos que revelan la probable inaplicación de la ley penal, afectación a la garantía de la motivación y apartamiento de la doctrina jurisprudencial, es pertinente analizarse, debiendo concederse para un pronunciamiento de fondo.
... presunta comisión del delito de lavado de activos, en las modalidades de ... conversión ... 3, 4 y 5, del artículo 429, del Código Procesal Penal5 ... (en adelante, CPP), ... sobre ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...
... DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: AUTONOMÍA, ... IMPUTACIÓN OBJETIVA ... está regulado en el artículo 292 del Código de ... Procedimientos Penales (en adelante, C de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/04/2019 (Expediente: 001090-2018)
La punibilidad del autolavadoel aspecto nuclear de la sanción de la figura del &tivos. esto es " radica en la autonomía sustantiva del delito de lavado de activos. esto es así, en la medida en que la conducta desplegada por el agente en la concreción de este último delito, afecta un bien jurídico que resulta ser independiente al del delito precedente. de ahí que sea factible sancionar al...
... en la autonomía sustantiva del delito de lavado de activos ... Esto es así, en la medida en que ... ículos 298 y 301, segundo párrafo, del Código de ... Procedimientos Penales; en tal sentido, ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2005-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 09-08-2006
... Ley 25475 supone la identidad en el tipo penal? ... 5 ... 2. ¿Cuál es el contenido del principio ... realizará conforme a lo dispuesto en el Código de ... Ejecución Penal ... Artículo 2.- Penas ... terrorismo y de lavado de dinero en supuestos de terrorismo ... 316 del ... Código Penal y de lavado de activos en caso de terrorismo previsto en la Ley N° ...
-
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1301, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1301
... la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad ciudadana”; ... Que, ...