codigo penal lavado activos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/06/2023 (Expediente: 002364-2022)
Dado el tiempo transcurrido desde la emisión del auto de detención preliminar judicial, es que la medida provisionalísima acordada se transformó en una medida provisional de prisión preventiva, la cual incluso está pendiente de ser resuelta definitivamente ante la interposición y admisión de un recurso de casación impuesto contra ella. ya no existe la medida de detención preliminar judicial....
... del Código Procesal Civil, se ha producido la sustracción ... de lavado de activos con agravantes y organización ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/06/2021 (Expediente: 000552-2020)
Los temas procesales planteados por el recurrente inciden en la aplicación supletoria del artículo 204, numeral 2, del cpp, ante la inexistencia de una vía de acción que permita solicitar la variación de la medida (excepcional y preventiva de congelamiento administrativo de fondos), sin embargo, los planteamientos del recurrente carecen de interés casacional; pues, el congelamiento de fondos es...
... artículo 204, numeral 2, del aludido Código no es ... viable porque para la revisión ... por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en ... agravio del Estado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/07/2018 (Expediente: 000046-2018)
Sumilla. la falta de análisis, por parte de la sala de mérito, sobre el contexto global de los hechos imputados, infringe el principio de motivación, por haberse emitido su decisión sin haberse evaluado con suficiencia los hechos y medios de prueba aportados por la fiscalía, y su relación con el sentenciado freddy emerson bautista valencia por el delito de lavado de activos, cuyos antecedentes...
... lavado de activos, cuyos antecedentes ... obran en el ... del Código de Procedimientos Penales ... Lima, once de ... - Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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Resolucion N° 2767-2023-MP-FN. Dejan sin efecto extremo del artículo segundo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015-MP-FN, y dictan otras disposiciones
... Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, y; ... CONSIDERANDO: ... La ... fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y contra la criminalidad organizada, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/07/2023 (Expediente: 002037-2021)
Casaciones acusatorias y defensivas inadmisiblesi. Subyacen impugnaciones de índole acusatoria y defensiva. en la acusatoria se refutó la absolución por los delitos de conspiración para favorecer el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos -con excepción de uno de los imputados-. en la defensiva, por su parte, se discutió la condena por el delito de robo agravado. no obstante, en lo que...
... favorecer el tráfico ilícito de drogas y lavado de ... activos —con excepción de uno de los ... respectivas del artículo 429 del Código Procesal ... Penal y haber expuesto diversas ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Resolución nº 3086-2018-MP-FN de Fiscalía de la Nación, 11 de Septiembre de 2018
(11/09/2018) AUTORIZAR, en vía de regularización, la participación de los representantes del Ministerio Público, en el evento académico denominado: "Congreso Internacional sobre delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Criminalidad Organizada en el marco del Código Procesal Penal Peruano", organizado por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código
... da en el marc o del Cód igo Proc esal Penal Per uano" , organi zado por la Secre tarí a ... -
SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las salas penales Permanente, ... , tal como fluye del artículo 253 del Código Procesal Penal –en adelante, CPP– ... 6.° ... en el artículo 316 del Código Penal, de lavado de activos previsto en la Ley 27765. Asimismo, se ...
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El proceso especial de terminación anticipada en el nuevo código procesal penal
La terminación anticipada del proceso constituye un mecanismo de simplificación procesal que ha sido regulado íntegramente por el Código Procesal Penal del 2004, pero que no es novedad en nuestro ordenamiento jurídico pues ya se aplicaba para ciertos delitos - aduaneros y lavado de activos -. Su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico penal responde a lograr una mayor celeridad en la...
... lavado de activos -. Su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico penal ... -
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... Fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y proceso penal ... “Artículo 9-A.- De los organismos supervisores ... 9.A.2. Son ... con excepción de los actos contemplados en el artículo 194º del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del ...
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Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
... (Aprueban la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de ... 1), 2), 6), y 8) del artículo 36 del Código Penal. 14 Artículo 7.- Apología ... Será ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 05-03-2020
... 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros ... delitos relacionados con ... C-1. Constitución y Derecho penal ... C-2. Análisis de proporcionalidad del delito ... Código Penal que establece que "[1]a pena, ...
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Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado" de activos proveniente de estos ilícitos, no ser\xC3" ... En caso de proceso penal, si el Congresista ha sido suspendido en ... se formulen de acuerdo con el presente Código de Ética." # ... #Inciso incorporado por la ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... Requiere una condena penal y es parte de la sentencia2 ... Delito precedente: es el delito fuente ... modificatorias; así como el artículo 297, último párrafo, del Código Penal y sus modificatorias ... Involucrados: personas naturales y/o ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/07/2021 (Expediente: 001832-2019)
La defensa de los investigados interpuso recurso de casación excepcional para determinar los alcances interpretativos del artículo 335 del código procesal penal. al respecto, en su inciso 1 se establece como regla la prohibición de una nueva investigación sobre otra anterior ya archivada por los mismos hechos. en tanto que en su inciso 2, se prevé como excepciones a esta regla y, por tanto, la...
... Código Procesal Penal. Al respecto, en su inciso 1 se ... ó a los investigados por el delito de lavado ... de activos, debido a que la decisión de ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02534-2019-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 28-11-2019
... 3 de enero de 2019, expedida por la Sala Penal de ... Apelaciones Nacional; y NULA la ejecutoria ... lo dispuesto por el artículo 278.1 del Código ... Procesal Penal, que indica que dicho trámite ... que se le acusa del delito de lavado de activos y pertenecer a una organización ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: AUTONOMÍA, ... IMPUTACIÓN OBJETIVA ... está regulado en el artículo 292 del Código de ... Procedimientos Penales (en adelante, C de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/11/2019 (Expediente: 001307-2019)
En el presente caso el asunto que se pone en conocimiento de este tribunal supremo tiene un carácter general, vinculado a los alcances de la excepción de improcedencia de acción y su relación con criterios de imputación efectiva, así como la relación entre tal excepción con el grado de avance de la investigación preparatoria, que es del caso examinar en casación. los motivos de casación son los...
... de acción y el tipo delictivo de lavado de ... activos). Debe acudirse, al respecto, a la ... , conforme al artículo 430, inciso 6, del Código Procesal Penal, ... corresponde a este Supremo ... -
Vigente
Ley Nº 28950, contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
... ón de los artículos 153 y 153-A del Código Penal ... Modifícanse los artículos 153 y ... ARTÍCULO 3. Lavado de activos ... Modifícase el texto del ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1352, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1352
... involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ... del terrorismo, sea en el ámbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la ... , previsto en el artículo 397-A del Código Penal; ... Que, con la finalidad de cumplir con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/04/2018 (Expediente: 001682-2017)
Fijada la prórroga por el juez y determinada su extensión temporal, ésta ya no es prorrogable sucesivamente. la prórroga es única -la autoridad penal solo tiene una oportunidad para decidir, por su propia naturaleza, una institución excepcional- y sujeta a la valoración judicial, que ha de tener en cuenta determinado baremos. por tanto, habiéndose prorrogado el plazo de la investigación...
... Gualberto Santibañez Masco por delito de lavado de activos ... en agravio del Estado ... , conforme al artículo 430, numeral 6 del Código Procesal ... Penal, corresponde a este Supremo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/04/2018 (Expediente: 001677-2017)
La causa de pedir excepcional del señor fiscal superior es manifiestamente infundada. no puede negarse el derecho de una de las partes a la tutela jurisdiccional en función a un pedido, no resuelto, de la parte contraria. el derecho al plazo razonable, que integra la garantía del debido proceso, por su carácter constitucional, impone un criterio hermenéutico de las normas procesales en cuestión...
... por delito de lavado de activos en agravio del Estado ... Intervino ... , conforme al artículo 430, inciso 6, del Código Procesal ... Penal, corresponde a este Supremo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/07/2022 (Expediente: 000084-2022)
Se dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 525 y 526, que se remite a los numerales 1 y 2 del artículo 518 del código procesal penal peruano, así como a los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre la república del perú y la república de colombia; por lo tanto, la solicitud de extradición debe ser declaradaprocedente.
... numerales 1 y 2 del artículo 518 del Código ... Procesal Penal peruano, así como a los ... delito de lavado de activos —figura básica—, en agravio del ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02912-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 11-10-2016
... señala que el fiscal formuló la Denuncia Penal 28-2011-MP/FPMCF.F contra el favorecido y otras eintisiete personas por el delito de lavado de activos ... y asociación ilícita para ... firmeza conforme con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional ... demás, el mandato ...