certificado bancario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... banco, certificado de análisis de oro, y cualquier otra documentación ... relacionada con ... negocio bancario, los comprobantes pudieron ser emitidos para sustentar ... el traslado de ... -
Resolución Nº 891-2012-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 19-06-2012
PAGO MEDIANTE CERTIFICADOS BANCARIOS El pago del precio de compraventa efectuado mediante la entrega de certificados bancarios no tiene efectos cancelatorios, salvo que el vendedor así lo haya señalado expresamente.
... presente caso ... Cabe señalar que el certificado bancario es un título valor que tiene por ... finalidad principal ... -
Sentencia nº 000953-2013/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 18 de Abril de 2013
Se revoca la resolución venida en grado que declaró improcedente la denuncia y, reformándola, se declara procedente la misma toda vez que el derecho del consumidor a solicitar tutela ante la Autoridad Administrativa no ha prescrito. Por tanto, se ordena a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa que emita un pronunciamiento sobre el fondo de la...
... ón: (i) El 23 de setiembre de 1994, el Banco emitó el Certificado de Depósito 21613 en atención al depósito de US$ 7 170,00 que realizó; ... presunta negativa del Banco a devolver los fondos del certificado bancario del señor Ascencio, hecho que podría constituir una infracción al deber ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 264-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30532, Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales y del Decreto Legislativo Nº 1188 que otorga incentivos fiscales para promover los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios-DECRETO SUPREMO-Nº 264-2017-EF
... ón se realiza a través de un fondo de inversión, fideicomiso bancario y de titulización. Dicha retención será realizada por el adquirente del ... 4.2.7 En el certificado de atribución de rentas brutas, rentas netas, pérdidas e impuesto a la ...
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Resolución Nº 350-2013-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 05-08-2013
AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE Y USUFRUCTO "No se requiere la intervención de la Comunidad Campesina propietaria de tierras en el documento de constitución (sobre nueva área) de los derechos de usufructo y de superficie, si es que previamente mediante contrato la referida comunidad ha dado su autorización para la ampliación de las áreas sujetas a estos derechos."
... arrendamiento superficial ... Certificado de habilidad profesional de fecha 28/10/2011 ... Memoria Descriptiva de ... indicada en los párrafos precedentes, así como el certificado bancario que ... acredite el depósito de la contraprestación anual ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 10/04/2019 (Expediente: 000956-2017)
Sumilla: si la accionante tenía conocimiento de las &lpa o ", no puede atribuirse a la entidad bancaria cul", no puede atribuirse a la entidad bancaria culpa o negligencia por la sustracción del dinero en sus cuentas bancarias, menos si no se ha aportado probanza con ese fin
... sistema bancario y financiero en su totalidad; por lo que si la demandante se ha ... visto ... y el icono del candado al dar el doble click donde aparece un certificado de ... autenticación en la parte superior como es de verse en el folio ... -
Sentencia nº 001910-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 22 de Julio de 2011
Se declara concluido el presente procedimiento, en mérito al desistimiento de la pretensión formulado por el denunciante y a que no se aprecia una afectación al interés general ni a derecho de terceros.
... Sin embargo, no adquirieron a consecuencia de la fusión certificado bancario alguno de titularidad del señor Aragón. Asimismo, refirió que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 14/03/2017 (Expediente: 010629-2014)
La norma de excepción contenida en el inciso c) decreto de urgencia nº 052-2008, exige que la adquisición de los vehículos se realice mediante documento de fecha cierta, canalizado a través del sistema financiero nacional emitido con anterioridad al 19 de diciembre de 2008, transacción en qué deben estar identificados los vehículo a importar en forma individual mediante el número de serie o...
... Asimismo, presentó el ... Certificado de Origen de los vehículos otorgado por Toyota Chamber Of ... Commerce, ... Asimismo, atendiendo al formato bancario de los vouchers, no se permite ... consignar el número de serie o código ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 30/01/2017 (Expediente: 000580-2015)
El cambio de versión del imputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial; en la medida que el conjunto de las declaraciones de este mismo se hubieran sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada; así se estableció en el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116.
... certificado de trabajo que fue expedido por Multiservicios Diesel ... Nueva ... préstamo bancario por S/ 10 000,00; suma que acreditó con los ... documentos de folios ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... , árbitros u otros usuarios autorizados solicitan el Certificado SEACE, conforme al procedimiento establecido mediante Directiva ... 26.2 ... ón Política; ni las materias protegidas por el secreto bancario ...
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22 de junio (STC 1825/2007 a STC 1865/2007)
... Asimismo, a fojas 111 de autos obra el certificado de compatibilidad de uso emitido por la Municipalidad Metropolitana de ... se acredita que fue absuelto del delito de hurto de certificado bancario en agravio del Banco de Crédito, fallo que fue confirmado por la Sala ...
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DECRETO SUPREMO, N° 010-2019-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Establecen medidas relacionadas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos-DECRETO SUPREMO-N° 010-2019-EM
... Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido por la Dirección General de ... de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y entidades supranacionales; ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/05/2019 (Expediente: 002604-2016)
La motivación expuesta por el colegiado superior para sustentar la decisión cuestionada, es insuficiente, por lo que se ha incurrido en causal de nulidad, prevista en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales,
... veinticinco, el extracto bancario (página nueve mil cincuenta y tres) de la ... Caja Municipal de Paita en ... se verifica del certificado de antecedentes judiciales –página doce mil ... setecientos noventa y ... -
Decreto legislativo N° 1592. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... área liberada de cultivos ilegales, emitiendo el respectivo certificado para acreditar actos de resiembra tipificados en el artículo 296-C del ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/03/2019 (Expediente: 000808-2018)
Defraudación tributaria sumilla. la responsabilidad penal del recurrente como cómplice primario, se acredita con lo ampliamente sustentado en el informe técnico de indicios de delito por defraudación tributaria, realizado por la sección de auditoría de la superintendencia nacional de administración tributaria, que fue ratificado en audiencia pública por sus auditores otorgantes.
... bancario, visitaron el domicilio fiscal de Creaciones Textiles Reyes (el cual era ... Véase certificado de foja 1596 ... SALA PENAL TRANSITORIA ... RECURSO DE NULIDAD N.° ... -
DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
... CAF Banco de Desarrollo de América Latina ... CAT Certificado contra Accidentes de Tránsito ... CCE Cámara de Compensación ... bancario, y ante la ausencia de una encuesta ad hoc para medir la inclusión ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000923-2020)
Independientemente del nomen iuris &e e", el desvalor del hecho no res", el desvalor del hecho no reside en la ausencia de garantías para respaldar los recursos del público captado como sostienen los recurrentes sino en la inexistencia de la autorización para el desarrollo de la actividad de intermediación financiera, tanto más porque nos encontramos en un delito de peligro abstracto y, a...
... Certificado contra accidente de tránsito, alterando la realidad con la ... finalidad ... 2 DUEÑAS, Ricardo. Introducción al Sistema Financiero y Bancario. Politécnico ... Grancolombiano Institución Universitaria Member of ... -
El fideicomiso y sus implicancias tributarias
a fi gura j urídica d el F ideicomiso s e e ncuentra r egulada e n nuestro ordenamiento desde principios de los noventa en la Ley del sistema Bancario y Financiero. Actualmente, es una herramienta dúctil, pero sobre todo su regulación normativa en el Derecho Civil suscita diversos problemas jurídicos. Por ello, el autor inicia su desarrollo analizando la figura del fideicomiso, sus...
... desde principios de los noventa en la Ley del sistema Bancario y Financiero. Actualmente, es una herramienta dúctil, pero sobre todo su ... al percibido con ocasión de la redención o rescate de su certificado de participación por el partícipe. A la renta atribuida y percibida se ... -
Sentencia nº 4220-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 9 de Diciembre de 2014
... certificado bancario y compensación por tiempo de servicios ...
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Artículo 401 (Enriquecimiento Ilícito) - Resolución 38. Sentencia. Expediente 27 - 2002
... Que producto del levantamiento del secreto bancario se le encontró al ex -General del Ejército Peruano Marco Antonio ... de octubre de mil novecientos noventiséis adquirió el Certificado Bancario número cero dos - doce cuarenticuatro cero ocho por la suma de ...
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Instan a empresas a adoptar certificación antisoborno
... como solucin que las firmas adopten de manera urgente el certificado de gestin antisoborno en todo el pas.?La coyuntura que vivimos en este ... certificado 13 empresas de 10 diversos sectores, que incluye el bancario, ?retail?, telecomunicaciones y educacin. Asimismo, existen otras 29 ...
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Resolución nº 779-2015/PS2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 4 de Agosto de 2015
TARJETA DE CREDITO: INFORMACION - INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INFORMAR
... Certificado Bancario y Compensación por Tiempo de Servicios"; ... (iv) para conocer ... -
Ordenanza N° 333-MDL. Ordenanza que aprueba la Campaña de Actualización del Registro de Contribuyentes y Predios del distrito de Lurigancho, Formularios de Declaración Jurada del Impuesto Predial y otorga Beneficios de Condonación de Intereses y/o Deudas Tributarias
... posesin emitida por la Municipalidad distrital de Lurigancho, Certificado de posesin, Declaracin Jurada de los vecinos, recibo de agua, luz o ... Depsito bancario o Interbancario en las cuentas de la Municipalidad distrital de ...
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Resolución Nº 1920-2017-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 29-08-2017
ACTO NO INSCRIBIBLE EN EL REGISTRO MOBILIARIO DE CONTRATOS Procede la inscripciòn en el Registro Mobiliario de Contratos de la constituciòn de garantìa mobiliaria que recae sobre el certificado de participaciòn de fondos mutuos.
... garantía mobiliaria que recae sobre el certificado de participación de fondos ... 1. ACTO CUYA INSCRIPCiÓN SE SOLICITA Y ... en garantia mobi!iaria los recursos que constituyen el encaje bancario de conformidad ... RESOLUCiÓN No. - /~dO2017 - SUNARP-TR-L ... 7. El ... -
SENTENCIA. EXPEDIENTE N° 024 - 2002
... , solicitando información sobre levantamiento del secreto bancario, bloqueo e inmovilización de cuentas y levantamiento de la reserva ... establecido por la ley, esto es, con Bases Administrativas, Certificado Financiero, Acta de Recepción y Propuestas, Acta de Evaluación Técnica, ...