certificado bancario
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Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 5 de Septiembre de 2019 (Expediente: 011685-2017)
Una vez que el banco tomó conocimiento del fallecimiento del señor seimo kunigami yabiku, a través de la carta que le cursara la denunciante, debió bloquear sus cuentas a fin de no causar perjuicios en los derechos hereditarios de sus sucesores. Por consiguiente, contrariamente a lo alegado por el recurrente, no era necesario que como mecanismo de seguridad, el banco denunciado requiera a la...
... alguna información adicional que pudiera vulnerar el secreto bancario, sino solo el bloqueo, para la protección de los fondos que formaban ... fecha del fallecimiento: i) Acta de defunción, o ii) Certificado de defunción iii) Anotación preventiva de la suc esión o testamento ... -
DECRETO SUPREMO, N° 065-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el distrito de Quequeña de la provincia de Arequipa, en el distrito de Aplao de la provincia de Castilla y en el distrito de Río Grande de la provincia de Condesuyos, del departamento de Arequipa, por desastre a consecuencia de caídas de huaico y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales-DECRETO SUPREMO-N° 065-2019-PCM
... Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido por la Dirección General de ... de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y entidades supranacionales; ...
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DECRETO SUPREMO, N° 062-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en los distritos de Coalaque, La Capilla, Quinistaquillas, Ichuña, Yunga, Ubinas y Matalaque, de la provincia de General Sánchez Cerro, y en los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal, de la provincia de Mariscal Nieto, del departamento de Moquegua, por desastre a consecuencia de deslizamientos y huaicos, debidos a intensas precipitaciones pluviales-DECRETO SUPREMO-N° 062-2019-PCM
... Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido por la Dirección General de ... de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y entidades supranacionales; ...
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DECRETO SUPREMO, N° 066-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Dejan sin efecto Decreto Supremo N° 122-2018-PCM-DECRETO SUPREMO-N° 066-2019-PCM
... Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido por la Dirección General de ... de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y entidades supranacionales; ...
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DECRETO SUPREMO, N° 063-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en varios distritos de las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, del departamento de Tacna, por desastre a consecuencia de deslizamientos y huaicos, debido a intensas precipitaciones pluviales-DECRETO SUPREMO-N° 063-2019-PCM
... Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido por la Dirección General de ... de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y entidades supranacionales; ...
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DECRETO SUPREMO, N° 064-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el distrito de Pomabamba, de la provincia de Pomabamba, del departamento de Ancash, por impacto de daños de erosión fluvial debido a intensas precipitaciones pluviales-DECRETO SUPREMO-N° 064-2019-PCM
... Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido por la Dirección General de ... de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y entidades supranacionales; ...
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Versión original
Reglamento del Congreso de la República
... que por Secretaría General se otorgue el correspondiente Certificado de Autorización de Funcionamiento, el que deberá ser publicado por dos ... deberá ser verificado mediante el Estado de Cuenta Corriente Bancario por pagos efectuados correspondiente al mes de marzo, para que de esta ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala civil - sede central de 20/03/2024 (Expediente: 00347-2017-3-0201-JR-CI-02)
El banco bbva perú, debidamente representado por su apoderado,interpone demanda de ejecución de garantía hipotecaria contrarommel renán quiñones ferro, siendo que, mediante resolución 21de fecha 10 de abril de 2019, se resuelve proceder al remate delinmueble ubicado en la urb. belén, jr. gabino uribe (ref. pasaje juane. olivera, mz. 150, lote 7a, azotea z-1 del distrito y provincia dehuaraz),...
... presentar o solicitar un informe bancario, para determinar la ... procedencia del dinero depositado ... − ... 11.La señora Remigia Gómez presenta el certificado de postor ganador ... de remate electrónico N° 7525-2022, sin embargo, ... -
INVESTIGACION, N° 6814-2014-LIMA NORTE, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Sancionan con destitución a Técnico Judicial de Mesa de Partes de los Juzgados de Paz Letrados de Comas, Corte Superior de Justicia de Lima Norte-INVESTIGACION-N° 6814-2014-LIMA NORTE
... Peceros Pérez, quienes a cambio de agilizar el cobro del certificado de depósito judicial presentado en el Expediente N° 5035-2010 (proceso ... ; aunado a ello, es de verse del levantamiento del Secreto Bancario y Secreto de las Comunicaciones, tramitado dentro de la sustanciación del ...
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Principales garantías en el financiamiento de proyectos
... -L —J « LAJ ... 11 ■ 11 an l/XA ... DERECHO BANCARIO FINANCIERO AUTOR NACIONAL ... J o r g e A n t o n io C a l l e B r u ... a la sociedad, anotada en la matrícula de acciones y en el certificado de acciones, en su caso"2 ... Es conveniente mencionar que la ...
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Resolución Nº 047-2017 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Modificaciones del Manual de Especificaciones Técnicas)
Se aprueban modificaciones al Manual de Especificaciones Técnicas para la remisión a la SMV de Información de los Agentes de Intermediación (Publicada el 1-6-2017 en El Peruano)
... Certificado digital a nivel cliente o usuario (Operador Automático por AI) 1.4.2.2 ... HIPOTECARIA DY INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO D7 PAGARÉ BANCARIO D8 CERTI FICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE DM OTROS VALORES ... -
Anexo II. Ficha de cada sentencia conteniendo la argumentación textual del Tribunal Constitucional sobre el test de proporcionalidad con epígrafes y apostillas del autor
... ón sobre esta materia […]» porque la Carta protege el secreto bancario ... Determinación del tratamiento legislativo diferente: no se hizo ... ón del distrito de La Molina, previa acreditación con el Certificado Domiciliario correspondiente, resulta incompatible con la Constitución ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/01/2023 (Expediente: 000204-2022)
Las sindicaciones de losagraviados cumplieron con las garantías de certeza del acuerdo plenario n.° 2- 2005/cj-116, y es estricto con la garantía de la verosimilitud. así pues, sussindicaciones fueron coherentes y sólidas, además de contar con corroboración periférica. por tanto, constituyen prueba válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia del recurrente
... poder. Asimismo, la constancia del movimiento bancario que hizo desde su ... cuenta de ahorro en dólares y según el cual ... DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.º 204-2022 ... ii) Certificado Médico Legal de la agraviada Jennie Vanessa Fiorella Alvarado ... Torres ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 21 de Septiembre de 2018 (Expediente: 012751-2016)
En torno a ello, este colegiado observa que el tribunal fiscal hizo referencia al contrato en dos ocasiones específicas y únicamente para efectos de señalar que la obligación contractual circunscribía la ejecución de las prestaciones al departamento de ica, argumento adicional que utilizó para restar valor probatorio al "contrato de cesión de uso a título gratuito de oficinas administrativas" y a
... ósito de detracciones correspondiente, el voucher del depósito bancario a la cuenta del prov eedor, las "liq uidaciones según de cobranz as ... de no antecedentes policiales, penales y judiciales, certificado domicilio, declaración jurada de salud, declaración j urada de ... -
Resolución Nº 2151-2020-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 20-11-2020
Para proceder a extender la rectificación de la calidad de bien propio a social a que se refiere el artículo 15 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, se requiere que el cónyuge que no intervino en la adquisición del inmueble, o en su defecto, sus sucesores; otorgue el título en el que declare su conformidad con tal adquisición, y se inserte o adjunte copia certificada de la...
... , debe ser una escritura pública o formulario registral certificado por Notario. c) Presentación de la partida de matrimonio o ... Y RECONOCE QUE, SOBRE EL BIEN ADQUIRIDO CON PRÉSTAMO BANCARIO POR SU ESPOSO, EXISTE UNA PRIMERA Y PREFERENCIAL HIPOTECA A ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/02/2019 (Expediente: 000062-2018)
El tribunal superior dejó de lado las conclusiones de la pericia de parte presentada por la procuraduría, a pesar de que se actuó en juicio. aunque los procesados no están obligados a presentar sus estados financieros ante la sunat, tampoco se encuentran impedidos de hacerlo e, incluso, están obligados a conservar las facturas de las compras y gastos respectivos.
... oportunidades por el citado ilícito, según el certificado" judicial de ... antecedentes penales (foja 11512 del tomo XXI): el veintis\xC3" ... a la adquisición de un préstamo bancario y que este pudo ser ... cancelado con la solvencia económica que ha ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/01/2023 (Expediente: 000061-2022)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república acordaron:i. declarar no haber nulidad en la sentencia del veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, emitida por la sexta sala penal liquidadora de la corte superior de justicia de lima, que condenó a venancio dávila cueva y jacinta aguirre ayala...
... exigir una pensión por invalidez solo es necesario un certificado médico y no ... una comisión médica. Asimismo, los certificados ... Tampoco tenía dinero en cuentas ... bancarias ni tuvo crédito bancario ... 18.2. En cuanto a Jacinta Aguirre, señaló que desde el año 1994 al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 06/04/2017 (Expediente: 000940-2016)
Se ha generado un estado de convicción respecto de la responsabilidad penal de los imputados, sobre la base de prueba de cargo, legalmente practicada, y razonablemente valorada. entre la actividad probatoria desplegada, la naturaleza de las evidencias de cargo actuadas y valoradas, existe una conexión racional, precisa y directa, por ser esta última una inferencia categórica deducida de la...
... investigación policial, se logró ubicar al agente bancario de donde se ... iba a retirar el dinero. Así, con fecha 23 de enero de ... nombre de la acusada MIRLA ESPINOZA LÓPEZ, un certificado de inspección ... técnica y SOAT, a nombre de Carlos Enrique Quiñónez ... -
Resolución Nº 1926-2020-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 27-10-2020
FACULTADES DEL GERENTE GENERAL El gerente general se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos de administración y disposición, con excepción de las restricciones que consten expresamente inscritas en la partida de la sociedad, conforme a lo señalado en los artículos 14 y 188 de la Ley General de Sociedades.
... acreditar la representación adjuntando: ... - Certificado de vigencia de la persona jurídica extranjera u otro instrumento ... civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia, firmar y ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 28/08/2020 (Expediente: 008106-2018)
En el caso de autos, se verifica que el precio expresado en la factura comercial corresponde al precio efectivamente pagado al vendedor por la suma de us$ 159,834. 60 correspondiente a las mercancías importadas, de conformidad con el inciso a) del primer párrafo del artículo 5° del reglamento para la valoración de mercancías aprobado mediante decreto supremo n.º 186-99-ef30. en tal sentido, no...
... 5) Copia de swift bancario, corriente a fojas 174 y 175 ... 6) Copia de transferencia bancaria – ... 8) Copia del Certificado (Letter of Certificate), que obra a foja 169 ... 9) Copia de la copia ... -
Sentencia nº 1767-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 28 de Mayo de 2014
... familiarizada con el lenguaje bancario consignado en el Certificado de ... Apertura ...
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La transferencia de 'inversión garantizada' y sus implicancias en la adquisición de empresas y financiamientos
... « t-AJ m u on. QUJ ... DERECHO BANCARIO FINANCIERO AUTOR NACIONAL ... F r a n c is c o C á r d e n a s P a n ... ón se puede acreditar con la entrega a la sociedad del certificado con la constancia de la cesión hecha a nombre del adquirente o por ...
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Informe Nº 008-2022-3-0070 de Contraloría general de la República, 17-03-2022
DICTAMEN FINANCIERO ELECTRO UCAYALI S.A.
... Contador Público Colegiado Certificado ... Matrícula N° 3380 ... Marzo 17, 2022 ... Lima, Perú ... THE POWER ... Cuentas de ahorros 1,711,746 1,105,551 ... Certificado bancario 389,890 385,077 ... Total 58,904,977 39,563,244 ... La Empresa mantiene ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/08/2023 (Expediente: 001186-2022)
No haber nulidad en sentencia condenatoriasumilla. en el acuerdo plenario n.º 7-2011/cj-116, del 6 de diciembre de 2011, se señaló que por lo general las operaciones de lavado de activos tiene lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de las operaciones de legitimación de activos. tales bienes...
... incautada en diciembre de 2004 ... 2.13. Según el Certificado de Antecedentes Judiciales la procesada registra ... ingreso al ... incluyó documentación producto de levantamiento del secreto bancario y ... reserva tributaria) que “El procesado Wilian José Atao Ramírez ... -
Resolución Nº 3472-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 14-08-2023
ALCANCES DE LA CALIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES ARBITRALES No corresponde a las instancias registrales cuestionar la representación de la persona jurídica y/o natural parte del proceso arbitral; toda vez que, ello implicaría cuestionar las actuaciones procesales que se desarrollen dentro del proceso arbitral.
... - Copia certificada del depósito bancario, expedida por la secretaria ... técnica del Centro de Arbitraje ... - Copia certificada del certificado literal de las partidas electrónicas ... N°s 11042509, 11042502, ...