Organización bancaria
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/08/2019 (Expediente: 000666-2018)
Sumilla. 1. se ha producido la causal de extinción de la acción penal prevista en el artículo 78, inciso 1, del código penal (muerte del imputado). como se trata de un impedimento procesal, se puede deducir de oficio. no es posible que la causa continúe su tramitación cuando el imputado falleció, pues no tendría ningún efecto procesal. 2. las reglas de suspensión de la acción penal están...
... Reglamento de Organización" y Funciones y del Manual de Organización y ... Funciones, así como espec\xC3" ... cuyo efecto se remitía a la entidad bancaria la planilla de pagos ... correspondiente ... SEGUNDO. Que, respecto del ... -
DECRETO SUPREMO N° 002-2014-VIVIENDA - Disponen incorporación del Anexo 03 'Sistemas de Protección Sísmica, específica para el caso de Establecimientos de Salud' a la Norma Técnica de Edificación E.030 'Diseño Sismorresistente', del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE
... Nº 997, Decreto Legislativo que apruebala Ley de Organización y Funciones del Ministeriode Agricultura, modifb01cado por la Ley ... Guerra del Perú, fueran retirados y depositados en lacuenta bancaria perteneciente a tal Cooperativa, teniendoel Administrador disponibilidad ...
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DECRETO SUPREMO N° 057-2014-EF - Ampliación del plazo señalado en el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-2014-EF, que amplió el plazo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 015-2013-IN que modifica el Decreto Supremo N° 009-2013-IN que fija zonas geográficas para la implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados
... Nº 997, Decreto Legislativo que apruebala Ley de Organización y Funciones del Ministeriode Agricultura, modifb01cado por la Ley ... Guerra del Perú, fueran retirados y depositados en lacuenta bancaria perteneciente a tal Cooperativa, teniendoel Administrador disponibilidad ...
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Acuerdo nº 2017-11 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... , debiendo efectuarse a requerimiento de la SUNAT por la entidad bancaria designada por la UIF - Perú, cuya oficina debe encontrarse dentro del ... Cabe mencionar que el Glosario de Términos Aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas — OMA define al "control de la aduana" como el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/12/2016 (Expediente: 002868-2014)
La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y/o con prueba indiciaria, ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. solo se requiere (i) que tal situación se acredite en sus aspectos...
... otros. Se determinó que existían dos cabecillas en la organización ... criminal: Esteban Roserberg Ramírez Coz y Luis Alejandro Lagos ... intermediación bancaria, por lo que la última cantidad no se puede adicionar; ... que los montos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/09/2019 (Expediente: 000836-2019)
Cuando se identifiquen los elementos de un delito continuado en perjuicio de una pluralidad de víctimas, conforme lo indica la norma penal (artículo cuarenta y nueve del código penal), es factible la extensión de la pena máxima por el delito cometido (hasta un tercio). con este nuevo marco punitivo, desde una interpretación sistemática de la institución de la prescripción, es factible identificar
... organización criminal dedicada a perpetrar diversos ... ilícitos penales, teniendo ... Aquel día, al interior de la agencia bancaria ... también se intervino a Javier Abel Rojas Sánchez ... Según la ... -
Sentencia nº 180-2016/SDC de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 12 de Abril de 2016
... BUROCRÁTICAS DENUNCIANTE : ORGANIZACIÓNMÉDICAS.A. DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y ... consistente en la exigencia de presentar una carta fianza bancaria" por la \xEE\x80" ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 06/04/2022 (Expediente: 023993-2017)
... fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por nueve ... Organización Mundial del Comercio ... c) Infracción normativa de los numerales 11 y 12 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 06/04/2022 (Expediente: 023993-2017)
Conforme a las normas del numeral 3 del artículo 137 del texto único ordenado del código tributario, la carta fianza requerida debe obtenerse y presentarse cumpliendo las condiciones detalladas, a efectos de acceder a la admisión del recurso de reclamación extemporáneo.
... fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por nueve ... Organización Mundial del Comercio ... c) Infracción normativa de los numerales 11 y 12 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 25/04/2023 (Expediente: 005126-2022)
Sumilla. la tercerización se entiende como la contratación de empresas para que presten servicios o ejecuten obras, siempre que aquellas asuman los servicios de manera integral y sean prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales y que sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.
... cumplir con depositar en la cuenta bancaria" del demandante, por tener vínculo ... laboral vigente. Asimismo, se deber\xC3" ... , toda vez que su ejercicio potencializa la actividad de la organización sindical, ... en tanto le permite a ésta cumplir la finalidad -que le es ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 002-2016-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Capítulo I del Título IV de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible-DECRETO SUPREMO-Nº 002-2016-VIVIENDA
... Que, conforme al artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ... al área de Tesorería de la SBN o es depositado en la cuenta bancaria de la SBN, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la ...
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CONVENIO ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO - Entrada en vigencia del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
... entidadespúblicas puedan utilizar para la planifb01cación, organización,ejecución y seguimiento de las acciones de preparación,respuesta y ... Estando a lo informado por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cC201d; y que la citada entidad hacumplido con presentar la ...
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Los bancos y la responsabilidad social como medición del éxito
I. Para una empresa bancaria, ¿cómo se lo gra que la responsabilidad social se torne una herramienta de medición de éxito?– II. ¿Con qué herramientas cuentan las empresas bancarias para llevar adelante sus políticas de rs?– III. De la palabra a los hechos en el perú de hoy.– VI. A manera de conclusión.
... Rick Waugh ... sumario: i. para una empresa bancaria, ¿cómo se loGra que la responsabiliDaD social se torne una herramienta ... 271. 2 «Comprendemos por empresa […] la organización económica dedicada a la producción o comercialización de bienes o a la ... -
CONVENIO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA REPUBLICA DE PERU - Entrada en vigencia de la 'Enmienda al Anexo del Memorando de Entendimiento entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República del Perú respecto de la contribución al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas'
... que han de asumir elGobierno de la República del Perú y la Organización delas Naciones Unidas para la Alimentación y la Agriculturacon respecto a ... Estando a lo opinado por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cB201d; y, ... De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° ...
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DECRETO SUPREMO N° 066-2015-PCM - Declaran de interés y de prioridad nacional la ejecución de los Censos Nacionales: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017
... Ratiican el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo ... benefi cio 9.1 El obligado deberá otorgar carta fi anza bancaria como garantía para acogerse al bene fi cio de fraccionamiento y/o ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01045-2021-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 30-11-2021
... maíz merece el mismo respeto que una cuenta bancaria o una fábrica moderna, ... ya que para ellos un plantío o una chacra ... la misma línea, en el año 2016, la Asamblea General de la Organización de ... Estados Americanos adoptó la Declaración Americana sobre los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 06/06/2017 (Expediente: 000500-2016)
Recompensacon la recompensa o reembolso se trata de evitar el enriquecimiento de uno de los miembros de la sociedad conyugal y equilibrar el patrimonio del otro, pues este último se ve reducido por la contribución del caudal social al pago de una obligación del primero.
... un préstamo obtenido ante una entidad bancaria durante la vigencia del ... matrimonio. La recompensa equivale a setenta y ... organización del patrimonio familiar, Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa- América, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/05/2022 (Expediente: 005238-2019)
... debiendo la demandada cumplir con depositar en una entidad bancaria elegida ... por el demandante el pago de compensación por tiempo de ... a la referida organización sindical, pues el despido no solo se produce con ... posterioridad a la ...
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
... , se requiere contar previamente con las autorizaciones de organización y de funcionamiento correspondientes, exceptuándolas del requisito de ... “Artículo 282. DEFINICIONES ... 1. Empresa bancaria: es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/10/2017 (Expediente: 002141-2016)
Tenencia de materiales peligrososla responsabilidad de los encausados, por el delito contra la seguridad pública-delito de peligro común-fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, se encuentra fehacientemente acreditada con las pruebas actuadas en el proceso; por lo que se ha logrado desvirtuar su derecho a la presunción de inocencia que les asiste.
... fuerte cantidad de dinero de una agencia bancaria situada a inmediaciones ... de la Caja Metropolitana del Cercado de Lima ... integrantes de la Organización Delictiva Los Marcas de Barrios Altos – ... enfrentamiento armado que no ... -
Ordenanza Nº 493-2023-MDA. Ordenanza que establece beneficios tributarios en la jurisdicción del distrito de Ancón
... (Se haya confirmado el embargo en forma de retencin bancaria o se encuentre en proceso la entrega de cheque por la entidad Bancaria ...
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Resolución nº 2022-3-06112 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 19-08-2022
Se acumulan los procedimientos al guardar conexión entre sí. Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación contra la resolución de determinación emitida el Impuesto a la Renta del ejercicio 2011, y la resolución de multa girada por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, en el extremo de los reparos por servicios prestados por tercero no...
... Flanlfcación organización, dreccón y contre e la gosión nancira. Precisa que inialment el servo ... "anelerncia bancaria. tal Como se acrodia con el documento denominado “Mosmiento y saldo la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/11/2017 (Expediente: 001213-2017)
... 133) perjudicando así ... Estado, siendo parte ... organización delictiva cumpliendo parte de su rol ... la división ... establecido ... bancaria decidió realizar la compra bajo préstamo hipotecario ... CORTE SUPREMA ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 07/07/2023 (Expediente: 000722-2022)
La debida motivación de las resoluciones judiciales se habrá garantizado siempre que se haya efectuado un examen pormenorizado de los parámetros de comparación entre el trabajador demandante y el homólogo propuesto en la demanda, pues en ningún caso, procede dicha comparación en relación a un trabajador no individualizado.
... bancaria elegida por la actora de conformidad con la Ley N.° 30408, Ley que ... En el ámbito internacional, el ... Convenio 111 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue el ... primer instrumento internacional ... -
Ley N° 31557. Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... cautelar y tiene la forma de un depsito bancario, carta fianza bancaria o de una pliza de caucin, emitida por una empresa del sistema financiero, ...