Organización bancaria
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Protección al consumidor del sistema financiero
Este documento desarrolla la importancia que los servicios financieros representan para una sociedad, identifica los niveles de intervención del Estado proteger los intereses del consumidor financiero, desarrolla el marco jurídico de protección al consumidor financiero, los principios en materia de protección al consumidor y su aplicación en el caso de servicios financieros, los mecanismos para...
... y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Bancaria, ... Seguros y AFP ... Círculo de Derecho Administrativo 361 ... Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, tiene como una de sus funciones generales ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 14/04/2016 (Expediente: 003963-2014)
Sumilla: en el presente caso, la sentencia de vista no ha vulnerado el debido proceso ni el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, al encontrarse debidamente justificadas, tampoco ha infringido el artículo 8° del decreto legislativo n° 716, toda vez que la instancia de mérito si lo interpretó adecuadamente en la sentencia de vista.
... las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito y de seguridad, con excepción de ... los ... necesario para garantizar en nuestro estado social una firme organización jurídica: No se puede prácticamente ... satisfacer la necesidad de ... -
Resolucion directoral N° 0005-2023-EF/53.01. Aprueban la Directiva N° 0002-2023-EF/53.01, “Directiva que regula el Módulo de Control de Pago de Planillas Web (MCPP Web)”
... toda fuente de financiamiento e independientemente de la entidad bancaria a travs de la cual se efecta el abono en cuentas bancarias individuales, ...
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DECRETO SUPREMO N° 009-2014-EF - Decreto Supremo que determina la relación de entidades que se sujetan al proceso de conclusión del procedimiento previsto en la Ley 29874, que concluye con la aprobación de la Escala del Incentivo Único a que se refiere la Quincuagésima disposición complementaria final de la Ley 30114, fija plazos y dicta disposiciones para mejor implementación de la referida disposición
... N° 006-2014-EF.- Modi fi can Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - ... la veri fi cación de los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las declaraciones y abonos ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-RE - Ratifican el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de la “Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil”
... N° 006-2014-EF.- Modi fi can Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - ... la veri fi cación de los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las declaraciones y abonos ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-EM - Otorgan seguridades y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en los Contratos de Compromiso de Inversión del Proyecto 'Nodo Energético en el Sur del Perú'
... N° 006-2014-EF.- Modi fi can Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - ... la veri fi cación de los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las declaraciones y abonos ...
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RESOLUCION.Nº 00211-2021.Aprueban el Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros.mediante Resolución SBS Nº 10440-2008 se aprobó el Reglamento para la constitución, reorganización y establecimiento de empresas y representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, aplicable a las empresas a que se refiere el a... -
... ón de Fondos de Pensiones, referido a las Autorizaciones de Organización y Funcionamiento de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; ... ándares internacionales propuestos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y la ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 0001-2021-MTPE/2/15, PODER EJECUTIVO, TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - Aprueban los modelos referenciales de contrato de trabajo del hogar y el formato referencial de boleta de pago-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 0001-2021-MTPE/2/15
... el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y sus ... - Efectivo () ... - Transferencia bancaria () ... - Entidad Bancaria: ... - Número de cuenta: ... - C.C.I.: ...
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CONVENIO entre el gobierno del Peru y el gob. de Bolivia - Enmienda al Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
... N° 3692-2015.- Autorizan la organización de laempresa 201cAseguradora del Istmo Perú S.A.201d, que operaríaen los ... Estando a lo opinado por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cD201d; y, ... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30° ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 005-2017-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1329, Decreto Legislativo que crea el Programa “Turismo Emprende”-DECRETO SUPREMO-Nº 005-2017-MINCETUR
... 5.11 Organización No Gubernamental de Desarrollo: Personas jurídicas sin fines de lucro ... , el que debe estar acompañado de las boletas de transferencia bancaria y comprobantes de pago que sustenten los gastos y declaración de los ...
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DECRETO SUPREMO, N° 005-2019-TR, PODER EJECUTIVO, TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - Decreto Supremo que incorpora los artículos 19, 20 y 21 al Decreto Supremo N° 004-97-TR, Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios-DECRETO SUPREMO-N° 005-2019-TR
... el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y ... simple de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria de compensación por tiempo de servicios del trabajador cesante ... En ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 13/07/2022 (Expediente: 023595-2019)
Sumilla: la recomendación nº 111, que es complementaria alconvenio nº 111, prohíbe cualquier trato discriminatorio en materiaremunerativa por un trabajo de igual valor, conforme al ítem v) delapartado b) del párrafo 2 de la citada recomendación, esto a su vezacorde con lo prescrito por el pacto internacional de derechoseconómicos, sociales y culturales. Confirmar la sentencia n° 107-2022-12°jetpl,
... ón, debemos examinar tanto el Convenio Nº 111 de la Organización ... Internacional de Trabajo así como la Recomendación 111 que ... financiera o bancaria que señale el demandante, más los intereses ... legales y financieros, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/05/2022 (Expediente: 000081-2020)
Cuando estamos ante una versión incriminatoria de un coimputado sobre un acontecimiento de otro coimputado, y que se trata de hechos orientados a una finalidad criminal, esa incriminación tendrá entidad probatoria para enervar la presunción de inocencia que protege al acusado, si es que cumple con las garantías de certeza establecidas en el acuerdo plenario n.° 02-2005/cj-116. en el presente caso,
... procesados que ingresaron a la agencia bancaria ... BANDA CRIMINAL ... Asimismo, se les atribuye que a inicios del año ... Hechos de lo que se advierte la ... existencia de una organización, distribución de funciones y la intención de ... seguir cometiendo ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 14/07/2022 (Expediente: 008532-2016)
Sumilla: «(…) el artículo 19° del reglamento consigna que: “en el caso de denuncias sobre elincumplimiento de las disposiciones que rigen a las empresas supervisadas en su relación directa conlos clientes, la superintendencia ejercerá su potestad sancionadora cuando éstas constituyan unpatrón de conducta, conforme a las atribuciones que le han sido conferidas por su ley orgánica. loscasos...
... trate de una relación directa entre la entidad bancaria/financiera con los clientes, es competente ... para conocer de aquellas ... 1033, Ley de Organización y Funciones del ... Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada ... -
CONVENIO, ACUERDO ESPECIFICO ENTRE LA REPUBLICA, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Acuerdo específico entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia para el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero-CONVENIO-ACUERDO ESPECIFICO ENTRE LA REPUBLICA
... ón boliviana; debiendo prevalecer la cancelación electrónica bancaria anticipada o posterior, o vía las oficinas bancarias ubicadas en el CEBAF ... A través del Reglamento de Organización y Funciones de la Junta de Administradores se establecerá su ...
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU.................................... - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Mongolia para la Supresión de los Requerimientos de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales
... , Ley de Creación del Ministerio de Cultura; elReglamento de Organización y Funciones del Ministerio deCultura, aprobado por Decreto Supremo N° ... , ante lo cual el juez Dulanto Lucio laacompañó a la agencia bancaria para que pudiera hacerdicho cobro; 9. Que, con respecto al hecho narrado ...
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LEY N° 30167 - Ley que modifica el Decreto Legislativo 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada
... de Contratos de AsociaciónPúblico-Privadas, cuya organización y contenido,condiciones y procedimientos serán establecidos porel ... árdenas, Intendente de Bancadel Departamento de Supervisión Bancaria B de laSuperintendencia Adjunta de Banca y Microfb01nanzas, paraque en ...
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RESOLUCION JEFATURAL, Nº 185-2021-AGN/JEF, ORGANISMOS EJECUTORES, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - Delegan facultades y atribuciones a funcionarios del Archivo General de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2022-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 185-2021-AGN/JEF
... un Pliego Presupuestal, conforme lo dispone el Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado por el Decreto Supremo Nº 035-2007-EM ... 5.6 La Comisión abonará los pagos en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera aceptada por la Comisión ... 5.7 El ...
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Resolución nº 2022-3-06113 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 19-08-2022
Se revoca en parte la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra las resoluciones de determinación giradas por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2014, pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de octubre a diciembre de 2014 y por la Tasa Adicional de 4,1% del Impuesto a la Renta de enero y junio a diciembre de 2014, y las Resoluciones de Multa emitidas por la infracción...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 014-2021, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes para la contratación de la provisión de conectividad a la población rural y de lugares de preferente interés social y su acceso a servicios públicos de telecomunicaciones, en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19-DECRETO DE URGENCIA-N° 014-2021
... CONSIDERANDO: ... Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la alerta por la COVID-19 a “nivel ... el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior ... d. Copia de la vigencia del ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1264, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1264
... ii. El importe del dinero, identificando la entidad bancaria o financiera en la que se encuentra depositado ... Para estos efectos, ... la persona que ejerció o ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado, dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 042-2019-EF/52.03, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban la Directiva N° 001-2019-EF/52.03, Registro de Transacciones para la Adecuada Determinación del Saldo de Balance de las Entidades Públicas-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 042-2019-EF/52.03
... Nº 325, el literal i) del artículo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto ... : El importe de los fondos públicos retenidos por la entidad bancaria y puestos a disposición de la autoridad judicial o administrativa ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO N° 029-2014-EF - Decreto Supremo que crea la 'Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera'
... básica de la DINI, se establecen en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF). CAPÍTULO II PERSONAL DE INTELIGENCIA Artículo 18.- ... de la autorización, así como la ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de esta administración; sin perjuicio de las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/08/2023 (Expediente: 000709-2022)
Nulidad de la sentencia: nuevo juicio oral sumilla. corresponde la anulación de la sentencia recurrida y el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado superior, cuando se ha incurrido en causa de grave irregularidad en el juzgamiento, de conformidad con lo normado en el numeral 1 del artículo 298 del código de procedimientos penales.
... b) También se les incrimina el hecho de conformar una organización ... destinada a cometer delitos, en la que se evidencia organización, ... dinero, para lo cual proporcionaba la cuenta bancaria del procesado ... Ayala Gamarra, para que a su vez, conjuntamente con la ... -
DECRETO SUPREMO N° 375-2014-EF - Autorizan Crédito Suplementario a favor del pliego Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
... -2014/SUNAT.- Aprueban modifb01 cacióndel Reglamento de Organización y Funciones de laSuperintendencia Nacional de Aduanas y de ... Estando a lo opinado por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cD201d; y, ... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º ...