actividad bancaria definicion
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Resolución de Observancia Obligatoria nº 2017-Q-02206 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... de la SUNAT por la entidad bancaria designada por la UIF - Perú, cuya oficina debe ... Al respecto, RONDE" señala que la actividad aduanera consiste en fijar lugares autorizados ... regímenes aduaneros, conforme con la definición prevista por la Ley General de Aduanas. Al ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 256-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina-DECRETO SUPREMO-N° 256-2018-EF
... Los sujetos que, de acuerdo con la definición indicada en el rubro A del glosario del anexo I, ... de terceros como parte importante de su actividad económica. Para tal efecto, se considera que una ... en el marco habitual de su actividad bancaria, financiera o similar ... Se consideran ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 8° sala laboral de 12/12/2022 (Expediente: 003749-2022)
1.- confirmar y modificar el monto de la sentencia nº 493, expedidamediante resolución número tres fecha 31 de octubre de 2022, en el cual sedeclaró fundada en parte la demanda, por consiguiente:a) ordeno que la municipalidad distrital de san borja cumpla con inscribir en sus planillas de remuneraciones a la demandante don marco antonio lozada pacheco como trabajador obrero adscrito al régimen...
... sujetos al régimen laboral de la actividad privada, ... reconociéndoles los derechos y ... con realizar el DEPÓSITO a la entidad bancaria ... elegida por el demandante la suma de S/ ... la definición dada por el Código Civil el elemento esencial de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 14/04/2016 (Expediente: 003963-2014)
Sumilla: en el presente caso, la sentencia de vista no ha vulnerado el debido proceso ni el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, al encontrarse debidamente justificadas, tampoco ha infringido el artículo 8° del decreto legislativo n° 716, toda vez que la instancia de mérito si lo interpretó adecuadamente en la sentencia de vista.
... disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa, y la norma su ... resultado.” ... las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito y de seguridad, con ... En conformidad con la definición legal del inciso d) del artículo 3 del citado ... -
Decreto supremo N° 294-2023-EF. Modifican el Estatuto del Banco de la Nación
... La definición de centro poblado es la contenida en el artículo ... idoneidad moral, reconocida capacidad bancaria y versación en materias económicas y s. No puede ejercer cargo, actividad profesional, ni ocupación remunerada alguna ...
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CONVENIO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA REPUBLICA DE PERU - Entrada en vigencia de la 'Enmienda al Anexo del Memorando de Entendimiento entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República del Perú respecto de la contribución al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas'
... de díasautorizados; y sin variar la actividad para la cual se autorizael viaje, ni el nombre ... por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cB201d; y, ... De conformidad con lo dispuesto ... propondrán ideas ligadas a la definición de unsistema, el grado de cobertura, tasas de ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 06040-2015-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 07-08-2015
... solicitó un préstamo en una entidad bancaria, y al observar la diferencia entre lo ... a través del despliegue de la actividad probatoria que corresponda, emitan un ... SALDARRIAGA) ... 19. De esta definición se puede colegir que la identidad de género ...
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Circular Nº 0011-2023-BCRP. Disposiciones de encaje en moneda extranjera
... nacional - Otras que tengan por actividad principal realizar operaciones con activos ... , a travs del Sistema de Interconexin Bancaria (SIB-FTP WEB). Los reportes electrnicos deben ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 07/01/2022 (Expediente: 011529-2020)
Confirmar la resolución nro. ocho que contiene la sentencia nro. 368-2021-14jlpl de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que resuelve:1. dejar a salvo el derecho de la demandada de apelar ladecisión de juzgamiento anticipado de fecha trece de agosto de dos milveintiuno. 2. fundada la demanda, en consecuencia:2. 1. desnaturalizados los contratos de trabajo sujetos amodalidad por...
... a modalidad por incremento de actividad suscritos entre las ... partes entre el ... efectuarse en la cuenta bancaria que el demandante debe señalar ... 4. De la definición en referencia se aprecia que los elementos ... - Derrogado Ley Nº 28112, marco de la Administración Financiera del Sector Público
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... desde la perspectiva de una empresa bancaria y en conformidad con la normativa nacional e ... decir, dificultaría llevar a cabo la actividad principal del banco. Entonces, entre las razones ... Esta definición" excluye el riesgo de reputación y el operacional\xC2" ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 19/01/2022 (Expediente: 012733-2019)
Sumilla: para que se configure la fuerza mayor, el artículo 1315°del código civil exige que la presencia de un eventoextraordinario, imprevisible e irresistible que impide que secumpla la obligación debida, lo que no se evidencia en elpresente caso, pues los hechos que narra la demandada se tratande sucesos ocurridos con mucha anterioridad por lo que éstadebía prever las consecuencias que podrían
... cuenta bancaria que el demandante debe señalar obligatoriamente ... dirección económica única, en esta definición, no contempla la concepción de ... grupo de ... personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 30/05/2022 (Expediente: 009681-2021)
Confirmar la sentencia n° 096-2022-19°jetp-nlpt contenida en la resolución número dos de fecha 10 de marzo de 2022, que resolvió declarar:fundada la demanda interpuesta por doña precilia tuanama tuanama contra la municipalidad distrital de miraflores, sobre desnaturalización de contratos de locación de servicios y otros, por lo tanto, se declara y ordena:1. Se declara la desnaturalización de los...
... deposite la CTS del actor a su cuenta bancaria por ... CTS por el periodo del 01 de abril del ... intelectual que debe haber en toda actividad ... humana. Consecuentemente, debe atribuirse la ... preciso señalarse que acogiendo la definición que el profesor Francisco ... Gómez Valdez ... -
Constitucionalización de la definición del tributo
El autor toma como punto de partida el proceso de constitucionalización creciente del derecho tributario de nuestro país para luego, desde la óptica de la teoría general de esta rama del derecho, realizar un análisis de la evolución del concepto de tributación. Seguidamente, nos explica la constitucionalización del derecho tributario, detallando los principales vasos comunicantes entre el derecho
... César García Novoa 2 sostiene que la actividad financiera del Estado consiste en el proceso de ingresos y egresos ... también se facilita la fiscalización (acceso a la información bancaria sobre movimiento de fondos), y recaudación del Impuesto a la Renta por ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 8° sala laboral de 12/12/2022 (Expediente: 013997-2020)
Confirmar la sentencia nº 152-2022, expedida mediante resoluciónnúmero cuatro de fecha 16 de mayo de 2022, en el cual se determinó losiguiente:a) declarando fundada en parte la demandada interpuesta porroxana elena livia dongo en contra de la municipalidaddistrital de barranco, sobre reconocimiento de vínculo laboraly otros. B) reconozco la existencia de una relación laboral a plazoindeterminado...
... sujetos al régimen laboral de la actividad privada, ... reconociéndoles los derechos y ... la demandada con depositar en entidad bancaria y liberar el ... pago al finalizar la relación ... Es evidente que de ... la definición dada por el Código Civil el elemento esencial de ... -
RESOLUCION, Nº 504-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, modifican el Reglamento de Auditoría Interna, el Reglamento de Auditoría Externa, el TUPA de la SBS, el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, el Reglamento de Riesgo Operacional, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico-RESOLUCION-Nº 504-2021
... a) Empresa Bancaria; ... b) Empresa Financiera; ... c) Caja Municipal ... d) Cualquier otra actividad que, a criterio de la empresa, exponga sus ... de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala laboral de 16/12/2022 (Expediente: 006611-2021)
En consecuencia, al demostrarse la presencia de los elementos esenciales delcontrato de trabajo: prestación personal, remuneración y subordinación; es deaplicación y prevalencia el principio de primacía de la realidad, en cuya virtuddevienen en ineficaces los contratos de locación de servicios (servicios no personales)suscritos, convirtiéndose en contratos de trabajo de duración indeterminada;...
... 276, propio y exclusivo de la Actividad Pública, diseñado para ... ser aplicado en el ... no existe una definición sobre los trabajadores que deben ser considerados ... con realizar los depósitos en entidad bancaria, queda ... obligado al pago de los intereses que ... -
RESOLUCION JEFATURAL.Nº 024, 025, 026 y 027-2021-JEFATURA/ONP.Directiva sobre el Aseguramiento en el Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Fiscalización Posterior de Expedientes Administrativos del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre la Calificación de Prestaciones Previsionales del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Gestión de Aportes al Sistema Nacional de Pensiones.1252021-OAJ/ONP del 08 de marzo de 2021 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 354-2020-EF se aprueba el Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pension... -
... : La/el trabajador que realiza actividad bajo relación de dependencia con su empleador/a, ... Pensión 65) ... c. Cuenta bancaria en la cual se deben realizar los abonos de sus ... 8.14. Definición de fecha de pensión de discapacidad para el ...
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El ejercicio abusivo de derecho del acreedor y su incidencia en el proceso de ejecución de garantías
La presente investigación tiene como finalidad realizar una adecuada interpretación del artículo 690-D del Código Procesal Civil, a efectos de incluir el abuso de derecho como sustento de contradicción de los procesos de ejecución de garantías reales, otorgándose así una adecuada tutela jurisdiccional al ejecutado, y generándose un criterio judicial sistemático para su identificación y posterior...
... Aproximándonos a una definición, sostenemos que el abuso de derecho, entendido ... en la casuística como una entidad bancaria, tiene como interés el bien dinerario al que se ... a la importancia y respeto de la actividad judicial, los Jueces deben: 1. Ordenar que se ... -
Resolucion N° 0174-2023-JNE. Declaran infundada apelación y confirman la Resolución Jefatural N.º 000149-2023- JN/ONPE
... , OP), por no contar con una cuenta bancaria en el sistema financiero, transgrediendo lo ... ón y el control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones ... , en cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala laboral - sede buganvillas de 25/09/2023 (Expediente: 00375-2014-2-0601-JR-LA-01)
Confirmaron la resolución n° 29, de fecha 05 de abril de 2022 (fs. 146 a 148), que varió la medida de ejecución de embargo en forma de intervención en recaudación a una de embrago en forma de retención sobre las cuentas: n° 702-300087527-0 del banco interbank, n° 0070001139099 del banco interamericano de finanzas-banbif, n° 000-6521070 del banco scotiabank y n° 245-3911358-0-12 del banco de...
... público, en cuyo caso la entidad bancaria deberá informar al Juzgado, hasta por la ... En ... Definición extraída del glosario del Ministerio de ... su actividad recaudadora ... 2.24 En este sentido, es claro ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala laboral de 15/06/2022 (Expediente: 004335-2020)
Sobre el régimen laboral de los obreros municipales6. en cuanto al régimen laboral de los obreros municipales al servicio del estado, éstos han transitado tanto por el régimen de la actividad pública como por el régimen de la actividad privada; tal es así, que mediante decreto supremo n° 010-78-in, de fecha 12 de mayo de 1978, se estableció que los trabajadores obreros al servicio de los concejos
... bancaria que elija el demandante como depositaria por el ... reconocimiento bajo el régimen de la actividad privada -Decreto ... Legislativo N° 728 de fecha ... 7. Cabe señalar que la definición de obrero se refiere a aquel trabajador que ... -
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1487, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que establece el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la SUNAT-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1487
... c) Los recargos, según la definición del artículo 2 de la Ley General de Aduanas ... Tratándose de la cuenta bancaria especial del impuesto a la venta de arroz pilado, ... ón de las empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado a que se refiere el inciso ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 004-2017-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores-DECRETO SUPREMO-Nº 004-2017-VIVIENDA
... por los titulares de la cuenta bancaria a la comunidad y al Programa con la ... los proyectos de inversión rige la definición contenida en la normativa de inversión pública, ... - Supervisión de Proyecto: Actividad destinada a verificar que el proyecto se ejecute ...
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DECRETO SUPREMO N° 015-2014-DE - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas
... Bienes Incautados 2013CONABI, Actividad 5003597Administración de Objetos, Instrumentos ... por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cA201d; y, ... De conformidad con lo dispuesto ... CAPÍTULO I ... DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL ...