modelo denuncia penal falsificacion documentos

Resolución Nº 3795-2022-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de noviembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Negociaciones Financieras Eficaces E.I.R.L, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información falsa e inexacta ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 022-2019- GRJ-OEC-2, para la “Adquisición de kits de alimentos por bajas temperaturas sobre los 3500 msnm de la región Junín para la sub gerencia de...

... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó la Opinión Técnico Legal ... aplicación supletoria de la norma penal, su representada se ... adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en ...
Resolución Nº 3333-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de octubre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa TOMOCORP S.A.C. por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, en la ejecución de la Licitación Pública N° 06-2018-SEDACUSCO S.A., para la contratación de bienes “Adquisición de electrobombas turbina vertical para la estación de bombeo Piñipampa de la EPS SEDACUSCO S.A.”;...

... responsabilidad al haber presentado documentos falsos y/o información inexacta a la Entidad, ... A f in de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros d ocumentos, el ... p ública en la modalidad d e falsificación de documento privado an te el ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : en el expediente, no obra ...
Resolución Nº 0076-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Constructora y Ejecutora Isben S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco de su trámite de rectificación sustancial del récord de ejecución de obras (Trámite N° 2018-14079209- Cajamarca)

... responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el Informe N° ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE, por los ... cual exime de toda responsabilidad civil o penal. v. El Tribunal al momento de resolver ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se ref iere el numeral ...
Resolución Nº 4541-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de diciembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas E & V OLIMPO SERVICIOSGENERALES S.R.L. (con R.U.C. N° 20570644395) y R & DG SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. (con R.U.C. N° 20601156700), integrantes del CONSORCIO, por su responsabilidad al haber presentado documento falso o adulterado al Seguro Social de Salud, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-ESSALUD/RACAJ

... A fin de sustentar su denuncia, manifestó lo siguiente: i. El Consorcio, ... ón y/o verificación de los documentos presentados: 1) el personal estaba obligado ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... , a diferencia de lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 0110-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, en el marco de la Licitación Pública N° 02-2018-CS/MML - Primera Convocatoria, para la “Adquisición de pintura tráfico”, convocada por la Municipalidad Metropolitana de Lima

... o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acredit ar que ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Nº 050-2018- ... a la adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda ... pudieran adecuarse a un ilícito penal", el Tribunal comunicará al Ministerio P\xC3" ...
Resolución Nº 2728-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 31 de agosto de 2022
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa GA2 Sistemas y Servicios S.A.C., por su presunta responsabilidad consistente en haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en marco de la Adjudicación Simplificada N° 001- 2018-SUTRAN/05.1-Segunda Convocatoria, convocada por la Superintendencia deTransporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –

... ón consistente en presentar documentos falsos e información inexacta, en la que ha ... En ese sentido, a fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el ... que se encuentra en trámite una denuncia penal por la presunta comisión del delito contra ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 2453-2019-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de agosto de 2019
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CADDIN SAC, por su supuesta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada e información inexacta ante el Ministerio del Interior, en la Adjudicación Simplificada N° 28-2017/1 N-OGAF-0A.

... , se dispuso correr traslado de la denuncia a la Entidad para que remita, entre otros ... , así como copia legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad o ... particular, indica que interpuso denuncia penal contra el Director General de la empresa ARMOR ... a cabo una investigación por la falsificación" de los documentos cuestionados ante la 22 Fiscal\xC3" ... gl La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.7 del ...
Resolución Nº 0664-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Amazon Equipment S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta a la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 109-2019-EU - Segunda Convocatoria.

... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a ... denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el I nforme ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere e l numeral ...
Resolución Nº 0664-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Amazon Equipment S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta a la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 109-2019-EU - Segunda Convocatoria.

... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a ... denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el I nforme ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere e l numeral ...
Resolución Nº 1172-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 17 de junio de 2020
Recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Marca G9 S.A.C. contra la Resolución Nº 902-2020-TCE-S4 del 18 de mayo de 2020.

... principio, se verificó que los documentos cuestionados formaron parte de la oferta ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda a los autores materiales de la falsificación del documento. • De ese modo, se ... Fernández, contra la cual in terpuso denuncia penal, por la comisión del delito contra la ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención : no obra en el presente ...
Resolución Nº 2162-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS CHARITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-DEVIDA (Primera Convocatoria), convocado por la...

... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... como parte de los documentos de la oferta que le permitieron ganar la buena ... que hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en ... ) La adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente certificado: de l ... pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunicará a l Mi nisterio ...
Resolución Nº 2162-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS CHARITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-DEVIDA (Primera Convocatoria), convocado por la...

... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... como parte de los documentos de la oferta que le permitieron ganar la buena ... que hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en ... ) La adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente certificado: de l ... pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunicará a l Mi nisterio ...
Resolución Nº 3211-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE INGENIERIA S.R.L. - AOC INGENIERIA, por su supuesta responsabilidad por haber presentado, como parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o adulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 16-2020 -ADINELSA-1, para la contratación del “Servicio de verificación de operatividad y...

... o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Oficio Nº ... hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 12 ...
Resolución Nº 0294-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 1 de febrero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Motlima Consultores S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o adulterad ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 4354/2018.TCE.

... que hayan conducido a su falsificación ( ... ) ” Lima, 1 de ... ágina 2 de 19 A fin de sustentar su denuncia, el Tribunal adjuntó el Oficio N° 636- ... está referido a la presentación de documentos falsos. La norma no seña la concretamente, ... RES.01 DEL 03.12.10 DEL JUZG.MIXTO PENAL UNIP.CONDORCANQUI CSJ AMAZONAS,CONCEDE ... g) La adopción e impleme ntación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.10 ...
Resolución Nº 1316-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del señor Arturo Pascual Gutiérrez Porras, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2018-AS-SBH – Primera convocatoria, convocada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo.

... ón al Contratista , por presentar documentos falsos a la Entidad, toda vez que el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 20 ... , que figura en el RNP: Mercado Modelo 66 (Mercado Modelo del Tambo Puesto 66) – ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... de documentos constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo ...
Resolución Nº 1316-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del señor Arturo Pascual Gutiérrez Porras, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2018-AS-SBH – Primera convocatoria, convocada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo.

... ón al Contratista , por presentar documentos falsos a la Entidad, toda vez que el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 20 ... , que figura en el RNP: Mercado Modelo 66 (Mercado Modelo del Tambo Puesto 66) – ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... de documentos constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo ...
Sentencia nº 000305-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 1 de Febrero de 2012
Materia: IDONEIDADDEL SERVICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - SEDE LIMA SUR

... venida en grado que declaró fundada la denuncia planteada por la señora Else Lydie Schiloff ... y que se había planteado una denuncia penal contra dicho sujeto por falsificación de ... 17. Dicho modelo de idoneidad se construye sobre la base de tres ... pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, ...
Resolución Nº 1575-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa INVERMART S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-HDNA (Primera Convocatoria), para la contratación del “Servicio de desmontaje de redes de MT y BT de la obra: Remodelación de redes de Anta, Mancos

... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° GA/L- 320 ... documentos, la obtención del Compromiso de ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el ... ón de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 19 ...
Resolución Nº 1575-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa INVERMART S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-HDNA (Primera Convocatoria), para la contratación del “Servicio de desmontaje de redes de MT y BT de la obra: Remodelación de redes de Anta, Mancos

... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° GA/L- 320 ... documentos, la obtención del Compromiso de ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el ... ón de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 19 ...
Resolución Nº 1648-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Grupo Carlitos Sociedad Anónima Cerrada - Grupo Carlitos S.A.C. por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o documentos falsos o adulterados a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N°066-2017-CS/MML - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; convocado por la...

... de veracidad d el que goza los documentos materia de análisis ( … ) ” ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N°1104-2018-MML-GAJ del 4 ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refi ere el numeral ...
Resolución Nº 1648-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Grupo Carlitos Sociedad Anónima Cerrada - Grupo Carlitos S.A.C. por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o documentos falsos o adulterados a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N°066-2017-CS/MML - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; convocado por la...

... de veracidad d el que goza los documentos materia de análisis ( … ) ” ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N°1104-2018-MML-GAJ del 4 ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refi ere el numeral ...
Resolución Nº 1935-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Constructora Grea S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados durante su trámite para la expedición de la constancia de capacidad libre de contratación (Trámite N° 2018-12268839-Chiclayo) ante el Registro Nacional de Proveedores.

... al Proveedor por presentar documentos falsos al RNP, al haberse ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el Informe N° ... delito contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del ... , a diferencia de lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ... el falsario se provee de un patrón o modelo del titular e i mita los trazos que los co ...
Resolución Nº 3748-2021-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa EMVIMEP S.R.L., por su presunta responsabilidad por haber presentado, documento supuestamente falso o adulterado e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2020-OSCE - Primera Convocatoria, convocada por el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

... realizar el servicio de reunir los documentos solicitados en las bases para el ... s i participó e n la falsificación o tiene conocimiento de otros involucrados; ... ; sin embargo, ha presentado la denuncia penal al Ministerio Público ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 3748-2021-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa EMVIMEP S.R.L., por su presunta responsabilidad por haber presentado, documento supuestamente falso o adulterado e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2020-OSCE - Primera Convocatoria, convocada por el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

... realizar el servicio de reunir los documentos solicitados en las bases para el ... s i participó e n la falsificación o tiene conocimiento de otros involucrados; ... ; sin embargo, ha presentado la denuncia penal al Ministerio Público ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 2049-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 22 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Negociaciones Los Celajes E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-OPE/INS-1 – Primera Convocatoria, convocada por la Instituto Nacional de Salud

... , c on l a finalidad de sustentar la denuncia en los siguientes términos: i. Mediante ... Ley, consistente en los siguientes documentos: Presuntos documentos falsos o adulterados y/o ... cuestionado, más no d e la falsificación del mismo, toda vez que fueron estafados por ... tipificados en el ámbito penal, como sería l a falsificación de ... • La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 ...