modelo denuncia penal falsificacion documentos

Resolución Nº 1575-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de junio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa OPERADOR LOGISTICO TORRES S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterado e información inexacta, durante la etapade perfeccionamiento del contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 011- 2021-MTC/10 - Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio de Transporte y...

... ón al C ontratist a, por presentar documentos falsos e información inexacta a la Entidad, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a qu e se refiere el numeral ... s artículos 411 9 y 427 10 del Código Penal, las cu ales tutelan como bien jurídico la ...
Resolución Nº 1575-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de junio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa OPERADOR LOGISTICO TORRES S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterado e información inexacta, durante la etapade perfeccionamiento del contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 011- 2021-MTC/10 - Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio de Transporte y...

... ón al C ontratist a, por presentar documentos falsos e información inexacta a la Entidad, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a qu e se refiere el numeral ... s artículos 411 9 y 427 10 del Código Penal, las cu ales tutelan como bien jurídico la ...
Resolución Nº 2184-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de octubre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa H.O.C. CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, un documento presuntamente falso o adulterado, en el marco del Concurso Público N° 0042-2019-SUNAT/7N950 - Primera Convocatoria, convocado por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -...

... de la información contenida en los documentos presentados (… ) .” Lima, ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N° 240-2019-SUNAT/8E1000 2 ... hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... adopción e implementación del modelo de p revención debidamente certificado: ... documentos , constituye un i lícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4 27 13 ...
Resolución Nº 1328-2020-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas AVC INFRAESTRUCTURAS E.R.L., EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L. y JSR INGENIEROS CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A.C., integrantes del Consorcio Unión, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 00

... responsabilidad a l haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información ... de una motoniveladora, marca Caterpillar, modelo 140K, equipada con motor diésel, marca ... ó su de nuncia en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Contralmirante Villar – ... , por la comisión del delito de falsificación de documentos y uso de documento falso previsto ... V S.R.L., remitió copia de la denuncia presentada a l a Fiscalía Provincial Penal ...
Resolución Nº 2610-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 10 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Rey Constructores E.I.R.L., por su responsabilidad al haber presentado supuesto documento falso o adulterado a la Entidad, en el marco de la Licitación Pública N° 3-2019-MDM/CS – Primera Convocatoria, efectuada por la Municipalidad Distrital de Morales.

... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° ... ón consistente en presentar documentos falsos o adulterados 3. En el ... , a diferencia de lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ... la persona que realizó la falsificación o adulteración d el documento, o d ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 0255-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 27 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa Corporación Alqa S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta al Ejército Peruano - Primera Brigada Multipropósito, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-EP/UO 0832-1.

... la que se incluyeron los documentos" falsos y la información inexacta. \xE2\x80" ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el ... pero que no ha participado en la falsificación y/o adulteración de los mismos, habiendo ... de lo que sucede en el ámbito penal, donde la responsabilidad se atribuye al autor ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 4299-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de diciembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la señora ALCARRAZ OLIVARES MARIBEL con R.U.C. N° 10311918856, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 073- 2017-GRAP- Primera Convocatoria, llevada a cabo por el Gobierno Regional de Apurímac para la “Contratación del servicio de...

... de corroborar la veracidad de los documentos que presenten es trascendental, pues ... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió, entre ot ros documentos, el Informe ... a los principios generales del derecho penal, los cuales son de recibo en el derecho ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... ) La adopción o implementación de modelo de prevención : este criterio no ...
Resolución Nº 4299-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de diciembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la señora ALCARRAZ OLIVARES MARIBEL con R.U.C. N° 10311918856, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 073- 2017-GRAP- Primera Convocatoria, llevada a cabo por el Gobierno Regional de Apurímac para la “Contratación del servicio de...

... de corroborar la veracidad de los documentos que presenten es trascendental, pues ... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió, entre ot ros documentos, el Informe ... a los principios generales del derecho penal, los cuales son de recibo en el derecho ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... ) La adopción o implementación de modelo de prevención : este criterio no ...
Resolución Nº 0831-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Tech Solutions Integrated S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 025-2019-SUNARP (derivada de la Licitación Pública N° 003-2019-SUNARP), convocado por

... , como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó los Informes N°s ... - La Fiscalía Penal de Lima, mediante disposición fiscal del 30 ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguar da del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 0831-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Tech Solutions Integrated S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 025-2019-SUNARP (derivada de la Licitación Pública N° 003-2019-SUNARP), convocado por

... , como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó los Informes N°s ... - La Fiscalía Penal de Lima, mediante disposición fiscal del 30 ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguar da del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 4505-2022-TCE-S6, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de diciembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa M & L CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(R.U.C. N° 20494516013); por su responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada e información inexacta, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada 004-2020- MDP/CS (Primera...

... ón inexacta, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato , en ... Para sustentar su denuncia, presentó el Informe Legal N° ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; ello, en ... haya adoptado o implementado algún modelo de prevención ... h) Que el administrado ... ón de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el a rtículo 427 del ...
Resolución Nº 0879-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Hugo Solano Distribuidores S.R.L. y el señor Iván Marcelo Solano Marle, integrantes del Consorcio del mismo nombre, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-FAP/GRU42 - Primera Convocatoria, convocado por...

... ía sido denunciado por la Entidad, dicha denuncia se sustenta en:  La Carta del 16 de ... la totalidad de los documentos que supuestamente serían falsos o ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 0879-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Hugo Solano Distribuidores S.R.L. y el señor Iván Marcelo Solano Marle, integrantes del Consorcio del mismo nombre, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-FAP/GRU42 - Primera Convocatoria, convocado por...

... ía sido denunciado por la Entidad, dicha denuncia se sustenta en:  La Carta del 16 de ... la totalidad de los documentos que supuestamente serían falsos o ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 0033-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 6 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Elvis Coronel Carranza, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en el marco de su trámite de ampliación de especialidad y/o categoría como consultor de obras (Trámite N° 2018-13374

... al Proveedor por presentar documentos falsos e información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, el RNP manifestó lo siguiente: Firmado ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos). 3. Con Decreto del 21 de ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... g) Adopción e implementación del modelo de prevención: según lo obrante en el ...
Resolución Nº 0033-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 6 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Elvis Coronel Carranza, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en el marco de su trámite de ampliación de especialidad y/o categoría como consultor de obras (Trámite N° 2018-13374

... al Proveedor por presentar documentos falsos e información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, el RNP manifestó lo siguiente: Firmado ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos). 3. Con Decreto del 21 de ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... g) Adopción e implementación del modelo de prevención: según lo obrante en el ...
Sentencia nº 000630-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 28 de Mayo de 2001
INFRACCION A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL...

... 28 de la Nomenclatura Oficial interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad ... por la Trigésimo Octava Fiscalía Penal de Lima habiendo sido encont rado en posesión de ... cumplan con presentar copias de los documentos contables y de im portación relacionados con los ... modelo 9363 MB), expedida por Importador a San-Ho La ... la fe pública, en la modalidad de falsificación documentar ia, motivo por el cual no pueden ser ...
Resolución Nº 0626-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 1 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la señora ROSSY MARGOT SILVA POEMAPE, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 045-2017-IN - Primera Convocatoria, convocada por la UNIDAD EJECUTORA N° 032 - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA.

... responsabilidad al haber p resentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N° 001526- ... que hayan conducido a s u falsificación o adulteración; ello en salvaguarda de l ... la adopción de ningún modelo de prevención que s e encuentre ... pudieran adecuarse a un ilícito penal, el T ribunal comunicará al Ministerio ...
Resolución Nº 0626-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 1 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la señora ROSSY MARGOT SILVA POEMAPE, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 045-2017-IN - Primera Convocatoria, convocada por la UNIDAD EJECUTORA N° 032 - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA.

... responsabilidad al haber p resentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N° 001526- ... que hayan conducido a s u falsificación o adulteración; ello en salvaguarda de l ... la adopción de ningún modelo de prevención que s e encuentre ... pudieran adecuarse a un ilícito penal, el T ribunal comunicará al Ministerio ...
Resolución Nº 0597-2023-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de febrero de 2023
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CONSTRUCTORA ORFI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, en su oferta, documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2020/GRP-ORA-C.S (Primera Convocatoria), convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, ... ha yan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ello en ... A fin de sustentar su denuncia, remitió -entre otros documentos- el Informe ... ) La adopción o implementación d e modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... ón de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 ...
Resolución Nº 3167-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Blakar Contratistas Generales S.A.C. y M&V Ingeniería, Construcción y Tecnología S.A.C integrantes del Consorcio San Luis, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Procedimiento de Licitación Pública N° 001-2020-MDVLH – Primera...

... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... Así, a fin de sustentar su denuncia, dio cuenta de lo siguiente: 2.1. Mediante ... iv) Al haber sido objeto de un delito penal, decidier on interponer denuncia penal por ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ...
Resolución Nº 3167-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Blakar Contratistas Generales S.A.C. y M&V Ingeniería, Construcción y Tecnología S.A.C integrantes del Consorcio San Luis, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Procedimiento de Licitación Pública N° 001-2020-MDVLH – Primera...

... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... Así, a fin de sustentar su denuncia, dio cuenta de lo siguiente: 2.1. Mediante ... iv) Al haber sido objeto de un delito penal, decidier on interponer denuncia penal por ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ...
Resolución Nº 2061-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados, así como información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedor del OSCE

... haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados, así como ... ejecutor d e obras, sustentando su denuncia en lo siguiente: Firmado digitalmente por PONCE ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio de OSCE. c) Poner ... se interpuso una de nuncia penal contra la citada persona por el ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención : no obra en el presente ...
Resolución Nº 2399-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa LCD INGENIEROS E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 12-2017-MTC/10 - Primera Convocatoria

... aparentemente ha sido una falsificación (…)” (sic) 3 3 ... En el marco del ... parte de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e ... ón que no ha sido adjuntado a la denuncia administrativa, limitándose su derecho de ... La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el ar tículo ... artículos 427 20 y 411 21 del Código Penal, respectivamente, los cuales tutelan como bien ...
Resolución Nº 2399-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa LCD INGENIEROS E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 12-2017-MTC/10 - Primera Convocatoria

... aparentemente ha sido una falsificación (…)” (sic) 3 3 ... En el marco del ... parte de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e ... ón que no ha sido adjuntado a la denuncia administrativa, limitándose su derecho de ... La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el ar tículo ... artículos 427 20 y 411 21 del Código Penal, respectivamente, los cuales tutelan como bien ...
Resolución Nº 1666-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 10 de agosto de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa LOGREPNA E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta, derivada de la Adjudicación Simplificada N° 023-2017-IN/OGIN - Segunda Convocatoria, convocada por la Unidad Ejecutora N° 032 – Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior.

... la veracidad de los documentos que presenten es trascendental, pues incide en ... 2018, con la finalidad de sustentar la denuncia en los siguientes términos: i. El 15 ... por la adulteración o falsificación de los documentos cuestionados. ii. Señala ... encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de ... • La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 ...