delitos contables peru
- Vigente Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... ículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de ... Tributaria, y la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, a fin de optimizar los procesos ... del derecho y de las ciencias contables y financieras deban proporcionar dicha ...
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Vigente
Código Penal
... ódigo tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona ... de una persona jurídica domiciliada en el Perú ... 6. El Perú está obligado a reprimir ... aumento o disminución de las partidas contables ... 2. Proporcionar datos falsos relativos ...
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume ... , publicada en el Boletín Oficial de Perú del 19 de Agosto de 2013 ... ARTÍCULO V ... los libros, comprobantes y documentos contables administrativos ... j) Allanar locales de ...
- Vigente Constitución Política del Perú de 1993
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Vigente
Decreto Legislativo 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas.
... ículo 104 de la Constitución Política del Perú ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de ... las obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infracciones administrativas, que ... éticos, data informática, sistemas contables y cualquier otra información relacionada con las ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... De la investigación y juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios ... preparatorias y legalización de libros contables y otros; ... 4. De las acciones relativas al ... ículo 144 de la Constitución Política del Perú y, como tal, le corresponde la categoría de ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 121-2003-EF. Aprueban el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros
... y el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú; ... ARTÍCULO 1 ... Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 28008, ... ís de procedencia u origen, certificados de origen, anotaciones contables, documentos electrónicos, contratos, entre otros, cuando la ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... 8) Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales; incluyendo la ... de la evidencia digital; 11) Realizar exámenes periciales contables, peritajes en vehículos naves y aeronaves, odorología forense, ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
- Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
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Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... Se incluye a las sucursales en el Perú de organizaciones o sociedades extranjeras. Para ... deberá encontrarse ajustada a valores contables o de tasación, y señalarse cuál de los dos ... el deudor no ha sido condenado por los delitos previstos en los artículos 209 o 211 del Código ...
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Vigente
Ley Nº 28951. Ley de actualización de la Ley Nº 13253, de profesionalización del Contador Público y de creación de los Colegios de Contadores Públicos
... incluyendo las partidas o asientos contables de los libros o registros contables de las ... de Colegios de Contadores Públicos del Perú creada por Decreto Ley Nº 25892, que tienen su ... a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad ...
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LEY, N° 31380, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales-LEY-N° 31380
... vinculadas con conductas tipificadas como delitos, tales como el delito de cohecho, en todas sus ... y conservar los libros y registros contables por parte de las personas jurídicas que sean ... por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica ... b) Modificar el marco ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú ... Fecha: 14/01/2021 11:58:48,Razón: ... ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ... nulidad deducida contra cinco informes contables ... policiales PTID-LAVACTI-EC –incluso se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú ... Fecha: 15/06/2018 15:34:20,Razón: ... Procuraduría Pública Especializada en Delitos de ... Lavado de Activos y Pérdida de Dominio; y ... emitido por los peritos contables oficiales. En dicho Informe se concluye ... que ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
- Vigente Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
- Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00959-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-01-2017
... pretende involucrar al favorecido en los delitos de trata de personas y proxenetismo ... porque ... la práctica de las pericias contables sobre los activos y pasivos de los investigados, ... inciso 5 de la Constitución Política del Perú y en la ley ... orgánica del Ministerio ...
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DECRETO SUPREMO.N° 345-2018-EF.Aprueban la Política Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Supremo Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PER... -
... ículo 118 de la Constitución Política del Perú, establece que es atribución del Presidente de ... y los mecanismos de lucha contra los delitos aduaneros. Además, a través de la promoción de ... de transacciones, cuentas y saldos contables, definidos tanto en el ámbito financiero como no ...