Delito de administración fraudulenta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/09/2012 (Expediente: 003150-2011)
... Administración Tributaria (Sunat); ... CONDENÓ a Lus JORGE ... 1) que fue condenado por un delito que a la fecha de los ... hechos no se encontraba ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en ... lodo o en parte los ...
- Queja DE PARTE N° 226-2016-HUAURA. Imponen medida disciplinaria de destitución a Secretario Judicial del Juzgado de Familia de Barranca, Distrito Judicial de Huaura
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2013 (Expediente: 000025-2012)
Es pasible de sanción penal el juez que emite una resolución contraria al texto expuesto y claro de la ley
... inistrafiva no acarrea delito, sino responsabilidad administrativa ante el ... -
Índice Analítico de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
... N.º 0569-2003-AC/TC ... Administración Pública ... - Regímes laborales Exp. N.º ... FJ 10-11 ... Delito de apología al terrorismo ... - Relación con ... Relación con nulidad de cosa juzgada fraudulenta ... Exp. Nº 3555-2009-PA/TC ... Exp. N° ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/10/2014 (Expediente: 001321-2013)
La prueba actuada a lo largodel proceso penal fue insuficiente para acreditar la imputación dirigida encontra de los acusados, por lo que fueron absueltos de los cargos dirigidos en su contra.
... primarios del dello contra la Administración Pública- ... ¡colusión desieal, en agravio de ... delito de resullado (requiere pora su consumación de la ... 1 concertación fraudulenta requiere la realización de acuerdos ... // ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/07/2011 (Expediente: 001752-2010)
... concertación crediticio y obtención fraudulenta de crédito, peculado ... doloso y malversación ... “configura el delito de concertación credificia y obtención ... contra por delito contra la Administración Pública -peculado doloso y ... malversación de ...
- Queja DE PARTE N° 226-2016-HUAURA. Imponen medida disciplinaria de destitución a Secretario Judicial del Juzgado de Familia de Barranca, Distrito Judicial de Huaura
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/10/2013 (Expediente: 000148-2013)
... Turia, como qutores del delito contra la Administración ... Pública, en la ... forma fraudulenta con María Dolores Pimentel Holgado -Gerente dela ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01248-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 14-01-2015
... administración pública o privada — de todos ley principios y ... informe de manera fraudulenta, es decir, validando documentos adulterados o ... Brandon Vásquez Torres por el delito de estafa y asociación ilícita ... TRIBUNAL ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/06/2014 (Expediente: 001622-2013)
La calidad contador externo por sí mismo no implica participación delictiva en la comisión de' los actosfraudulentos cometido por terceros, máxime si está acreditada la relacióncontractual mediante contrato privado de servicios profesionales y no existesindicación alguna.
... Nacional de Administración Tibutaria; lv) El Manual de Organización y ... (4 /eLerdid y otra forma fraudulenta, Desde una perspectiva el engaño en el ... “ ... | imputarie la comisión de un delito derivado de la actividad tributaria, ya que ... e ... -
RESOLUCION ADMINISTRATIVA.Nº 353-2019-CE-PJ.Reglamento de Selección y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial.SEPARATA ESPECIAL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL Reglamento de Selección y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 353-2019-CE-PJ Miércoles 2 de octubre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ... -
... á en la mejora del servicio de administración de justicia, no obstante, es necesario que las ... con reserva de fallo condenatorio por delito doloso, teniendo en consideración que la ... en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de insolvencia ... • Declaración ...
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Gestión del riesgo organizacional de fraude y el rol de Auditoría Interna
El cambio vertiginoso en la tecnología ha dado lugar al crecimiento empresarial a nivel mundial y a toda escala, lo que implícitamente ha provocado que las organizaciones se enfrenten a nuevas contingencias. Factores exógenos, como la globalización o emisión de normativa internacional, y factores endógenos debido al incremento de operatividad han modificado totalmente la estructura organizacional
... cuanto a la información financiera fraudulenta, esta es entendida, según el Informe Treadway, ... La dirección y el consejo de administración deben utilizar su criterio profesional para ... Encuesta sobre fraude y delito económico 2016. Resultados en España ... Madrid: ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/10/2013 (Expediente: 003502-2012)
... de la acusación fiscal formulada por el delito contra la ... Administración Pública, en la ... puede concluir que la concertación fraudulenta ... requiere la realización de acuerdos ...
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INVESTIGACION, Nº 260-2014-SAN MARTIN, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Imponen medida disciplinaria de destitución a Secretario Judicial del Juzgado Mixto Permanente de Moyobamba; asimismo, a Auxiliar Judicial del Juzgado Mixto de Nueva Cajamarca, Distrito Judicial de San Martín-INVESTIGACION-Nº 260-2014-SAN MARTIN
... que no les correspondía, de manera fraudulenta, causando perjuicio a las partes procesales que ... “Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo ... de respeto y confianza hacia la administración de justicia, asumiendo una conducta ejemplar; de ...
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RESOLUCION.Nº 003-2019-CE.Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL COMISIÓN ESPECIAL A CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALA CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBRO... -
... - No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso ... - Tener reconocida trayectoria ... − Los que han sido cesados de la administración pública, empresas estatales o de la actividad ... sido declarados en quiebra culposa o fraudulenta ... − Los que por algún motivo se encuentren ...
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Un indulto sin gracia
El indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori plantea dos problemas jurídicos de gran calado teórico (y práctico). El primero es el de la justificación en general del indulto, es decir, de su compatibilidad con el Estado constitucional de Derecho y sus valores democráticos. El segundo, por su parte, es el que lleva a preguntarse si es posible sostener que el indulto otorgado a Fujimori...
... a un juez que había sido condenado por delito continuado de prevaricación, acordando su ... que ese argumento se invoca de manera fraudulenta (como fachada para ocultar el interés particular ... ) en anular ciertos actos de la Administración por entender que el poder conferido se ha ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01454-2012-AA, Auto (Acción de Amparo), 27-01-2012
... civil los cuestionamientos por el delito contra el patrimonio y fraude en el llenado ... contra la administración de justicia en la modalidad de fraude procesal, ... nulidad de cosa juzgada fraudulenta no es suficiente para atender al pedido ...
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RESOLUCION LEGISLATIVA, N° 006-2020-2021-CR, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Resolución Legislativa de Congreso que aprueba el Reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional-RESOLUCION LEGISLATIVA-N° 006-2020-2021-CR
... ón preparatoria ni tener condena penal por delito doloso ... 6. Tener reconocida trayectoria ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta ... c. No haber sido destituido o separado de la ... No haber sido destituido en la administración pública ni haber sido objeto de despido en la ...
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RESOLUCION LEGISLATIVA, Nº 001-2021-2022-CR, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Resolución Legislativa del congreso que aprueba el Reglamento para la Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional-RESOLUCION LEGISLATIVA-Nº 001-2021-2022-CR
... ón preparatoria ni tener condena penal por delito doloso ... 6. Tener reconocida trayectoria ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta ... c. No haber sido destituido o separado de la ... No haber sido destituido en la administración pública ni haber sido objeto de despido en la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/07/2014 (Expediente: 001345-2014)
Frente a la insuficiencia de pruebas e indicios que no tienen fuerza acreditativa necesaria para sustentar una sentencia condenatoria, las reglas de valoración señalan que debe absolverse a los imputados.
... representante del Ministerio Público como delito contra la ... Administración Pública-colusión, ... fraudulenta, tal como se sostiene en la imputación efectuada ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/06/2014 (Expediente: 000051-2014)
El sujeto activo solo puede serlo en deudor tributario; esto es, el contribuyente (sea persona natural o representante de la persona jurídica). en el caso de autos, la conducta atribuible al acusado es como representante de la empresa aries maquinarias s. r. l., entidad social calificada como contribuyente o deudor de la obligación impositiva tributaria.
... mil trece, que lo condenó como autor del delito de ... defraudación tributaria-defraudación del ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, destinada a ... obtener un provecho para sí o ... Administración Tributaria; conducta que se encuentra subsumida ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/05/2012 (Expediente: 001397-2011)
... declaró al recurrente como autor del delito contra la administración ... blica en el tipo de ... concertación fraudulenta con el representante de la empresa ... > ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/03/2012 (Expediente: 003007-2011)
... Ímulada en su contra por delito de DerAuDACIÓN Teuraria obtención ... jebida de ... la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y ... condenó al primero de los ... de faccionar Una liquidación fraudulenta de las ... // obligaciones tributarias de pago ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/01/2013 (Expediente: 000236-2012)
La imputación penal del delito de colusión desleal a título cómplice secundario requiere solo que éstos realicen acciones tendientes a facilitar la consumación del delito y no exige la participación en el acto colusorio
... Porque lenó información fraudulenta en las guías de remisión de 1al ... persona ... en el delito de colusión, no cabe el comportamiento omisivo, ... Administración y Gerente General respectivamente, de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2010 (Expediente: 000696-2009)
... ón fiscal formulada en su contra por delito de omisión de ... denuncia en agravio del ... como autores del delito contra la Administración Pública ... - peculado doloso, y a Oscar Antonio ... Se trató, pues, de una conducta ... fraudulenta dirigida a apropiarse del dinero de propiedad ...