Delito de administración fraudulenta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/03/2010 (Expediente: 003115-2007)
... Gómez Chiroque como autor del delito de peculado culposo agravado, alegando que el ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta ... ". Baja ese marco legal, se ... atribuye a ... causar o mantener en error a la administración pública, pues, en este ... caso, la causalidad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/03/2012 (Expediente: 000978-2011)
... delito contra la administración pública - colusión ... concertación fraudulenta" requiere la realización de maniobras de ... enga\xC3" ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/03/2010 (Expediente: 005388-2008)
... la Superintendencia Nacional de Administración ... Tributaria -en adelante, sunat-, el señor ... ón fiscal formulada en su contra por delito de defraudación tributaria en ... agravio del ... la medida que se exige una conducta fraudulenta que lleva al ... incumplimiento de la ordenación ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03530-2012-HC, Auto (Hábeas Corpus), 29-10-2012
... administración pública, contra la admin· tración de justicia, ... de cosa juzgada ... fraudulenta ante el Trigési ... Cuarto Juzgado Civil de Lima ... delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/10/2012 (Expediente: 000301-2011)
... que no fueron reportados, configura el delito de ... apropiación ilícita por cuanto la ... recibido en depósito, comisión, administración u otro ... | título semejante que produzca ... fraudulenta: en ellos el ... ¿ulor se aprovecha de que liene ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 04676-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 19-06-2013
... , el respeto —por parte de la administración pública o ... privada—de todos los principios ... emitiera su informe de manera fraudulenta; es decir, ... validando documentos adulterados o ... haya sido condenado por el delito de estafa y asociación ilícita no implica, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/11/2013 (Expediente: 001322-2013)
... de autor del dello contra la Administración Pública, en la ... modalidad de colusión ... haberse coludido en forma fraudulenta con el representante legal de ... la Empresa ... fueron inicialmente calificados como delito de ... peculado; no obstante, durante los debates ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 17/05/2009 (Expediente: 000914-2009)
... dicho perito fue procesado y condenado por delito contra ... la administración de justicia en el ... causales de nulidad de cosa juzgada fraudulenta ... Sala de Derecho Constitucional y Social ...
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Delito de peculado: Elemento objetivo «fin asistencial». R. N. N° 2664-2003
... cargo), con las entregas injustificadas de ropa para su administración por empresas de servicios de limpieza (undécimo cargo), con el registro ... se les imputa la comisión del delito de concusión -colusión fraudulenta, se tiene que el segundo de los nombrados es involucrado en dos cargos: a) ...
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Comentarios al procedimiento acelerado de refinanciación concursal
Dentro del paquete de normas para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, el Estado creó el Procedimiento acelerado de refinanciación concursal-PARC. Como ha ocurrido con momentos de inminente crisis económica, el Sistema concursal peruano, creado mediante Ley 27809, debe dar alternativas al sector empresarial para reordenar su situación económico- financiera y evitar...
... demandas de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra la sentencia judicial que respalda un ... jerarquía y la desapodera en la administración y manejo de la empresa concursada, teniendo ... , si constata que hay un presunto delito debe ponerlo en conocimiento del Ministerio ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01971-2012-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 03-04-2012
... Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, ... verificación emitidos en forma fraudulenta por los verificadores Víctor ... Collantes ... delito de asociación ilícita y estafa (f. 289); Y la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/08/2012 (Expediente: 004160-2011)
... Jeondenó como autor del delito de asociación ilícita para delinquir, fraude ... arrogándose propiedad y venta fraudulenta de terrenos, con tal propósito habrían ... Administración de Justicia, en su modalidad de fraude procesal, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/09/2012 (Expediente: 002099-2011)
... 5 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el ... procesado Luis Arcadio ... condenó como autor del delito de Defraudación Tributaria, en ... _ Sgravio del ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en ... todo o en parte los ...
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Capítulo III. Crimen y castigo
I. El Derecho Penal y la ley - 203. Noción de Derecho Penal y el principio de legalidad. - 204. Otros principios del Derecho Penal - 205. Vigencia de la ley penal. - II. El delito - 206.La noción de delito y la acción - 207. El tipo penal - 208. La antijuridicidad - 209. La culpabilidad - III. La pena y otras consecuencias del delito - 210. La pena - 211. Medidas de seguridad - 212. La reparación
Á lvaro Zegarra Mulánovich ... el delito. Sin embargo, este principio tiene una ... 2) la administración fraudulenta de personas jurídicas (sea por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/05/2012 (Expediente: 001187-2011)
... Superintendencia Nacional de Administración Tributaria: con los ... 11 DECISIÓN CUESTIONADA: ... M3 / conminada para el delito de defraudación tributaria previsto en el ... | feaizó ninguna conducta fraudulenta destinada a obtener el crédito ... fiscal ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/02/2014 (Expediente: 004050-2013)
... úblico de la Superintendencia de Administración Tributaria, contra la ... l|pentencia de fojas ... sé le imputó el delito de defraudación tibutaria en la modalidad de ... , engaño, astucia, ardid y otra forma fraudulenta, deja ... de pagar en todo o en parle los hibutos ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 23/08/2023 (Expediente: 005407-2022)
Debe mencionarse que si bien el denunciante (apelante) narró tales irregularidades en el referido libro de actas, estas no fueron acreditadas mediante documentos que permitan sustentar su dicho. al respecto, cabe señalar que no basta con las copias del balance de comprobación ni el recibo por honorarios (folio 29 del eje), para concluir que se realizaron acciones fraudulentas, de acuerdo con el...
... Y a pesar de ... tal hecho, la Administración rechazó la recompensa por insuficiencia de ... denuncias y recompensas en los casos de delito e infracción tributaria ... Según el artículo ... denunciada incurrió en una conducta fraudulenta ... Y si bien la resolución apelada no ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01252-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 29-01-2013
... evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ... ese ... \ Anselmo, en forma fraudulenta transgrediendo el ordenamiento jurídico penal" ...
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CONVENIO INTERNACIONALES - Entrada en vigencia del 'Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China'
... Administración, la Ofb01cina General dePlaneamiento y ... (1) cualquier declaración fraudulenta o intencionalmentefalsa en cualquier solicitud ... de libertad,independientemente del delito por el que se emita dichasentencia.6. Conforme se ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/07/2010 (Expediente: 000722-2009)
... por la comisión del delito de colusión en agravio ... del Estado que; I) ... del CONCYTEC, que estaban bajo la administración de ... estos funcionarios. Se imputa igualmente ... evidenciaba concertación fraudulenta consintió dolosamente la ... celebración del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/03/2010 (Expediente: 000094-2009)
... como autor del delito contra el Patrimonio - estafa en agravio de la ... Administración Pública - peculado culposo en agravio de la ... astucia ardid u otra forma fraudulenta", hipótesis que no se da en el presente ... caso ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/05/2013 (Expediente: 001412-2011)
... , Ramiro: “Delitos contra la Administración Público”: Segunda ... Edición, Editoral Gaey, ... ideos, propiamente la concertación fraudulenta" ... (equiere la realización de maniobras de enga\xC3" ... siendo que para la consumación del delito pueden concunir el nivel ... de grado de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 02/12/2010 (Expediente: 004282-2009)
... Otros sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta: ORDENARON la ... publicación de la presente ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/12/2013 (Expediente: 002211-2013)
... Félix Magallanes Abad como sutor del delito de ... defraudación tributaria — obtención ... Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de fojas ... cuatro a veinte]. Como nsecuencia de esa conducta fraudulenta se obtuvieron ... eréditos fiscales por un total ...
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Normas Internacionales de Información Financiera y el Peritaje Contable (International Financial Reporting Standars and Accounting Expertise)
Los espacios de discusión, intercambio y difusión de los avances científicos y tecnológicos dentro de la profesión contable tienen los objetivos fundamentales de evaluar al contador público frente al desarrollo vertiginoso de la profesión y las exigencias del mercado nacional e internacional, dotar de las herramientas necesarias que le permitan un ejercicio de la profesión más eficiente y eficaz...
... · franquicias · contratos de administración y/o de producción Estrategias para decidir ... los negocios internacionales: quiebra fraudulenta y culposa 7) delitos tributarios: defraudación ... Simulación de estado de insolvencia 4.5 Delito contable V. DELITOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE ...