administracion delito fraude juridicas personas
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... que regula la conspiración para el delito de terrorismo 562278 D. Leg. N° 1234.- ... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... SUMILLA: [La prueba indiciaria en el delito de ... Lavado de Activos] I. Para lograr enervar ... Y, ... en tercer lugar, vínculos con personas o grupos ... criminales relacionados con una ... ón y extinción sucesiva de personas jurídicas; el manejo de ... inusuales cantidades de dinero ... Santander; toda vez que la modalidad del Fraude; es el envío de ... correos con una dirección ... Administración Pública, Secuestro, ... etc.); pero había la ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: AUTONOMÍA, ... IMPUTACIÓN ... inicialmente cometidos, como son el fraude contra la ... administración de personas ... 4.21. Por esas razones jurídicas corresponde respaldar la decisión absolutoria ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-Nº 092-2017-PCM
... de los delitos contra la Administración Pública o contra el Patrimonio del Estado, entre ... las instituciones y los derechos de las personas, tiene además diferentes manifestaciones y ... valor equivalente al de las ganancias del delito (PNLCC 2012-2016, 2016: 94) ... - Se estableció ... Administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional ... d) Fraude y Malversación. Ambas formas de corrupción ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2023 (Expediente: 001334-2022)
En este caso no se presenta unconcurso ideal de delitos, ya que no secumplen todos los elementos queestructuran este tipo de concurso. enespecífico está ausente el elemento de la unidad de acción o de hecho, pues según la acusación fiscal se configuró una pluralidad de acciones autónomas quedio lugar a un concurso real de delitos. En efecto, a los intervinientes (autores y partícipes) se les...
... VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE ... ASOCIACIÓN ILÍCITA DADA SU NATURALEZA ... g) Fraude procesal: por la expedición del laudo arbitral y ... cuyo fin era estafar a las personas. En específico se le atribuyó que en su ... consecuencias jurídicas del delito, debiendo observarse las ... garantiza que la Administración de Justicia se lleve a cabo de conformidad con la ... -
Resolución Nº 1549-2020-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 03-09-2020
CONTENIDO MÍNIMO DEL ACTA DE ASAMBLEA ELECCIONARIA De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, cuando se trata de actas en las que consten procesos electorales conducidos por órgano electoral, deberá constar la firma de los integrantes que asistieron.
... REGISTRO : Personas Jurídicas de Lima. AC TO : ... Penal de Lima por el delito de Fraude en la Administración de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/09/2015 (Expediente: 002474-2014)
Consiste en el impedimento de perseguir y sancionar el delito, por vencerse el plazo que establece el código penal para ello, ya sea porque no se inició el proceso o porque, una vez iniciado, no se atendieron los plazos señalados.
... y José Leoncio Bravo Gonzales, por el delito ... contra el Patimonio, en la modalidad ción específica y fraude en la ... administración de personas jurídicas, ... -
DECRETO SUPREMO, N° 008-2022-MIDAGRI, PODER EJECUTIVO - Decreto Supremo que aprueba la creación del Sello Nacional de la producción orgánica, su diseño y características, en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAGRI-DECRETO SUPREMO-N° 008-2022-MIDAGRI
... de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades ... de subvenciones a personas jurídicas privadas 000000 ... INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA ... OAP011542022 de la Oficina de Administración de Personal, de la Oficina General de Recursos ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
-
RESOLUCION MINISTERIAL, N° 041-2021-PRODUCE, PODER EJECUTIVO, PRODUCE - Modifican la Segunda Disposición Complementaria Final del Procedimiento para la elección de representantes de los gremios de las MYPE ante los Núcleos Ejecutores de Compra, aprobado por R.M. N° 301-2018-PRODUCE-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 041-2021-PRODUCE
... “c. Contar con sentencia firme por delito de falsificación de documentos, estafa, fraude n la administración de personas jurídicas u otros delitos contra la ...
-
Y ADEMÁS
... indicios de que Burga incurri en el delito de fraude en la administracin de personas ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2013 (Expediente: 001106-2013)
... 1 Agélito contra el Patrimonio-fraude en la Administración de Personas Jurídicas, ... Gerardo Argumedo Chirinos por el delito contra el Patrimonio-fraude en la ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/05/2012 (Expediente: 003303-2011)
... administración y dirección luego de realizar maniobras ... “las fechas de comisión del delito denunciado fraude en la ... administración de rsonas juridicas-, en algunos casos habría ... transcurrido el ... -fraude cn la administración de personas ... jurídicas- en agravio de los accionistas ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 018-2017-EM. Establecen disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/07/2020 (Expediente: 005453-2017)
La sentencia de vista ha cumplido con la exigencia de logicidad en la justificación interna, al derivarse la conclusión respecto a que los actos jurídicos materia de nulidad han incurrido en fin ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas desarrolladas en su razonamiento.
... ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas ... desarrolladas en su razonamiento ... Segundo Piso: Administración, tópico, guardería, ... auditorio, cafetería, ... Abrahán Teodoro Veliz Aguilar por el delito contra el Patrimonio – Estafa en ... agravio de ... se trata de un contrato celebrado entre personas jurídicas, no ... apreciándose perjuicio alguno ... acreditado una finalidad de engaño y fraude, ello por cuanto el acto ... reprochable que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/03/2023 (Expediente: 001398-2021)
Se advierte que, a la fecha, la acción penal de los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal incoados contra los acusados recurrentes y que es materia de alzada, se encuentran prescritas, y deberá ser declarada así, por este supremo tribunal.
... ideológica y fraude procesal incoados ... contra los acusados ... de Lima, que los condenó como autores del delito ... contra la función jurisdiccional–fraude ... Consejo de Administración (periodo 22-7-2012 al 21-7-2015), integrado por ... posteriormente fuera impugnada por personas que ahora fungen de ... denunciantes y ... situaciones jurídicas expectantes, pues, ello vulneraría el derecho ... -
DECRETO SUPREMO, N° 001-2021-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1219, Decreto Legislativo de Fortalecimiento de la Función Criminalística Policial-DECRETO SUPREMO-N° 001-2021-IN
... con la prevención e investigación del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la ... los integrantes del Sistema de Administración de Justicia ... 3. Atender las necesidades de la ... públicos, así como todas las personas naturales y jurídicas están obligados a prestar ... , a fin de establecer cualquier tipo de fraude, desbalance patrimonial o información de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/06/2010 (Expediente: 001816-2010)
... Montesinos Ccahua por delito contra el patrimonio - fraude en la personas jurídicas en agravio ... SALA PENAL PERMANENTE ... el patrimonio -fraude en la administración ... de personas jurídicas en agravio de la ...
-
Minjus alerta que casos de lavado corren peligro
... vamos a tener a nadie sentenciado por ese delito?, agreg. Luis Yshii Meza, miembro del Consejo de ... , debido a que es cometido por varias personas, en lugares y momentos diferentes. Asimismo, ... La casacin descarta al fraude en la administracin de personas jurdicas como ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/03/2014 (Expediente: 000613-2013)
... contra el patrimonio, en la modalidad de fraude ... en la administración de personas jurídicas, ... como presuntos cómplices ... imarios del delito contra el patrimonio, en la modalidad de fraude ...
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 05074-2007-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 21-08-2007
... se le sigue por la presunta comisión del delito de fraude en la ... admini ración de personas ... delito de fraude en la administración de personas jurídicas, sosteniendo estar siendo ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/11/2012 (Expediente: 001224-2011)
... por unanimidad lo condenó como autor del delito contra el Patrimonio, ... en su modalidad de de en la administración de personas jurídicas, en agravio ... del Fondo ... en su modalidad de fraude en la administración de personas jurídicas, en ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/01/2013 (Expediente: 000179-2012)
... por el deito contra el Patimonio- Fraude en la Administación de ... Personas Jurídicas ... de fraude en la Administración de Personos Jurídicas, porque estimó ... que no ... 'entencia de vista relacionado al delito de fraude en la administración ... le personas ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2019-CC, Sentencia (Conflicto de competencia), 14-01-2020
... instancias jurídicas e institucionales ... Sostiene que al ser el ... y protección de los derechos de las personas, a través de la legislación y ... las acciones ... cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la ... restación de los servicios ... al Parlamento de la época, era un delito en ... contra de la soberanía nacional. También ... constituyan esencialmente un fraude a la Constitución, mediante las ... cuales se ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01414-2007-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 26-10-2007
... se le abre instrucción por el presunto delito de ... Fraude en la Administración de Personas ... en la Administración de Personas Jurídicas y otro; aduciendo que dicha ... resolución se ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/02/2015 (Expediente: 000355-2014)
Que los argumentos expuestos por el representante del ministerio público como sustentación del recurso de casación, materia de calificación, carecen de sustento y no resultan atendibles, por cuanto tiene por objeto cuestionar a la sala de apelaciones de cañete la valoración de la prueba y el razonamiento jurídico que se realizó en la expedición de la sentencia de vista que revoco la de primera...
... contra el Patimonio, en la modalidad de fraude en la ... ¡administración de personas ... Castilón y Paulino Perales López por el delito y agraviada antes ... EXONERARON al recurrente ...