Contrato bancario
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1332, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial - CDE-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1332
... bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la ...
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... ARTÍCULO 3-A. Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial ... 3-A.1. La ... ón de información cuya restricción está establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
LEY N° 26887 - Ley General de Sociedades
... bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la ...
- Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
- Vigente Decreto Legislativo Nº 861. Ley del Mercado de Valores
- Vigente Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
- Vigente Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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DECRETO SUPREMO, N° 021-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-DECRETO SUPREMO-N° 021-2019-JUS
... 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están ... , el valor referencial, el proveedor o contratista, el monto del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el plazo contractual, el ...
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Resolución N° 355-2013-PRODUCE , del Consejo de Apelaciones y Sanciones del Ministerio de Producción, 2013-12-18
Delegar en la Secretaría General, la facultad de suscribir en representación de la Ministra de la Producción, el Contrato Bancario de Servicios de Cobranza con el Banco de la Nación.
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... e) Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ... f) Las demás previstas en el Código ... c) Concurran declaraciones falsas respecto al acto o contrato para encubrir el origen, la procedencia, el destino de los bienes ...
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Vigente
Ley de Títulos Valores - Ley Nº 27287
... Cheques a su propio cargo, con la cláusula "Cheque Giro" o "Giro Bancario" en lugar destacado del título. Estos cheques tendrán las siguientes ... 209.2 La conclusión del contrato de cuenta corriente que opera con giro de Cheques por quiebra, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... aplicación de las cláusulas y condiciones pactadas en el Contrato de ... Cuenta Corriente N° 0011-0372-0100007278-03 procede rá al cierre ... facultad, las mismas que no aparecen consignadas en el contrato bancario ... suscrito por el cliente; por lo que, no habiendo acreditado la ... -
La cláusula de aceleración en las operaciones financieras
... eleración, o vencimiento anticipado del plazo del contrato. Este pacto es típico de los contratos de financiamiento y es el remedio contractual por excelencia para recuperar el capital desembolsado y la ganancia total esperada del contrato. Aunque la ley reconoce este remedio para ciertos supuestos, la práctica contractual ha propuesto un esquema más complejo que se acomoda mejor a los riesgos involucrados en un financiamiento. Estudiar a la...
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El contacto social no solo es relevante para el médico
... consecuencia, muchos otros sectores, como el bancario, han sido enormemente influenciados. Se concluye, finalmente que, entre el contrato y el hecho ilícito, el contacto social constituye un hecho fuente de obligaciones en el sentido del artículo 1173 del Código Civil italiano, una verdad que parece hoy incontrastable.
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... bancario , el principio de no confiscatoriedad de los tributos, y la obligación ... artículo 5° obliga a las partes a concluir o celebrar un contrato con una entidad del sistema ... financiero para que ésta los provea del ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 011278-2015)
... aplicación de las cláusulas y condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta ... de Ahorros en Dólares N° 0011-0335-0200116293 proce dería ... resolución del contrato bancario y su justificación ha obedecido a una actuación ... legalmente válida, ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... 2. El agente cometa el delito en calidad de ... el servicio postal de remesas (giros postales) a través de un contrato de concesión postal, los concesionarios postales que se encuentren ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 17/07/2020 (Expediente: 000265-2020)
... Respecto de los efectos del contrato, en tanto que se señala en la sentencia ... de vista que solo se producen ... la creencia errónea de que se trata de un contrato bancario en el que no ha ... intervenido el BBVA Banco Continental, siendo dicha ...
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Vigente
Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
... ón, engaño o ardid a aceptar dinero o bienes, simulando un contrato de mutuo o cualquier otro con el fin de obtener una ventaja indebida, ... "Artículo 235. Levantamiento del secreto bancario ... 5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 001576-2016)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... aplicación de las cláusulas y condiciones pactadas en el Contrato de Tarjeta ... N° 0011-0335-5001062607 decidió resolver el referid o ... sentido, a efectos de establecer si la resolución del contrato bancario y su ... justificación ha obedecido a una actuación legalmente válida, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 18/07/2019 (Expediente: 008263-2018)
Sumilla: en el presente proceso el despido fue conducido por un órgano incompetente bajo los parámetros de la ley general de sociedades, lo cual convierte el ejercicio de las potestades brindadas por la ley al empleador para la conclusión del vínculo laboral en ilegal; y, por consiguiente se configura como un despido fraudulento.
... contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación ... de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, ... mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia, firmar ... -
Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento puede efectuarse a pedido: ... pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00010-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 20-02-2024
... servicios financieros ... voluntad en un contrato privado, vulnerando así el contenido de la libertad ... contractual ... bancario han utilizado como medio de menosprecio de las personas que le generan ...