administracion delito fraude juridicas personas
- Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02066-2012-HC, Auto (Hábeas Corpus), 25-06-2012
-
Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... , debe tenerse en cuenta que la administración pudo optar por una aplicación literal del ... donde se precise los derechos de las personas migrantes, sin alusión a su condición laboral, ... ón alguna entre ambas ndiciones jurídicas; y también se colige de lo establecido en el ... irregulares nunca deben considerarse delito, ya que no constituyen en sí delitos contra las ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ...
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00367-2014-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 09-11-2015
... por el delito de fraude en la administración de personas ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03673-2008-HC, Auto (Hábeas Corpus), 25-11-2008
... preliminar contra la favorecida por el delito de fraude en la administración de ... personas ... de personas jurídicas, lo que motivó que la fiscal emplazada emitiera ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 05467-2007-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 07-08-2007
... po os de itas de falsedad ideológica y fraude en la administración de personas ... jurídicas ... el proceso y que, además, a la fecha el delito instruido de fraude en la ... administración ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 22/10/2021 (Expediente: 018730-2019)
I. Confirmar la resolución n° 07 emitida en audiencia de juzgamiento de fecha 13 de enero de 2021, que resuelve prescindir de los informes de sunat y essalud, solicitados por la parte demandada. Ii. confirmar la sentencia n°023-2021-11°jetpl, recaída en la resolución n° 07 de fecha 20 de enero de 2021, obrante de fojas 344 a 361
... cumplía con funciones de administración y control de la ... empresa, debido a que en su ... presunta comisión del Delito contra el patrimonio- fraude en la n de ... personas jurídicas- administración fraudulenta y estafa, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... a. En este caso, el objeto material del delito ... (acciones que la empresa Cromwell Assets ... mínimo de personas. En el presente caso, no se ... probó los dos ... a terceras personas naturales o jurídicas, para poder ... alegar la buena fe de los ... la verdad y colaborado con la administración de justicia, por lo ... cual la reparación civil ... calificadas como fraude ... procesal, fueron declaradas prescritas, ... -
Aspectos político-criminales y comparados de la corrupción privada: A propósito de su incriminación en el Perú
El presente artículo aborda el fenómeno de la corrupción privada desde un enfoque político criminal. Para ello, se analiza el concepto de corrupción a fin de identificar si las notas que caracterizan a este fenómeno pueden asociarse con las conductas calificadas como corrupción en la actividad privada. A partir de ello, se reconoce la importancia de sancionar tales conductas debido a las serias...
... del Derecho Sancionador”, “Teoría del Delito”, “Temas de Derecho Penal”, “Delitos ra la Administración Pública” y “Clínica Jurídica – Sección ... Su evolución hacia un nuevo delito de fraude en el deporte como forma de corrupción en el ... privado”, Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales 9 (2009), 149, disponible en: ... de fraude en la administración de personas jurídicas (Art. 198.8 del Código Penal) o ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/04/2015 (Expediente: 002563-2013)
El principio constitucional de ne bis in ídem protege que una mismo persona no sea procesada más de una vez por un mismo ilícito, en tanto se verifique la triple identidad: 1)sujeto, 2)objeto y 3)hecho.
... , contra Edwin Abelardo MenDwL Garcia por delito ... ¡contra el patrimonio. en la modalidad de aude en la Administración de ... Personas Jurídicas -Administración ... dello de fraude en la Administración de Personas Jurídicas, en ... -
Incautan casi 300 bienes vinculados a Joaquín Ramírez
... presuntos delitos de lavado de activos y fraude en la administracin de personas jurdicas. En el ... organizacin criminal se habra dedicado al delito de fraude en la administracin de personas ...
- Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02660-2012-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 29-03-2012
-
Hechos vinculan a Keiko Fujimori y FP con red de Joaquín Ramírez
... organizacin criminal integrada por 14 personas y que se dedicara al lavado de activos y fraude ... criminal es sealada por el supuesto delito de fraude en la administracin de personas ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/09/2012 (Expediente: 003020-2010)
... contra el patrimonio, en la modalidad de fraude en la ... administración de personas juídicas, ... jurídicas", solo podrá ser considerado como sujeto activo: \xE2" ... Lla Fuentes Bustomonte, complicidad en el delito ... fraude en la administración de personas ...
- Vigente Ley Nº 26859, Orgánica de Elecciones
-
Informe de la UIF complica situación de Dina Boluarte
... del 2022, que"podrían estar ligadas al delito de lavado de activos" ... Para el penalista Andy ... e incorporarse otro presunto delito: fraude en la administración de personas jurídicas, ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
... sentenciado, y lo condenó como autor del delito contra la ... Administración ... bastante reducido de personas vinculadas con el ex Alcalde del Callao ... G ... considerados y a favor de personas jurídicas distintas al concesionario; la ... adenda de ... de colusión, contiene el elemento de “fraude”, que se ... manifiesta en el perjuicio ...
-
Piden S/700 millones de reparación civil en proceso contra Joaquín Ramírez
... en el caso referido al presunto delito de lavado de activos en organizacin criminal veniente de presunto fraude? en contra del Estado Peruano.En julio del 2019, ... Fujimori y su exasesor Pier Figari, personas jurdicas como la Universidad Alas Peruanas ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... a. En este caso, el objeto material del delito ... (acciones que la empresa Cromwell Assets ... mínimo de personas. En el presente caso, no se ... probó los dos ... a terceras personas naturales o jurídicas, para poder ... alegar la buena fe de los ... la verdad y colaborado con la administración de justicia, por lo ... cual la reparación civil ... calificadas como fraude ... procesal, fueron declaradas prescritas, ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 05064-2007-HC, Auto (Hábeas Corpus), 18-10-2007
... presunto delito de fraude en la administración de personas ... administración de personas jurídicas, habiéndosele dictado mandato de ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01142-2010-HC, Auto (Hábeas Corpus), 21-01-2010
... delito de fraude en la administración de personas ... personas jurídicas, se dispuso en su contra el mandato de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 15/05/2014 (Expediente: 014089-2013)
... Guillen Oporto y otros, por el delito de Fraude en la Administración ... Personas ... en la administración de personas jurídicas, disponiendo el archiv ... definitivo del proceso ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/08/2018 (Expediente: 001448-2017)
En cuando al delito de falsificación y uso de documento público falso, ha operado la prescripción de la acción penal, definida como una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del ius puniendi del estado como consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del...
... Sumilla. En cuando al delito de falsificación y uso de ... documento público ... administración pública, en la modalidad de peculado por ... establecido en la ley o normas jurídicas de menor jerarquía, como son los ... , definida en otras legislaciones como fraude" fiscal, logra el ... resultado que busca la evasi\xC3" ... recurrente Quispe Acuache, a diversas personas jurídicas para ... sustentar operaciones ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/11/2013 (Expediente: 000011-2013)
... , que condenó al recurrente como autor del delito contra el ... Patrimonio-estafa, y Fraude en la dministración de Personas Jurídicas, uso en ... echo propio del patrimonio ... son el de estafa y fede en la administración de personas uridicas, en su ... modalidad de uso ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... que regula la conspiración para el delito de terrorismo 562278 D. Leg. N° 1234.- ... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...