administracion delito fraude juridicas personas
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00138-2022-HC, Auto (Hábeas Corpus), 30-05-2023
... del delito de fraude en la administración de personas ... consecuencias jurídicas contenidas en el artículo 84 del Código ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/09/2023 (Expediente: 001178-2022)
I. declarar no haber nulidad en la sentencia del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida por la sexta sala penal con reos libres de la corte superior de justicia de lima, en los extremos que declaró:1. fundada la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de los acusados; y, en consecuencia, extinguida por el transcurso del tiempo el ejercicio de la acción penal...
... estelionato y fraude" en la administración de ... personas jurídicas \xE2" ... ALEJANDRINA PUMA GARCÍA, como autores del delito ... de defraudación, en la modalidad de ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03114-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 05-08-2019
... al favorecido como presunto autor del delito de fraude ... n la administración de personas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/08/2023 (Expediente: 000157-2022)
El accionante planteó la revisión de sentencia con base en las causales previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 439 del código procesal penal, pero los documentos adjuntados no cumplen con las exigencias de prueba falsa o prueba nueva. El recurrente pretende la revaloración de los medios de prueba, lo cual es desestimable; en ese sentido, la presente demanda debe ser desestimada.
... lo condenó como cómplice del delito de fraude en la administración de ... personas ... en la administración de personas jurídicas-administración ... fraudulenta, en agravio de la ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01191-2017-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 03-12-2018
... el despilfarro y la deficiente administración de las ... integrantes del Consejo Directivo de ... sido denunciadas por delito de Fraude en la Administración de Personas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/06/2023 (Expediente: 000367-2019)
1. la condena se impuso, más allá de otras consideraciones fácticas, en que el banco informó de ese cheque y su cobro; en que se trataba de un cheque no negociable y, por tanto, su endoso y pago no era ilegal; en que para el cobro del cheque medió el recibo de honorarios y, luego, ante la imputación, el informe 008- 2011 del accionante quesada pisfil; y, en que este último si bien expuso que no...
... , lo condenó como cómplice primario del delito de fraude en la ... administración de personas ... jurídicas en agravio de la Universidad San Pedro a tres ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03833-2015-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 03-04-2017
... el presunto delito de fraude en la administración de personas ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02350-2016-HC, Auto (Hábeas Corpus), 13-01-2016
... cumplimiento de reglas de conducta por el delito de fraude en la administración de ... personas ... en la administración de personas jurídicas modificado mediante ... la Ley 29307 (publicada ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... La delimitación entre delito de dominio y de infracción de deber no es, ... máxima no ocasionar daño a las demás personas. La segunda se basa en deberes positivos que se ... o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén con ados por razón de su ... el nombre de negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública, celebración ... con particulares o con personas jurídicas —sean de derecho público o privado, nacionales ...
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Vigente
Código de Comercio
... empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno ... por cuenta de otras sociedades o personas toda clase de cobros o de pagos, y ejecutar ... 1) El fraude o abuso de confianza en las gestiones que les ... se fija el estado de las relaciones jurídicas" entre las partes, nace el derecho a la compensaci\xC3" ... Si hubiere mediado delito o falta, lo será con arreglo al Código Penal ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/11/2017 (Expediente: 000354-2017)
... llanos Ponce como autor del dello de fraude en la ... administración de personas jurídicas, ... siguió por el delito de fraude en la administración de personas ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 06436-2015-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 20-12-2017
... por el delito de fraude en la administración de personas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 03/07/2017 (Expediente: 000770-2016)
... delito de asociación ilícita para delinquir ... Lima, ... diversos delitos (Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01943-2015-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 02-06-2016
... contra por el delito de fraude en la administración de personas ...
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Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... privadas de fondos de pensiones, las personas que forman parte del sistema financiero o del ... concursales de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero en caso de que se ... , podrá generar la denuncia por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, ... medida cautelar a quien ejerza la administración del patrimonio del deudor. Sin embargo, no serán ... consideren que median situaciones de fraude o irregularidades destinadas a conceder al ...
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Vigente
Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro
... Primera. Todas las cuestiones jurídicas se rigen por esta ley y por las que ... menos que esta violación corresponda a un delito o constituya la causa del siniestro ... h) ... ARTÍCULO 66. Pluralidad de intereses o personas ... Cuando el contrato comprende pluralidad ... ARTÍCULO 73. Fraude ... El asegurado pierde el derecho a ser ... ARTÍCULO 114. Garantía en la administración pública ... Son requisitos para que el ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01147-2012-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 01-01-2011
... el cual no podía ser condenado por el delito de fraude en la administración de ... persona ... de fraude en la administración de personas jurídicas ... resulta manifiestamente ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/12/2016 (Expediente: 000191-2016)
La demanda de revisión deberá precisar de forma completa los hechos en que se funda y acompañar las sentencias expedidas en el proceso cuya revisión se demanda.
... mil once, que lo condenó como autor del delito" ... contra el patimonio-fraude en la administraci\xC3"ón de personas ... jurídicas, en perjuicio de la Cooperativa ... contra el pattimonio-fraude en la administración de ... jurídicas, en perjuicio de la Cooperativa ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... , Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas del Código Penal, artículo ... encaminadas a modificar las prácticas jurídicas, sociales, culturales e institucionales que ... institucionales estatales y de administración de justicia: impunidad, corrupción y falta de ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03053-2022-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 21-06-2023
... condena a la favorecida como autora del delito contra el patrimonio en ... la modalidad de e en la administración de personas jurídicas, en ... agravio de la ... condenada como autora del delito de fraude en la administración de ... persona jurídica y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/01/2020 (Expediente: 000162-2019)
Recurso de casación sumilla. el recurrente planteo un tema de desarrollo jurisprudencial que no es de interés de esta corte suprema pues no evidencia un agravio jurídico en conexión con las causales invocadas (1,3, y 4 del artículo 429 del cpp), las cuales no han sido debidamente motivadas; y no evidencian su configuración. debe advertirse que la casación -más aún excepcional- no puede limitarse...
... condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de ... e en la administración de personas jurídicas, previsto en el numeral 8, ... fraude en la administración de personas jurídicas, ... -
Resolución Nº 047-2021-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 29-01-2021
MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR De conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido a la interpretación de los mandatos judiciales, la resolución que dispone una medida cautelar de no innovar deberá cumplirse en sus propios términos, por lo que es necesario calificar en cada caso concreto la naturaleza y finalidad de la medida de no...
... y, se encuentra en relación a las personas y bienes ... comprendidos en el proceso. Esta ... Catacora, en el proceso penal sobre delito ... contra el patrimonio fraude en la ión de personas jurídicas, ... es decir, dentro del decurso de un proceso ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/01/2017 (Expediente: 000590-2016)
Sumilla. la vulneración al derecho de acceso a la justicia, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el numeral 3, del artículo 139, de la constitución, acarrea la nulidad del proceso.
... Ramos y doña Rosa García Venturi, por el delito de falsedad ... ideológica, en peruicio del ... delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00475-2017-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 11-11-2019
... Félix Castillo Lázaro por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de ... e a la administración de personas jurídicas promovido en la Denuncia ...