administracion delito fraude juridicas personas
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DECRETO SUPREMO, Nº 056-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 056-2017-EF
... que se propone, así como en administración de riesgos en obra, de ser el caso; ... c) ... íficos o tecnológicos brindado por personas naturales, siempre que se sustente objetivamente ... Tratándose de personas naturales o jurídicas, o del postor adjudicatario de la buena pro, el ... 16. Los sancionados por delito doloso, en tanto esté vigente dicha sanción ... de acciones que permitan conocer casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... que regula la conspiración para el delito de terrorismo 562278 D. Leg. N° 1234.- ... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
... que regula la conspiración para el delito de terrorismo 562278 D. Leg. N° 1234.- ... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
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Los activos y pasivos de un fallo sobre lavado
... que exista un caso se debe acreditar el delito fuente. ?Totalmente falso. No estamos diciendo ... La casacin descarta, adems, el delito de fraude en la administracin de personas jurdicas como ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/05/2014 (Expediente: 000457-2013)
... contra el Patrimonio en su modalidad de fraude en ... la Administración de Persona Jurídica, ... no cumple con el segundo, puesto que el delito incriminado, ... Ímatera del presente proceso, ... Personas Jurídicas, es reprimido con pena privativa de ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 198-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT-DECRETO SUPREMO-Nº 198-2017-EF
... Gerencia de Desarrollo de Personas ... División de Formación y Desarrollo ... corresponda, los informes de indicios de delito tributario ... Adicionalmente se encarga de ... formuladas por personas naturales o jurídicas o por los órganos y unidades orgánicas de la ... riesgos aduaneros, la investigación del fraude aduanero incluido lo relativo a la prevención, ...
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Resolución Nº 1705-2016-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 25-08-2016
CANCELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. ¿No resulta necesaria la acreditación de la calidad de cosa juzgada de una resolución judicial que ordena la cancelación de una medida cautelar cuando ésta ha sido ordenada por el órgano jurisdiccional en mérito al supuesto establecido en el artículo 630 del Código Procesal Civil.¿ DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN EL ARCHIVO REGISTRAL. ¿En aplicación del artículo 40 de la
... en el asiento DOO008 del Registro de Personas Jurídicas ... - Asimismo, señala que el ... a Richard Abel Almerco Soto por delito" contra el patrinonio-raude en la ... administraci\xC3" ... Soto por delito contra el patrimonio-fraude en la ... administración de Personas Jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/06/2013 (Expediente: 000334-2012)
... su contra, por el deito de Fraude en la Administración de Personas ... Jurídicas, ... su contra, por el delito de Fraude en la Administración de Personas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/03/2013 (Expediente: 000004-2013)
... tros, por el dello de Fraude en la Administración de Personas ... Jurídicas ... Alberto Ortiz Prieto y otros, por el delito de Fraude ... en la Administración de Personas ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02817-2007-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 18-01-2007
... comisión presunta del delito de Fraude contra la Administración de las as Jurídicas, a ... TRIBU NAL CONSTITUC IONAL ... doña ... Fraude contra la Administración de las Personas ... Jurídicas, a doña Elizabeth Geldres ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03175-2009-HC, Auto (Hábeas Corpus), 25-01-2009
... instrucción en su contra por el delito de fraude en la administración de personas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 07/05/2013 (Expediente: 009470-2012)
... eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración ... que el impugnante fue condenado por el delito de fraude en la ... administración de personas ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00495-2010-AA, Auto (Acción de Amparo), 29-01-2010
... delito de fraude en la ... administración de personas ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00144-2008-HC, Auto (Hábeas Corpus), 08-08-2008
... DANIEL EDUARDO YABBUR ... sigue por el delito de fraude contra la administración de personas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/08/2010 (Expediente: 003263-2009)
... patrimonio, en las modalidades de fraude en la administración de ... personas jurídicas ... “delito de fraude en la administración de personas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 18/05/2010 (Expediente: 000818-2009)
... por el delito de Fraude en la Administración de Personas ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04183-2012-HC, Auto (Hábeas Corpus), 14-12-2012
... contra el favorecido y otros por el delito contra el patrimonio, apropiación ilícita con ... fraude en la administración de personas jurídicas. El ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/05/2018 (Expediente: 001784-2017)
La excepción de naturaleza de la acción procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. en el presente caso, no concurrió ninguno de tales supuestos.
... no constituye delito o no es justiciable ... penalmente. En el ... presunta comisión de los delitos de fraude en la administración de personas ... jurídicas, ... -
Burga entra a zona penal
... de Ftbol o Conmebol); (2) conspiracin de fraude electrnico y (3) lavado de dinero en el caso Copa ... soy pasible de responsabilidad, ms no de delito?, declar Burga a El Comercio el jueves pasado.4 ... , fraude en la administracin de personas jurdicas en agravio de la FPF y contra la ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01595-2011-HC, Auto (Hábeas Corpus), 10-03-2011
... penal contra los favorecidos y otro por el delito contra el ... patrimonio, fraude en la ción de personas jurídicas, administración ... fraudulenta y de ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00011-2005-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 09-12-2004
... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... delito de fraude en la administración de personas ... en la administración de personas jurídicas, tras lo cual se ... suspendió el proceso ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00659-2008-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 17-01-2008
... delitos de estafa, apropiación ilícita, fraude en la administración de ... personas jurídicas ... la excepción de prescripción por el delito de apropiación ilícita, ... revocándola la ...
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Abren proceso a Burga
... Se lo acusa de cometer delito contra el patrimonio, fraude en la administracin de personas jurdicas en agravio de la FPF y contra la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/05/2012 (Expediente: 002299-2011)
... Guiulfo Zender por delito contra el Patrimonio -fraude en la ... ción de personas jurídicas- en agravio del recurrente; y los ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03293-2009-AC, Auto (Acción de Cumplimiento), 31-08-2009
... de la comisión ... un delito doloso (fraude en la administración e personas ... jurídicas en agravio del Colegio Odontológico de Junín) ...