Periodo de sospecha
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 16/05/2018 (Expediente: 003280-2017)
La determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, cuando se sustenta en la causal de omisión en el registro de ventas, se requerirá que se acredite: 1) que se realizó una venta; y, 2) que la venta realizada no se registró en el registro de ventas; la venta debe acreditarse con el comprobante de pago o con otros medios idóneos que permitan determinar fehacientemente que la misma sí se...
... el Impuesto General a las Ventas (en adelante: IGV) por el período de octubre ... de mil novecientos noventa y cinco (1995) a setiembre de ... De esta manera, la situación se complica cuando ante la ... sospecha de que no se habrían registrado ventas no se cuenta con los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/09/2018 (Expediente: 000487-2018)
Suficiencia de probatoria sumilla respecto a la condena recurrida. en el presente caso existen suficientes elementos de prueba que permiten acreditar la vinculación funcional y responsabilidad penal de los procesados con los hechos materia de imputación; quedando así desvirtuada la presunción de inocencia que los asiste. en relación a la absolución. La sala de mérito, debió merituar todos los...
... inversiones. Cabe señalar, que durante ese período Venero Garrido se ... convirtió en el único interlocutor entre Vladimiro ... grado de sospecha que podrían hacer pensar al jurisdiccional que son ciertos ... los ... -
DECRETO SUPREMO N° 242-2015-EF - Modifican el Anexo del Decreto Supremo N° 100-2015-EF
... de Regulación de los Precios enBarra201d correspondiente al periodo mayo 2015 - abril 2016en la web institucional de OSINERGMIN 560358 ... i) Aeronave respecto de la cual exista evidenciao sospecha razonable de que esté siendoutilizada con el propósito de causar la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/03/2023 (Expediente: 000056-2023)
Apelación infundada sobre cesación de prisión preventivasubyacen motivos objetivos y razonables que justifican la vigencia de la detención cautelar. Así, en virtud de los parámetros expuestos, esta sala penal suprema aprecia que en el auto de primera instancia no se vulneró el principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales, instituido en el artículo 139, numeral 5, de la
... fiscal como sospecha fuerte ... 2.7. En cuanto al peligro procesal, la defensa ofreció nuevos ... Intervino el señor juez supremo Cotrina Miñano por periodo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/02/2023 (Expediente: 000045-2022)
Excepción de improcedencia de acciónlos elementos citados fueron desarrollados en el factum por la fiscalía al formalizar la investigación preparatoria; en efecto, se verifica la presencia de una relativa organización, dado que se asignan roles (lo que evidencia una jerarquía) atribuidos a los encausados y, en específico, al encausado rafael martín martínez vargas, quien, como juez de primera...
... estabilidad, porque se identificó un periodo en el que habría operado; y a las ... personas que la integrarían, entre ... sospecha simple con la que recibe la notitia críminis hasta que la ... sospecha es ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/01/2023 (Expediente: 000086-2022)
Confirmaron
... investigación preparatoria) está en función a la denominada “sospecha ... reveladora” (ex artículo 336, apartado 1, del CPP) ... –AUTO DE ... alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel (periodo dos mil tres a ... dos mil catorce), incrementó de manera injustificada ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/02/2023 (Expediente: 000049-2022)
Rol del juez de acusación, apelación fundada y sobreseimiento infundadoel rol del juez de acusación, a diferencia del juez de juzgamiento, es verificar si la hipótesis de imputación que propone la fiscalía reposa justificadamente en los elementos de convicción aportados, así como si supera el análisis de relación de justificación externa; en otras palabras, si logran solventar con suficiencia una
... de los delitos materia de imputación. Existe sospecha suficiente que permite pasar a la ... etapa procesal de juicio oral ... Intervino el señor juez supremo Cotrina Miñano por periodo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 21/09/2017 (Expediente: 003087-2016)
Las partes no pueden pretender ante esta instancia que además del monto dinerario fijado como indemnización, se pretenda la adjudicación preferente de bienes, al ser ambos aspectos excluyentes, conforme así se ha determinado en el tercer pleno casatorio.
... indiferente en el hogar y con sus hijos. Tenía la sospecha que le estaba siendo ... infiel, ya que recibía constantes llamadas para ... período que dure la separación de hecho ... Esta pérdida de los gananciales ... - Vigente Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC. Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
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RESOLUCION DIRECTORAL, N° 0022-2019-MINAGRI-SENASA-DSV, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de semillas de cannabis de origen y procedencia de Estados Unidos de América-RESOLUCION DIRECTORAL-N° 0022-2019-MINAGRI-SENASA-DSV
... Ante la presencia o sospecha de presencia de una plaga, el SENASA podrá ampliar el periodo de la ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, N° 0021-2019-MINAGRI-SENASA-DSV, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio en la importación de semillas de cannabis de origen y procedencia de la República de Colombia-RESOLUCION DIRECTORAL-N° 0021-2019-MINAGRI-SENASA-DSV
... Ante la presencia o sospecha de presencia de una plaga, el SENASA podrá ampliar el periodo de la ...
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Revisando la necesidad de mantener la doctrina de los actos ultra vires en el objeto social de las sociedades peruanas
... inmersas en un procedimiento concursal, dentro del denominado periodo de sospecha (21) , entre otras ramas ... A pesar de ello, tal como se ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/02/2019 (Expediente: 001418-2018)
El testimonio inicial del coimputado, reforzado con prueba documental, personal e indiciaria, sin que se observen razones válidas para sostener una falsa incriminación, constituye prueba suficiente para sostener un juicio de condena.
... de sospecha delictiva que reafirma la prueba actuada ... Luego, su versión de que el ... devolvieron. Intervino el señor juez supremo Arias Lazarte por periodo ... -
CONVENIO, INTERNACIONALES, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, 2001-CONVENIO-INTERNACIONALES
... óxima renovación prevista del mismo, pero en ningún caso por un periodo superior a 60 meses después de la aplicación, a menos que el Comité ... CAS), según proceda, o componentes del sistema de los que se sospecha que causan los efectos desfavorables preocupantes; ... b) una ...
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Gestando en zona de insolvencia: deberes del directorio ante situaciones de pérdida
Las funciones cumplidas por el Directorio de una sociedad se encuentran delimitadas por la diligencia y lealtad que este mantiene con la sociedad. Sin embargo, esta delimitación es generalmente desarrollada a partir de un funcionamiento normal de la sociedad en cuestión, dejando sin definir cuáles serían los deberes u obligaciones exigibles durante una situación de dificultad financiera. Es por...
... Sociedades utiliza el término ‘ejercicio’ para referirse al periodo anual que, en el caso peruano, coincide con el año calendario. Así, el ... án a aplicar las reglas del denominado ‘segundo periodo de sospecha’, las cuales impondrán en el Directorio deberes particulares vinculados ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 14/07/2017 (Expediente: 001970-2016)
... periodo: de 2,5 g/l hasta 3,5 g/l – alteración de la conciencia). Ultraje ... contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno; ii) deben ser ... plurales, o excepcionalmente ...
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Caos versus control
... ex fiscal Luz urea Senz, quien termin el gobierno aprista bajo la sospecha de haber sido mediatizada por aquel. Fujimori no dej que Senz concluyera ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... ón de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha ... permanente. De ahí que resulte irrazonable que una persona se halle ... periodo del 20 de octubre de 2005 al 5 de marzo de 2009; y declaró infundada la ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2018-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 22-10-2018
... (ver el Diario de los Debates del Congreso de la República, Período 2017-2018, Comisión Permanente, sesión de fecha 28 de febrero de 2018) ... publicidad del Estado, a fin de reducir la discrecionalidad y la sospecha ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/07/2019 (Expediente: 015216-2018)
Sumilla.- el despido nulo que refiere el inciso e) del artículo 29º del texto único ordenado del decreto legislativo nº 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por el decreto supremo nº 003-97-tr, alcanza protección por el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, hecho que debe ser acreditado.
... despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o ... dentro de los 90 (noventa) días posteriores al ... indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor ... de semejante alegato, para lo cual ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/04/2019 (Expediente: 001673-2017)
Tanto el auto de vista superior recurrido como el de primera instancia carecen de la debida motivación, por lo que resulta pertinente declarar la nulidad de ambas y retomar los actos procesales a la audiencia de prisión preventiva a fin que otro juzgado de investigación preparatoria emita la resolución respectiva.
... estándares o grados de sospecha que deben ser superados para ... justificar la realización de diversas ... Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza, por periodo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/04/2023 (Expediente: 000083-2023)
A. en cuanto al recurso de apelación de la encausada bony eve gamarra flores, debe ser desestimado, pues en el caso se observa que existen graves y fundados elementos de convicción y además el peligro de fuga. el juez superior de investigación preparatoria motivó razonable y razonadamente cada presupuesto material de la prisión preventiva, y se sujetó objetivamente a los elementos de convicción...
... En este contexto, los elementos de convicción dan ... cuenta de sospecha fuerte respecto a los actos de cohecho imputados ... a la recurrente. En ... por el periodo de nueve meses, sin que hasta la fecha se haya puesto a ... disposición, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/11/2022 (Expediente: 000131-2022)
No puede estar en discusión la responsabilidad penal en que puede incurrir un presidente de la república en el ejercicio de sus funciones, en tanto en cuanto en nuestra constitución histórica y, específicamente, en la constitución vigente de mil novecientos noventa y tres, se han previsto diversos sistemas para hacer efectiva tal responsabilidad, previa autorización por el congreso de la...
... de la sospecha del hecho y de los términos de la imputación (hecho y tipo ... 27399, de trece de enero de dos mil uno, ante la ausencia de un periodo previo a ... la instrucción formal bajo el Código de Procedimientos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/07/2021 (Expediente: 001590-2018)
Si bien el ejercicio de la acción de la acción penal es una competencia de titularidad exclusiva del ministerio público; &stamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder arbitrario que afecte derechos fundamentales, ". la razón se sustenta, justamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder...
... alcalde del centro poblado menor de La Punta (periodo 2013-2017), conforme con la ... Resolución de Alcaldía N.º ... imputado de liberarse del estado de sospecha como consecuencia de estar procesado; cuyo ... contenido es tutelado por ... -
DECRETO SUPREMO, N° 023-2019-MTC, PODER EJECUTIVO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - Decreto Supremo que incorpora el artículo 132-A al Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC-DECRETO SUPREMO-N° 023-2019-MTC
... por resolución suprema, conforme a la composición y por el periodo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1085, su Reglamento y ... infraestructuras acuícolas que se encuentran afectados o que se sospecha han sido afectados dentro de una determinada población y/o cuántos de ...