derecho bancario concepto
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/02/2017 (Expediente: 001665-2015)
El acusado. conjuntamente con otros sujetos no identificados, mediante amenaza, obligó al agraviado, a otorgarle una ventaja economica, para lo cual previamente lo detuvieron y luego lo mantuvieron en rehén, siendo liberado después de haber retirado el dinero de su cuento bancario; configurándose así el delito de extorsión, en la modalidad de secuestro extorsivo.
... privativa de libertad y ió por concepto de reparación civil la suma ... de cinco mil ... : 1) La sentencia impugnada vulnera el derecho a la ... motivación de las resoluciones ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 14/06/2023 (Expediente: 017200-2022)
De acuerdo a lo previsto en la última parte del tercer considerando del artículo 11 del decreto supremo n.° 186-99-ef, la administración aduanera puede otorgar un plazo de hasta un año al importador, en caso debidamente justificado, para que aquel administrado pueda presentar la información complementaria respecto de un procedimiento de duda razonable.
... sentencia en sus considerandos 5.9 a 5.10 incurre en un error de concepto ... cuando señala que en este caso como el importador (demandante) a la ... dieciocho, para el pago de la factura comercial obtuvo el SWIFT bancario el doce ... Corte Suprema de Justicia de la República ... Quinta Sala de ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
... ón en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una ... amenaza potencial de la ... ón de Orden del Día N.o 7009 vulnera el derecho fundamental a la ... ebida motivación y el ... aclarar algún concepto ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 24/04/2017 (Expediente: 001449-2016)
Resulta necesario deslindar si el menoscabo o la pérdida patrimonial pueda considerarse a futuro o pueda surgir de lo que efectivamente se ha sufrido con el daño ocasionado, para que se configure el daño emergente".
... financiamiento bancario para adquirir la propiedad de dos predios para ... , como extrajudicial que limite su derecho de libre ... disposición, la que evidentemente ... concepto de daño emergente la suma de cuatrocientos ... -
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DECRETO SUPREMO, N° 029-2021-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo-DECRETO SUPREMO-N° 029-2021-PCM
... de la Administración Pública tiene derecho a una identidad digital ... b) Identificador ... lo establecido sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de acuerdo con lo ... solución, la realización de pruebas de concepto y las pruebas de usabilidad ... c) Construcción ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 004808-2018)
Las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que ocurran, siempre que sea probable que ingresen a la empresa [criterio del devengado]. en ese sentido, en el caso de los intereses en suspenso [devengados, pero no pagados] existe incertidumbre respecto de que ellos ingresen realmente a la entidad del sistema financiero, por lo que resulta conforme a una...
... el solo hecho de que algún concepto o situación en discusión no esté definido en ... el Código Tributario ... contribuyente pertenece al sector bancario y los lineamientos previstos no ... solo en la normativa contable, sino ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/03/2019 (Expediente: 000131-2018)
El daño moral en sí no se prueba, pero sí es necesario considerar variables o datos que conduzcan a la parte interesada, como al juez, a establecer una indemnización dineraria y/o no dineraria a manera de compensar la lesión o daño de este tipo que es invalorable y, que se fija por el juez como en este caso, en una suma dinero, de manera discrecional, no arbitraria, prudente y con justicia, en...
... ,000.00 (treinta mil y 00/100 soles) por concepto de ... indemnización por daño moral, y ... bancario y financiero del Perú, tal hecho sin prever ... la víctima, que ha perdido un bien o un derecho incorporados a su ... esfera patrimonial ... La ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 15/09/2017 (Expediente: 002942-2016)
Si bien la administración pública, en aplicación del principio de verdad material, debe buscar que la verdad objetiva prevalezca sobre la verdad formal, y para ello puede valerse de la documentación ofrecida por las partes; sin embargo, la admisión e inclusión de la prueba en el procedimiento administrativo debe resultar pertinente, útil e idónea con el tema que se discute pues, de lo contrario,...
... con 88/100 nuevos soles (S/. 666.88) por concepto de intereses ... 3) Por escrito presentado el once de marzo de dos mil ... forma total de un préstamo bancario ... Del recurso de casación materia de pronunciamiento ... En el ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03864-2014-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 10-06-2014
... obtención de una resolución fundada en derecho), a la motivación de las ... resoluciones ... intereses legales, por todo concepto indemnizatorio. Precisa que, sin embargo, y en ... ercantil, bancario o de naturaleza similar. La única posibilidad de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/01/2023 (Expediente: 005061-2021)
La delegación de la facultad para fiscalizar a los concesionarios del sector eléctrico a favor de terceros, antes de ser regulada por el artículo 4 de la ley n° 27699, estuvo prevista por el artículo 101 de la ley de concesiones eléctricas y el artículo 193 de su reglamento, aprobado por decreto supremo n° 009-93-em, así como por la ley n° 26734. de otro lado, la aplicación de la regla de...
... noviembre y diciembre de dos mil uno, los ingresos facturados por concepto de ... intereses compensatorios e intereses de convenios ... Pretensión ... razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria ... pueden levantarse a pedido del juez, del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 15/03/2022 (Expediente: 007726-2020)
Considerar que la resolución de gerencia general n.° 575-2005-os/gg resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente, significaría asignarle efectos jurídicos a un acto administrativo inválido que, por tal motivo, no surte efectos ex tunc, es decir, desde su nacimiento. ello implicaría, además, que el osinergmin se viera favorecido por una actuación que no era acorde con los...
... acto impugnado en el extremo referido a la inclusión del concepto ... correspondiente a intereses moratorios dentro de la base imponible del ... artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren ... convenios con la Administración Tributaria ... -
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LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
... Asimismo, garantiza el derecho de los fiscales a no ser trasladados de su cargo ... Artículo 1. Concepto y objetivos de la carrera fiscal ... La carrera ... competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme ...
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DECRETO SUPREMO.N° 004-2019-JUS.Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SEPARATA ESPECIAL Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Viernes 25 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA... -
... sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las ... Artículo 1.- Concepto de acto administrativo ... 1.1 Son actos ... las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 19/09/2022 (Expediente: 012471-2019)
... se desprende que la Sala entiende que el concepto de lo devengado tanto jurídico ... como contable, como la existencia de ... supervisa el sector bancario no constituye una excepción ni se contrapone ... Corte Suprema de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... derecho de libertad a favor de la alta satisfacción del ... efectuado el levantamiento de su secreto bancario no se estableció ... ningún movimiento ... del concepto" de prueba – acopiados en el curso de la causa \xE2\x80" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/03/2017 (Expediente: 016122-2016)
... arancel judicial correspondiente por concepto de casación conforme se advierte de ... fojas trescientos ochenta y dos ... el secreto bancario puede levantarse mediando autorización judicial, tales como el ... inciso ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2023 (Expediente: 031980-2022)
Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa. en esa misma línea y en virtud de la naturaleza de plena...
... de los gastos; el reparo veinte se sustenta en un concepto no devengado; ... y los siguientes reparos se fundamentan en el ... bancario (con indicación del pago), correos de coordinación de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/11/2021 (Expediente: 001726-2019)
1. se trata de recursos acusatorios contra la sentencia de vista que confirmando la de primera instancia absolvió a los imputados. luego, el examen de la sentencia de vista tiene como eje el control sobre la motivación desde la garantía de tutela jurisdiccional: sentencia de fondo fundada en derecho (artículo 139, numeral 3, de la constitución). en este caso se controla la justificación formulada
... fundada en Derecho (artículo 139, numeral 3, de la Constitución) ... parte de la tarifa establecida por este concepto, es decir ochenta ... soles, ha tomado en cuenta ... y/o conocidos, sin utilizar el sistema bancario, no ... tienen consistencia para enervar ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... /PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 12/08/2019 (Expediente: 005530-2017)
Sumilla: el artículo 1321 del código civil no exige a que luego de que se haya determinado la responsabilidad civil del agente, él esté obligado necesariamente al pago de una indemnización por concepto de daño emergente y lucro cesante, dado que para su concesión, en razón a su naturaleza y al artículo 188 del código procesal civil, se debe ceñir en estricto al material probatorio que acredite la
... de una indemnización por concepto de daño emergente y ... lucro cesante, dado que ... de cuenta especial tarjeta de crédito bancario, que obra a fojas sesenta; sobre la ... No solo se afecta su ... derecho a una resolución motivada, sino que, como ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/05/2019 (Expediente: 001408-2017)
A. desde un plano económico, la finalidad de la minería ilegal es generar ganancias por la comercialización del mineral extraído. esto es, la obtención de réditos como consecuencia de la exploración, extracción, explotación y comercialización de recursos minerales, contraviniendo el ordenamiento legal. por tanto, la minería ilegal es una fuente generadora de dinero maculado. para su...
... 000 000.00 (seis millones de soles) por concepto de ... reparación civil de manera solidaria ... II. FUNDAMENTOS DE DERECHO ... Octavo. La minería ilegal como fuente ... pertenecientes al sistema bancario y financiero– ... que, en el ejercicio de sus ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/09/2021 (Expediente: 001661-2019)
1. los tipos delictivos de conversión y transferencia, de un lado, y de ocultamiento y tenencia, de otro, incorporan categorías ya construidas desde la convención de viena contra el tráfico ilícito de drogas y reflejan etapas dinámicas y convencionales de su recorrido, desde la introductoria o prelavado y la de intercalación: conversión y transferencia, hasta la fase final de integración:...
... concepto de ... reparación civil; con lo demás que al ... FUNDAMENTOS DE DERECHO ... § 1. Del ámbito del recurso de nulidad ... sistema financiero o bancario (artículo 296-B del Código Penal), al punto que ... -
DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
... la SUCAMEC, así como la aplicación del derecho de almacenamiento de armas y transferencia de ... , así como el pago del diferencial por concepto de derecho de trámite de renovación ... a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y toda la prevista por las normas ...
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El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su ponderación con el derecho al secreto bancario : análisis constitucional
en el presente trabajo, el autor analiza el derecho al secreto bancario desde una perspectiva constitucional-tributaria. se pregunta sobre la constitucionalidad del levantamiento de esta institución como herramienta de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Para ello primero resalta la relación entre el secreto bancario y el derecho a la intimidad, así como la importancia del...
... 2. El Secreto Bancario ... el secreto bancario es un concepto que si bien es mencionado en diversos ordenamientos jurídicos, por lo general no se encuentra definido en ninguno de ellos, habiendo recaído dicha ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... , no surten efectos y son nulos de pleno derecho ... El proceso de modificación contractual ... Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos serán asumidos con cargo ... , instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y ...