Cheque sin fondos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/11/2018 (Expediente: 001693-2017)
Investigación suplementaria: actos de investigación a realizarsesumilla. el artículo 345. 2 del c. P. P. faculta a los sujetos procesales a solicitar todas las actuaciones indispensables que permitan un pronunciamiento definitivo, las cuales incluye a aquellas que se hayan ofrecido con anterioridad; no obstante, no hayan sido realizadas.
... ingeniería civil, pues los fondos que generaron diversas transacciones ... financieras tendrían origen ... proveniente del cobro de un cheque del Scotiabank girado por RILMAR ... Y&L SRL, a su favor. Rilmar ha ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/03/2017 (Expediente: 000473-2016)
... [son fondos de la Comuna ... 1.3. La Sala Superior no se pronunció de los supuestos ... ¡girado un cheque por la suma de trescientos veinte soles de dichos fondos ... a favor de ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 31/01/2023 (Expediente: 007800-2021)
En el presente caso se ha determinado la existencia de incremento patrimonial no justificado del demandante, conforme le atribuyo la sunat utilizando el método de adquisiciones y desembolsos, pues la demandante no ha acreditado el origen de los abonos efectuados.
... acreditar que los fondos materia de reparo de US$ 198,000.00, US$ 40,000.00, ... US$ 25,000.00, US$ ... de junio del 2014 correspondiente al depósito de cheque de gerencia N°6838262 ... a la cuenta del demandante por orden de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 14/09/2010 (Expediente: 003820-2009)
... del señor Enrique Javier Salmón Ventura obrante en el cheque es auténtica, ... conforme se ha concluido en la pericia grafotécnica ... fondos a su favor, como se aprecia de la constancia puesta en el mismo ... cheque ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/08/2023 (Expediente: 000749-2022)
La defensa introduce el argumento de que los cheques girados fueron en garantía y no para cobro efectivo, pero a través de este mecanismo de defensa no es posible determinar la calidad de dichos títulos valores, pues ello es materia de probanza, esto es, se requiere actividad probatoria. de la misma manera, respecto a la materialidad del tipo penal, pese a que como se señaló la conducta se...
... del acreedor, quien sabía que no tenía fondos y que esa cuenta estaba ... cancelada. En el expediente penal se llegó ... parte de la denunciada de tres cheques a pago diferido: el primer cheque ... por USD 200,000.00 (doscientos mil dólares estadounidenses), el ... - Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 10/05/2021 (Expediente: 012802-2018)
Sumilla: la declaración de parte formulada en el escrito de ladenuncia penal, no desvirtúa las declaraciones de pago de igv queobran en el expediente administrativo y que fueron valoradas por laautoridad administrativa para determinar su condición demicroempresa; como tampoco, el hecho que tal condición seencuentra consignada en el registro nacional de micro y pequeñaempresa - remype
... autorizó el retiro de S/, 114 000,00 mediante la emisión de un cheque con ... cargo a los fondos de la cuenta corriente de la parte denunciante, ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 10/05/2021 (Expediente: 012802-2018)
Sumilla: la declaración de parte formulada en el escrito de ladenuncia penal, no desvirtúa las declaraciones de pago de igv queobran en el expediente administrativo y que fueron valoradas por laautoridad administrativa para determinar su condición demicroempresa; como tampoco, el hecho que tal condición seencuentra consignada en el registro nacional de micro y pequeñaempresa - remype
... autorizó el retiro de S/, 114 000,00 mediante la emisión de un cheque con ... cargo a los fondos de la cuenta corriente de la parte denunciante, ... -
RESOLUCION, Nº 042-2018-SUNARP-SN, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - Confirman la Resolución Jefatural Nº 651-2017-SUNARP-Z.R.NºIX/JEF, que impuso a Martillero Público la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones-RESOLUCION-Nº 042-2018-SUNARP-SN
... por los dos postores participantes, aranceles judiciales y el cheque por la suma de USD 7,759.13, es decir en su condición de Martillero ... antes de la presentación del cheque ya se había transferido los fondos para la puesta a disposición del Juzgado al momento de ser requerido y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 18/02/2019 (Expediente: 015185-2018)
... 1´965,352.00 Soles contenido ... en el cheque N° 91003120 de fecha veintinueve de di ciembre de mil ... novecientos ... cheque que le fue entregado y que no le fue pagado por falta de fondos, ... falta de presupuesto y falta de voluntad de cumplir la obligación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... con la inmovilización o congelamiento de fondos, ... debe interpretarse en consonancia con el artículo ... 203 del citado ... fondos provienen del cobro del cheque ... de gerencia número 01884846, emitido por Acjenapu ... Por estos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/05/2022 (Expediente: 000952-2021)
1. como se trata de un recurso acusatorio contra una sentencia absolutoria solo es posible revisarla en sede casacional, según la pretensión impugnatoria concreta, desde la corrección jurídica de la motivación fáctica y jurídica (ex artículo 139, numeral 3, de la constitución: garantía de tutela jurisdiccional en su ámbito de sentencia de fondo fundada en derecho), si ésta presenta un defecto de...
... que los cheques fueron cobrados por la tesorera de suerte que los fondos municipales ... pasaron a su dominio, debe excluirse al alcalde. Este es ... la cuenta 032–0721–033767–C–MIN, a través del cheque número ... 58689008, girado a favor de la segunda. El dinero en mención ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/03/2020 (Expediente: 001051-2019)
Peculado doloso el dictamen pericial y los informes contables actuados no solo evidencian la apropiación de los caudales de la municipalidad agraviada por parte del exalcalde acusado -quien, conforme se desprende de los elementos de prueba actuados, contó con la colaboración necesaria de los regidores acusados-, sino también el perjuicio económico sufrido por la dicha agraviada.
... Frente al ... reclamo del trabajador, se le giró al acusado un cheque por S/ 5000 ... (cinco mil soles) de los fondos del municipio para que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/08/2012 (Expediente: 001261-2011)
... rrodalidad de girar cheque sin fondos, en perjuicio de Milagros ... Famández Ramírez, a tres años ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/05/2017 (Expediente: 002995-2015)
... sobrevalvada ... Hober dispuesto de los fondos del "Programa Vaso de Leche" un ... cheque por 5/.2560 soles a favor del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/11/2023 (Expediente: 000575-2022)
No es posible sostener que la actuación de la procesada recurrente se debió al cumplimiento de un deber propio del cargo como regidora de economía. si bien la suscripción de documentos de pago formó parte de sus facultades, esta realizó un ejercicio abusivo de dicha capacidad para efectivizar un abono ajeno a la municipalidad agraviada. la prueba documental actuada resultó contundente y permitió...
... entidad, giraron el Cheque N.º 10629017, por la suma de S/ 4970 (cuatro mil ... novecientos setenta ... fondos públicos, ix. peritajes contables, x. declaración de la acusada quien ... -
El juicio político, el antejuicio y la vacancia por incapacidad moral: breves apuntes sobre la responsabilidad del Presidente de la República en la Constitución peruana de 1993
El presente trabajo aborda el estudio del régimen de responsabilidad del presidente de la República en la Constitución peruana de 1993. Para este fin, se analizará, tanto desde un enfoque histórico como comparado, a las figuras del juicio político, del antejuicio político y de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. De este modo, el artículo comienza haciendo un repaso sobre...
... creo que ese acto también lo descalifica; y asimismo si firma un cheque sin fondos y hay un banco tan valiente como para decir que el cheque no ... -
La vacancia es constitucional
... Y, asimismo, si firma un cheque sin fondos y hay un banco tan valiente como para decir que el cheque no ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala civil(ex 1°) - sede central de 22/12/2023 (Expediente: 00431-2022-0-1001-JR-CI-05)
Confirmar el auto contenido en la resolución nº 04, del 27 dejunio del 2023, que resuelve:1. declarar liminarmente improcedente el ofrecimiento de mediosprobatorios extemporáneos realizado por el abogado de la empresa prietovale. 2. siendo el estado del proceso ingrese a despacho para dictar autofinal conforme se ha dispuesto.- h. S.-4. 2. confirmar en parte el auto final contenido en la...
... de su vencimiento el primer cheque y el segundo luego de 5 meses ... • El A-quo interpreta erradamente el ... fondos suficientes en su cuenta corriente ... El artículo 207.1 de la Ley de ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 27 de Abril de 2018 (Expediente: 015100-2016)
... /.36,528.40 del 03 de febrero del 2005 se emitió el cheque N° 001073 por el importe de US$12,320.00, que fue entregado ... por sí solo no acredita que los depósitos provengan de los fondos del cheque cobrado de otra de sus cuentas en ... 19 dólares. Con lo ...
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 28/09/2020 (Expediente: 007590-2018)
Sumilla: lo que fue objeto del procedimiento de ladenuncia fue la actuación de scotiabank dentro deuna relación de consumo; sin embargo, dado que laentidad financiera invocó la ley de títulos valores,se tiene presente que en el artículo 12 de dichanorma se establece que la entidad financiera no debepagar un cheque cuando a simple vista se visualizaque la firma puesta en el mismo no es igual o...
... norma se establece que la entidad financiera no debe ... pagar un cheque cuando a simple vista se visualiza ... que la firma puesta en el mismo no ... a) Cuando no existan fondos disponibles, salvo que decida sobregirar la cuenta; ... Cuando el cheque ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/01/2019 (Expediente: 000722-2018)
Presunción de inocenciaen el presente caso, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a los acusados (artículo 2, numeral 24, literal e, de la constitución política del estado), se constata una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad. por ende, al no encontrarse acreditada la responsabilidad penal de los encausados...
... acuerdo a los términos del contrato, entregándose el cheque al ... proveedor y las ambulancias fueron entregadas ... 3.6. El ... manejo de los fondos públicos. En su modalidad dolosa, requiere que el ... CORTE SUPREMA ... - Vigente Resolucion de Superintendencia Nº 161-2015-SUNAT. Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria
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Pago, deuda tributaria e intereses moratorios
... En este sentido si un deudor tributario gira cierto cheque sin fondos a favor del Estado por concepto del Impuesto a la Renta de ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 202-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30741, Ley que Regula la Hipoteca Inversa-DECRETO SUPREMO-N° 202-2018-EF
... la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, reglamenta la Ley Nº 30741 en un plazo no mayor de noventa ... ; dejando en custodia el saldo del precio que corresponda, mediante cheque emitido a la orden de los herederos y/o legatarios, o de quien corresponda ...