fraude administracion personas juridicas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/06/2010 (Expediente: 001816-2010)
... Ccahua por delito contra el patrimonio - fraude en la administración de ... personas jurídicas ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 056-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 056-2017-EF
... que se propone, así como en administración de riesgos en obra, de ser el caso; ... c) ... íficos o tecnológicos brindado por personas naturales, siempre que se sustente objetivamente ... Tratándose de personas naturales o jurídicas, o del postor adjudicatario de la buena pro, el ... de acciones que permitan conocer casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones ...
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CONVENIO.FINANCIACION ENTRE LA UNION EUROPEA.....................Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al "Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional".SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al “Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional” Jueves 14 de junio de 2018 AÃO... -
... con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a fin de facilitar las actividades ... La administración de este fondo de subvenciones será ... Agencias Regionales de Desarrollo y las personas encargadas de la planificación y presupuesto, o ... jurídicas en materia de comunicación y visibilidad, las ...
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CONVENIO, INTERNACIONALES, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2020/041-767 para el Proyecto “Violencia contra las Mujeres: Fortalecer la Prevención y la Justicia”, firmado por la Unión Europea y la República del Perú-CONVENIO-INTERNACIONALES
... con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a fin de facilitar las actividades ... Entre marzo y abril de 2020, 3,060 personas fueron encarceladas por agresión sexual y ... ón de su domicilio social, administración central o centro de actividad principal; ... e) ... tanto a las personas físicas y jurídicas que participen en las licitaciones relacionadas ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2019-CC, Sentencia (Conflicto de competencia), 14-01-2020
... instancias jurídicas e institucionales ... Sostiene que al ser el ... y protección de los derechos de las personas, a través de la legislación y ... las acciones ... cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la ... restación de los servicios ... constituyan esencialmente un fraude a la Constitución, mediante las ... cuales se ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 04/11/2020 (Expediente: 019802-2017)
Constituye un incumplimiento al deber de abstención por parte del notario, continuar con el trámite de una escritura pública respecto de una compraventa que presenta claras evidencias de estar incursa en probables vicios de nulidad; deber que no se contrapone con el principio de legitimación contenido en el artículo 2013 del código civil.
... personas jurídicas intervinientes, así como la vigencia ... razonables de fraude o suplantación que contempla el artículo 14 del ... administración de justicia a cargo de los jueces, se ejerce con ... - Vigente Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca
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CONVENIO ENTRE PERU Y URUGUAY - Entrada en vigencia del 'Anexo II Convenio para la Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay'
... de la Ofb01cina General de Administración" y encargan funcionesde Jefe de la Ofb01cina de Tr\xC3" ... -2014-MTC/03.- Otorgan autorizaciones a personas naturales para prestar servicio deradiodifusión ... delitos de Conspiración para cometer fraude contra losEstados Unidos y Lavado de recursos ... , sean personas naturales,personas jurídicas o empresarios vinculados a éstas, quehayan ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 198-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT-DECRETO SUPREMO-Nº 198-2017-EF
... Gerencia de Desarrollo de Personas ... División de Formación y Desarrollo ... formuladas por personas naturales o jurídicas o por los órganos y unidades orgánicas de la ... riesgos aduaneros, la investigación del fraude aduanero incluido lo relativo a la prevención, ...
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Responsabilidad penal de los órganos de dirección de las empresas mineras respecto a los delitos contra el medioambiente
Este trabajo tiene como objetivo coadyuvar a establecer, desarrollar y entender los lineamientos generales y específicos que sirven de plataforma jurídica para determinar cuándo a un órgano de dirección, llámese representante legal, usualmente el gerente general, director, accionista o socio de una compañía minera, se le puede atribuir responsabilidad penal por la comisión de un delito contra el...
... interna de gobierno y de administración para la ejecución de las acciones comprendidas ... al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está ... recae en las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la ... Fraude" en la administración de personas jurídicas (art\xC3" ... -
Vigente
Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica
... Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho privado, creadas por ... de funcionamiento, organización, administración y supervisión de las Instituciones Privadas de ... En caso de comprobar falsedad o fraude en la declaración, documentación o información ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01414-2007-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 26-10-2007
... Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y ...
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La justicia interna en las asociaciones
Este artículo analiza a la luz de la doctrina y jurisprudencia, el sistema de justicia asociativa. Se revisa la libertad positiva y negativa de asociación y las denominadas libertades de auto organización y autorregulación, así como la aplicación del debido proceso como control judicial o constitucional a las resoluciones emitidas por los órganos internos sancionadores de las asociaciones civiles
... de la UNIFE y Docente del Curso de Personas Jurídicas ... 1 Como en el caso de la ... asociaciones, en el ámbito de la administración de su justicia interna a través de sus órganos ... a la AFPs o de impuestos retenidos o el fraude en la administración de las personas jurídicas ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00011-2005-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 09-12-2004
... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... delito de fraude en la administración de personas jurídicas, ha ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 31/10/2014 (Expediente: 004464-2013)
El principio constitucional del non bis in idem reconocido en los incisos 3 y 13 del artículo 139 de la constitución política del perú, constituye una expresión del principio del debido proceso y de proporcionalidad o prohibición de excesos por el cual no es posible establecer de manera simultánea o sucesiva una doble persecusión o sanción cuando se presenta concurrentemente la identidad del...
... ón líct, feudo en la adminisración de personas Juridicas y ... lato públea en ln modalidad de ... — apropiación lícita y Fraude en la Administración de Personas Juridica y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/10/2012 (Expediente: 000097-2012)
... pfficita y fraude en la administración de persona jurídica sub ... personas jurídicas sub tipo de administración ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/06/2013 (Expediente: 000069-2013)
... ón de personas jurídicos y por ... feito contra la fe pública ... | deitos de falsedad y fraude en la administración de persona jurídica, y ... jurídicas y por deito contra la fe pública en la modalidad ...
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Burga entra a zona penal
... de Ftbol o Conmebol); (2) conspiracin de fraude electrnico y (3) lavado de dinero en el caso Copa ... , fraude en la administracin de personas jurdicas en agravio de la FPF y contra la ...
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Manuel Burga vuelve a reír
... Burga por tres delitos (lavado de activos, fraude electrnico y asociacin delictuosa de delincuencia ... la FPF por fraude en la administracin de personas jurdicas, defraudacin tributaria y lavado de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 15/01/2016 (Expediente: 003999-2014)
Al no indicarse las razones por las que se arriba a las conclusiones que determinan la decisión, evidencia una afectación objetiva al principio de motivación de las resoluciones judiciales, lo que vulnera lo dispuesto por el artículo 139° inciso 5) de la constitución política del perú concordante con los artículos 12° del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial, 50° inciso 6) y
... 00110516 del Registro de Personas Jurídicas, toda vez que lesionan los ... Administración Tributaria - SUNAT, a pesar que la empresa está ... Falsificación de Documentos y Fraude en la Administración de Personas ... Jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 07/03/2017 (Expediente: 001324-2016)
El instituto de la cosa juzgada fraudulenta, regulada en el artículo 178 del código procesal civil, tiene por objeto dejar sin efecto una resolución que, revestida de cosa juzgada, se estima que ha sido expedida con fraude procesal o colusión.
... expedida con fraude procesal o colusión ... Lima, siete de marzo de ... por lo que las referidas personas debieron acreditar bajo juramento que ... de Infraestructura, División de Administración ... Urbana, Área de Saneamiento Físico y Legal ... han aportado las razones fácticas y jurídicas suficientes para justificar ... adecuadamente la ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00498-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 19-07-2012
... los miembros del Consejo de Administración y los miembros del Consejo de ... Vigilancia de ... contra el patr,,,linOen su modalidad de fraude ... en la administración de personas jurídicas ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 016-2020-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que amplía los servicios de información en el marco del Decreto Legislativo N° 1246, del Decreto Legislativo N° 1427 y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad-DECRETO SUPREMO-N° 016-2020-PCM
... el régimen jurídico para que la Administración Pública actúe en favor de la ciudadanía en ... los derechos e intereses de las personas y el respeto al ordenamiento constitucional; ... finalidad contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos, así como ... ón que brinda el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros ...