fraude administracion personas juridicas
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 16/06/2021 (Expediente: 009222-2020)
Revocar la resolución número seis que contiene la sentencia n° 077-2021-11°jetpl, de fecha 03 de marzo de 2021, que declara infundada la demanda de reposición por despido incausado; la misma que reformandola declararon improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho de la parte demandante de hacerlo valer, en la forma que corresponda
... contra la libertad de trabajo y fraude en la administración de personas ... jurídicas, ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02071-2005-HC, Auto (Hábeas Corpus), 17-05-2005
... contra la fe pública-falsedad genérica y fraude en la administración de personas ... jurídicas ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00281-2008-HC, Auto (Hábeas Corpus), 30-01-2008
... de hurto agravado y fraude en la administración de personas jurídicas, por ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00830-2008-HC, Auto (Hábeas Corpus), 01-04-2008
... de estelionato :' fraude en la administración de personas jurídicas, ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02819-2007-HC, Auto (Hábeas Corpus), 15-11-2007
... 1 delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 25 de Noviembre de 2019 (Expediente: 000271-2012)
Si las partes no establecieron regulación alguna respecto de la emisión de laudos parciales por el tribunal arbitral y, de ser el caso, su correspondiente anulación en la vía judicial; ante dicho vacío contractual, dicha actuación debe sujetarse a las reglas contenidas en el reglamento cuya aplicación se acordó.Palabras clave: Vía judicial, emisión , regulación, reglamento
... habrían cometido delitos de estafa, fraude en la administración de personas jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... mínimo de personas. En el presente caso, no se ... probó los dos ... a terceras personas naturales o jurídicas, para poder ... alegar la buena fe de los ... la verdad y colaborado con la administración de justicia, por lo ... cual la reparación civil ... calificadas como fraude ... procesal, fueron declaradas prescritas, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
... Administración Pública–colusión desleal, en agravio del ... bastante reducido de personas vinculadas con el ex Alcalde del Callao ... G ... considerados y a favor de personas jurídicas distintas al concesionario; la ... adenda de ... de colusión, contiene el elemento de “fraude”, que se ... manifiesta en el perjuicio ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 14/11/2018 (Expediente: 010191-2017)
El principio de la irretroactividad de las normas es uno de los fundamentos de la seguridad jurídica, en virtud del cual se establece que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones expresamente referidas en los artículos 103 y 109 de la constitución política del perú.
... para que la Administración evidencie su irregular actuación, este fue ... cualquier tipo de afectación a normas jurídicas ... materiales y procesales, procurando, conforme ... intereses legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, donde ... no ... fraude o falsedad en la información, documentación o ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02141-2004-HC, Auto (Hábeas Corpus), 25-08-2004
... que el, junto con otras personas, estaban siendo procesados por los delitos de ... ropiación ilícita, fraude en la administración de personas jurídicas, ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01742-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 21-11-2012
... comisión de los delitos de estafa, fraude en ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... 11111II Z ... FERNANDO IKEDA MAISUKAWA ... la administración de persona jurídica y contra la fe pública, en ... entre privados, a fin de que las personas ... /estén en condiciones de defender ... administración de personas jurídicas"— y contra la fe pública —falsedad genérica\xE2\x80" ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1189 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal
... de Aduanas y de Administración Tributaria ... De igual modo, comunicarán a las ... privadas defondos de pensiones, las personas que forman parte delsistema fb01nanciero o del ... en elRegistro Personal, de Personas Jurídicas y Mercantil,según sea el caso, y en los ... cuando consideren que median situacionesde fraude o irregularidades destinadas a conceder altitular ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO N° 1213 - Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada
... al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del ... DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS Res. N° ... de subvenciones a favor de personas jurídicas privadas 562128 INSTITUTO NACIONAL DE EST ... ón verificase la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1218 - Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia
... al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del ... DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS Res. N° ... de subvenciones a favor de personas jurídicas privadas 562128 INSTITUTO NACIONAL DE EST ... ón verificase la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ...
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SENTENCIA EXPEDIENTE N° 11 - 01
... COHEN, por el delito Contra la Administración Pública - Corrupción Activa de Funcionarios, en ... , por delito contra el Patrimonio - Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 24/05/2022 (Expediente: 007903-2019)
La interpretación de la norma viii del título preliminar del código tributario -que prohíbe crear tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones, o extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley, en vía de interpretación- supone observar los siguientes requisitos: a) la interpretación de esta disposición normativa debe efectuarse en...
... disposiciones tributarias a personas o supuestos ... distintos de los señalados en la ... Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT (mediante su Procuraduría ... importaciones de instituciones jurídicas. Así, por ejemplo, se han ... generado ... le debe permitir beneficiarse de su propio fraude, o tomar ... ventaja de su propio error, fundar ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/01/2018 (Expediente: 019160-2015)
Sumilla: los créditos laborales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación de la empresa o empleador, de acuerdo al artículo 24° de la constitución política del perú y el artículo 2° del decreto legislativo n° 856. no obstante, para ejercer la persecutoriedad de los bienes de un negocio corresponde tener en cuenta lo regulado en el artículo 3° del citado decreto legislativo.
... con los trabajadores por simulación o fraude a la ley, es decir, ... cuando se compruebe que ... de las comisiones cobradas por la administración de los ... fondos privados de pensiones" ... que fueron transferidos a terceras personas, frente a las dos ... situaciones detalladas: ... Personas Jurídicas de Lima ... - Asiento número D00008 de la ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 05688-2008-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 17-01-2008
... por los delitos de estafa, fraude en la administración de las personas jurídicas, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... Y, ... en tercer lugar, vínculos con personas o grupos ... criminales relacionados con una ... ón y extinción sucesiva de personas jurídicas; el manejo de ... inusuales cantidades de dinero ... Santander; toda vez que la modalidad del Fraude; es el envío de ... correos con una dirección ... Administración Pública, Secuestro, ... etc.); pero había la ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ... Res. Nº 09-2017/SUNAT/5F0000.- ... Punta como parte de la Red Nacional de Personas Adultas Mayores 000000 ... MUNICIPALIDAD ... ón verificase la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ... a aquellas personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en un proceso de fiscalización ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/03/2023 (Expediente: 021658-2021)
La ley del impuesto general a las ventas, su reglamento y la ley del impuesto a la renta regulan específicamente el tratamiento tributario de la venta de bienes; empero, la operación financiera del leaseback no constituye una compraventa per se ni un arrendamiento financiero propiamente dicho -o celebrados de forma separada-, sino la concurrencia de ambas operaciones. en el caso concreto, el...
... generar un fraude al fisco. Por tanto, se aplica el monto ... Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ... (SUNAT), del diecisiete de ... de las personas de manera irrazonable y desproporcionada ... vi) ... las disposiciones jurídicas pertinentes, y no nace de una arbitrariedad de ... -
Resolución Nº 1266-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 24-03-2023
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título, cuando se presente el mismo título u otro similar, la misma Sala u otra Sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento registral, salvo las excepciones previstas normativamente.
... la presunta comisión de los delitos de fraude en ... la administración de personas jurídicas, ... - RESOLUCION N° 0789-2014-ANR - Resuelven intervenir y declarar en situación de graves irregularidades académicas y administrativas a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, y conforman una Comisión de Orden y Gestión
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 16/07/2021 (Expediente: 028056-2018)
Confirmar la sentencia n° 203-2020-6°jet, contenida en laresolución n° 04, de fecha 18 de noviembre de 2020, que declarafundada la excepción de caducidad propuesta por la demandada,frente a la pretensión de despido fraudulento e improcedente elpedido indemnizatorio por daños y perjuicios. infundada la demandainterpuesta; sin costas ni costos del proceso; a quienes se les absuelvedel proceso,...
... supuesta comisión del delito de Fraude en la Administración de Personas ... Jurídicas, ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 16/07/2021 (Expediente: 028056-2018)
Confirmar la sentencia n° 203-2020-6°jet, contenida en laresolución n° 04, de fecha 18 de noviembre de 2020, que declarafundada la excepción de caducidad propuesta por la demandada,frente a la pretensión de despido fraudulento e improcedente elpedido indemnizatorio por daños y perjuicios. infundada la demandainterpuesta; sin costas ni costos del proceso; a quienes se les absuelvedel proceso,...
... supuesta comisión del delito de Fraude en la Administración de Personas ... Jurídicas, ...