fraude administracion personas juridicas
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Establecen disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-EM
... Artículo 4.- Administración del Registro Integral de Formalización Minera ... 5.3 Las personas naturales que desarrollan únicamente actividad ... 8.2 Las personas naturales o jurídicas que no forman parte del Proceso de Formalización ... sin perjuicio que de advertirse falsedad o fraude en la información declarada, las autoridades ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 21/04/2022 (Expediente: 012898-2016)
Por tales consideraciones: nuestro voto es porque se declaren infundados los recursos de casación interpuestos por el procurador público de los asuntos judiciales del ministerio de economía y finanzas en representación del tribunal fiscal, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos veinticuatro del expediente principal y la procuraduría publica de la...
... de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT (en adelante SUNAT), ... de ... derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un ... proceso adecuado, donde no ... de las relaciones y situaciones jurídicas existentes ... y no tiene fuerza ni efectos ... podría originar, por un lado, elusión, fraude o evasión tributaria, lo cual ... Principio ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
... ón de endeudamiento interno y de administración de deuda 562351 D.S. N° 2812015EF.- ... a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de decisiones y laudos ... , autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. e) No haber sido ... Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo funcionamiento se rige ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01130-2007-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 16-01-2007
... de los delitos de apropiación ilícita y fraude en la administración de personas ... jurídicas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 13/04/2022 (Expediente: 009543-2019)
... salud de las personas. En este caso la norma denunciada obliga a la ... fraude y simulación, ya que realizó labores ... las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir ... ; (ii) se mantiene bajo su administración y ... responsabilidad; y, (iii) en cuanto resulte ...
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Implicancias de los estados financieros fraudulentos de sociedades anónimas, bajo la óptica del derecho societario y del derecho penal
... Modalidades de administración fraudulenta ... 1 ... INTRODUCCIÓN ... personasuellas.personas. jurídicas".que.se.encuentran.bajo.el.ámbito.de.la.Contralor\xC3" ... ó conveniente establecer la figura del «fraude en la administración de persona jurídica», ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 019-2012-AG. Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 09/08/2018 (Expediente: 002440-2014)
La sentencia expedida por la sala de mérito, no se ha pronunciado sobre los agravios expuestos por el impugnante, habiéndose limitado a rebatir los argumentos señalando que solo se cuestiona aspectos de fondo y que se pretende el reexamen de los hechos, incurriendo en un vicio de incongruencia, específicamente en una incongruencia omisiva o ex silentio, lo que determina la trasgresión al debido...
... , expedida por la Dirección de Administración y ... Finanzas del ex Instituto de Investigación ... Sin embargo, funda su alegación de fraude en la expedición de la ... sentencia en el hecho ... "Como nace el Derecho". Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos ... Aires. 1959 ... ... personas involucradas en él las condiciones necesarias ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1215 - Decreto Legislativo que brinda facilidades a los ciudadanos para la recuperación de bienes perdidos o sustraídos de su posesión por la ejecución de diversos delitos
... al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del ... DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS Res. N° ... de subvenciones a favor de personas jurídicas privadas 562128 INSTITUTO NACIONAL DE EST ... ón verificase la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/05/2023 (Expediente: 000068-2022)
Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria, principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa; en virtud de la naturaleza de plena jurisdicción que rige
... formulados por la administración tributaria, principalmente ... sustentados en ... utilización acarree las consecuencias jurídicas ... que dicha judicatura señala en su ... derechos indisponibles o presuma dolo o fraude procesales; ... 3. Los hechos que la ley presume ... , tales como lista con el detalle de las personas a quienes se otorgó ... los bonos de resultado, ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, ... de la población y el patrimonio de las personas y del Estado; Que, el procedimiento para obtener ... solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 2. D.N.I. o ... ón veri fi case la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 21/04/2022 (Expediente: 012898-2016)
En base a lo señalado en el considerando cuarto de la presente ejecutoria, se ha determinado que la ley del impuesto a la renta recoge el criterio de lo devengado para reconocer los ingresos y los gastos; sin embargo, las normas tributarias no definieron qué se debe entender por el criterio de lo devengado, recurriendo en este caso a normas contables con la finalidad de establecer los alcances de
... de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT (en adelante SUNAT), ... de ... derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un ... proceso adecuado, donde no ... de las relaciones y situaciones jurídicas existentes ... y no tiene fuerza ni efectos ... podría originar, por un lado, elusión, fraude o evasión tributaria, lo cual ... Principio ... -
Resolución Nº 4553-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 27-10-2023
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título, cuando se presente el mismo título u otro similar, la misma Sala u otra Sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento registral, salvo las excepciones previstas normativamente.
... El registrador público del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Willmer ... Antero Molina ... de fraude en la administración de personas jurídicas, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 31/03/2022 (Expediente: 004774-2018)
En los supuestos en que se ponga en cuestión la comprensión inmediata de disposiciones normativas de carácter tributario que disponen la creación, la exoneración de tributos, el establecimiento de sanciones y la extensión de las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley, corresponde proscribir la creación de normas a través de la interpretación (mediante
... personas o ... supuestos distintos de los señalados en la ... proceder la administración conforme a lo expuesto en la presente ... de instituciones jurídicas. Así, por ejemplo, se pueden generar conflictos ... le debe permitir beneficiarse de su propio fraude, o tomar ventaja de su ... propio error, fundar ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 16/12/2020 (Expediente: 008991-2020)
... cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones ... el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo ... jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una ... necesaria ... que la continuidad se impone sobre el fraude, la variación, la infracción, la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/08/2022 (Expediente: 019637-2019)
... solicitados por la administración en forma correcta y ... sustentada ... CORTE ... las disposiciones tributarias a personas o ... supuestos distintos de los señalados en la ... qué reglas jurídicas deban extraerse de sus enunciados, para resultar ... le debe permitir beneficiarse de su propio fraude ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 24/05/2022 (Expediente: 004646-2019)
Corresponde la aplicación de intereses moratorios, en el escenario en que el coeficiente de los pagos a cuenta del impuesto a la renta se vea incrementado, como consecuencia de una nueva determinación del impuesto a la renta anual del ejercicio anterior o precedente al anterior, según sea el caso, que sirvió como base de cálculo. ello, en razón de que solo puede ser entendido como realizado el...
... Nacional de Aduanas y Administración Tributaria ... (Sunat), mediante escrito del ... las normas jurídicas materiales y procesales, y procuran, de acuerdo ... las disposiciones tributarias a personas o supuestos ... distintos de los señalados en la ... le debe permitir beneficiarse de su propio fraude ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 30/03/2023 (Expediente: 009415-2019)
No se vulnera el principio de inmediatez cuando la demora para expedir la sanción de despido al trabajador resulta razonable y proporcional, considerando la complejidad de la organización empresarial y de la investigación para imputar los hechos que conllevaron a la comisión de la falta grave.
... intervinieron otras personas que dieron su visto bueno, como la Funcionaria de ... administración ... DÉCIMO QUINTO. Al respecto, para la ... preaviso de despido, lo que provocó el fraude, es decir, recién en dicha fecha ... la entidad ... , que son cuestiones eminentemente jurídicas. Hecha ... esta precisión, los hechos probados ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 20/12/2022 (Expediente: 025126-2019)
Confirmar la sentencia n° 081-2022-nlpt contenida en la resolución n° 05 de fecha 13 de mayo de 2022, obrante de fojas 303 a 323 que declara fundada en parte la demanda, interpuesta por richard pinto condori contra la compañía de seguridad prosegur s. A.
... los delitos de administración fraudulenta de personas jurídicas y falsedad ... la presunta comisión de los delitos de Fraude en la ... administración de personas jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 16/12/2020 (Expediente: 009013-2020)
... cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones ... facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo ... jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación ... que la continuidad se impone sobre el fraude, la ... variación, la infracción, la ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 020-2020-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2020-EM
... Artículo 11.- Administración del SIDEMCAT ... Artículo 12.- Contenido del ... Nº 014-92-EM, y es aplicable a las personas naturales o jurídicas de derecho público o ... procede a la evaluación, y de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 28/04/2010 (Expediente: 003409-2009)
... determinar el curso regular de la administración de justicia por parte de sus ... operadores y que ... ícitos penales de apropiación ilícita, fraude ... en la administración de personas jurídicas, ...