Cheque falsificado
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... de uno ni mayor de cinco años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: 1) Cuando gire sin tener provisión de ... en las normas tributarias; b) Utilizando documento falso o falsificado; o c) Por una organización delictiva. 193 Título XII Delitos contra ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/06/2014 (Expediente: 002030-2013)
Conforme al principio de fe registral, el adquiriente debe actuar con buena fe, tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción del mismo, buena fe que se presumirá mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro (presunción iuris tantum).
... Falsificado) y Falsedad Genérica, en agravio de quien fuera en vida Alicia ... (US$100,000.00). mediante el Cheque de Gerencia número 08908125 del ... Banco Scotiabank; así como también ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/04/2012 (Expediente: 001286-2011)
... falsificado, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, con el ... Objetivo ... lucio Jorge Campos Huaylo-, realizó el Cobro de un cheque de sesenta ... / mil nuevos soles, aduciendo que lo hizo por encargo del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/01/2010 (Expediente: 000230-2009)
... comunica que se ha detectado por segunda vez un cheque con carencia de fondos emitido ... por SUB CAFAE de la Dirección Regional ... falsificado por imitación; pruebas que acreditan su responsabilidad penal. Por su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/08/2012 (Expediente: 002385-2011)
... documento falsificado sobre un crédito ya cancelado ... 23 Precisa también respecto a la ... información en el cheque ... SÍNTESIS DEL FACTUM: ... ¡ Se imputa a los procesados don Netson ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/04/2012 (Expediente: 000921-2011)
... ¡cheque número cero ocho cuatro ocho dos dos cero seis guión tres por la ... la inculpada Labrín Carrasco haya falsificado o clonado los comprobantes ... de pago cuestionados, ni mucho menos que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/09/2012 (Expediente: 001077-2011)
... Un cheque por quince mil sei ... la convocatoría para la Adjudicación de Menor ... / falsificado las firmas del representante de la supuesta empresa participante ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/10/2013 (Expediente: 003452-2012)
... (placa falsificado] en el que huyeron del lugar levéndose la ... suma de trescientos ... presentó a cobro el cheque N* 487821-8 ... TY y Regizadas las pesquisas respectivas, el mismo día se ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala civil - nueva sede central de 04/12/2023 (Expediente: 00492-2019-0-0701-JR-CI-04)
Conforme los fundamentos expuestos anteriormente, seaprecia que durante el trámite del proceso se ha incurrido en la serie consecutiva devicios procesales que este colegiado no puede pasar por alto, en la medida que conello se estaría validando el estado de indefensión en que se ha colocado a la partedemandada, primero al declarar improcedente la contradicción ( pese a que ya sehabía admitido a...
... respecto se puede creer que no se utilice un cheque de gerencia o por lo menos ... una fe de entrega notarial, más aún si se ... adecuado, puede ser falso en el acto que le da vida o ser falsificado en su ... contenido en cualquier momento posterior a la creación; tanto ... -
INVESTIGACION, ODECMA Nº 182-2013-SAN MARTIN, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Destituyen a Secretario Judicial de la Corte Superior de Justicia de San Martín-INVESTIGACION-ODECMA Nº 182-2013-SAN MARTIN
... cobros indebidos de certificados de depósito judicial y haber falsificado firmas de jueces para lograr el cobro de tales consignaciones realizadas a ... , en casos excepcionales, consignaciones en dinero en efectivo o cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con autorización especial ...
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Disposiciones generales
... individuo que obra como acreedor apoyándose en un título falsificado; como sería el caso del cesionario, el legatario o el apoderado que se ... en que conste la deuda (devolución, por ejemplo, de una letra, cheque, vale o pagaré), ya no tendrá necesidad de que se le otorgue recibo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 24/07/2011 (Expediente: 001542-2010)
... sobre el inmueble, y que los mismos habrían falsificado documentos ... mediante escaneo de su firma para presentar los recibos y ... cuando todo negociante sabe que el mismo debe hacerse mediante Cheque ... de Gerencia, tanto más si estaba vigente la ley que obligaba ...
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Sentencia. Expediente N° 031 - 2001
Corte Superior de Justicia De Lima. Sala Penal Especial "B" Expediente Nº 031-2001. Acusados: 1. Lino Poma Huayllas 2. Rómulo Gustavo Vivanco Medina 3. Juan Miguel Del Águila Baluarte 4. Adolfo Felipe Lira Chiok. Delitos: 1. Contra la Tranquilidad Pública - Asociación Ilícita para Delinquir. (Artículo 317º del Código Penal) 2. Contra la Administración Pública - Peculado (artículo 382º del Código
... manejo directo de los fondos públicos pues era el destinatario del cheque enviado por la Dirección de Economía de la PNP que a su vez era ... manifiestos de caja correspondientes al año dos mil se ha falsificado la firma de Lira Chiock, además de algunas Boletas de Venta y un folio ... -
Sentencia nº 2702-2013/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 10 de Octubre de 2013
METODOS COMERCIALES COERCITIVOS/SE REVOCA LA RESOLUCION VENIDA EN GRADO QUE DECLARO FUNDADA LA DENUNCIA EN CONTRA DE FOPASEF, AL NO HABER QUEDADO ACREDITADO QUE HAYA EFECTUADO COBROS INDEBIDOS POR UN PRESTAMO DE S/. 2 500,00 NO SOLICITADO POR EL DENUNCIANTE.
... al supuesto segundo préstamo, en el que se habría falsificado su firma ... 3. El 19 de octubre de 2010, Fopasef presentó sus descargos ... emitido por DIRCRI respecto de la autenticidad de su firma en el cheque respectivo ... 7. Mediante Resolución 170-2013/CPC del 17 de enero de ... -
Resolución nº 1297-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 2 de Septiembre de 2015
PROTECCION AL CONSUMIDOR CUENTA CORRIENTE IDONEIDAD/
... de agosto de 2014, tomó conocimiento que el 5 de agosto de 2014 el cheque ... N 00000035, con una firma falsificada, había sido cobrado por el ... Cuando!!! cheaue esté! simple vista~ adulterado. borrado o falsificado. en cuanto a su numeración. fecha ... cantidad nombre del benefiCiario ... -
Sentencia nº 000275-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 8 de Febrero de 2010
Materia: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR IMPROCEDENCIA DE DENUNCIACONSUMIDOR FINAL , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
... , Top House alegó que el Banco había realizado el pago del Cheque Nº 00001277, con cargo a su Cuenta Corriente Nº 011-150-0100023772, sin ... Valdivia e Iván Franco Vargas, a quienes se les había falsificado la firma y asignado cargos que no ostentan. En tal sentido, el Banco ... -
Resolución nº 553-2015/PS2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 12 de Junio de 2015
CUENTA DE AHORROS: FALTA DE IDONEIDAD
... de julio de 2014, al momento de efectuar el cobro de un cheque por un monto de ... US$ 3 300,00 en una de las agencias del Banco, éste ... retención de numerario extranjero presuntamente falsificado o alterado" ... , ello ocurrió ... cuando el dinero ya había entrado a ... -
Resolución nº 254-2015/CPC-INDECOPI-PIU de Comisión de Protección al Consumidor, de 30 de Abril de 2015
... falsificado su firma, suscribiendo de forma irregular una "Solicitud de Seguro por ... consumidores. ... iii) Que, ya procedieron a emitir un cheque a nombre del señor Castillo, a fin de ... proceder con la devolución de ...
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Resolución Nº 1117-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de abril de 2022
Recursos de reconsideración interpuestos por los señores DELGADO MONCADA MANUEL ANTONIO (con R.U.C. N° 10087100133), VALDIVIESO GRADOS RAUL WILFREDO (con R.U.C. N° 10188760606) y la empresa SERV Y REPREST PROFESIONALES RUBELEC S A (con R.U.C. N° 20172889540), ahora SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A.C., contra la Resolución N° 0889-2022-TCE-S5 del 16 de marzo de 2022
... hizo entrega al ingeniero Edmundo Ugarte Quispealaya de: i) un cheque por la suma de S/10,000.00, ii) un certificado de trabajo (en copia) ... al ser un documento distinto y presuntamente falsificado, puesto que tampoco se asemeja al señalado por el Consorcio Iota ... -
Resolución Nº 1117-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de abril de 2022
Recursos de reconsideración interpuestos por los señores DELGADO MONCADA MANUEL ANTONIO (con R.U.C. N° 10087100133), VALDIVIESO GRADOS RAUL WILFREDO (con R.U.C. N° 10188760606) y la empresa SERV Y REPREST PROFESIONALES RUBELEC S A (con R.U.C. N° 20172889540), ahora SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A.C., contra la Resolución N° 0889-2022-TCE-S5 del 16 de marzo de 2022
... hizo entrega al ingeniero Edmundo Ugarte Quispealaya de: i) un cheque por la suma de S/10,000.00, ii) un certificado de trabajo (en copia) ... al ser un documento distinto y presuntamente falsificado, puesto que tampoco se asemeja al señalado por el Consorcio Iota ... -
Resolución Nº 581-2011-TC-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 31 de marzo de 2011
Procedimiento administrativo sancionador
... ii. Copia del cheque recaudado para la interposición del recurso de apelación, ... agravio a la empresa y a las personas cuya firma se les ha falsificado. Página 8 de 18 ... Resolución Nº 581-2011-TC-S1 33. El 25 de ... -
Informe Nº 015-2018-OCI/0396-AS de Contraloría general de la República, 29-11-2018
ACCIÓN SIMULTÁNEA AL PROCESO DE CAPTACIÓN, CUSTODIA, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCAVELICA SOCIEDAD ANÓNIMA
... he adverdo una recaudación oal por S/ 908000 y un cheque del Banco de Creito por ... 5/2 777.0, haciendo un total de S/11 857.50; ... PÉRDIDAS OCASIONADAS POR LA RECEPCIÓN DE DINERO FALSIFICADO ... 3) Hecho advertido: ... Delarqueo de caja alos recursos drectamant ... -
Resolución nº 1811-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 31 de Agosto de 2016
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR IDONEIDAD TARJETA DE CRÉDITO TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL
... cheque" N. 00010486 9 011 355 0100016312 del BBVA Banco Continental a la suscripci\xC3" ... el DNI presentado al momento de la transacción habría sido falsificado, conviene señalar que no obra en el expediente medio probatorio que ... -
Resolución Nº 4021-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 22 de noviembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa COMERCIAL VILCA S.A. (conR.U.C. N° 20125534393), por su supuesta responsabilidad al haber incumplido presentado como parte de su oferta, supuesta información inexacta ante el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A – SERPAR S.A. en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 041-2018-SEDAPAR S.A. – Procedimiento
... y falsificado" documentos para así obtener la buena pro del ... procedimiento de selecci\xC3" ... Asimismo, adjuntó copia del Cheque 00000109 del 8 de setiembre de 2018 ... emitido por la señora Irma ... -
Informe Nº 002-2017-2-0058 de Contraloría general de la República, 31-05-2017
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA, SIMPLIFICADAS, COMPARACIÓN DE PRECIOS, ACUERDO MARCO Y COMPRAS IGUALES O MENORES A OCHO (8) UIT, REALIZADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA N° 01 SEDE CENTRAL
... de Prestación falsificado, suscrito supuestamente por el Gerente Administrativo de ... "OASIS SAC, ... por l supuesto comprador por venta de ferizanis, traves de Cheque ... úancaro, que nurca fue pagado nunca, deteminándose además en ls ...