caso banco republica peru
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 001576-2016)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... Corte Suprema de Justicia de la República SEDE ... Secretario De Sala - Suprema:ARAUCO ... por el Banco Continental con fecha trece de enero de dos mil ... considerar que en el presente caso el servicio prestado por el banco ... demandante ... UIF – Perú , o que ya ha sido reportado a la UIF-Perú, o ... - Ley número 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 22/08/2019 (Expediente: 002367-2018)
No existe vulneración alguna en el proceso, si la sala de mérito ha emitido una sentencia justificando su decisión, advirtiendo que la obligación se encuentra contenida en el pagaré, respaldado con la garantía hipotecaria contenida en la escritura pública: y en contraste a ello, la parte ejecutada no logró demostrar la inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título, la nulidad
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ... Secretario De Sala - Suprema:FAJARDO JULCA ... Puente constituyeron a favor del Banco recurrente primera y preferencial ... hipoteca ... se advierte que el Banco de Crédito del Perú otorga poder, entre otros, a ... Luis Felipe ... banco, efectuada en este caso en un pagaré, se encuentra cubierta por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú ... Fecha: 15/06/2018 15:34:20,Razón: ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ... DE LA REPÚBLICA ... SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA ... RECURSO DE ... depositados de clientes del Banco Santander; razón por la cual la ... caso del Decreto Legislativo N° 986] o tenga por ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 15/09/2017 (Expediente: 002942-2016)
Si bien la administración pública, en aplicación del principio de verdad material, debe buscar que la verdad objetiva prevalezca sobre la verdad formal, y para ello puede valerse de la documentación ofrecida por las partes; sin embargo, la admisión e inclusión de la prueba en el procedimiento administrativo debe resultar pertinente, útil e idónea con el tema que se discute pues, de lo contrario,...
... Corte Suprema de Justicia de la República Carmen ... Fecha: 29/01/2019 13:05:34,Razón: ... Banco ... Financiero del Perú –en adelante, Banco ... debía cancelar, practicándose de ser el caso las pericias ... correspondientes. Sobre este ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 01/06/2017 (Expediente: 003262-2016)
No habiendo acreditado la existencia de convenio o pacto respecto de los intereses compensatorios y moratorios; solo se debe ordenar el pago de interés legal, conforme al artículo 1246° del código civil.
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ... SALA CIVIL PERMANENTE ... CASACIÓN N° ... fojas cuarenta y siete, el Banco de Comercio demanda a la ... Municipalidad ... , en su defecto el interés legal, siendo el caso que la ... demandante no ha ofrecido medio ... Perú", e infracción normativa del artículo 1246 del C\xC3" ... - Vigente Ley Nº 31589, que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas
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DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ... CONSIDERANDO: ... Que, los artículos 59, 61, 65 y 87 de la Constitución Política del Perú disponen que el Estado estimula la creación de ... Privadas de Fondos de Pensiones, del Banco Central de Reserva del Perú y del Banco de la ... 3.3 Los representantes titulares, en el caso de los Ministerios, deben tener rango de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 08/08/2018 (Expediente: 003552-2017)
La acción pauliana, como institución pretende la impugnación de ciertos actos del deudor. esta medida intenta evitar la insolvencia o la reducción de la solvencia conocida del deudor, impidiendo que se desprenda en favor de otros del patrimonio que de modo global garantiza el crédito. en el presente caso, el liquidador delta liquidadores y consultores sociedad anónima cerrada no ha tenido un...
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ... SALA CIVIL TRANSITORIA ... CASACIÓN ... garantiza el crédito. En el presente caso, el liquidador Delta Liquidadores y Consultores ... no se ha satisfecho el crédito a favor del Banco. Además ha existido una ... concertación entre ... Perú; señala que la sentencia es contradictoria y no ... - Vigente Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común
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Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 029-2021-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo-DECRETO SUPREMO-N° 029-2021-PCM
... REPÚBLICA ... CONSIDERANDO: ... Que, a través del Decreto ... ículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder ... 5.3 En el caso de aquellos servicios digitales provistos a ... 89.3 El Banco de la Nación administra la plataforma de pagos ...
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CONVENIO, ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU,,,,,,,, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo a la ‘Segunda Fase del Programa de Fortalecimiento Institucional Master Plan SBS'-CONVENIO-ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
... f. Abrir una cuenta bancaria por separado para el Programa en un banco de primer orden e informar al Consejo Federal Suizo, por medio de SECO; ... con la legislación aplicable, incluyendo la devolución de fondos en caso se determine hayan sido objeto de malversación ... Cada una de las ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-Nº 092-2017-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ... CONSIDERANDO: ... Que, la lucha contra la ... , 41 y 44 de la Constitución Política del Perú, lo que ha sido reafirmado en el Acuerdo Nacional ... (Anwar, 2006; UNODC, 2004) ... En el caso peruano, muchos de estos tipos de corrupción han ... Esta herramienta desarrollada por el Banco Mundial desde 1996, mide la magnitud de la mala ...
- Vigente Decreto Legislativo N°559. Promulgan mediante Decreto Legislativo la Ley de Trabajo Médico
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CONVENIO, ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU............., CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Acuerdo entre la República del Perú, la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre la transferencia de activos decomisados-CONVENIO-ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU.............
... -002166 “MEF-DGETP-PRONABI-OTRAS REPATRIACIONES”, abierta en el Banco de la Nación, dentro del plazo de diez semanas contadas a partir de la ... En este caso, el Acuerdo entrará en vigor para el Gran Ducado de Luxemburgo el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 12/03/2018 (Expediente: 000432-2018)
... Corte Suprema de Justicia de la República ... Sala de Derecho Constitucional y Social ... constitucional difuso, inaplica al caso concreto el artículo 1996 inciso 3 del ... inciso 3 de la Constitución Política del Perú de mil ... novecientos noventa y tres, en ... el demandado Banco de Crédito del Perú – BCP, en consecuencia ...
- Vigente Ley Nº 27683, de Elecciones Regionales
- DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
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Vigente
Ley Nº 24300: Para Efectos del Articulo 121º de la Constitucion, Considerase Renta la Totalidad de los Impuestos Directos Que Percibe el Estado, Derivados de la Explotacion de Recursos Naturales
... EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU; ... Ha dado la ley siguiente: ... ARTCULO 3 ... Facltase al Banco de la Nacin para abonar en la cuenta ... La distribucin debe ser en partes iguales en caso exista ms de una universidad nacional en el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 17/11/2020 (Expediente: 003254-2018)
La sala incurre en las infracciones procesales denunciadas, al declarar la improcedencia de la demanda sin considerar el contrato de leasing entre el banco y la empresa demandante. en este tipo de contratación es el arrendatario el obligado a conservar el bien, pues su interés se sustenta en el hecho de poder adquirir la propiedad del mismo vencido el plazo de arrendamiento, lo que denota su...
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BENJAMIN /Servicio Digital - Poder Judicial del ... entre el Banco y la empresa demandante. En ... este tipo de ... Judicial del Perú ... Fecha: 22/02/2021 21:55:49,Razón: ... de ser el caso el quantum a que asciende el daño causado y si ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/04/2018 (Expediente: 002112-2017)
Responsabilidad extracontractual y leasingsi se trata de optimizar los costes de transacción y de asignar de la manera más eficiente los recursos, no cabe duda que el coste secundario del accidente, esto es, la reparación de los daños ya producidos, se alcanza provocando que el arrendatario financiero obligue a su contraparte, la arrendataria, que suscriba los seguros necesarios para compensar a...
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ... Fecha: 22/01/2019 13:16:14,Razón: ... En el presente proceso, el demandado BBVA Banco Continental ha ... interpuesto recurso de ... el caso del demandante, además de daños materiales, y ... de la Constitución Política del Perú ... IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE ... En el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 09/11/2017 (Expediente: 005890-2016)
Ninguno de los medios probatorios aportados logró acreditar el cumplimiento de la obligación contenida en el pagaré n° d 305-51452; pues, tal como lo determinó la sala revisora los ejecutados no cuestionaron las obligaciones contenidas en dicho pagaré sustento de la pericia contable, salvo por aspectos formales que no llegaron a perjudicar a los ejecutados, tales como el abono realizado por un...
... Corte Suprema de Justicia de la República ... Sala de Derecho Constitucional y Social ... ón de garantías reales iniciado por el Banco, dejando a ... salvo su derecho de hacerlo valer ... objetivo al caso concreto ... SEGUNDO.- Pues bien, teniendo en ... de garantías6 el Banco de Crédito del Perú solicitó la ejecución correspondiente ... de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 29/05/2019 (Expediente: 003886-2017)
La nulidad de los actos procesales se debe formular en la primera oportunidad que se tiene. La propia negligencia no puede ser tomada en cuenta para anular el proceso, ya que ello significaría destruir los cimientos de todos los procesos. Artículo 176 del código procesal civil.
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ... Fecha: 15/01/2020 15:19:00,Razón: ... interpuesto por el demandante Banco de Comercio (página trescientos ... setenta y ... Maersk Line Perú Sociedad Anónima Cerrada con la pretensión que ... 705 inciso 1 del Código Procesal Civil, en caso" no se ... haga entrega de la mercadería se deber\xC3" ... -
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1524, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes y otras normas vinculadas con dicho registro-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1524
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ... POR CUANTO: ... Que, mediante la Ley N° ... ículo 104 de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de ... inciso d) del citado artículo y, de ser el caso, su valor, la fecha en que se determina dicho ... de Registros Públicos - SUNARP y el Banco de la Nación ... 3. El Organismo Supervisor de ...
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LEY, N° 31313, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Desarrollo Urbano Sostenible-LEY-N° 31313
... ciclo biológico o técnico, según sea el caso. Las ciudades ocupan un rol fundamental en la ... 79.2 Dicho inventario se integra al Banco de Tierras señalado en el artículo 80 de la ... ículo 60 de la Constitución Política del Perú, por ser de necesidad pública y de conveniencia ...