modelo denuncia penal falsificacion documentos

Sentencia nº 000363-2013/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 14 de Febrero de 2013
Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR -SEDE LIMA SUR Nº 2

... MATERIAS : PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA LEGITIMIDAD PARA OBRARACTIVIDAD : VENTA AL POR ... ñora Ramírez negó haber firmado los documentos presentados por Avon, cuestionando su veracidad ... el reclamo giraba en torno a una falsificación de firmas, la denuncia se presentó no a efectos ... de belleza10, en los términos el modelo de contrato que presentó. De acuerdo a la ... , independiente de la responsabilidad penal que se pudiera determinar en sede jurisdiccional ...
Resolución Nº 1334-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de mayo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA TAVALS.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras (Trámite Nº 2017-11028373-Lima)

... ón del supuesto suscriptor de los documentos cuestionados; de ese modo, este Colegiado ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... se configure el delito de falsificación de documento. 4. Con decreto del 15 de ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ...
Resolución Nº 1334-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de mayo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA TAVALS.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras (Trámite Nº 2017-11028373-Lima)

... ón del supuesto suscriptor de los documentos cuestionados; de ese modo, este Colegiado ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... se configure el delito de falsificación de documento. 4. Con decreto del 15 de ... de lo que exige el derecho penal para la configuración de un ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ...
Resolución Nº 0380-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de febrero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa HIDROTEK LATINO S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0007-2018-BN-Primera convocatoria, convocada por el Banco de la Nación.

... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a la ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal EF/92.2770 ... sido remitido a la 50 Fiscalía Provincial Penal. 6. Por decreto del 9 de noviembre de ... , en la modalidad de falsificación de documentos. A diferencia de ello, en ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere e l numeral ...
Resolución Nº 0380-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de febrero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa HIDROTEK LATINO S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0007-2018-BN-Primera convocatoria, convocada por el Banco de la Nación.

... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a la ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal EF/92.2770 ... sido remitido a la 50 Fiscalía Provincial Penal. 6. Por decreto del 9 de noviembre de ... , en la modalidad de falsificación de documentos. A diferencia de ello, en ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere e l numeral ...
Resolución Nº 2997-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de setiembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor MANUEL ABRAHAM ROJAS TOVAR, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000243; emitida por la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - GOBIERNO REGIONAL JUNIN

... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ello en ... responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... responsabilidad al existir una denuncia penal contra dicha persona. (iv) Señala que ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta ...
Resolución Nº 2997-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de setiembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor MANUEL ABRAHAM ROJAS TOVAR, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000243; emitida por la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - GOBIERNO REGIONAL JUNIN

... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ello en ... responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... responsabilidad al existir una denuncia penal contra dicha persona. (iv) Señala que ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta ...
Resolución Nº 0801-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Campo Mayor SRLTDA, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 9-2018-BN, derivada del Concurso Público Nº 19-2017-BN, convocado por el Banco de la Nación.

... , al haberse verificado que los documentos cuestionados fueron fabricados para cumplir ... ante la Fiscalía, conforme obra de la denuncia 858-18 que se tramita ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Borja del Distrito Fiscal de ... contra la fe pública – falsificación de documentos. 5. Por decreto del 21 de ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 0801-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Campo Mayor SRLTDA, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 9-2018-BN, derivada del Concurso Público Nº 19-2017-BN, convocado por el Banco de la Nación.

... , al haberse verificado que los documentos cuestionados fueron fabricados para cumplir ... ante la Fiscalía, conforme obra de la denuncia 858-18 que se tramita ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Borja del Distrito Fiscal de ... contra la fe pública – falsificación de documentos. 5. Por decreto del 21 de ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 1741-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor Roger Eladio Velarde Garcia. por supuestamente haber presentado como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2013/UNT-CEAO – Primera Convocatoria, convocado por la Universidad Nacional de Tumbes.

... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal Nº ... Pacheco, puso de conocimiento la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... procedimiento de selección, documentos con información inexacta y/ o falso, y si la ... lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en ... f) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 1741-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor Roger Eladio Velarde Garcia. por supuestamente haber presentado como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2013/UNT-CEAO – Primera Convocatoria, convocado por la Universidad Nacional de Tumbes.

... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal Nº ... Pacheco, puso de conocimiento la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... procedimiento de selección, documentos con información inexacta y/ o falso, y si la ... lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en ... f) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 1507-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de la Proveedora, por haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, como parte de su oferta; en el marco de la Orden de Servicio N° 00007091, a favor de la señora GAVINO ARAUJO DEYSI SYNTIA, convocado por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL.

... en las que se originaron los documentos cuestionados, el origen de la falsificación, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal ... hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente certificado, adecu ... ad ministrativo constituye ilíc ito penal, previsto y sancionado en el ar tículo 427 del ...
Resolución Nº 1507-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de la Proveedora, por haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, como parte de su oferta; en el marco de la Orden de Servicio N° 00007091, a favor de la señora GAVINO ARAUJO DEYSI SYNTIA, convocado por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL.

... en las que se originaron los documentos cuestionados, el origen de la falsificación, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal ... hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente certificado, adecu ... ad ministrativo constituye ilíc ito penal, previsto y sancionado en el ar tículo 427 del ...
Resolución Nº 0128-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Multiproyectos Full Calidad E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información inexacta ante el RPN, en el marco de su trámite de ampliación de especialidad como consultor de obras

... al haber presentado documentos falsos o información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe N° 124-2018/DRNP-GER ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE, por los ... ante la Cuarta Fiscalía provincial penal corporativa de Huancayo, denuncia penal por ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 4573-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 29 de diciembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CORPORACION FERVIMAR SOCIEDADANONIMA CERRADA - CORPORACION FERVIMAR S.A.C. (con R.U.C N° 20573807562), por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco del trámite de ampliación de categoría como consultor de Obra (Trámite N°2019-14551696-LIMA)

... los documen tos cuestionados, son documentos falsos creados desde una relación ... sentido , a fin de su stentar s u denuncia", el RNP ad juntó el Informe de Fiscalizaci\xC3" ... que hayan conducido a su falsificación; ello en salvaguarda del principio de ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... d e documentos constituye un ilícito penal, previst o y san cionado en el art ículo 427 14 ...
Sentencia nº 001950-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 26 de Agosto de 2010
Se declara la nulidad de la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia por el incumplimiento de la obligación de brindar información sobre un producto adquirido, toda vez que la presunta infracción no formó parte de la denuncia ni de la imputación de cargos y se ordena el archivo del expediente.

... en el extremo que declaró fundada la denuncia por el incumplimiento de la obligación de ... una cámara fotográfica marca Kodak, modelo M-853, número de serie KC66V739031793; (ii) el ... declaró nulo todo lo actuado en un proceso penal, desde el auto de apertura de instrucción, toda ... naturaleza pública o privada de los documentos cuya presunta falsificación se investiga, ...
Resolución Nº 0956-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de abril de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Pharma Green S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado, durante la etapa de la ejecución contractual, un supuesto documento falso o adulterado a la Entidad, en el marco de la Orden de Compra N° 4503047067, emitida por el Seguro Social de Salud – Red Asistencial Arequipa.

... Afirma que se ha interpuesto una denuncia penal por estafa contra los ... — en principio — que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 1364-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa OYM Norte Sociedad Anónima Cerrada – OYM Norte S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14923290-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores.

... documentos adulterados e información inexacta ... 2 de 17 A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... artículos 411 9 y 427 10 del Código Penal, las cuales ...
Resolución Nº 3771-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa K´AWAC S.R.L., por susupuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14717733-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores

... sanción por la presentación de documentos falsificados e información inexacta al ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. 3. Con ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... artículos 411 8 y 427 9 del Código Penal, las c uales ...
Resolución Nº 3771-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa K´AWAC S.R.L., por susupuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14717733-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores

... sanción por la presentación de documentos falsificados e información inexacta al ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. 3. Con ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... artículos 411 8 y 427 9 del Código Penal, las c uales ...
Resolución Nº 1364-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa OYM Norte Sociedad Anónima Cerrada – OYM Norte S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14923290-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores.

... documentos adulterados e información inexacta ... 2 de 17 A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... artículos 411 9 y 427 10 del Código Penal, las cuales ...
Resolución Nº 2035-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 21 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa CENTRO MEDICO CRISTO REDENTOR E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, para la suscripción del contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-2018-ZRNºV-ST-4 – Procedimiento Electrónico (Cuarta Convocatoria), efectuada por la ZONA REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO

... el Postor , presentó los documentos necesarios para acreditar el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.10 ... -S1 Página 14 de 15 un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 12 ...
Resolución Nº 2735-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Luis Alberto Navarro Reyes, por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 84-2017-SUNAT/6I0600 – Primera Convocatoria.

... sanción por presentar documentos falsos a la Ent idad, al haberse verificado ... legalizaciones son una burda falsificación. Lima, 23 de ... , a diferencia de lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ... g) La adopción e implementación del modelo de pr evención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 4265-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de diciembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas QUISPE & MORAN CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.R.L., GREEN BLOCK S.A.C. y BERNA CONTRATISTAS S.A., integrantes del CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS II, por su responsabilidad al presentar documentación falsa a la Municipalidad Provincial de Satipo, en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-MPS (Primera Convocatoria)

... A fin de sustentar su denuncia, adjuntó – entre otros documentos – el ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento. Ello se ... ó ante aquélla que presentó una denuncia penal contra su corredor de seguros por la pres unta ... g) Adopción e implementación de un modelo de prevención: no obra en el expediente ...
Resolución Nº 4265-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de diciembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas QUISPE & MORAN CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.R.L., GREEN BLOCK S.A.C. y BERNA CONTRATISTAS S.A., integrantes del CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS II, por su responsabilidad al presentar documentación falsa a la Municipalidad Provincial de Satipo, en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-MPS (Primera Convocatoria)

... A fin de sustentar su denuncia, adjuntó – entre otros documentos – el ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento. Ello se ... ó ante aquélla que presentó una denuncia penal contra su corredor de seguros por la pres unta ... g) Adopción e implementación de un modelo de prevención: no obra en el expediente ...