caracteristicas secreto bancario
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Vigente
Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
... informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 6 ... de multas atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los casos ... Levantamiento del secreto bancario ... 5. Las empresas o entidades requeridas ...
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... ARTÍCULO 3-A. Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con ... del juez en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso. La ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial ... ÍTULO VIII El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ... ARTÍCULO ... fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en ...
- Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... información ... características y alcances descritos, no constituye información ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... información ... características y alcances descritos, no constituye información ...
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
... 3. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva ... distinto en atención a las características, grado de complejidad y circunstancias de los ... ARTÍCULO 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil ... 1. El ...
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Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... 2. El agente cometa el ... á solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la ... otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales
... datos personales referidos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o ... , se encuentran obligados a guardar secreto profesional ... ARTÍCULO 9. Principio de ... , adjuntando el comprobante del depósito bancario correspondiente. Luego de dicho plazo, el pago ...
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Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... , así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la ... sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen ... lista de los beneficiados o las características del régimen penitenciario de la generalidad de ...
- Vigente LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Vigente
Código Penal Militar Policial
... 9. Sobre bienes con carcter de secreto militar ... 10. Si los bienes robados son ... ARTCULO 318. Levantamiento de secreto bancario ... 1. El juez de la investigacin ...
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Decreto legislativo N° 1605. Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público
... El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial ... Artículo 235 Levantamiento del secreto bancario.- ... 1. El Juez de la Investigación ... fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Vigente
Código Penal
... CAPÍTULO IV. Violacion del secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 161 ... , emitidos por el sistema financiero o bancario ... 6. Se realice con aprovechamiento de la ... reunir alguna o algunas de las características" de la organización criminal dispuestas en el art\xC3" ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Vigente Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información
- Vigente Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... ños y perjuicios, con todas las características que ello implique, según las reglas de la ... PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN Y DEL SECRETO ... Quedan prohibidos la incomunicación del ... privados, el levantamiento del secreto bancario u otras medidas aplicables para la obtención de ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
- Vigente Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
- Vigente Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía