Transacción penal
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DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-JUS
... : todas las personas comprendidas en el artículo 425 del Código Penal ... 11. Informe Técnico: Informe emitido por la Superintendencia del ... Ninguna transacción operación o negocio puede quedar por fuera de este registro ... 2 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/12/2016 (Expediente: 002868-2014)
La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y/o con prueba indiciaria, ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. solo se requiere (i) que tal situación se acredite en sus aspectos...
... Adquirió el automóvil de placa de rodaje número ... BOK guión cero noventa y ocho, que luego transfirió a terceras ... personas, transacción en la que intervino Luis Alejandro Lagos Lizarbe ... o Andrés Venegas Chaupín, hermano suyo ... 17. Mariluz Maribel Choque Gómez. Primero. En dos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/09/2020 (Expediente: 003649-2019)
... suficientes para que en la transacción extrajudicial del 02 de abril de 2013, se ... haya establecido someter a ... septiembre S.A.C. obran actuados del expediente penal N° 11174-2015, por ... delito contra el patrimonio en la modalidad de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/10/2020 (Expediente: 000005-2019)
Cohecho pasivo específico. prueba indiciaria. falta de debida motivación de la resolución judicialel verbo rector de la imputación contra el procesado es &entrega del ", aceptación que puede ser de donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio; en este sentido, no es necesaria la inmediatez de la entrega del beneficio o ventaja económica, toda vez que basta que el intraneus acepte,...
... presentar los pedidos de nulidad al Juzgado del acusado y que ... no autorizó que su supuesto apoderado celebre una transacción ... con su padre; asimismo, no firmó ningún contrato de cesión de ... derechos ni suscribió el escrito que se presentó con tal contrato ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/09/2017 (Expediente: 000297-2017)
... ¡Gabriel Egoavil Palomino, pacre de la menor agraviada, refiló que iva a ... hacer una transacción con el acusado Els, él quso hocerse responsable, pues su hija ... s0 encontraba gestando, quiso asumt la paternidad, all vinieron los problemas 0 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/03/2023 (Expediente: 001755-2021)
Si la información vertida a nivel preliminar por el coacusado (testigo impropio), presentan coherencias interna y externa, y como tal, tiene mayor credibilidad que la ultima declaración, resulta correcto el peso probatorio de cargo otorgado a la primera versión incriminatoria aportada por este y suficiencia para condenar.
... sus coacusados, sino también con el tráfico de llamadas telefónicas con las personas ... que intervinieron en esa transacción ... Fundamentos de la sentencia impugnada ... 1.2 Los fundamentos por los que el Tribunal Superior condenó a Richard Rucoba ... Bardales fueron los ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala laboral - sede central de 20/06/2023 (Expediente: 00470-2016-0-1401-JR-LA-01)
Revocaron la sentencia contenida en la resolución número sesenticinco, de fecha nueve de enero del año dos mil veintitrés, que resuelve declarar:uno: infundada la demanda interpuesta por gloria hortencia pereda romero contra minera yanacocha s. R. L., sobre declaración de nulidad parcial de transacción extrajudicial, pago de indemnización por accidente de trabajo y otros. Dos: dispongo que...
... MATERIA : NULIDAD PARCIAL DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL Y ... PAGO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO ... EMPRESA no adviertan, evitando así cualquier controversia civil, penal, administrativa o ... de cualquier otra naturaleza, que pudiera promoverse ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/03/2017 (Expediente: 001275-2015)
Sumilla: la declaración de un coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada por otros datos externos.
... dólares, acordando con los agraviados realizar los documentos de ... transacción de compra venta en la Notaría Zegarra Niño de Guzmán, ... como así lo hicieron ... 3. Lusmila Castellano Daniel y Hugo Benito Quispe Vilca, a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/07/2023 (Expediente: 000193-2022)
Extradición pasiva simplificadael reclamado, con la aquiescencia de su defensa, se sometió a la extradición simplificada o voluntaria. así, el allanamiento de la persona requerida, al pedido de extradición promovido en su contra, simplifica el trámite para su traslado al estado requirente.
... DE JUSTICIA EXTRADICIÓN PASIVA N.° 193-2022 ... DE LA REPÚBLICA LIMA ... un billete de 100 dólares, dicha transacción no se realizó por cuanto el ... dueño del establecimiento no tenía para darle vuelto y este le señaló que ... su pareja y él habían vendido un ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/04/2017 (Expediente: 001488-2015)
Concurso aparente de leyessumilla. el concurso de leyes se produce cuando un mismo supuesto de hecho puede ser subsumido en dos más distintos tipos o preceptos penales, pero solo uno de ellos es aplicable por ser el que más especialmente contempla la totalidad de las circunstancias del hecho.
... un operativo para capturar al inculpado y se fotocopio el dinero que se iba ... emplear en la transacción ... 31.4. El ocho de junio de dos mil trece, se dirigió a la vivienda del inculpado, le dio ... la suma de dinero convenida, lo llevó a una ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/06/2018 (Expediente: 001259-2017)
Se incurrió en la causal prevista en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales. se infringió el debido proceso por falta de motivación en la sentencia, lo cual acarrea vicio de nulidad.
... Osurco, del distrito de Huarango, en la provincia de Jaén, Cajamarca. La ... presunta transacción se habría suscrito el catorce de noviembre de dos ... mil dos, por un monto de doscientos setenta mil dólares americanos, ... donde el reo ausente ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 001505-2016)
La sentencia de vista no valoró adecuadamente la prueba actuada y llegó a conclusiones irrazonables. tampoco interpretó razonablemente los alcances de la prueba en relación con el ulterior juicio de subsunción normativa. ni siquiera existe coherencia entre lo que ella misma revela desde las pruebas aportadas y la conclusión no incriminatoria arribada, así como tampoco con el mérito de las...
... parte del dinero que tenían en sus cuentas–, luego de las indagaciones ... correspondientes, se llegó a un acuerdo o transacción definitiva en cuya virtud ... se les entregó, en total, la suma de un millón ochocientos setenta y dos mil ... novecientos treinta y nueve punto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2018 (Expediente: 002738-2017)
El delito de defraudación tributaria, es de resultado lesivo. es decir, para su consumación es necesario que el agente se haya beneficiado patrimonialmente como consecuencia del acto defraudatorio al fisco (acuerdo plenario n.° 2-2009/cj-116); en tanto tiene esta característica es posible admitir la tentativa (artículo 16 del código penal), el cual supone la puesta en riesgo concreto al bien...
... presentación de los comprobantes de pago resulta insuficiente para dar ... por verdadera la transacción sino que es necesaria la existencia de otros ... medios que acrediten la operación comercial, lo cual no existió en el ... presente caso ... v) ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/04/2019 (Expediente: 001329-2018)
El tribunal superior omitió contrastar las premisas de su decisión. en concreto, las remesas de dinero que recibió el procesado desde los estados unidos, la sindicación de su coencausado, el vínculo que mantuvo con lucio tijero guzmán y la falta de probanza de su teoría defensiva, cuando era necesaria una explicación seria y bastante del dinero transferido desde el país del que llegaban los...
... de dar el nombre completo del supuesto comprador y el dinero ... recibido superó el monto de la transacción. Además, no es creíble ... que entregara su vehículo a una persona a la que no fue capaz de ... CORTE SUPREMA ... DE JUSTICIA ... DE LA ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 23/05/2023 (Expediente: 014727-2019)
Sumilla: en el caso concreto, si las instrucciones impartidas por industrial andahuasi sociedad anónima cerrada y río pativilca sociedad anónima al agente scrow para que se realicen las liberaciones o transferencias, responden exactamente a los pactos o instrucciones señaladas en el contrato escrow o lo exceden, o más bien responden a acuerdos o pactos realizados con posterioridad por las...
... actora, se configura un caso de transacción ficticia prohibida por el artículo 12 ... inciso a) del Decreto ... Juzgado Penal de Lima, que: ... “1. (…) La cuenta N.°8001499391 fue abierta con la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 16/07/2019 (Expediente: 004018-2017)
La prueba de adn es imprescindible como medio de prueba en un proceso en el que se cuestiona la paternidad de un menor, por lo cual, para prescindir de su actuación deben existir motivos justificados, de lo contrario se afecta el derecho a probar de las partes y con ello se aleja de la finalidad de la prueba, que es lograr determinar la veracidad de las afirmaciones realizadas por las partes.
... nacimiento del menor, efectuando una transacción extrajudicial, procediendo a ... inscribir extemporáneamente a pesar de ... reconocimiento realizado a consecuencia del proceso penal, lo ha inducido a ... simular un acto jurídico del que no estaba seguro ... - Vigente Resolucion SMV Nº 029-2014-SMV-01. Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 26/08/2016 (Expediente: 003330-2015)
La entrada en vigencia de una nueva ley, no es aplicable a hechos realizados con anterioridad. Artículo iii del título preliminar del código civil.
... ------------------------------------------------------Mediante Transacción Extrajudicial de fecha doce de diciembre de dos mil ... doce, ... existen supuestos de excepción, como el caso de la ley penal favorable al reo ... CUARTO.- Que, estando a lo expuesto, es de señalar ... -
DECRETO SUPREMO.N° 345-2018-EF.Aprueban la Política Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Supremo Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PER... -
... de infraestructura, debido a que reduce los costos de transacción, mitiga los efectos de la distancia y tiempo sobre las operaciones de ... 3.1. Reforzar el sistema de justicia penal ... 3.2. Reforzar el sistema disciplinario ... 3.3. Reforzar el Sistema ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/06/2019 (Expediente: 001910-2018)
El cruce de información que realizó la sunat en el marco del procedimiento de fiscalización es categórico. si requeridos los documentos respectivos, del vendedor (proveedores) como del comprador (solicitante de la devolución de saldo) -que por ley están obligados a tener y exhibir-, éstos no han sido presentados o los que presentaron no demuestran las adquisiciones, ventas y compras, es razonable
... ∞ La encausada Brito Rodríguez precisó que se dedicó a la venta de polos en ... Gamarra, pero nunca tuvo transacción alguna con SORTEX PERÚ EIRL ... [fojas mil seiscientos veintiuno] ... RECURSO NULIDAD N.° 1910-2018/LIMA ... ∞ La encausada Huamán Pedreros en ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... para regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución 561979 D. Leg. N° 1205.- Decreto Legislativo que ... , costoso y largo, lo cual genera a su vez altos costos de transacción para el administrado en la obtención de la licencia de funcionamiento, ...
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Proceso y tecnología: nuevas tendencias
... del blockchain y la posibilidad de que cualquier negocio o transacción comercial sea auditable, comprobable y rastreable fácilmente, la d ... 23 PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia das ...
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SENTENCIA.CASATORIA Nº 4442-2015-MOQUEGUA.Materia: Otorgamiento de Escritura Pública.Año XXVI / Nº 1033 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL Corte Suprema de Justicia de la República IX Pleno Casatorio Civil Sentencia del Pleno Casatorio Casación Nº 4442-2015-Moquegua JURISPRUDENCIA Miércoles 18 de enero de 2017 Mi... -
... 64 Íd., p. 77-78. 65 MONTERO AROCA, Juan. Proceso (Civil y Penal) y garantía: El proceso como garantía de libertad y de responsabilidad ... podría haberse demandado la nulidad o anulabilidad de la transacción mencionada [ ... ] De igual guisa [la nulidad mani fi esta] tampoco ...
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El Mercader de Venecia y las obligaciones con cláusula penal
... ón de daños y perjuicios, pero este acuerdo no revestiría las características de una cláusula penal, pues él podría constituir una transacción, en caso de que se ponga fin a un asunto dudoso o litigioso mediante las concesiones recíprocas de pretensiones o, simplemente, un reconocimiento de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/04/2018 (Expediente: 000038-2018)
I) si la solicitud de extradición cumple con las exigencias establecidas en el tratado de extradición suscrito entre las repúblicas del perú y estados unidos de américa, así como con los requisitos estipulados en la sección ii del libro séptimo del código procesal penal peruano, la solicitud de extradición deberá ser declarada procedente. ii) la extradición se formula para investigar y procesar a
... los bienes involucrados en una ... mil ciento seis ... Artículo 1. El que convierte o transacción ... transfiere ... financiera ... bienes, producto de alguna forma de ... efectos o ganancias, cuyo actividad ilícita, realiza o intenta ... origen ...