modelo cheque
1301 resultados para modelo cheque
-
Vigente
Ley de Títulos Valores - Ley Nº 27287
... En tal caso, salvo que se trate del cheque, su transferencia surte los efectos de la cesión de derechos ... excede del número de socios que señala la ley o el estatuto, o el modelo empresarial, societario o de persona jurídica emisora, deberá acordarse ...
-
Vigente
Código Penal
... de uno ni mayor de cinco años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: ... 1) Cuando gire sin tener provisión de ... b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país; ... c. Un producto amparado por un ...
-
Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... , en casos excepcionales, consignaciones en dinero efectivo o cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con autorización especial ... El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, según el modelo de organización de las Secretarías de Juzgados que apruebe, establece en ...
-
Límites constitucionales a las facultades discrecionales de la Administración Tributaria
... el ordenamiento jurídico, máxime si tenemos un modelo de Estado Democrático de Derecho. Palabras clave: facultades discrecionales, administración tributaria, derechos fundamentales de la persona, contribuyente, limitaciones al poder tributario, derecho a la intimidad, derecho al secreto profesional, no autoincriminación, principio de razonabilidad y proporcionalidad, información, facultad de fiscalización, procedimientos tributarios, facultad
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 07/12/2021 (Expediente: 006649-2018)
El artículo 60-a del reglamento de la ley del impuesto a la renta, aprobado mediante decreto supremo n° 122-94-ef, constituye un parámetro de valoración exigido en ejercicio de la discrecionalidad de la autoridad judicial; prevé como requisito legal que la documentación sustentatoria del incremento patrimonial, cuente con fecha cierta y, que esté vinculado directamente a la necesidad de...
... Venta de Maquinaria de Imprenta”, “Invoice”, cheque y factura, al no haber ... sido presentados en la etapa de fiscalización, ... Imprenta Offset, marca Heidelberg, modelo Sorm, mediante escrito de ... reclamación16 de fecha 14 de junio de 2011, ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/03/2019 (Expediente: 001780-2017)
Cuando las pruebas de cargo obrantes en un determinado proceso penal tengan entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia, se debe establecer la responsabilidad penal en contra del encausado.
... marca HINO (modelo FM26 6 x 4 año 2007), emitiendo el cheque ... respectivo del once de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/11/2019 (Expediente: 001411-2019)
Este tribunal supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo doscientos noventa y ocho, numeral uno, del código de procedimientos penales, que prescribe: &"; por lo que, es de rigor rescindir la sentencia recurrida.
... Camión volquete, marca HINO, modelo FM26 6 x 4, año 2007; ... por lo que se emitió el cheque del once de ... -
ORDENANZA, Nº 393-2018/MDC, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO - Aprueban Ordenanza que regula los procedimientos para la venta por subasta pública de los predios de dominio privado y de libre disponibilidad de la Municipalidad-ORDENANZA-Nº 393-2018/MDC
... días hábiles de anticipación a la realización de la subasta, en cheque de gerencia de una empresa del sistema financiero nacional a la orden de ... de declaración jurada, suscrita por el postor conforme obra en el modelo del anexo Nº 1, adjuntando copia simple de su documento nacional de ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/01/2019 (Expediente: 000722-2018)
Presunción de inocenciaen el presente caso, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a los acusados (artículo 2, numeral 24, literal e, de la constitución política del estado), se constata una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad. por ende, al no encontrarse acreditada la responsabilidad penal de los encausados...
... acuerdo a los términos del contrato, entregándose el cheque al ... proveedor y las ambulancias fueron entregadas ... 3.6. El ... detallada la descripción del vehículo recibido, esto es, marca, modelo, ... clase y año de fabricación, entre otros. Por tanto, al haberse dado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/05/2021 (Expediente: 000562-2019)
En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado.
... como garantía de cumplimiento, el agraviado entregó el cheque de ... Scotiabank N.° 0936 1663-9-009-225-000000040 a nombre de la ... modelo couster del año 2010, color blanco, valorizado en $ 27 000,00, en el ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2019-CC, Sentencia (Conflicto de competencia), 14-01-2020
... pilares esenciales de nuestro modelo de Estado constitucional y democrático de ... Derecho, el cual exige que ... de un cheque en blanco a favor del Presidente de la República. En realidad, en el ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00032-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 03-02-2022
... Ejecutivo y el Poder Legislativo) ... Respecto al modelo peruano, este Tribunal destacó la base presidencial de su ... sistema de ... aprobatoria, no debe ser entendida como “el otorgamiento de un cheque en blanco ... a favor del Presidente de la República” (fundamento 141) ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... internacional: “Reglamento Modelo" sobre ... Delitos de Lavado de Activos Relacionados con ... el Tráfico Il\xC3" ... Además, la compra se realizó con pago en efectivo y con cheque de ... c) Existe una anotación en el asiento registral sobre un proceso ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... comunicación con la empresa Cromwell Assets ... 3.4. El cheque entregado a favor del recurrente por la adquisición de ... las acciones ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... comunicación con la empresa Cromwell Assets ... 3.4. El cheque entregado a favor del recurrente por la adquisición de ... las acciones ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... dólares, el cheque del Banco BBVA girado por dicho monto por la empresa ... Waynapicchu al ... de iniciativas el formato que se tiene en el modelo procesal, pues cuando se ... trae a los estrados judiciales ilícitos de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... americanos mediante un cheque de gerencia cargado a la cuenta corriente del ... BBVA de la empresa La ... nivel jurídico y de obligatoriedad del Reglamento Modelo sobre delitos de ... lavado de activos y delitos conexos; que un aumento ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 243-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1400, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria; y, modifican el Decreto Supremo N° 202-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30741, Ley que regula la Hipoteca Inversa-DECRETO SUPREMO-N° 243-2019-EF
... desde la fecha de la escritura pública de adjudicación, el cheque por el saldo positivo respectivo a favor de los herederos y/o legatarios, ... en el Registro de Propiedad Vehicular, debe contener la marca, el modelo y el Número de Identificación del Vehículo (VIN), conforme a las reglas ...
- Versión original LEY Nº 27287 - Ley de títulos valores.
-
DECRETO SUPREMO, Nº 096-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos-DECRETO SUPREMO-Nº 096-2018-EF
... ándose de deuda aduanera, en las cajas de las Aduanas, mediante cheque certificado, girado a nombre de SUNAT/BN, de conformidad con lo ... al periodo anual final del plazo de concesión contemplado en el modelo económico financiero que sustentó la estructuración financiera del ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/05/2021 (Expediente: 000562-2019)
En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado.
... como garantía de cumplimiento, el agraviado entregó el cheque de ... Scotiabank N.° 0936 1663-9-009-225-000000040 a nombre de la ... modelo couster del año 2010, color blanco, valorizado en $ 27 000,00, en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
... desde 1992 en derecho internacional: “reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados conel tráfico ilícito de drogas y delitos conexos” —de la oea—; reglamento que constituyó una fuente legal de la ley n.º 27765. no se puedeponer en duda la autonomía declarada del delito de lavado de activos.
-
Resolución nº 2024-2-02703 de Tribunal Fiscal - Sala 2, 15-03-2024
Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra las resoluciones de determinación giradas por el Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2020 y multas vinculadas giradas por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario y la resolución de multa girada por la infracción tipificada por el numeral 5 del artículo 177 del referido código.Se indica en...
... úconsiancias de transferencias bancarias, cheque bancaro, facturas porel aller de ... úxcavadora Calepllr, Modelo 3200, ...