cheque gerencia modelo
864 resultados para cheque gerencia modelo
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Vigente
Ley de Títulos Valores - Ley Nº 27287
... En tal caso, salvo que se trate del cheque, su transferencia surte los efectos de la cesión ... de viajeros, ni para los Cheques de gerencia y Cheques giro ... 172.5 Las dimensiones, ... que señala la ley o el estatuto, o el modelo empresarial, societario o de persona jurídica ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... El Consejo Ejecutivo contará con una Gerencia General para el ejercicio de las funciones que le ... , consignaciones en dinero efectivo o cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con ... Ejecutivo del Poder Judicial, según el modelo de organización de las Secretarías de Juzgados ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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ORDENANZA, Nº 393-2018/MDC, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO - Aprueban Ordenanza que regula los procedimientos para la venta por subasta pública de los predios de dominio privado y de libre disponibilidad de la Municipalidad-ORDENANZA-Nº 393-2018/MDC
... Informe Nº 035-2018-GAJ/MDC, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite OPINION LEGAL ... ón a la realización de la subasta, en cheque de gerencia de una empresa del sistema financiero ... suscrita por el postor conforme obra en el modelo del anexo Nº 1, adjuntando copia simple de su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
... desde 1992 en derecho internacional: “reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados conel tráfico ilícito de drogas y delitos conexos” —de la oea—; reglamento que constituyó una fuente legal de la ley n.º 27765. no se puedeponer en duda la autonomía declarada del delito de lavado de activos.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/01/2019 (Expediente: 000722-2018)
Presunción de inocenciaen el presente caso, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a los acusados (artículo 2, numeral 24, literal e, de la constitución política del estado), se constata una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad. por ende, al no encontrarse acreditada la responsabilidad penal de los encausados...
... cargos subalternos de la Presidencia y Gerencia ... Regional del Gobierno Regional de Áncash, ... términos del contrato, entregándose el cheque al ... proveedor y las ambulancias fueron ... ón del vehículo recibido, esto es, marca, modelo, ... clase y año de fabricación, entre otros ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... internacional: “Reglamento Modelo sobre ... Delitos de Lavado de Activos ... se realizó con pago en efectivo y con cheque de ... c) Existe una anotación en el asiento ... cheque de gerencia —lo que también señala José Velásquez— ... -
DECRETO SUPREMO, N° 008-2022-MIDAGRI, PODER EJECUTIVO - Decreto Supremo que aprueba la creación del Sello Nacional de la producción orgánica, su diseño y características, en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAGRI-DECRETO SUPREMO-N° 008-2022-MIDAGRI
... el Oficio Nº D000101-2022-IRTP-GG de la Gerencia General del Instituto Nacional de Radio y ... ón y modernización, orientándolos a un modelo de gestión competitivo, en atención a las ... ón bancaria o se en proceso la Entrega de Cheque por la Entidad Bancaria. Asimismo, están ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... americanos mediante un cheque de gerencia cargado a la cuenta corriente del ... ídico y de obligatoriedad del Reglamento Modelo sobre delitos de ... lavado de activos y delitos ... - Versión original LEY Nº 27287 - Ley de títulos valores.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 19/03/2025 (Expediente: 027732-2021)
Recálculo de compensación por tiempo de servicios y pensión, inclusión de bono jurisdiccional y gastos operativos- sumilla: de conformidad con la sentencia fuente recaída en la casación n° 1266-2022 lima, el bono por función jurisdiccional sí tiene naturaleza remunerativa y pensionable para jueces activos y cesantes. por lo que, el referido bono jurisdiccional debe incluirse en el cálculo de la...
... Gerencia General N° 251-2017-GGPJ de fecha 18/04/20 17 ... al modelo I que forma parte integrante de esta resolución ... anterior en cheque a nombre del Poder Judicial ... b) De presentar ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/12/2025 (Expediente: 000151-2024)
1. si en el delito de lavado de activos se imputa, además, la agravante específica consistente en que los actos deconversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionan con dinero, bienes, efectos o gananciasprovenientes del tráfico ilícito de drogas, para su configuración se constituye como un presupuesto y requisito indispensable que se pruebe la conexión directa o indirecta de...
... de dos mil siete, el acusado giró un cheque de ... gerencia de la cuenta 0030-6704-0040-1012 ... cargador frontal modelo Caterpillar (el mismo que no formaba parte ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... 3.4. El cheque" entregado a favor del recurrente por la adquisici\xC3" ... Remoción del Directorio y la Gerencia de Agropucalá ... nombrados en la Junta General ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... 3.4. El cheque" entregado a favor del recurrente por la adquisici\xC3" ... Remoción del Directorio y la Gerencia de Agropucalá ... nombrados en la Junta General ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2023 (Expediente: 031980-2022)
Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa. en esa misma línea y en virtud de la naturaleza de plena...
... Ejecutivo – BAE” y “Bono Anual de Gerencia – BAG” promovidos con la ... finalidad de ... beneficios y el cheque; y, respecto a los demás trabajadores, presentó ... “modelo" constitucional del proceso”, cuyas garantías m\xC3" ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 07/12/2021 (Expediente: 006649-2018)
El artículo 60-a del reglamento de la ley del impuesto a la renta, aprobado mediante decreto supremo n° 122-94-ef, constituye un parámetro de valoración exigido en ejercicio de la discrecionalidad de la autoridad judicial; prevé como requisito legal que la documentación sustentatoria del incremento patrimonial, cuente con fecha cierta y, que esté vinculado directamente a la necesidad de...
... Maquinaria de Imprenta”, “Invoice”, cheque y factura, al no haber ... sido presentados en la ... Imprenta Offset, marca Heidelberg, modelo Sorm, mediante escrito de ... reclamación16 de ... gerencia a la orden de Juan José Luján Chero, del 23 de ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00743-2023-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 07-02-2024
... ón, mediante depósito bancario o cheque de gerencia a cargo de una ... empresa bancaria ... Por su parte, el Modelo de Minuta de Compraventa que figura como ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00743-2023-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 07-02-2024
... ón, mediante depósito bancario o cheque de gerencia a cargo de una ... empresa bancaria ... Por su parte, el Modelo de Minuta de Compraventa que figura como ...
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Resolución nº 2025-10-01354 de Tribunal Fiscal - Sala 10, 14-02-2025
Se revoca la resolución apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra las resoluciones de determinación emitidas por el Impuesto General a las Ventas de enero a junio de 2017 y las resoluciones de multa giradas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, en el extremo del reparo por operaciones no reales al amparo del inciso b) del artículo
... 28194; si el pago se hubiera efectuado con cheque, presentar copia ... del mismo en anverso y ... Cuando se trate de cheque de gerencia, ... bastará con la copia del cheque y la ... Y El vehículo de Placa N* marca Volvo, modelo con capacidad de carga de ... 16 030 Kg., sin ... -
Resolución nº 163 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), Segunda, 2017
Administrados incurrieron en infracciones 6 k), 6 q), 7 h) y 7 n) por designación de personal que incumplía requisitos mínimos y disponer indebidamente de fondos ocasionando perjuicio económico.
... establecidas (consignar número de cheque", monto y Resolución ... Directoral de Adjudicaci\xC3" ... gerencia, son entregados a su persona, en ... base a la ... gerencia, seg(tn modelo del Anexo 3, gue es suscrÍo por el representante ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/12/2016 (Expediente: 002868-2014)
La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y/o con prueba indiciaria, ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. solo se requiere (i) que tal situación se acredite en sus aspectos...
... adquirió el departamento modelo De Luxe número doscientos cinco y el ... garaje ... americanos y que cuando entregó el cheque de gerencia estuvo presente la ... encausada ... -
Resolución nº 2025-2-08270 de Tribunal Fiscal - Sala 2, 05-09-2025
Se confirma la apelada en el extremo del Impuesto a la Renta del ejercicio 2015 por: i) Aplicación de tasas de depreciación de activos fijos que no se ajustan a ley, pues al haber la recurrente aplicado una depreciación acelerada por el tratamiento especial del artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299, correspondía que aplicara la depreciación en el plazo del contrato de acuerdo a un método...
... de marzo de 2015 emitida por emitió el Cheque N* del ... Banco Scotiabank ... Que en el ... de “estación total marca Topcon modelo ES-105” y que la documentación que presentó ... como eran en el Área Administrativa, la Gerencia de Operaciones, Administrador, ... Contador, Sub ... -
Resolución nº 2021-5-10165 de Tribunal Fiscal - Sala 5, 17-11-2021
Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra resoluciones de determinación y de multa, giradas por el reparo al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de unos periodos por operaciones no reales al amparo del inciso b) del artículo 44 de le Ley del Impuesto General a las Ventas, y por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código...
... que so tea que cancelar con un solo cheque ls facturas reparadas, ara considerar que las ... Cuando se trate de cheque de gerencia, bastará con la copia del cheque yla constancia ... no consignan el número de placa, marca, modelo del vehículo y el número de Icencia de ... -
CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... fortalecer la capacidad de gestiónde su Gerencia Regional de Energía y Minas 551144 ... Res. N° ... ándose si observa la estructuradel sílabo modelo aprobado por la APN.d) Lugar, fecha y fb01rma ... 2022 Dos (02) Comprobantes con Cheque de Gerencia Nº23030129-3 y 23030128-5; ambos de ...