delito obtencion fraudulenta creditos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2023 (Expediente: 000663-2021)
Es innegable que la acción penal de los delitos de estafa, instituciones financieras ilegales y asociación ilícita atribuidos a los procesados raúl alfonso figuerola valles y jorge ernesto bustamante chikhani, materia de acusación fiscal, han perdido vigencia al haber operado en exceso el plazo de prescripción extraordinario, respecto de cada uno de tales delitos. por tanto, la excepción de...
... Chikhani por la comisión del delito contra el orden financiero y monetario, ... se desprendan de su patrimonio y la obtención de un provecho ... ∞ RESPECTO DEL DELITO DE ... inversiones generales, dividendos y los créditos devengan ... intereses ... 4.4.Inobservancia de ... fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ... -
RESOLUCION.Nº 107-2020-SUNARP-SN.Aprueban la Directiva DI-002-SNR-DTR, Directiva que regula procedimientos registrales y procedimientos administrativos agrupados.SEPARATA ESPECIAL Viernes 14 de agosto de 2020 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Nº 107-2020-SUNARP-SN DIRECTIVA DI-002-SNR-DTR, DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRAL... -
... condenado ni procesado por la comisión de delito doloso, ni encontrarse en estado de insolvencia o ... ón del predio presentado para la obtención de la licencia de habilitación urbana o para la ... del bien consten cargas, gravámenes o créditos marítimos vigentes, se acompaña documento ... de insolvencia o quiebra culposa o fraudulenta ... f) Diez (10) cartas firmadas por ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... para determinar el lugar de comisión del delito, pudiendo ser aquel sitio en que se produjo la ... Código penal ... créditos. El Sistema Financiero constituye así, la ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ... d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su ... - LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/06/2015 (Expediente: 000807-2014)
Los fundamentos en los que se sustenta el recurso de casación promovido, en rigor, constituyen argumentos de defensa y en el propósito de tratar de forzar la admisión del recurso, el casacionista temerariamente alega la concurrencia de algunas causales, por lo que resulta manifiestamente inadmisible.
... lo condenó como cómplice primario, del delito ... “contra el Orden Financiero y Monetario, en la modolidad de ... obtención fraudulenta de crédito financiero, en agravio de ... éndole la calidad de anaiista de créditos, a pesar de no tener ... ndición. En su caso, se ... -
La estafa contractual
... Sumario: I. Introducción. II. El delito de estafa. 2.1. Caracteres particulares. 2.2 ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ... unos y otros obtuvieron diversos créditos en artefactos en agravio de diversas casas ... un esfuerzo sobrehumano para la obtención de cierta información sino un esfuerzo ordinario ...
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Fundamentos legales (Tercera parte)
... valiosa: la inversión en la obtención de información. Por tanto, el deber en cuestión ... de daños y perjuicios; y una acción por delito de estafa), a no ser que acepte suscribir un ... precedentes: (1) capitalización de créditos de los accionistas, (2) renovación de contratos ... sobre la rma del Tratado de Ghent es fraudulenta. La Corte Suprema de los Estados Unidos de ...
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Criminología mediática y populismo punitivo en la función legislativa del Perú
La criminología mediática y el populismo punitivo son instrumentos para el legislador, prueba de ello son los proyectos de ley que expresan esta realidad problemática en nuestro país. Objetivo: Determinar la situación de la criminología mediática y el populismo punitivo en la función legislativa del Perú. Metodología: Estudio de tipo no experimental, descriptivo y exploratorio; se analizaron 126...
... como único riesgo los homicidios y el delito común, además, al momento de presentar este ... , pues estos solo buscan obtener créditos políticos. Si bien los legisladores están a ... Respecto al delito de administración fraudulenta se aumenta el rango de la pena quedando la misma ... Mamani, Marian Angelica: Redacción, obtención de datos, interpretación de resultados, ... -
RESOLUCION JEFATURAL.Nº 024, 025, 026 y 027-2021-JEFATURA/ONP.Directiva sobre el Aseguramiento en el Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Fiscalización Posterior de Expedientes Administrativos del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre la Calificación de Prestaciones Previsionales del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Gestión de Aportes al Sistema Nacional de Pensiones.1252021-OAJ/ONP del 08 de marzo de 2021 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 354-2020-EF se aprueba el Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pension... -
... presentado información falsa y/o fraudulenta, lo cual debe estar comprobado por investigación ... con un mínimo de cuarenta (40) créditos académicos, que conduzcan a la obtención de un ... y/o penalmente, en este último caso por delito de apropiación ilícita contra los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/02/2012 (Expediente: 000248-2011)
... Monetario, en la modalidad de obtención fraudulenta de créditos en ... ¡agravio de las ... presente caso-, se requiere que el delito más grave a que se refiere la ... (acusación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/07/2011 (Expediente: 001752-2010)
... concertación crediticio y obtención fraudulenta de crédito, peculado ... doloso y ... ipstitución otorgue créditos a los pobladores de la localidad con el ... “configura el delito de concertación credificia y obtención ...
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Implicancias de los estados financieros fraudulentos de sociedades anónimas, bajo la óptica del derecho societario y del derecho penal
... Modalidades de administración fraudulenta ... 1 ... INTRODUCCIÓN ... obtención ... el.ángulo.activo:.dinero,.valores,.créditos",.efectos.al.cobro,.muebles.e.inmuebles.y.mercader\xC3" ... la figura penal en cuestión constituye un delito de resultados ...
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Revocatoria concursal 2013
... , por no ser significativos los créditos de tan particulares acreedores, la cuestión no ... es necesario acreditar la intención fraudulenta (que si es requisito para la acción pauliana: ... delito de incumplimiento de los deberes de los ... 1; Holand, Mario D., “Acerca de la obtención de mayorías para la promoción de la demanda de ...
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RESOLUCION.Nº 046-2021-JNJ.Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso.legales establecidos en la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial y la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal; Que, considerando que se trata de magistrados que ya forman parte de la carrera judicial o fiscal según corresponda, la evaluación pre... -
... con reserva de fallo condenatorio por delito doloso. La rehabilitación luego de cumplida una ... en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de insolvencia ... d. De no ser ... Artículo 25º.- Para la obtención del promedio final se aplican valores ... • Semestres ... • Total de créditos aprobados ... • Total de créditos del ...
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RESOLUCION.Nº 140-2021-JNJ.Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso.29277, Ley de la Carrera Judicial y la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal; Que, en relación al reglamento y considerando que se trata de magistrados que ya forman parte de la carrera judicial o fiscal según corresponda, la evaluación en es... -
... con reserva de fallo condenatorio por delito doloso. La rehabilitación luego de cumplida una ... en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de insolvencia ... d. De no ser ... Artículo 25°.- Para la obtención del promedio final se aplican valores ... • Semestres ... • Total de créditos aprobados ... • Total de créditos del ...
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Lecciones derecho concursal 2009 El derecho concursal español
A) El fundamento del derecho concursal. B) Antecedentes legislativos. C) La reforma concursal de 2003. 1) La Ley Orgánica para la reforma concursal: Las 2 materias que recoge son: 2) La Ley concursal, características: Presupuestos del concurso. A) Presupuesto subjetivo. B) Presupuesto objetivo. C) Presupuestos formales. Órganos del concurso. A) El juez. B) La administración concursal. C) La junta
... a todos ellos íntegramente en sus créditos ... @B) Antecedentes legislativos ... deudor que pudieran ser constitutivas de delito”. En igual sentido el Auto del Tribunal ... de la calificación de la quiebra fraudulenta son, sin embargo, exclusivamente civiles, ... , los medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación ... -
RESOLUCION.Nº 047-2021-JNJ.Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Acceso Abierto.selección y nombramiento se rige por los principios previstos en el artículo III del Título Preliminar de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia; Que, a efecto de promover la participación ciudadana en la gestión de la Junta, s... -
... con reserva de fallo condenatorio por delito doloso. La rehabilitación luego de cumplida una ... en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de insolvencia ... h. De no ser ... Artículo 25º.- Para la obtención del promedio final se aplican valores ... • Semestres ... • Total de créditos aprobados ... • Total de créditos del programa ...
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RESOLUCION, Nº 117-2019-SUNEDU/CD, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Desaprueban Plan de Adecuación y deniegan la licencia institucional al Grupo Educativo Universidad Privada de Ica S.A.C. para ofrecer el servicio educativo superior universitario-RESOLUCION-Nº 117-2019-SUNEDU/CD
... ón de información falsa y/o fraudulenta ... Mediante Oficio N° 246-2017-SUNEDU/02-12 del ... No Regulares” destinados a la obtención del grado de bachiller y título de licenciado en ... , el ciclo de estudios, el número de créditos aprobados, el mecanismo de continuación de ... la Sunedu, por la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad, de acuerdo a lo ...
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SENTENCIA EXPEDIENTE N° 11 - 01
... RUIZ y JAMES ELLIOT STONE COHEN, por el delito Contra la Administración Pública - Corrupción ... del dos mil por el canal "N" cuya obtención ha sido cuestionada por el procesado Montesinos ... del delito de administración fraudulenta. Adicionalmente en el presente caso, proviniendo ... del tipo penal, acepte en garantía de créditos las propias acciones o títulos de la ...
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Casuística local y extranjera.
Presentación. Casuística local. Casuística extranjera.
... esta manera la empresa aseguraría los créditos laborales, de proveedores, así como los ... a estas empresas por un presunto delito de estafa. Vista la gravedad del asunto, ... en caso de quiebra o actuación fraudulenta. Para UCE, lo acontecido "supone un nuevo ... Cabe destacar que mediante la obtención de una resolución de la Suprema Corte de ... -
Normas Internacionales de Información Financiera y el Peritaje Contable (International Financial Reporting Standars and Accounting Expertise)
Los espacios de discusión, intercambio y difusión de los avances científicos y tecnológicos dentro de la profesión contable tienen los objetivos fundamentales de evaluar al contador público frente al desarrollo vertiginoso de la profesión y las exigencias del mercado nacional e internacional, dotar de las herramientas necesarias que le permitan un ejercicio de la profesión más eficiente y eficaz...
... el orden financiero internacional: obtención fraudu lenta de créditos, desvío fraudulento de ... los negocios internacionales: quiebra fraudulenta y culposa 7) delitos tributarios: defraudación ... Simulación de estado de insolvencia 4.5 Delito contable V. DELITOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03935-2011-HC, Auto (Hábeas Corpus), 02-12-2004
... o en financiero y monetarioobtención fraudulenta de créditos y ontra la fe p' lica - falsedad ológica- y ... delito contra el patrimonio - estaf: , en agravio de ... financiero y monetario - obtención fr dulenta de créditos y del delito contra la fe ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 23/08/2023 (Expediente: 000624-2022)
Declararon infundado el recurso de anulación interpuesto por exandal sac, por la causal e) del numeral 1 del artículo 63 de la ley de arbitraje; en consecuencia, válido el laudo arbitral expedido con fecha 03 de agosto de 2022; con costas y costos. hágase saber.
... de delito de fraude ... 1.9. El árbitro como tercero de ... comunicación a la empresa pagador y obtención de su ... conformidad sobre las facturas ... arbitraje trató sobre el cobro de los créditos ... contenidos en facturas negociables (títulos ... situación supuestamente fraudulenta de aceptación de las facturas ... negociables ... -
RESOLUCION.Nº 228-2016-CNM.Aprueban el Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de jueces y fiscales.SEPARATA ESPECIAL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Nº 228-2016-CNM APRUEBAN EL REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA EL ACCESO ABIERTO EN LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES Lunes 20 de jun... -
... con reserva de fallo condenatorio por delito doloso. La rehabilitación luego de cumplida una ... en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de insolvencia, ni ser deudor ... Artículo 27º.- ... Para la obtención del promedio fi nal se aplican valores ... • Cursos ... • Total de créditos aprobados ... • Total de créditos del ...
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 705-2014-DE/SG - Autorizan ingreso al territorio de la República a personal militar de EE.UU