delito fraude tributario
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Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
Esta investigación analiza la percepción y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de los signos de lavado de dinero. El estudio se basa en la política contra el lavado de dinero de la Convención de Viena (1988), que estipula la criminalización del lavado de dinero como un medio para financiar otros delitos y distorsionar la asignación de recursos...
... países desarrollados, los temas de fraude y corrupción son ampliamente debatidos por ... en 1998 (Ley 9.613, 1998), que tipifica el delito de “lavado” como ocultar la naturaleza, el ... tributación favorecida y/o régimen tributario privilegiado; ... vi. una operación o ... -
Delitos contra la administración pública
Capítulo I: Delitos cometidos por particulares. Sección I : Usurpación de autoridad, títulos y honores. Sección II: Violencia y resistencia a la autoridad. Sección III: Desacato. Capítulo II: Delitos cometidos por funcionarios públicos. Sección I: Abuso de autoridad. Sección II: Concusión. Sección III: Peculado. Sección IV: Corrupción de funcionarios. Capítulo III: Delitos contra la...
... Si para perpetrar la comisión del delito, el agente presta resistencia o se enfrenta a las ... del artículo sesentidós del Código Tributario.” (Ejecutoria del 10-09-97. Exp. N.° 4174-96 ... beneficiario) se traduce en una forma de fraude por abuso de confianza, en perjuicio de la ... -
12 de junio (STC 1684/2007 a STC 1717/2007)
... … resulta entendible que el fenómeno tributario, para mejor atender los cambios en las ... una mejor fiscalización y detección del fraude tributario, este Colegiado señaló lo siguiente: ... que se le imputan están previstos como delito por la Ley, previa recomendación del Consejo de ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 0473 -2022-DE, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Autorizan viaje de oficial de la Marina de Guerra del Perú al Estado del Japón, en comisión de servicio-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 0473 -2022-DE
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION VICE MINISTERIAL, N° 000133-2022-VMPCIC/MC, PODER EJECUTIVO, CULTURA - Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Atoq Qatiy del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac-RESOLUCION VICE MINISTERIAL-N° 000133-2022-VMPCIC/MC
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 152-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, PODER EJECUTIVO - Designan temporalmente a Jefe de la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera de AGRO RURAL-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 152-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, N° 000052-2022-DGPA/MC , PODER EJECUTIVO, CULTURA - Determinan la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico Camino Prehispánico Sub Tramo: Arco Ticatica - Chinchero - Urubamba - Ollantaytambo, Sección Sencca - Fortaleza, Segmento 4, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco-RESOLUCION DIRECTORAL-N° 000052-2022-DGPA/MC
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION LEGISLATIVA, N° 020-2021-2022-CR, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra el ex juez supremo César José Hinostroza Pariachi-RESOLUCION LEGISLATIVA-N° 020-2021-2022-CR
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 147-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, PODER EJECUTIVO - Designan Jefe de la Unidad Zonal Puno del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 147-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION LEGISLATIVA, N° 021-2021-2022-CR, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra el exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura Julio Atilio Gutiérrez Pebe-RESOLUCION LEGISLATIVA-N° 021-2021-2022-CR
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 0472-2022-DE , PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Autorizan viaje de oficiales de la Marina de Guerra del Perú a la República Federativa de Brasil, en comisión de servicio-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 0472-2022-DE
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 151-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, PODER EJECUTIVO - Aceptan renuncias al cargo de Asesor de la Dirección Ejecutiva y al cargo de Sub Unidad de Extracción y Comercialización y Comercialización de Abonos de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera de AGRO RURAL-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 151-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 168-2022-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Autorizan viaje de funcionario de comitiva de avanzada y de miembros de la comitiva oficial del Despacho Presidencial que acompañará al Presidente de la República, durante su viaje a los Estados Unidos de América-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 168-2022-PCM
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION LEGISLATIVA, N° 019-2021-2022-CR, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Resolución Legislativa del Congreso por la cual se archiva la acusación contra el ex fiscal de la nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos por infracción de la Constitución Política del Perú-RESOLUCION LEGISLATIVA-N° 019-2021-2022-CR
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, N° 000053-2022-DGPA/MC , PODER EJECUTIVO, CULTURA - Determinan la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico Camino Prehispánico Sub Tramo: Arco Ticatica - Chinchero - Urubamba - Ollantaytambo, Sección Sencca - Fortaleza, Segmento 6, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco-RESOLUCION DIRECTORAL-N° 000053-2022-DGPA/MC
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, N° 000170-2022-DM/MC, PODER EJECUTIVO, CULTURA - Autorizan viaje de representantes del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP a los EE.UU., en comisión de servicios-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 000170-2022-DM/MC
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 0477-2022-DE, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Autorizan viaje de personal militar a los EE.UU., en comisión de servicios-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 0477-2022-DE
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION SUPREMA, N° 013-2022-MINAM, PODER EJECUTIVO, AMBIENTE - Aceptan renuncia de Presidente Ejecutivo del Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y encargan sus funciones a el/la Gerente/a General-RESOLUCION SUPREMA-N° 013-2022-MINAM
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, N° 000055-2022-DGPA/MC , PODER EJECUTIVO, CULTURA - Determinan la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico Camino Prehispánico Sub Tramo: Arco Ticatica - Chinchero - Urubamba - Ollantaytambo, Sección Sencca - Fortaleza, Segmento 8, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco-RESOLUCION DIRECTORAL-N° 000055-2022-DGPA/MC
... Nº 469-MDC.- Establecen beneficio tributario y administrativo en la jurisdicción del distrito ... la condena impuesta por la comisión del delito de proferir amenazas; y, (b) comparecer en juicio ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
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27 de febrero (STC 0295/2007 a STC 0330/2007)
Sentencias publicadas - Resoluciones publicadas
... : que si la responsabilidad provenía de delito, la causa era de hecho; pero que en lo civil, era ... democrático, el golpe de 1948 y el fraude de 1950 ... La Constitución de 1933 ... a la extorsión a través del aparato tributario y a la componenda del canje de publicidad por ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1176 - Decreto Legislativo para promover, fomentar y agilizar la inversión pública
... procesado por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual – Violación Sexual ... ón veri fi case la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ... ón protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, tecnológico y ...
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DECRETO SUPREMO N° 182-2015-EF - Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias
... procesado por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual – Violación Sexual ... ón veri fi case la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ... ón protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, tecnológico y ...
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DECRETO SUPREMO N° 181-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Ministerio de Defensa
... procesado por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual – Violación Sexual ... ón veri fi case la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ... ón protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, tecnológico y ...
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DECRETO SUPREMO N° 006-2015-TR - Decreto Supremo que otorga facilidades a miembros de mesa y electores en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2015
... procesado por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual – Violación Sexual ... ón veri fi case la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ... ón protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, tecnológico y ...
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DECRETO SUPREMO N° 015-2015-SALUD - Decreto supremo que adiciona el Capítulo VIII al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2014-SA
... sentenciado por la comisión de delito doloso.3. El o los documentos que acrediten estar ... empleo) y de incentivo (económicoy tributario) establecidas en la legislación, dirigidasa ... 18.4. Los casos de fraude o falsedad en la informaciónproporcionada por el ...