Periodo de sospecha
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Modernidad, ethos barroco y plurinacionalidad
A raíz de la definición constitucional de algunos Estados como Estados plurinacionales (Bolivia y Ecuador) aparece la necesidad de discutir los antecedentes discursivos que sostienen esta definición, sobre todo los que vinculan al Estado nacional con la modernidad. Además, se debaten los antecedentes presentes en la teoría política y jurídica que relacionan al Estado con la diversidad que han...
... ón y la regulación de la modernidad, han derivado en un periodo de transición de paradigmas, en los que la misma modernidad se encuentra bajo sospecha: “nos encontramos en una transición de paradigmas que, a falta de un ... -
¿Indecopi ya no apuesta por reestructuración de empresas?
Nuevos cambios publicados establecen que el objetivo del sistema concursal es la recuperación de los créditos y ya no la permanencia de la unidad productiva (compañías) en el mercado.
... que parecan ser debatidos e incorporados, como son el relativo al periodo de sospecha, que desconoce, y por lo tanto restringe a las empresas las ... -
Sentencia nº 002560-2010/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 14 de Septiembre de 2010
Deudor: COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PIURA S.A.C. EN LIQUIDACIÓNIMPUGNANTE SEGUNDO ALFONSO CASTAÑEDA RAMÍREZ , Materia: DERECHO CONCURSAL PRINCIPIO DE LEGALIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
... jurídico debió ser declarado ineficaz al encontrarse dentro del periodo de sospecha; (ii) el Registro de Propiedad de Piura tachó la referida ... -
Sentencia nº 000682-2001/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 12 de Octubre de 2001
Deudor: RASANOS S.A. (RASANOS) , Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOSCREDITOS INCORPORADOS EN TITULOS VALORES , Procedencia: COMISION DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL INDECOPIEN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA (LA COMISION)
... se derivaban de títulos valores emitidos durante el denominado "período de sospecha" establecido en el artículo 19 de la Ley de Reestructuración ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/07/2018 (Expediente: 000046-2018)
Sumilla. la falta de análisis, por parte de la sala de mérito, sobre el contexto global de los hechos imputados, infringe el principio de motivación, por haberse emitido su decisión sin haberse evaluado con suficiencia los hechos y medios de prueba aportados por la fiscalía, y su relación con el sentenciado freddy emerson bautista valencia por el delito de lavado de activos, cuyos antecedentes...
... inversiones en el periodo de tiempo investigado por la suma de un millón ... trescientos cuarenta y ... una “sospecha inicial simple”, para formalizar la investigación preparatoria se ... -
DECRETO DE URGENCIA, N° 004-2021, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia nacional por la COVID-19 y dicta otras medidas-DECRETO DE URGENCIA-N° 004-2021
... temporal, a nivel nacional, para la atención de personas con sospecha o diagnosticadas con la COVID-19, en los centros de atención y ... en dicha norma, hubieran accedido sólo a la prestación por el periodo de dos (2) meses, señalando además que dicha cobertura especial incluye ...
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DECRETO SUPREMO, N° 024-2021-SA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°31041, Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente-DECRETO SUPREMO-N° 024-2021-SA
... el establecimiento de salud donde recibe su tratamiento por un período superior a veintiocho (28) días calendario o cuatro (04) semanas ... la responsabilidad del cuidado del niño o adolescente con sospecha de cáncer a un centro especializado para su estudio y manejo oportuno, ...
- Propiedades de Karem Roca bajo sospecha fiscal
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2018 (Expediente: 002429-2017)
Sumilla. la argumentación expuesta por la sala de mérito, en afirmar que el autolavado se hallaba proscrito en el texto original de la ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco y antes de la modificación del artículo seis (decreto legislativo número novecientos ochenta y seis, publicado el veintidós de julio de dos mil siete), es incongruente e incompatible con el fundamento catorce...
... periodo comprendido entre junio de mil novecientos noventa y nueve a marzo de ... sostengan una “sospecha inicial simple”, para formalizar la investigación preparatoria se ... - Cuentas bajo sospecha
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/03/2023 (Expediente: 000158-2022)
En vía de tutela de derechos no corresponde cuestionar el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria al tratarse de un presupuesto procesal, cuyo control está reservado al requerimiento fiscal que da por conclusa la fase de investigación preparatoria e inicia la fase intermedia, conforme lo...
... DE LA REPÚBLICA AMAZONAS ... —periodo vacacional febrero 2014— solicitó al ciudadano Deciderio Sánchez ... Hasta aquí solo ... se requiere una sospecha reveladora que lo vincule a nivel hipotético ... CORTE SUPREMA SALA ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02613-2022-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 17-07-2023
... probatorio pertinente, existe la sospecha grave, en atención a que ... no solo está en su declaración el ... del requerimiento fiscal de prisión preventiva por el periodo de nueve meses ... formulado contra don Luis Alberto Ynoñan Santamaría, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/08/2017 (Expediente: 002249-2016)
... dicho ilícito. Si bien es verdad que origina una razonable ... sospecha que debe ser investigada, también es cierto que en el ... proceso penal ... Mella por periodo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/07/2017 (Expediente: 000140-2017)
... telefónico que fue objeto del delito. La sospecha de que el ... «Zo | CORTESUPREMA SALA FENAL PERMANENTE ... 3 | cesta RN ... intervigeria señora Jueza Suprema Chávez Mella ... por periodo ...
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Decreto supremo N° 115-2023-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
... la ejecución de los proyectos y programas de inversión, por un periodo de hasta cuatro (4) años, de acuerdo a lo establecido en el convenio ... así como aplicar soluciones rápidas y prácticas ante cualquier sospecha de acto de corrupción ... Décima Séptima.- Aprobación de modelos de ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02440-2022-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 05-07-2023
... periodo durante el cual que trabajó bajo la cobertura de la póliza ... Corpac, en los que se concluye que el actor presenta “sospecha de ... neumoconiosis”: 10 % e “hipoacusia neurosensorial”: 30 %, con ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1470, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1470
... Asimismo, en casos de sospecha de contagio del COVID-19 de una niña, niño o adolescente que se ... constancia de la recepción de la comunicación) durante este periodo de forma permanente, así como la coordinación interinstitucional por los ...
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Dictadura vestida de seda
... Argentina, Cristina Fernndez est en el poder desde el 2007, y se sospecha que podra buscar un tercer mandato. En Venezuela el chavismo se ha ...
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La Reforma del Derecho Concursal italiano
La solución que al final ha guiado la mano del legislador es el fruto, según mi opinión, de una fusión entre las propuestas a las cuales me he referido
... debe dar prueba del elemento subjetivo) pero ha sido reducido el período de sospecha en la revocatoria de los actos previstos en los comas primero ... -
ANEXO, D.S. Nº 007-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones-ANEXO-D.S. Nº 007-2017-IN
... Ello incluye el periodo de permanencia o salida del territorio peruano ... 65.3. El cambio ... nacional, cuando la autoridad migratoria tenga elementos de sospecha sobre a un presunto delito de trata de personas o tráfico ilícito de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/02/2023 (Expediente: 001591-2021)
I) existe una línea jurisprudencial que estableció que la acusación directa tiene los mismos efectos que la formalización de la investigación preparatoria, pues ambas representan comunicaciones directas con el juez penal, y resulta adecuado y proporcional establecer que los efectos de la prescripción, que atañen a la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, también sean...
... cinco céntimos), correspondiente al periodo comprendido del 05/05/2008 ... al 05/11/2008; y, por la suma de S/ 2504.73 ... de la prescripción de la acción penal. Y si, con una sospecha menor, como es ... la sospecha reveladora, se suspende la prescripción de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 12/10/2021 (Expediente: 000078-2021)
1.- es infundado el recurso de anulación sustentado en afectacióndel derecho de defensa en el que habría incurrido el tribunal arbitral al haberadelantado opinión al momento de emitir orden arbitral anterior al laudo; 2.-también debe desestimarse el recurso de anulación sustentado en faltade deber de revelación del árbitro y la supuesta afectación al deber deimparcialidad e independencia en el...
... sospecha de una de las partes respecto a su ... imparcialidad, lo cual no se dio en ... de 2011, (ii) por los pagos semestrales de las prórrogas del Período ... Inicial por parte de Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. en el ... -
Prisión preventiva: causales legales, apócrifas y «peligro para la seguridad de la sociedad». Observaciones críticas entre Alemania y Latinoamérica
... ón de dos presupuestos materiales, a saber, la existencia de una sospecha vehemente ( dringender Tatverdacht ), y de una causal de prisión ... periodo que tarde en pronunciarse una condena firme, podría cometer nuevos hechos ...
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Sentencia nº 000703-2012/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 7 de Marzo de 2012
Deudor: IRIS TEXTIL S.R.L. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CRÉDITOS COMERCIALESNULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA NORTE
... Del desarrollo del proceso judicial y el "período de sospecha" 21. Si bien la regulación concursal ha establecido el ... -
Resolución Nº 049-2006-SUNARP-TR-T de Tribunal Registral de Trujillo, del 31-03-2006
TITULACIÓN AUTÉNTICA Y FECHA CIERTA Para efectos registrales y en virtud del principio de titulación auténtica, la fecha en que comparecieron ante el notario los otorgantes de una escritura pública define el momento a partir del cual se tiene por manifestada la voluntad de los contratantes, aunque la minuta correspondiente tenga fecha cierta anterior. VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACTOS DE...
... El primero, ... regidopor el artículo19'de la LGSC y ... do período ... de sospecha, ... que va desdeun año antesde la ... declaración ...