modelo denuncia penal falsificacion documentos

Resolución Nº 0711-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa JF Servicios Múltiples en General S.A.C., por su responsabilidad al presentar documentación falsa e información inexacta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2020-SUNAT/7N0600 (Primera Convocatoria).

... ón presume que los documentos y declaraciones formulados por los ... A fin de sustentar la denuncia, adjuntó – entre otros documentos – el ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración o in exactitud; ello, en ... de lo q ue sucede en el ámbito penal, donde la responsabilidad se atribuye ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 1311-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguida en contra del Proveedor, por haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º 11-2016-ZRLIMA (Segunda convocatoria), convocado por la ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP SEDE LIMA.

... ón presume que los documentos y declaraciones formulados por los ... del Estado en mérito a la denuncia presentada por la ZONA REGISTRAL N° IX SE ... de abril de 2021 presentó denuncia penal 16 contra los médicos que negaron ... cuestionado, el origen de la falsificación, adulteración o inexactitud del mismo, ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ...
Resolución Nº 1311-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguida en contra del Proveedor, por haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º 11-2016-ZRLIMA (Segunda convocatoria), convocado por la ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP SEDE LIMA.

... ón presume que los documentos y declaraciones formulados por los ... del Estado en mérito a la denuncia presentada por la ZONA REGISTRAL N° IX SE ... de abril de 2021 presentó denuncia penal 16 contra los médicos que negaron ... cuestionado, el origen de la falsificación, adulteración o inexactitud del mismo, ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ...
Resolución Nº 3048-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de setiembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa C&E DAROMIMAH S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta al REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, en el marco de su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 10178680-2017-LIMA), infracciones tipificadas en los...

... de veracidad del que goza los documentos materia de análisis, tal como sucede en ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... la adopción e implementación de un modelo de p revención certificado sobre actos ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... en el artículo 427 22 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe ...
Resolución Nº 1253-2023-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de marzo de 2023
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la señora TATIANA CARMENROSA REVOLLEDO GORDILLO, por su presunta responsabilidad al haber presentado como parte de su cotización, supuesto documento falso y/o con información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N° 0009085 emitida por el Ministerio Público

... que la Contratista habría presentado documentos falsos o adulterados en el marco de la ... A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe N° ... Tribunal de OSCE, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, alegando los hechos citados ... fe pública, en las modalidades de falsificación de documentos; mien tras que, en el ... g) La adopción e impleme ntación del modelo de prevención: el presente criterio de ...
Resolución Nº 1961-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Roguin S.A, por su responsabilidad al haber presentado documento supuestamente falso o adulterado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.

... A fin de sus tentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° ... el sobre en un taxi con varios documentos y dentro de ellos estaban los resultados de ... , a diferencia de lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ... la persona que realizó la falsificación o adulteración d el documento, o d ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50 ...
Resolución Nº 4211-2023-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 31 de octubre de 2023
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa DLM INGENIERIA E INNOVACION S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesto documento falso o adulterado, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 016-2019-MPH/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA, convocada por la Municipalidad Provincial de...

... , como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, ... Así, a fin de sustentar su denuncia adjuntó el Inf orme Legal N° 159-2021-MPH/GAJ ... Señala que se le inició proceso penal en la Segunda Fiscalía Provincial Penal ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado : de la ...
Resolución Nº 2501-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de noviembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa HVAC LASSER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, un documento supuestamente falso o adulterado, en el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 257/2018.TCE.

... o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos ... A fin de sustentar su denuncia, el Tribunal adjuntó el Oficio ... de junio de 2019, se interpuso denuncia penal en su contra ante la Décima Séptima Fiscalía ... que hayan conducido a su falsificación; ello en salvaguarda del principio de ... adopción e implementación del modelo de prevención a que refi ere el numeral ...
Resolución Nº 1576-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas Asociación civil de Mantenimiento Vial Tucuswanka y Contratistas Generales Rio Santa S.R.L., integrantes del Consorcio Vial Tucuswanka, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-IVPY/CSP (Segunda Convocatoria), convocado por el...

... la falsedad o adulteración de los documentos presentados, independientemente de quién ... tancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración ( ... ) ” ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió entre o tros ... iniciada por la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yungay (NCPP) con la c arpeta ... adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: ...
Resolución Nº 1576-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas Asociación civil de Mantenimiento Vial Tucuswanka y Contratistas Generales Rio Santa S.R.L., integrantes del Consorcio Vial Tucuswanka, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-IVPY/CSP (Segunda Convocatoria), convocado por el...

... la falsedad o adulteración de los documentos presentados, independientemente de quién ... tancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración ( ... ) ” ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió entre o tros ... iniciada por la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yungay (NCPP) con la c arpeta ... adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: ...
Resolución Nº 2270-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa GEHRLICHER ENERGY PERÚ S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado –como parte de su oferta– supuesta información inexacta y documentación falsa o adulterada a la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0024-2017-ONP (Primera Convocatoria)

... “(…) se ha acreditado que dichos documentos son falsos y adulterados, toda vez que, respecto ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la responsabilidad se atribuye al autor ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refier e el numeral ...
Resolución Nº 2270-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa GEHRLICHER ENERGY PERÚ S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado –como parte de su oferta– supuesta información inexacta y documentación falsa o adulterada a la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0024-2017-ONP (Primera Convocatoria)

... “(…) se ha acreditado que dichos documentos son falsos y adulterados, toda vez que, respecto ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la responsabilidad se atribuye al autor ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refier e el numeral ...
Resolución Nº 2195-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa PRINTER 911 S.A., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 58-2017/SUNAT/7I0600 – Primera Convocatoria, convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... ón de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 ...
Resolución Nº 2195-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa PRINTER 911 S.A., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 58-2017/SUNAT/7I0600 – Primera Convocatoria, convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... ón de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 ...
Resolución Nº 0109-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Representaciones y Servicios Global Selva S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público Nº 6-2017-ESSALUD/RALO - Primera Convocatoria, efectuada por el Seguro Social de Salud.

... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta, al habe rse ... 3 de 49 A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el ... Pública en la modalidad de falsificación de documento en general, declaró nte la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, ser el único ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere e l ...
Resolución Nº 3389-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa BIOMEDRAB S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco la Adjudicación Simplificada N° 83-2017-GRA/CS-Primera convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 6-2017-GRA/CS- Primera convocatoria, llevada a...

... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe ... secreciones de marca Thomas, modelo 1637, y resucitadores de marca Besmed ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 ...
Resolución Nº 3389-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa BIOMEDRAB S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco la Adjudicación Simplificada N° 83-2017-GRA/CS-Primera convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 6-2017-GRA/CS- Primera convocatoria, llevada a...

... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe ... secreciones de marca Thomas, modelo 1637, y resucitadores de marca Besmed ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 ...
Resolución Nº 2372-2020-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de noviembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa Inmobiliaria y Constructora World S.A.C., por su responsabilidad al presentar documentación falsa o adulterada al Registro Nacional de Proveedores (RNP)

... ón presume que los documentos y declaraciones formulados por los ... A fin de sustentar su denuncia, comunicó lo siguiente:  El 8 de ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. c) Poner ... de lo que sucede en el ámbito penal donde la responsabilidad se atribuye al autor ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención : no obra en el presente ...
Resolución Nº 1272-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de junio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa SCIENTIFIC SUPPLIES & SERVICES E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Universidad Nacional Agraria La Molina.

... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Técnico Legal N° ... y/o exactitud del contenido de los documentos presentados por SCIENTIFIC SUPPLIES & ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto y sancionado en los artículos 42 7 ...
Resolución Nº 2259-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el CONSORCIO PUYANGO, integrado por los señores ROGER ELADIO VELARDE GARCIA y MARCOS DIAZ PISCOYA, por su supuesta responsabilidad al presentar documentos falsos y/o información inexacta a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, como parte de su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 30-2014/UNT-CEAO – Segunda...

... …) se ha podido determinar que los documentos cuestionados constituyen documentos falsos, al ... A fin de sustentar su denuncia, adjuntó – entre otro s documentos – , el ... p uso en conocimiento de la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... que a diferencia de lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el numeral ...
Resolución Nº 2259-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el CONSORCIO PUYANGO, integrado por los señores ROGER ELADIO VELARDE GARCIA y MARCOS DIAZ PISCOYA, por su supuesta responsabilidad al presentar documentos falsos y/o información inexacta a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, como parte de su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 30-2014/UNT-CEAO – Segunda...

... …) se ha podido determinar que los documentos cuestionados constituyen documentos falsos, al ... A fin de sustentar su denuncia, adjuntó – entre otro s documentos – , el ... p uso en conocimiento de la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... que a diferencia de lo que exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el numeral ...
Resolución Nº 2175-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de octubre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa SERVICIOS GENERALES COURRIER PIURA MENSAJERIA SRL, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2019/GRP-ORA-CS-AS (Primera Convocatoria), convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – SEDE CENTRAL

... de la información contenida en los documentos presentados (… ) .” Lima, ... A fi n de sustentar su denuncia adjuntó el In forme N° 1896-2019/GRP-460000 3 ... que hayan conducido a s u falsificación o inexactitud; ello e n salvaguarda del ... adopción e implementación del modelo de p revención debidamente certificado: ... documentos , constituye un i lícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4 27 18 ...
Resolución Nº 3064-2023-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de julio de 2023
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa QUOTREX PERU S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2020-MTPE-Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de La Ley, convocado por el MINISTERIO DE TRABAJO Y...

... A f in de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Nº ... haber presentado supuestos documentos falsos o adulterada, en el ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado : de la ... en el artículo 427 11 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe ...
Resolución Nº 1014-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 4 de abril de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CONSORCIO HC PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20602946534), por su responsabilidad por haber presentado, como parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 002-2018-REGIÓN POLICIAL PIURA - Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria para la...

... el propio supuesto emisor de los documentos cuestionados, el que informó que dichos ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Escrito N° 1 4 de fecha 31 de ... determinándose una presunta falsificación de los indicados documentos conforme al ... N° 5, que adjunta copia de la denuncia penal y copia de la disposición fiscal respectiva, ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ...
Resolución Nº 1014-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 4 de abril de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CONSORCIO HC PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20602946534), por su responsabilidad por haber presentado, como parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 002-2018-REGIÓN POLICIAL PIURA - Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria para la...

... el propio supuesto emisor de los documentos cuestionados, el que informó que dichos ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Escrito N° 1 4 de fecha 31 de ... determinándose una presunta falsificación de los indicados documentos conforme al ... N° 5, que adjunta copia de la denuncia penal y copia de la disposición fiscal respectiva, ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ...