cheques sin fondos delito
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/09/2023 (Expediente: 000174-2023)
Extradición pasiva simplificadasi el extraditurus manifiesta de manera libre y expresa su voluntad de ser extraditado para ser procesado por el delito que se le imputa, y si la extradición satisface el control de legalidad, se debe declarar procedente sin más trámite la extradición pasiva simplificada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 523-a del código procesal penal.
... Circuito Judicial-Panamá por el delito contra el orden financiero en la ... modalidad de ... financieros-delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, previsto y ... sancionado ... tarjeta de Crédito Multibank, sin fondos, por medio de los centros de pago ... Al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/08/2016 (Expediente: 001521-2015)
I) en el delito de peculado doloso, el agente debe actuar o desarrollar la conducta punible con el firme propósito de dejar de lado su deber de no lesividad, apropiándose de los caudales del estado para sí o para otro, o utilizándolos en beneficio propio o de otro. en este proceso, no converge prueba reveladora e inequívoca para demostrarlo; ii) es aplicable la figura penal de peculado culposo,...
... cómplice secundario, respectivamente, del delito contra la ... administración pública - ... HUARCA Usca, para emilír diversos cheques, ... debió contar con la autorización del ... ¡afectando los fondos de la cuenta coniente de la citada Municipalidad ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 10/04/2017 (Expediente: 000923-2015)
... Huánuco, que lo condenó como autor del delito contra la administración ... pública - Peculado ... entidad, para lo cual, hacía fimar cheques al ... Tesorero Julio César Espinoza Rivera, ... ineguloridades con respecto a los fondos de la ... stitución, ... siendo el responsable ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/01/2015 (Expediente: 001647-2013)
Las pruebas de cargo permiten sustentar, suficientemente, la responsabilidad penal del procesado en el delito incriminado
... DELA REPÚBLICA. SAN MARTÍN ... Delito contra la administración pública, ... ¡enla ... ¡agraviada giraba cheques sin fondos ... CORTE SUPREMA. SALA PENAL ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 03/07/2017 (Expediente: 000528-2016)
... el extremo que lo condena como autor del delito ... contra la administración pública, en la ... de los fondos, se apropio para sí de caudales del Estado cuya ... embargo, luego de cobrar los cheques – Anselmi Ulloa- no cumplió con el ... abono ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00012-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-12-2006
... de la disposición que consagra el delito de función. El ... y análisis «conjunto» de ... ón y de honradez en el manejo de los fondos fiscales. En lo ... futuro, para ocupar puestos ... quedaba especificado en los talonarios de cheques" ... correspondientes sólo a los últimos cinco a\xC3" ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/03/2017 (Expediente: 000473-2016)
... [son fondos de la Comuna ... 1.3. La Sala Superior no se ... omitió pronunciarse en el extremo del delito de ... pequlado doloso y peculado agravado contra ... Aulorizo el pago de cheques en favor del citado contador público en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/02/2023 (Expediente: 000912-2021)
Infundado
... Prueba pericial. Tipicidad objetiva del delito ... 1. Ambos informes periciales abarcaron ... en este ámbito (efectuó cobro de cheques girados a su orden, ... fue autorizada como ... administración y custodia de los fondos provenientes de los premios no ... reclamados ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/05/2018 (Expediente: 000236-2018)
Sumilla. el recurso de nulidad no expresa agravios, lo que, en virtud del principio de congruencia recursal, impide el pronunciamiento de este tribunal; sin embargo, ello no obsta a integrar la sentencia recurrida, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo doscientos noventa y ocho del código de procedimientos penales, si se aprecia que en esta se omitió consignar el...
... en el extremo que la condenó por el delito contra el patrimonioestafa, en agravio de Reino ... veinticinco por ciento mediante siete cheques con fechas de ... pago diferido girados por el ... , estos fueron devueltos por falta de fondos" ... \fCORTE SUPREMA ... DE JUSTICIA ... DE LA REP\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/05/2017 (Expediente: 000920-2015)
1] el criterio de la instancia fiscal de mayor jerarquía desautoriza la pretensión del órgano de menor nivel funcional, al ser un cuerpo organizado escalonadamente. [2] la prueba actuada a lo largo del presente proceso penal es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado; por lo que la sentencia impugnada fue emitida conforme a ley.
... José Sullcahuamán Mizari por el delito de peculado, en perjuicio del ... Estado, y lo ... Herrera (encargado del área de giros de cheques y titular del ... sistema integrado de ... fondos destinados a la dirección V, del Ministerio de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/04/2021 (Expediente: 000146-2020)
La prescripción de la acción penal es una condición que impide la persecución penal y opera de pleno derecho cuando transcurre el plazo que la ley establece.
... girado cheques de alguna de estas dos subastas ... Del ... autor del delito de asociación ilícita para delinquir. Solicita ... de dicha empresa y disponía de los fondos de esta; ... por lo tanto, no es lógico ni ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/04/2021 (Expediente: 000146-2020)
La prescripción de la acción penal es una condición que impide la persecución penal y opera de pleno derecho cuando transcurre el plazo que la ley establece.
... girado cheques de alguna de estas dos subastas ... Del ... autor del delito de asociación ilícita para delinquir. Solicita ... de dicha empresa y disponía de los fondos de esta; ... por lo tanto, no es lógico ni ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/02/2024 (Expediente: 002157-2022)
Casaciones ordinarias inadmisiblesen suma, en relación a ambos recursos de casación se aprecia que, en la sentencia de vista respectiva, la sala penal superior, en el ámbito de sus competencias como ente de apelación, abordó y desestimó las alegaciones formuladas mediante respuestas suficientemente comprensibles, lógicas y razonables a cada motivo impugnativo. todo ello refleja que la condena...
... ello refleja que la condena penal por el delito de peculado ... doloso agravado se sustentó en ... para la conformación de fondos y del procedimiento seguido ... para el pago, sin ... cheques a su nombre, sin resolución administrativa, fue ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/07/2019 (Expediente: 001333-2018)
Sumilla. el tribunal de instancia incurre en causal de nulidad cuando no dispone la realización de las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad o no del procesado en el hecho delictivo imputado.
... Celso Condori Ramos como autor del delito contra la Administración ... Pública-peculado ... cheques", pese o que en su instructiva indicó que no firm\xC3" ... fondos públicos en sus informes trimestrales, han ... -
DECRETO SUPREMO N° 022-2014-EF - Modifícan el Decreto Supremo Nº 016-2012-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones
... iv) Tratándose de títulos valores (cheques, letras de cambio y otros documentos similares), ... a la SUNAT de la aplicación de los fondos y bienes recibidos, sustentada con comprobantes ... Tributaria, respectivamente, constituye delito contra la fe pública la emisión de ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-TR - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1169, que establece la implementación del Sistema de Comunicación por Vía Electrónica para que ESSALUD notifique los embargos en forma de retención y actos vinculados por deudas no tributarias a las empresas del Sistema Financiero
... , SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Res. N° 749-2014.- Autorizan ... las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 19 al 21 de febrero de ... 8. La suscripción ilegal de cheques, por parte del alcalde, junto con la tesorera, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/05/2017 (Expediente: 002737-2016)
... administración púbica malversación de fondos 1) POR MAYORÍA ... condenaron a Néslor Félix ... sido designado por el encausado para grar cheques, en ausencia del ... señor Manuel Niñez, quien ... MAYORÍA lo condenaron como autor del delito contra la administración pública peculado ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/01/2018 (Expediente: 000209-2016)
... comisión del delito de peculado, toda ... vez, que el procesado ... Para dicha comisión se habilitaron fondos mediante el comprobante de pago ... N.° 00289 de ... cobrado del Banco de la Nación mediante cheques por la persona de Tonio ... Wilfredo Bustinza ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/01/2023 (Expediente: 001096-2022)
Establecida la temporalidad de la imputación y delimitado el momento de consumación del presupuesto fáctico incriminatorio, corresponde señalar que (…) efectuando el cómputo respectivo (…), la acción penal debía prescribir el diecisiete de octubre del dos mil veintiuno, plazo que a la fecha se encuentra superado en exceso, aun considerando la suspensión de plazos procesales.
... delito de defraudación tributaria ... Sumilla ... mediante cheques por “devolución de saldo a favor del ... Castillo Suchero, provenían de fondos del estado recaudados ... por la Sunat por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2021 (Expediente: 001092-2019)
Es preciso tener en cuenta que la procesada maura bertha tarazona aguirre (cómplice primario), no tiene la calidad de funcionaria o servidora pública, es decir su participación es de &"
... la condenó como cómplice primario del delito contra la ... administración pública en la ... fondos a una cuenta corriente de la municipalidad ... expidieron los cheques ... Así mismo, de los actuados preliminares se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2021 (Expediente: 001092-2019)
Es preciso tener en cuenta que la procesada maura bertha tarazona aguirre (cómplice primario), no tiene la calidad de funcionaria o servidora pública, es decir su participación es de &"
... la condenó como cómplice primario del delito contra la ... administración pública en la ... fondos a una cuenta corriente de la municipalidad ... expidieron los cheques ... Así mismo, de los actuados preliminares se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 22/03/2018 (Expediente: 002055-2016)
... En el delito de peculado doloso, previsto y sancionado ... en ... Lévano Mármol de Vilca, haber girado cheques a su nombre sobre ... recursos que en su ... fehaciente la indebida utilización de los fondos o efectos estatales ... encomendados, resultando ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/11/2018 (Expediente: 001693-2017)
Investigación suplementaria: actos de investigación a realizarsesumilla. el artículo 345. 2 del c. P. P. faculta a los sujetos procesales a solicitar todas las actuaciones indispensables que permitan un pronunciamiento definitivo, las cuales incluye a aquellas que se hayan ofrecido con anterioridad; no obstante, no hayan sido realizadas.
... Leyva, por la presunta comisión del delito de lavado de ... activos, en perjuicio del Estado ... ingeniería civil, pues los fondos que generaron diversas transacciones ... menor cuantía ... Habría emitido dos cheques de gerencia con fondos en efectivo por un ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/02/2024 (Expediente: 001944-2022)
1. una resolución judicial puede ser objeto de un medio impugnatorio, en cumplimiento de la garantía de pluralidad de instancia; pero este derecho a recurrir al ser de configuración legal, está supeditado al cumplimiento de lo establecido en la norma. la regla es que procederá la impugnación solo cuando expresamente la ley lo permita. la resolución que declaró improcedente la excepción de...
... responsable en calidad de coautora del delito de estafa, en ... perjuicio de Reino Gutiérrez ... cheques valores girados por la citada empresa, con fechas ... , estos fueron devueltos por falta de fondos, lo que ... comprobaría el ánimo de lucro de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/04/2016 (Expediente: 001479-2015)
I) el señor fiscal supremo en lo penal en su dictamen, afirmó que no existe prueba respecto del delito de peculado. como el recurso de nulidad proviene de la fiscalía superior, rige el principio de jerarquía, en cuya virtud ante una posición contradictoria de los fiscales prima la del fiscal superior en jerarquía, a lo que queda vacío de contenido el recurso acusatorio del fiscal superior en...
... delito de peculado, Como el recurso de nulidad ... la ... dos, dinero que se lo apropió: se giró cheques a su ... "nombre y del tesorero Oviedo Ccoycea ... sobrevaluación y, menos, apropiación de fondos públicos. Las adquisiciones ... se hacian con ...