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Acerca del delito del lavado de dinero

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Vincent
AutorGermán Aller Maissonave
Páginas159-165
ACERCA DEL DELITO DEL LAVADO DE DINERO
Germán Aller 1
Universidad de la República, Montevideo
En el caso del lavado de dinero, en primer lugar, aparece una paradoja, pues
–por un lado– hay delincuentes que quieren transformar en lícito el dinero sucio y
–por otro– personas honestas que no desean que el Estado tenga conocimiento del
dinero lícito que poseen. En cuanto a los primeros, sin duda corresponde al Dere-
cho penal proveer una respuesta atribuyendo reproche. Sin perjuicio de ello, está
la otra situación: el ciudadano honesto que ha trabajado toda su vida, pero no
confía en el sistema f‌inanciero ni quiere colocar su dinero en entidades bancarias,
sino que ha optado por el viejo sistema de esconder el dinero bajo el colchón, ade-
más con la suerte de que nadie se lo robe, y al llegar al f‌inal de una vida laboral ha
ahorrado cien o doscientos mil dólares, que parece una cifra importante, pero no
lo es tanto para ser el fruto de décadas de sacrif‌icio y ahorro. ¿Esa persona puede
aparecer con ese dinero tranquilamente en cualquier banco para ingresarlo? Se
me dirá con toda razón que hay circuitos que pueden ampararlo, pero no hay duda
de que tendrá complicaciones, deberá explicar el origen de esa suma y justif‌icarla
detalladamente. No le resultará fácil abrir una cuenta bancaria con tal cifra en la
mano.
Para pensar en la historia del lavado de dinero podríamos comenzar por los
romanos que ya tenían el equivalente, aunque contemporáneamente cobró mucha
fama en los tiempos de la ley seca en Estados Unidos de Norteamérica durante los
años veinte del pasado siglo debido a las maf‌ias ítalo-americanas. En aquel enton-
1 Doctor en Derecho por la Universidad de la República (Montevideo) y Doctor en Derecho por
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid). Catedrático de Derecho Penal y Profesor
Adjunto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Académico de
Número de la Academia Uruguaya de Derecho. Académico Correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Madrid (España), y de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba (Argentina). Director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de la República. Presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Uruguay.
Director del Capítulo Uruguayo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología
(ALPEC).

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