principios caracteristicas derecho bancario
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DECRETO SUPREMO, Nº 020-2020-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2020-EM
... procedimientos mineros responden a los principios de certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad ... Artículo 64.- Renuncia de área de derecho minero ... Artículo 65.- Requisitos de la ... de pago, boletas de depósito bancario y otras que requiera. Los gastos administrativos ... informar sobre las principales características y alcances de su proyecto, recibiendo comentarios ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... De Pina, Rafael. (1940). Principios" de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones Jur\xC3" ... estableció ... siguientes ... características ... proveedores del banco: ... Empresas ... negocio bancario, los comprobantes pudieron ser emitidos para ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 26/07/2017 (Expediente: 015192-2016)
... principios constitucionales a la motivación de las ... entidades del sector financiero y bancario de la capital y ... representantes legales de los ... Precisamente, como características del procedimiento de cobranza o ejecución ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
Infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante corporacion textil unitex s. A. C., con escrito de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos setenta y ocho a quinientos treinta y siete del expediente judicial físico);en consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, de fecha dos de octubre de dos mil...
... ) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal de Turno ... principios de contabilidad generalmente aceptados ... 011941509MO6007 no tienen las características de un swift emitido por ... su entidad. Por el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
En el caso concreto, se concluyó que existieron pagos adicionales no declarados ante aduanas, que deben formar parte del ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas n.° 118-2007-10-037692 y n.° 118-2007-10-211782, y que, en esa misma línea, se acreditó la comisión de la infracción tipificada en el inciso e del numeral 1 del artículo 103 de la ley general de aduanas; con lo cual se...
... ) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal de Turno ... principios de contabilidad generalmente aceptados ... 011941509MO6007 no tienen las características de un swift emitido por ... su entidad. Por el ... -
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... Artículo II. Principios y criterios aplicables para la declaración de ... jurídico, son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de ... al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, reserva ... que, por su naturaleza o características, puedan ser objeto de pérdida o deterioro, así ...
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LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
... TÍTULO PRELIMINAR ... PRINCIPIOS RECTORES ... Artículo I. Autonomía, ... Asimismo, garantiza el derecho de los fiscales a no ser trasladados de su cargo ... En tal sentido, las principales características de un fiscal son: ... 1. Formación jurídica ... competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme ...
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DECRETO SUPREMO.N° 004-2019-JUS.Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SEPARATA ESPECIAL Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Viernes 25 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA... -
... sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las ... especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes ... ón dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado ... 21.4 La ... las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 15/09/2017 (Expediente: 002942-2016)
Si bien la administración pública, en aplicación del principio de verdad material, debe buscar que la verdad objetiva prevalezca sobre la verdad formal, y para ello puede valerse de la documentación ofrecida por las partes; sin embargo, la admisión e inclusión de la prueba en el procedimiento administrativo debe resultar pertinente, útil e idónea con el tema que se discute pues, de lo contrario,...
... Perú, por presunta afectación a los principios de debido procedimiento, ... verdad material e ... forma total de un préstamo bancario ... Del recurso de casación materia de ... 303 ... 39. En función a las características de la prueba reconocidas por el Tribunal ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 19/09/2022 (Expediente: 012471-2019)
... principios y se ha preferido aplicar normas de naturaleza ... supervisa el sector bancario no constituye una excepción ni se contrapone ... requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 20/06/2017 (Expediente: 018161-2015)
Las remuneraciones depositadas en una cuenta de ahorros (cuenta sueldo), no pierden tal calidad, y por lo tanto, al ser inembargables conforme a lo dispuesto por el artículo 648 numeral 6 del código procesal civil hasta el monto de cinco unidades de referencia procesal, se encuentra prohibida su compensación a tenor de lo previsto en el artículo 1290 del código civil.
... principios de verdad material y seguridad jurídica ... sistema bancario, y que en caso de duda, el Banco debió elegir la ... de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
... a servicios públicos básicos que por derecho nos corresponden como la salud y la educación ... si bien tienen manifestaciones y características distintas, así como abordajes distintos, todas ... la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública con la finalidad ... ón eficaz", "levantamiento del secreto bancario" y otros, en el marco del debido proceso ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... VIGESIMOCUARTA: ... 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUE SOLO ... y servicios con observancia de los principios cooperativos señalados en la Ley General de ... Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del título ... las Coopac, como una persona jurídica de derecho privado de naturaleza distinta del Fondo de ...
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DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
... la SUCAMEC, así como la aplicación del derecho de almacenamiento de armas y transferencia de ... , de toda arma que por sus características sea para el uso específico de fuerzas militares ... ARTÍCULO 340. Principios de la función de supervisión ... Las ... a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y toda la prevista por las normas ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
... ón en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una ... amenaza potencial de la ... ón de Orden del Día N.o 7009 vulnera el derecho fundamental a la ... ebida motivación y el ... resulte acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad ... Sostiene ... una amenaza que cumpla con las características ... exigidas por el CPCons. para la viabilidad de ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros ... personal y profesional hacia los principios y deberes éticos de respeto, probidad, ... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05157-2014-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 19-07-2016
... la, según se alega, el derecho a la igualdad y no discriminación contenido en ... este modo, en 1991 se adoptaron los "Principios de las Naciones ... Unidas en favor de las ... características del "Préstamo Multired", que son las siguientes: ... préstamo bancario ha de ser pagado en el tiempo ... Una sentencia ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2023 (Expediente: 031980-2022)
Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa. en esa misma línea y en virtud de la naturaleza de plena...
... bancario" (con indicación del pago), correos de coordinaci\xC3" ... , atribuyéndole los alcances y características del ... criterio de generalidad (motivación ... 4 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/11/2021 (Expediente: 001726-2019)
1. se trata de recursos acusatorios contra la sentencia de vista que confirmando la de primera instancia absolvió a los imputados. luego, el examen de la sentencia de vista tiene como eje el control sobre la motivación desde la garantía de tutela jurisdiccional: sentencia de fondo fundada en derecho (artículo 139, numeral 3, de la constitución). en este caso se controla la justificación formulada
... fundada en Derecho (artículo 139, numeral 3, de la Constitución) ... entendimiento de las notas características del delito de ... lavado de activos, tal como se ... , las máximas de la experiencia y los principios científicos ... ∞ E. Finalmente, es de ... y/o conocidos, sin utilizar el sistema bancario, no ... tienen consistencia para enervar ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00959-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-01-2017
... bancario, así como el de la reserva tributaria y ... de fecha 30 de julio de 2012 vulnera el derecho a ... "da motivación de las resoluciones ... características del delito a investigar, así como la particular ... principios constitucionales, o amenazando o vulnerando ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03864-2014-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 10-06-2014
... obtención de una resolución fundada en derecho), a la motivación de las ... resoluciones ... ello, dará paso a la aplicación de principios como el pro actione y el de ... antiformalismo, ... ercantil, bancario o de naturaleza similar. La única posibilidad de ... características de definitivo, como ya ha sido visto, acredita ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2017-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 12-05-2020
... SOBRE ... LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD ... 10 ... §3 ... referidos a los derechos y principios recogidos en la Constitución, tales como vida, ... en lo referido al acceso al secreto bancario y la reserva tributaria ... por parte de la ... dichas características, sin considerar que los Colegios de Notarios no ...
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DECRETO SUPREMO, N° 008-2020-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-DECRETO SUPREMO-N° 008-2020-MINCETUR
... Artículo II. Principios ... Artículo III. Glosario ... Disposiciones ... Artículo 15.- Pago del derecho de tramitación ... Artículo 16.- Fin del ... culturales, en función a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas y ... 13. Código de Pago Bancario (CPB): Texto conformado por números y letras, el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/06/2021 (Expediente: 002416-2018)
De los fundamentos expuestos por las instancias de mérito no se aprecia que se haya declarado la nulidad o ineficacia del contrato asociativo de fecha 02 de setiembre de 2008, celebrado por el demandante con la clínica tataje barriga sac, por el contrario, la juzgadora sostuvo que si bien dicho contrato asociativo no reúne las características del artículo 438° de la ley general de sociedades, no...
... asociativo no reúne las características del ... artículo 438° de la Ley General de ... depósito bancario realizado por el recurrente por la suma de US$ ... de Gerente General de la Clínica y por derecho ... propio se allana a la pretensión principal, ... , traducido en el respeto de los principios ... que lo regulan ... SEGUNDO.- En el caso de ...