fraude procesal codigo penal
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El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana
El delito de trata de personas es un delito de naturaleza compleja y presenta problemas dentro de su interpretación en la jurisprudencia peruana. Estos problemas obligan al autor a estudiar la delimitación del bien jurídico protegido detrás de este delito, el consentimiento de menores de edad, el análisis de la relación de dominio que antecede o es provocada por el agresor sobre la víctima y el...
... Palabras clave : derecho penal – tráfico de personas – delito ... del delito de trata de personas en el Código Penal peruano (sección II). Solo apreciando esta ... de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de ... es un estándar de protección penal y procesal penal débil de las víctimas de trata de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/09/2017 (Expediente: 002955-2016)
... pico fraude o engaño exigido para la confguracón del delto ... ETERMNACIÓN PROCESAL - PONG ACUSATORO ... 1. El pocas pena, nguo y ... páralo del arco doscntos vote del Código de Peedmietos ... Penales concede al Juez Penal ...
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Procesos Constitucionales de Tutela de Derechos
... contemplados en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional es la protección de los ... tres resoluciones emitidas en el proceso penal que se siguió en su contra (sentencia ... fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso ... III. PROCESOS ...
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Criminal compliance en el derecho penal peruano
El trabajo propone, en primer lugar, un estudio del origen, los elementos y la aplicación del Compliance Program o, también llamado, Programa de Cumplimiento Normativo, entendido como un dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir con la normatividad vigente, así como para prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de las mismas o como parte de las...
... practicante del área de Derecho Penal y Procesal Penal del estudio Benites, Forno & Ugaz Abogados ... % no realizó una evaluación de riesgos de fraude en dicho periodo. Es decir, un gran porcentaje de ... complementaria modificatoria incorpora al Código Penal el artículo 168-A, el cual tipifica el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/06/2017 (Expediente: 000083-2017)
... sesenta y uno del Código de Procedimientos Penales «Cuando con ... ón dol doo de falsedad genérica ytaude procesal contra la denuncianto del ... proceso porel que ... igencias en el marco del proceso de fraude procesal por una presunta falsa ... declaración ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/04/2017 (Expediente: 002530-2015)
La pericia es, siempre, una prueba indiciaria. sus conclusiones deben valorarse en relación a su concordancia o discordancia con las demás pruebas, en especial de las provienen de una institución pública respecto al origen y fundamento de la documentación generada. la sentencia no solo contiene inferencias ilógicas, sino que no respetó las reglas de conformación de la prueba pericial: debate...
... contra por delitos de fraude procesal y falsificación de documento ... ón el artículo 298, apartado 1 del Código ... de Procedimientos Penales ... Por estos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 24/05/2023 (Expediente: 008077-2023)
... Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, que desarrolla los ... la solución de cualquier caso concreto penal, administrativo, ... constitucional, etc.12 ... los trabajadores por simulación o fraude a la ley, es decir, cuando se compruebe que el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 24/05/2023 (Expediente: 006610-2023)
... artículo VI, del Título Preliminar del Código ... Procesal Constitucional, que desarrolla los ... la solución de cualquier caso concreto penal, administrativo, ... constitucional, etc.11 ... los trabajadores por simulación o fraude a la ley, es decir, cuando se compruebe que el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/06/2023 (Expediente: 001779-2021)
Colusión deslealsumilla. el tipo penal de colusión exige como presupuesto para su configuración la concertación consistente en ponerse de acuerdo de manera subrepticia con los interesados en lo que la ley no permite para beneficiarse a sí mismo y a los interesados privados, lo que debe darse de manera fraudulenta y causando perjuicio a la administración pública.
... se erige en un presupuesto o impedimento procesal vinculado ... al objeto del proceso. Como tal, en ... del inciso 5 del artículo 425 del Código ... Penal; por lo tanto, fueron funcionarios ... consecuencia del no hacer, vale decir, el fraude no es ... objetivamente imputable a los ... -
DECRETO SUPREMO N° 066-2015-PCM - Declaran de interés y de prioridad nacional la ejecución de los Censos Nacionales: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017
... destaque de Fiscal Provincial Titular Penal de Lurin, materia de las RR. N°s 2365 y ... en aplicación a lo dispuesto por el Código Civil o a la Comisaría en cuya jurisdicción ... ón verificase la existencia de fraude o falsedad en la documentación presentada o en ... a la sola representación o defensa procesal. 8. Documento que conste la póliza de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/06/2023 (Expediente: 000367-2019)
1. la condena se impuso, más allá de otras consideraciones fácticas, en que el banco informó de ese cheque y su cobro; en que se trataba de un cheque no negociable y, por tanto, su endoso y pago no era ilegal; en que para el cobro del cheque medió el recibo de honorarios y, luego, ante la imputación, el informe 008- 2011 del accionante quesada pisfil; y, en que este último si bien expuso que no...
... posición procesal al interponer la demanda de revisión y ... ó como cómplice primario del delito de fraude en la ... administración de personas jurídicas ... incisos 3 y 4, del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–) ... ∞ ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/02/2019 (Expediente: 001005-2018)
Las afirmaciones que realizó el querellado no tuvieron por finalidad mermar la horna del querellante, sino que dentro del estado físico y mental del querellante, este concluyó que el aquél sería el causante sus perjuicios.
... Código de Procedimientos Penales señala lo siguiente: ... contra el querellante por la comisión de fraude en la ... administración de personas jurídicas, ... , corrupción de funcionarios, fraude procesal, entre otras) ... con los que ... sustentó las ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 21/04/2023 (Expediente: 022472-2022)
... N.º 00404-2012-71-2004-JR-PE-01 (proceso penal por ... homicidio simple, seguido contra Santiago ... primera parte del artículo 106 del Código Procesal Penal; y, iii) la sentencia ... emitida ... sido emitida en un proceso seguido con fraude, o colusión, ... afectando el derecho a un ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 22/06/2022 (Expediente: 000961-2020)
... artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil ... SEGUNDO.- Previo a verificar ... sustento para la formulación de denuncia penal por fraude ... procesal ante la Quincuagésima ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/06/2022 (Expediente: 000063-2022)
En cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional en materia de extradición entre la república de colombia y la república de perú detalladas en el considerando primero, corresponde emitir la resolución consultiva pertinente.
... , según prevé el artículo 513 del Código ... Procesal Penal1 ... Las relaciones ... a. El delito de fraude aduanero se encuentra tipificado en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/07/2021 (Expediente: 000064-2021)
La prueba nueva ha de tener el mérito de enervar el juicio histórico de la sentencia impugnada en revisión. no es posible descansar una revisión del fallo firme en una retractación ulterior y extrajudicial de la agraviada debido a que esta no tiene eficacia para enervar lo valorado en el proceso penal declarativo de condena, como ya se tiene línea jurisprudencial consolidada. el promotor de la...
... con el artículo 443, apartado 1, del Código ... Procesal Penal, corresponde a este Supremo ... denuncia calumniosa y fraude procesal ... ∞ Adjuntó como prueba nueva una ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03698-2014-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 24-01-2017
... Provincial Penal de la Provincia de Espinar-Cusco respecto a las ... presunta comisión de los delitos de fraude procesal y falsedad genérica (Carpeta ... Fiscal ... 27, inciso 2, del Nuevo Código Procesal Penal, que regula la competencia de las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 25/08/2017 (Expediente: 002761-2017)
... 388 del Código Procesal Civil modificado por la Ley número ... conocida como “Fraude en el Receptor por Habilitación de Espacio en ... el pronunciamiento de la Sexta Sala Penal para ... Procesos con Reos Libres de Lima que ...
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El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas
Este artículo es una primera aproximación al estudio de las figuras delictivas relacionadas con la financiación corrupta de los partidos políticos en el Perú. A tal efecto, el texto se centra en el análisis de la modalidad básica del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas (CP, art. 359-A), que fue creado en virtud de la Ley N° 30997, de 5 de agosto de 2019, y que castiga,...
... la Ley N° 18.290, en el marco del proceso penal RIT 1993-2017 , RUC 1700310423-0 del Juzgado de ... tipificado en el artículo 359-A del Código Penal. Esta aportación termina con la ... (2012), en la eficacia de un sistema procesal garantista y en la ejecución de las penas que se ... a que constituyen el abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación del poder (Atienza & ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 25/06/2020 (Expediente: 005697-2019)
... del Código Procesal Civil ... SEGUNDO.- Previo al análisis ... el proceso penal N° 263 - 2000, en el que se expidi ó sentencia ... cuando existe fraude procesal o colusión que afecta el derecho a un ...
- Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 17/11/2015 (Expediente: 009775-2012)
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/04/2024 (Expediente: 001194-2022)
No corresponde casar el auto de vista materia de casación, por cuanto, estando a lo sentado en la presente sentencia, el plazo de investigación preliminar aún no había vencido, lo que le permitió al fiscal ampliar la investigación al plazo máximo de cuatro meses, esto es, de ciento veinte días. por ello, corresponde confirmar la recurrida al encontrarse acorde con las leyes procesales penales y...
... numeral 2 (casación procesal) del artículo 429 del Código Procesal Penal (en ... criminal, fraude procesal, falsificación de documentos, falsedad ... -
Resolucion suprema N° 012-2024-JUS. Acceden a solicitud de extradición pasiva de ciudadano peruano para ser extraditado de la República del Perú y ser procesado en los Estados Unidos de América
... con el numeral 6) del artículo 26 del Código Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/02/2020 (Expediente: 000796-2019)
El derecho de interponer demandas y formular denuncias, en relación a afirmaciones que pueden ofender a los afectados, no es absoluto. es exigible un juicio de proporcionalidad, en función a su propio contenido, a los derechos en discusión, al momento en que se interpuso y al contexto en que se realizó. nada de estos criterios se han examinado en las resoluciones recurridas.
... penal en su contra por delito de fraude procesal, pese a que conocía que los hechos ... Código Procesal Penal. El juez penal abrirá proceso ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2013-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 31-10-2014
... sido materia de una sentencia condenatoria penal firme, de ... conformidad con lo expresado en el ...