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• Ius et veritas

Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la...

El artículo 321 del código de procedimientos penales prescribe que en el juicio contra los acusados que estuvieron como reos ausentes únicamente se leerá la instrucción, el acta de los debates orales, la sentencia contra los reos que estuvieron presentes y la resolución de la corte suprema, si la hubiese; se examinara al acusado, se oirán informes del fiscal y del defensor y se fallará sin más...

El delito de lavado de activos requiere, para su configuración típica, un incremento notorio del patrimonio personal de la persona, lo cual es un requisito material del referido delito a efectos de probar la efectiva relevancia en el ámbito del derecho penal y fundamentar la sanción correspondiente.

Prueba suficiente la variación en juicio oral de la versión de los testigos impropios no desvirtúa la sindicación efectuada en etapa preliminar, en presencia del ministerio público.

Robo agravadosumilla: la tesis fiscal no ha sido acreditada, y la actuación probatoria realizada no permite justificar la responsabilidad penal del imputado por el delito de robo agravado, por lo que se mantiene vigente la presunción de inocencia del sentenciado.

• Revista Vox Juris

El propósito de la investigación fue analizar cómo el Estado se protege del lavado de activos a través de medidas cautelares de incautación de bienes, que en muchos casos la afectación de los bienes patrimoniales a terceros es excesiva, en la medida que los actuales propietarios adquirieron los bienes con buena fe. Por ello, los presupuestos establecidos por la Primera Fiscalía Supra Provincial...

I. declarar no haber nulidad en la sentencia del tres de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la sala penal transitoria de la corte superior de justicia de lima sur, que condenó a josé luis mendoza carmona como coautor del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia de bienes, en agravio del estado. en consecuencia, le impuso ocho años de pena privativa de

Del artículo 23 del código penal se desprende que la realización conjunta de un delito (aportación causal decisiva) por varias personas que intervienen en él, conscientemente (dolo compartido o decisión conjunta), importa que las distintas contribuciones deban considerarse como un todo y el resultado total atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de su intervención.

En materia de extradición, las relaciones entre la república del perú y el reino de españa se encuentran reguladas en el tratado de extradición suscrito por ambos países. conforme a los pactos que integran dicho tratado, se da debido cumplimiento a los presupuestos de procedencia de la extradición.

No resulta adecuado ni racional mantener la suspensión de la acción penal por contumacia para los casos seguidos con el código procesal penal de 2004, porque dicho efecto fue específicamente establecido para evitar que los procesados rehúyan de la justicia bajo las reglas de código de procedimientos penales de 1940; además, porque de lo contrario se conllevaría a prolongar irracionalmente los...

Sentencia del 23 de junio de 2021en suma, las declaraciones incriminatorias de ambas agraviadas, ana maría ccarhuapoma rivas y fiorella araceli zavala minaya, han cumplido con los estándares de valoración exigidos por el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116, que son las siguientes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, b) verosimilitud y c) persistencia en la incriminación. este panorama permite

El promotor de la acción, cuestionó el tipo penal aplicado y el análisis probatorio de la sentencia condenatoria, lo que no es de recibo en la revisión penal. en efecto, los hechos están referidos a la intervención de la camioneta combi donde se encontraba el imputado salazar arce, en la cual se hallaron dos cajas de cartón con medicamentos y treinta y tres paquetes conteniendo cubiertas...

Cuando se trata de bienesintrínsecamente delictivos, debe devolverse aquien tenga derecho del mismo, en este casoa la sunat y no al particular solicitante.

Este tribunal supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 298. 1 del código de procedimientos penales. es de rigor rescindir la sentencia recurrida y ordenar la realización de un nuevo juicio público, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución. para tal efecto, deberá efectuarse un...

• El Comercio

1. conforme al artículo 98 del cpp, la acción reparatoria civil se ejerce por el perjudicado por el delito. los hechos objeto de investigación, sin duda, perjudican al estado, que incluso es el ofendido por el delito de lavado de activos y otros vinculados contra la administración pública. el artículo 100 del cpp estatuye que la solicitud en actor civil, bajo sanción de inadmisibilidad, debe...

No existe responsabilidad civil en los casos de daño causado en el ejercicio regular de un derecho, pues se trata de daños producidos dentro del ámbito de lo permitido por el sistema jurídico.

La defensa del demandante invocó las causales previstas en los incisos 2 y 4, artículo 439, del código procesal penal, referidas a la garantía constitucional de la cosa juzgada y nuevos medios de prueba, respectivamente. no obstante, lo que pretende es que se efectúe una nueva valoración probatoria, lo que no constituye el objeto de la demanda de revisión. en ese sentido, la demanda es...